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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 99 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.821 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 16:30 | 8714 | 池田泉州ホールディングス |
| 池田泉州ホールディングスおよび池田泉州銀行における役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、ならびに池田泉州銀行の株主総会および取締役会において正式に決定する予定で す。 【 株式会社池田泉州ホールディングス】 [2026 年 6 月 25 日付 ] 1. 役員の異動 (1) 取締役 ○ 新任取締役候補 社外取締役 ふじい よしこ 藤井佳子 (㈱ 池田泉州銀行取締役 ( 非業務執行取締役 )を兼務予定 ) 〇 退任予定取締役 社外取締役 おがさわらあつこ 小笠原敦子 (2) 執行役 ○ 異動予定執行役 まつしたきょうこ 執行役専務松下恭子 ( 現執行役常務 ) しのはらともゆき 執行役専務篠原共幸 ( 現執行役常務 ) -1- ながい かずお 執行役常務永井一生 ( 現執行役 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/26 | 15:00 | 8714 | 池田泉州ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 当社普通株式 6,963 株 種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 893 円 記 (3) 処分総額 6,217,959 円 処分先及びその当社の執行役 11 名 1,129 株 人数並びに処分当社子会社の取締役 ( 非業務執行取締役および社外取締役を除 (4) 株式の数く。) 6 名 4,250 株 ( 注 ) 当社子会社の執行役員 18 名 1,584 株 (5) 処分期日 2026 年 3 月 26 日 ( 注 ) 当社及び当社子会社の間における兼任者がいるため、実割当人数は 25 名となる。 以上 | |||
| 02/27 | 14:00 | 8714 | 池田泉州ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6,963 株 種類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 893 円 (4) 処分総額 6,217,959 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 ( 注 ) 当社の執行役 11 名 1,129 株 当社子会社の取締役 ( 非業務執行取締役および社外取締役を除 く。) 6 名 4,250 株 当社子会社の執行役員 18 名 1,584 株 ( 注 ) 当社及び当社子会社の間における兼任者がいるため、実割当人数は 25 名となる。 2. 処分の目的および理由 当社は、2025 年 12 月 26 日開催の報酬委員会において、当社執行役 ( 取締役を兼務する 者を含む。以下、「 執行 | |||
| 12/29 | 09:43 | 8714 | 池田泉州ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 意思決定、執行及び監 督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役・執行役報酬関係 】に 記載しておりますので、ご参照ください。 (4) 指名委員会が取締役候補の指名、執行役の指名を行うにあたっての方針と手続きについては役員選解任規定、指名委員会規定に定めてお ります。 < 取締役候補者の指名の基本方針 > 取締役候補者 ( 執行役兼務者及び社外取締役を含む。)は、別途定めるポジション要件を基準としつつ、その時点の取締役の陣容および多様性、 当社および当社グループ全体の経営課題等を考慮し、最適な者を指名委員会において | |||
| 12/26 | 14:00 | 8714 | 池田泉州ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える報酬制度です。当社は、 本制度の導入により、株主の皆様との一層の価値共有を進めてまいります。 また、当社子会社である株式会社池田泉州銀行 ( 代表取締役頭取兼 CEO 阪口広一、 以下 「 当行 」という。)の取締役 ( 非業務執行取締役および社外取締役を除く。)および執行 役員に対しても、執行役等と同様の制度を導入する予定です。 2. 本制度の概要 当社は、執行役等ならびに当行の取締役および執行役員 ( 以下 「 対象役員 」と総称す る。)に対する非金銭報酬として、従来採用していた株式報酬型ストック・オプション制度 を廃止し、本制度 | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 12/01 | 15:30 | 8714 | 池田泉州ホールディングス |
| 2025年度中間期 決算説明会（池田泉州ホールディングス経営戦略について） その他のIR | |||
