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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 99 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.517 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/30 09:33 8714 池田泉州ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
独立性・客観性を担保するため、取締役会メンバーの知 識・経験・能力の多様性を確保することとの観点から、当社は、当社の事業やその課題に精通する者を経営陣幹部その他の業務執行取締役候補 として指名するほか、多様な知見やバックグラウンドを持つ候補者を、社外取締役として指名することを基本方針としています。 < 取締役候補者の指名手続 > 取締役候補者の指名につきましては、人事委員会での検討結果をもとに、取締役会にて審議・決定するプロセスをとっております。 < 監査役候補者の指名の基本方針 > 業務執行者からの独立性の確保と、当社の持続的成長と社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立することを期待でき
08/28 17:00 8714 池田泉州ホールディングス
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
2024 年 8 月 28 日 各 位 会社名株式会社池田泉州ホールディングス 代表者名取締役社長兼 CEO 鵜川淳 (コード番号 8714 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員企画総務部長永井一生 (TEL 06-4802-0013) ストック・オプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2024 年 7 月 31 日開催の当社取締役会において、当社及び当社子会社である株式会社池 田泉州銀行 ( 本店 : 大阪市、取締役頭取兼 CEO 鵜川淳。以下 「 子会社 」という。)の取締役 ( 非 業務執行取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員に対して割り当てる
07/31 15:30 8714 池田泉州ホールディングス
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
役及 び社外取締役を除く。) 及び執行役員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行す ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 当社及び子会社の業績と株式価値との連動性を一層強固なものとし、当社及び子会社の取締 役等が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクを株主の皆様と共有すること で、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、 当社及び子会社の取締役及び執行役員に対して株式報酬型ストック・オプションとして新株予 約権を発行するものです。 2. 新株予
06/28 10:51 8714 池田泉州ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
独立性・客観性を担保するため、取締役会メンバーの知 識・経験・能力の多様性を確保することとの観点から、当社は、当社の事業やその課題に精通する者を経営陣幹部その他の業務執行取締役候補 として指名するほか、多様な知見やバックグラウンドを持つ候補者を、社外取締役として指名することを基本方針としています。 < 取締役候補者の指名手続 > 取締役候補者の指名につきましては、人事委員会での検討結果をもとに、取締役会にて審議・決定するプロセスをとっております。 < 監査役候補者の指名の基本方針 > 業務執行者からの独立性の確保と、当社の持続的成長と社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立することを期待でき
06/20 11:02 8714 池田泉州ホールディングス
有価証券報告書－第15期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
、業務執行の監督及び監査の実効性 向上に努めます。 (5) 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主の皆さまとの建設的な対話に努めます。 なお、本項においては、別段の記載がない限り、提出日現在の状況を記載しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、継続的な企業価値の向上を目指す企業統治体制として、社外取締役の選任と監査役会等との連携によ り、経営に対する監督機能を強化する体制を採用しております。 具体的には、複雑かつ高度な経営判断が要求される銀行業務等に精通した取締役が代表取締役の業務執行の監督 を行い、監査役が重要な会議への出席や重要書類の閲覧
06/03 23:46 8714 池田泉州ホールディングス
第15期定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、コンプライア ンス委員会、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策委員会、 リスク管理委員会、ALM 委員会、サステナビリティ委員会、生産性 向上委員会等の重要な会議について、監査役が出席できる体制を構築 しております。 8 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 監査役は、代表取締役、社外取締役、内部監査部署、監査法人との 間で意見交換会を開催しております。 また、監査役は取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会、マ ネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策委員会、リスク管理委員 会、ALM 委員会、サステナビリティ委員会、生産性向上委員会等の 重要な会議に出席し、業務
06/03 23:46 8714 池田泉州ホールディングス
第15期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2022 2023 ( 年度 ) 50 5 6 株主総会参考書類 株主総会参考書類 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役鵜川淳、太田享之、和田季之、阪口広一、塚越治、古川実、小山孝男、小笠原敦子、 中川喜博の9 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては社外取締役 4 名を含む取締役計 9 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 < 取締役候補者の指名の基本方針 > 当社の経営理念に基づき、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献することを期待で きる人物を取締役候補者として指名することとしております。 また、当社の事業や
05/31 12:00 8714 池田泉州ホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
