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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 48 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.568 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/11 | 15:58 | 4574 | 大幸薬品 |
| 四半期報告書－第77期第3四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。 (1) 新任役員 EDINET 提出書類 大幸薬品株式会社 (E22560) 四半期報告書 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式 数 ( 千株 ) 就任年月 日 取締役 ( 監査等委員 ) 宮田俊男 1975 年 10 月 19 日生 2003 年 5 月大阪大学医学部第 1 外科入局 2009 年 8 月厚生労働省医系技官 2014 年 4 月大阪大学医学部招聘教授 2015 年 12 月メドピア㈱ 社外取締役就任 2020 年 10 月早稲田大学先端生命医科学セ ンター教授 ( 現任 ) 2022 年 5 月当社取締役 ( 監査等委 | |||
| 08/12 | 15:57 | 4574 | 大幸薬品 |
| 四半期報告書－第77期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 499,800 - 499,800 1.13 計 - 499,800 - 499,800 1.13 2【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。 (1) 新任役員 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式 数 ( 千株 ) 就任年月 日 取締役 ( 監査等委員 ) 宮田俊男 1975 年 10 月 19 日生 2003 年 5 月大阪大学医学部第 1 外科入局 2009 年 8 月厚生労働省医系技官 2014 年 4 月大阪大学医学部招聘教授 2015 年 12 月メドピア㈱ 社外取締役就任 2020 年 10 月早稲田大学先端生命医 | |||
| 05/26 | 10:50 | 4574 | 大幸薬品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 取締役会規程、決裁権限規程等により、取締役会で決議する事項、取締役会の補足機関である経営会議にて決議する事項、代表取締役社長以 下取締役、執行役員にて決裁できる事項を明確に定めております。具体的には、重要な業務執行のうち、M&A、組織再編、多額の資産の取得・ 処分等については、取締役会の決議事項としておりますが、日常の業務執行については、経営会議や代表取締役社長以下取締役、執行役員に その権限を委譲しております。 【 原則 4-7. 独立社外取締役の役割・責務 】 当社は、2018 年 6 月開催の定時株主総会終結をもって、監査等委員会設置会社に移行し | |||
| 05/13 | 15:56 | 4574 | 大幸薬品 |
| 四半期報告書－第77期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日) 四半期報告書 | |||
| ) 宮田俊男 1975 年 10 月 19 日生 2003 年 5 月大阪大学医学部第 1 外科入局 2009 年 8 月厚生労働省医系技官 2014 年 4 月大阪大学医学部招聘教授 2015 年 12 月メドピア㈱ 社外取締役就任 2020 年 10 月早稲田大学先端生命医科学セ ンター教授 ( 現任 ) 2022 年 5 月当社取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) ㈱Medical Compass 代表取締役社長 医療法人社団 DEN 理事長 ( 注 ) - 2022 年 5 月 13 日 ( 注 ) 退任した監査等委員の補欠として就任したため、任期は | |||
| 05/13 | 15:30 | 4574 | 大幸薬品 |
| 監査等委員である取締役の辞任及び補欠の監査等委員である取締役の就任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 等委員で ある取締役に就任致しましたので、併せてお知らせ致します。 1. 辞任取締役 ( 監査等委員・社外取締役 ) (1) 氏名 : 岡本泰彦 (おかもとやすひこ) (2) 辞任理由 : 一身上の都合のため (3) 辞任日 :2022 年 5 月 9 日 2. 就任取締役 ( 監査等委員・社外取締役 ) (1) 氏名 : 宮田俊男 (みやたとしお) (2) 就任日 :2022 年 5 月 13 日 記 なお、宮田俊男氏は、2022 年 3 月 30 日開催の当社第 76 回定時株主総会において、補欠の監 査等委員である取締役に選任されており、社外取締役としての要件を満たしております。また | |||
| 04/14 | 15:00 | 4574 | 大幸薬品 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 4 月 14 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 55,918 株 (3) 処分価額 1 株につき 590 円 (4) 処分総額 32,991,620 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 2 名 42,372 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 当社の執行役員 5 名 4,235 株 当社の使用人 13 名 9,311 株 以上 | |||
| 04/13 | 13:17 | ＢＣＪー６０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、双日、丸田氏及び妹尾氏 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」といいます。) 並 びに対象者から独立性を有する委員の3 名 ( 委員として対象者社外取締役である杉山博髙 氏、外部有識者である山田和彦氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び橋本卓也氏 ( 公認会計士、株式会社エスネットワークス))から構成される本特別委員会を設置するこ とを、2022 年 2 月 28 日の取締役会において決議したとのことです。そして、対象者は、同取 締役会において、本特別委員会に対して、(ⅰ) 本取引における目的の合理性 ( 本取引が対象 者の企業価値の向上に資するか否かを含みます。)、(ⅱ | |||