| 向上 ・意思決定の迅速化 社外 取締役 6 名 社内 取締役 4 名 52 (ご参考 )マーケットポテンシャルと当社グループの強み、外部環境認識 2024 年 5 月 資料再掲 • 恵まれた地盤である大阪関西マーケットにおいて、当社グループの強みであるポテンシャルB/Sを拡大し徹底したソリューション を実現。金融政策の転換など、加速するビジネス環境変化にスピーディーに対応していく。 マーケットポテンシャルと当社グループの強み 外部環境認識 当社グループの強みポテンシャルB/S(= 可能性のバランスシート) アドバンテージ アライアンス 金融政策の転換 預貸金利上昇 異業種参入 規制緩和 恵まれ | |||
| 09/01 | 17:00 | 8714 | 池田泉州ホールディングス |
| ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年 9 月 1 日 各 位 会社名株式会社池田泉州ホールディングス 代表者名代表執行役社長兼 CEO 阪口広一 (コード番号 8714 東証プライム) 問合せ先企画総務部長藤本康幸 (TEL 06-4802-0013) ストック・オプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2025 年 7 月 29 日開催の当社取締役会において、当社執行役 ( 取締役を兼務する者を含 む。) 並びに当社子会社である株式会社池田泉州銀行 ( 本店 : 大阪市、代表取締役頭取兼 CEO 阪口広 一。以下 「 子会社 」という。)の取締役 ( 非業務執行取締役及び社外取締役を除く | |||
| 08/29 | 10:15 | 8714 | 池田泉州ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 思決定、執行及び監 督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役・執行役報酬関係 】に 記載しておりますので、ご参照ください。 (4) 指名委員会が取締役候補の指名、執行役の指名を行うにあたっての方針と手続きについては役員選解任規定、指名委員会規定に定めてお ります。 < 取締役候補者の指名の基本方針 > 取締役候補者 ( 執行役兼務者及び社外取締役を含む。)は、別途定めるポジション要件を基準としつつ、その時点の取締役の陣容および多様性、 当社および当社グループ全体の経営課題等を考慮し、最適な者を指名委員会において選 | |||
| 08/29 | 07:45 | 8714 | 池田泉州ホールディングス |
| 2025統合報告書 ESGに関する報告書 | |||
| INTEGRATED REPORT 2025 池田泉州ホールディングス統合報告書目次 池田泉州ホールディングス グループの概要 3 トップメッセージ 11 社外取締役メッセージ 19 池田泉州ホールディングスグループの強みとその強みを活かした価値創造 21 価値創造プロセス 23 池田泉州ホールディングスグループの価値創造のあゆみ 27 At a Glance 経営理念 「 幅広いご縁 」と「 進取の精神 」を大切に、 お客様のニーズに合ったサービスを提供し、 地域の皆様に「 愛される」 金融グループを目指します。 価値創造の戦略と成果 29 サステナビリティ(マテリアリティ) 31 池田泉 | |||
| 07/29 | 14:00 | 8714 | 池田泉州ホールディングス |
| ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社 」という。)の取締役 ( 非業務執行取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員に対し、ス トック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしましたので、下記のとおりお 知らせいたします。 記 1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 当社及び子会社の業績と株式価値との連動性を一層強固なものとし、当社及び子会社の取締 役等が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクを株主の皆様と共有すること で、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、 当社執行役並びに子会社の取締役及び執行役員に対して株式報酬型ストック・オプション | |||
| 07/02 | 10:20 | 8714 | 池田泉州ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 行 役に関する条項の新設、監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行う。 2 社外取締役を対象としている責任限定契約の締結対象範囲を、業務執行を行わない取締役に拡大 するとともに、取締役・執行役については、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を 免除することができる旨の規定を新設する。 3その他、各規定の条数の整備およびその他の所要の変更を行う。 第 3 号議案取締役 10 名選任の件 鵜川淳、阪口広一、塚越治、藤原孝嘉、小笠原敦子、金子啓子、 久川秀仁、坂田信以、福田健次、山村輝治の各氏を取締役に選任する。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示 | |||