池田泉州ホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社池田泉州ホールディングスコード 8714 提出日 2024/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小笠原敦子社外取締役 ○ ○ 有 2 中川喜博社外取締役 ○ ○ 有 3 金子啓子社外取締役 ○ ○ 新
05/20 11:00 8714 池田泉州ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
と中長期的な企業価値の向上に貢献することを期待できる人物を取締役候補者として指名すること としております。 また、当社の事業やその課題に精通する者が一定数必要であることに加え、取締役会の独立性・客観性を担保するため、取締役会メンバーの知 識・経験・能力の多様性を確保することとの観点から、当社は、当社の事業やその課題に精通する者を経営陣幹部その他の業務執行取締役候補 として指名するほか、多様な知見やバックグラウンドを持つ候補者を、社外取締役として指名することを基本方針としています。 < 取締役候補者の指名手続 > 取締役候補者の指名につきましては、人事委員会を設置しており、同委員会での検討結果を
05/13 15:30 8714 池田泉州ホールディングス
第５次中期経営計画Plus について その他のIR
本経営 基本方針 2024 年 4 月制定 2024 年 4 月制定 ガバナンス (G) ■ 株主・投資家とのエンゲージメント (IR 活動の強化・充実 ) ラージミーティング 株主懇談会 2023 年度 2 回 449 名参加 機関投資家との One on One ミーティング 43 回 Plus ■ 取締役会の構成 取締役 9 名中 女性取締役 2 名 2023 年度 1 名 →2024 年度 2 名 ※ ※ 第 15 期定時株主総会議案 社外 取締役 4 名 社内 取締役 5 名 37 • 本資料には、将来の業績、目標、計画等の将来に関する記述が含まれています。 • こうした記述は
04/30 15:30 8714 池田泉州ホールディングス
池田泉州ホールディングスおよび池田泉州銀行における役員の異動に関するお知らせ その他のIR
田泉州銀行の株主総会および取締役会において正式に決定する予定です。 【 株式会社池田泉州ホールディングス】 [2024 年 6 月 26 日付 ] 1. 役員の異動 (1) 取締役 ○ 新任取締役候補 かねこ けいこ 社外取締役金子啓子 ( 現丸大食品 ㈱ 社外取締役 極東開発工業 ㈱ 社外取締役 ) (㈱ 池田泉州銀行取締役 ( 非常勤・非業務執行取締役 )を兼務予定 ) ひさかわひでひと 社外取締役久川秀仁 ( 元 ㈱エクセディ代表取締役社長 ) (㈱ 池田泉州銀行取締役 ( 非常勤・非業務執行取締役 )を兼務予定 ) 〇 退任予定取締役 ふるかわみのる 社外取締役古川実 社外取締役 こや
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
11/13 16:47 8714 池田泉州ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
と中長期的な企業価値の向上に貢献することを期待できる人物を取締役候補者として指名すること としております。 また、当社の事業やその課題に精通する者が一定数必要であることに加え、取締役会の独立性・客観性を担保するため、取締役会メンバーの知 識・経験・能力の多様性を確保することとの観点から、当社は、当社の事業やその課題に精通する者を経営陣幹部その他の業務執行取締役候補 として指名するほか、多様な知見やバックグラウンドを持つ候補者を、社外取締役として指名することを基本方針としています。 < 取締役候補者の指名手続 > 取締役候補者の指名につきましては、人事委員会を設置しており、同委員会での検討結果を
09/01 17:00 8714 池田泉州ホールディングス
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
2023 年 9 月 1 日 各 位 会社名株式会社池田泉州ホールディングス 代表者名取締役社長兼 CEO 鵜川淳 (コード番号 8714 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員企画総務部長永井一生 (TEL 06-4802-0013) ストック・オプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2023 年 7 月 31 日開催の当社取締役会において、当社及び当社子会社である株式会社池 田泉州銀行 ( 本店 : 大阪市、取締役頭取兼 CEO 鵜川淳。以下 「 子会社 」という。)の取締役 ( 非 業務執行取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員に対して割り当てる
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 1346 ＭＸＳ２２５
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 15:30 8714 池田泉州ホールディングス
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
役及 び社外取締役を除く。) 及び執行役員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行す ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 当社及び子会社の業績と株式価値との連動性を一層強固なものとし、当社及び子会社の取締 役等が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクを株主の皆様と共有すること で、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、 当社及び子会社の取締役及び執行役員に対して株式報酬型ストック・オプションとして新株予 約権を発行するものです。 2. 新株予
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
06/29 09:24 8714 池田泉州ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
中長期的な企業価値の向上に貢献することを期待できる人物を取締役候補者として指名すること としております。 また、当社の事業やその課題に精通する者が一定数必要であることに加え、取締役会の独立性・客観性を担保するため、取締役会メンバーの知 識・経験・能力の多様性を確保することとの観点から、当社は、当社の事業やその課題に精通する者を経営陣幹部その他の業務執行取締役候補 として指名するほか、多様な知見やバックグラウンドを持つ候補者を、社外取締役として指名することを基本方針としています。 < 取締役候補者の指名手続 > 取締役候補者の指名につきましては、人事委員会を設置しており、同委員会での検討結果をも
06/21 10:21 8714 池田泉州ホールディングス
有価証券報告書－第14期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
の利益を考慮するとともに、適切な協働に努めます。 (3) 会社情報を適切に開示するとともに、その会社情報の透明性の確保に努めます。 (4) 取締役会及び監査役会は株主の皆さまに対する受託者責任等を踏まえ、業務執行の監督及び監査の実効性 向上に努めます。 (5) 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主の皆さまとの建設的な対話に努めます。 なお、本項においては、別段の記載がない限り、提出日現在の状況を記載しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、継続的な企業価値の向上を目指す企業統治体制として、社外取締役の選任と監査役会等との連携によ り、経営に