| 04/08 | 16:35 | 4574 | 大幸薬品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 取締役会規程、決裁権限規程等により、取締役会で決議する事項、取締役会の補足機関である経営会議にて決議する事項、代表取締役社長以 下取締役、執行役員にて決裁できる事項を明確に定めております。具体的には、重要な業務執行のうち、M&A、組織再編、多額の資産の取得・ 処分等については、取締役会の決議事項としておりますが、日常の業務執行については、経営会議や代表取締役社長以下取締役、執行役員に その権限を委譲しております。 【 原則 4-7. 独立社外取締役の役割・責務 】 当社は、2018 年 6 月開催の定時株主総会終結をもって、監査等委員会設置会社に移行し | |||
| 03/30 | 17:00 | 4574 | 大幸薬品 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 記 当社普通株式 55,918 株 (3) 処分価額 1 株につき 590 円 (4) 処分総額 32,991,620 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 2 名 42,372 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 当社の執行役員 5 名 4,235 株 当社の使用人 13 名 9,311 株 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出します。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の当社第 74 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対 | |||
| 03/30 | 15:07 | 4574 | 大幸薬品 |
| 有価証券報告書－第76期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| な業績の向上による事業規模の拡大と企業価値の増大に取り組むと ともに、積極的に経営組織体制を整備し、内部統制の充実を図っております。 EDINET 提出書類 大幸薬品株式会社 (E22560) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査等委員 会設置会社の体制を採用しております。監査等委員会は、監査等委員である取締役 ( 以下、監査等委員といいま す。) 橋本昌司、二木芳人及び岡本泰彦で構成され、3 名とも社外取締役であります。この監査等委員会のほ か、会社法による法定の機関と | |||
| 02/25 | 15:00 | 4574 | 大幸薬品 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 2 月 25 日 会社名大幸薬品株式会社 代表者名代表取締役社長柴田高 (コード番号 :4574 東証第一部 ) 問合せ先執行役員経理部門担当本間豪 (TEL. 06-4391-1123) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定いたしましたので お知らせいたします。なお、本件につきましては、2022 年 3 月 30 日開催予定の定時株主総 会において正式に決定される予定です。 記 1. 監査等委員である取締役の異動 (1) 新任の監査等委員である社外取締役候補 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) おかもとやすひこ 岡本 | |||
| 12/21 | 11:03 | 4574 | 大幸薬品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、今後人的資本や知的財産への投資等も含めて開示の充実を図ってまいります。 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 取締役会規程、決裁権限規程等により、取締役会で決議する事項、取締役会の補足機関である経営会議にて決議する事項、代表取締役社長以 下取締役、執行役員にて決裁できる事項を明確に定めております。具体的には、重要な業務執行のうち、M&A、組織再編、多額の資産の取得・ 処分等については、取締役会の決議事項としておりますが、日常の業務執行については、経営会議や代表取締役社長以下取締役、執行役員に その権限を委譲しております。 【 原則 4-7. 独立社外取締役の役割・責務 】 当 | |||
| 08/27 | 09:11 | 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法 | |||
| 08/25 | 11:25 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 07/28 | 12:13 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９３回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計 | |||
| 07/28 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックスファンド（確定拠出年金向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議 | |||
| 05/25 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インデックスファンド・日経２２５ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 21/64(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内 | |||
| 05/21 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/ハッピーライフファンド・株２５、ハッピーライフファンド・株５０、ハッピーライフファンド・株１００ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 75/121(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460 | |||