| 06/30 | 12:33 | 8714 | 池田泉州ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 思決定、執行及び監 督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役・執行役報酬関係 】に 記載しておりますので、ご参照ください。 (4) 指名委員会が取締役候補の指名、執行役の指名を行うにあたっての方針と手続きについては役員選解任規定、指名委員会規定に定めてお ります。 < 取締役候補者の指名の基本方針 > 取締役候補者 ( 執行役兼務者及び社外取締役を含む。)は、別途定めるポジション要件を基準としつつ、その時点の取締役の陣容および多様性、 当社および当社グループ全体の経営課題等を考慮し、最適な者を指名委員会において選 | |||
| 05/30 | 12:00 | 8714 | 池田泉州ホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 池田泉州ホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社池田泉州ホールディングスコード 8714 提出日 2025/5/30 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小笠原敦子社外取締役 ○ ○ 有 2 金子啓子社外取締役 ○ ○ 有 3 久川秀仁社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 05/12 | 14:00 | 8714 | 池田泉州ホールディングス |
| 定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しております通り、本株主総会 での承認を前提として、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社に移行いたします。こ れに伴い、指名委員会、監査委員会および報酬委員会や執行役に関する規定を新設ならびに 監査役および監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行います。 なお、定款変更案のうち、取締役については、社外取締役に加えて、業務執行取締役等で ない取締役とも会社法第 427 条第 1 項の契約 ( 責任限定契約 )を締結できるよう変更を行う とともに、取締役および執行役については、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会 の決議によっ | |||
| 04/25 | 14:30 | 8714 | 池田泉州ホールディングス |
| 池田泉州ホールディングスならびに池田泉州銀行における代表者および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 補者 氏名新役職現役職 阪口広一取締役代表執行役社長兼 CEO 取締役専務執行役員 塚越治取締役代表執行役副社長取締役専務執行役員 藤原孝嘉取締役執行役専務常務執行役員 ( 新任 ) 鵜川淳取締役会長 ( 非業務執行 ) 代表取締役社長兼 CEO 小笠原敦子社外取締役社外取締役 金子啓子社外取締役社外取締役 久川秀仁社外取締役社外取締役 坂田信以社外取締役 ( 新任 ) 福田健次社外取締役 ( 新任 ) 山村輝治社外取締役 ( 新任 ) -1- 2. 退任予定取締役 代表取締役会長太田享之 (㈱ 池田泉州銀行特別顧問に就任予定 ) 社外取締役 中川喜博 3. 退任予定監査役 監査役前野博生 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 03/26 | 16:30 | 8714 | 池田泉州ホールディングス |
| 当社の指名委員会等設置会社への移行及び当社子会社の監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 田泉州銀行 ( 頭取 CEO 鵜川淳 )は、本日開催の取締役会に おいて、当社の指名委員会等設置会社への移行および 2025 年 6 月 25 日開催予定の同行第 103 期定 時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 株式会社池田泉州ホールディングスの指名委員会等設置会社への移行 (1) 指名委員会等設置会社への移行の目的 1 経営の透明性の向上 社外取締役が過半数を占める指名・報酬・監査の 3 つの委員会を設置することにより、経 営の透明性・客観性の向上を図ります。 2 意思決定の迅速化 代表執行 | |||
| 09/03 | 21:45 | 8714 | 池田泉州ホールディングス |
| 2024統合報告書 ESGに関する報告書 | |||
| INTEGRATED REPORT 2024 池田泉州ホールディングス統合報告書目次 池田泉州ホールディングス 3 トップメッセージ グループの概要 11 社外取締役メッセージ 17 池田泉州ホールディングスグループの強みとその強みを活かした価値創造 19 価値創造プロセス 21 池田泉州ホールディングスグループの価値創造のあゆみ 23 At a Glance 価値創造の戦略と成果 25 サステナビリティ(マテリアリティ) 27 池田泉州ホールディングスグループのありたい姿 29 財務戦略 - 企業価値向上に向けた取り組み 37 人的資本経営 48 第 5 次中期経営計画 Plus(2024 | |||