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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 15:30 8714 池田泉州ホールディングス
池田泉州ホールディングスおよび池田泉州銀行における役員の異動に関するお知らせ その他のIR
行の株主総会および取締役会において正式に決定する予定です。 【 株式会社池田泉州ホールディングス】 [2023 年 6 月 27 日付 ] 1. 役員の異動 (1) 取締役 ○ 異動予定取締役 さかぐちひろひと 取締役専務執行役員阪口広一 ( 現取締役常務執行役員 ㈱ 池田泉州銀行取締役専務執行役員を兼務予定 ) つかごしおさむ 取締役専務執行役員塚越治 ( 現取締役常務執行役員 ㈱ 池田泉州銀行取締役専務執行役員を兼務予定 ) ○ 新任取締役候補 なかがわよしひろ 社外取締役中川喜博 ( 現 ㈱ 阪急阪神ホテルズ代表取締役会長 ) (㈱ 池田泉州銀行取締役 ( 非常勤・非業務執行取締役 )を
08/30 17:00 8714 池田泉州ホールディングス
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
2022 年 8 月 30 日 各 位 会社名株式会社池田泉州ホールディングス 代表者名取締役社長兼 CEO 鵜川淳 (コード番号 8714 東証プライム市場 ) 問合せ先企画総務部長永井一生 (TEL 06-4802-0013) ストック・オプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2022 年 7 月 27 日開催の当社取締役会において、当社及び当社子会社である株式会社池 田泉州銀行 ( 本店 : 大阪市、取締役頭取兼 CEO 鵜川淳。以下 「 子会社 」という。)の取締役 ( 非 業務執行取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員に対して割り当てるストック
07/27 15:30 8714 池田泉州ホールディングス
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
社外取締役を除く。) 及び執行役員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行す ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 当社及び子会社の業績と株式価値との連動性を一層強固なものとし、当社及び子会社の取締 役等が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクを株主の皆様と共有すること で、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、 当社及び子会社の取締役及び執行役員に対して株式報酬型ストック・オプションとして新株予 約権を発行するものです。 2. 新株予約権の発
06/30 09:21 8714 池田泉州ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
立性・客観性を担保するため、取締役会メンバーの 知識・経験・能力の多様性を確保することとの観点から、当社は、当社の事業やその課題に精通する者を経営陣幹部その他の業務執行取締役候 補として指名するほか、多様な知見やバックグラウンドを持つ候補者を、社外取締役として指名することを基本方針としています。 < 取締役候補者の指名手続 > 取締役候補者の指名につきましては、人事委員会を設置しており、同委員会での検討結果をもとに、取締役会にて審議・決定するプロセスをとっ ております。 < 監査役候補者の指名の基本方針 > 業務執行者からの独立性の確保と、当社の持続的成長と社会的信頼に応える良質な企業統治体制
06/21 09:55 8714 池田泉州ホールディングス
有価証券報告書－第13期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、継続的な企業価値の向上を目指す企業統治体制として、社外取締役の選任と監査役会等との連携によ り、経営に対する監督機能を強化する体制を採用しております。 具体的には、複雑かつ高度な経営判断が要求される銀行業務等に精通した取締役が代表取締役の業務執行の監督 を行い、監査役が重要な会議への出席や重要書類の閲覧等を通じて取締役の職務執行を監査しております。さら に、高度な人格、見識等を備えた社外取締役及び社外監査役 ( 以下、社外役員といいます。)が取締役会等に出席 し、活発な発言を行うことで、企業統治体制を強化する役割を担っておりま
04/28 15:30 8714 池田泉州ホールディングス
池田泉州ホールディングスおよび池田泉州銀行における役員の異動 その他のIR
役常務執行役員 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 太田享之 鵜川淳 和田季之 阪口広一 塚越治 古川実 小山孝男 山澤倶和 小笠原敦子 ◇ 執行役員 役職名 氏名 専務執行役員 専務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 執行役員 執行役員 細見恭樹 井上愼治 平井博将 御前啓介 大塚篤史 篠原共幸 ◇ 監査役 役職名 氏名 監査役 ( 常勤 ) 監査役 ( 常勤 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 北川智司 前野博生 森信静治 中西孝平 -7-(2) 池田泉州銀行の役員体制 ◇ 取締役 役職名 代表取締役会長 代表取締役頭取兼
03/16 17:00 1385 ＵＢＳユーロ圏株５０
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1385 ＵＢＳユーロ圏株５０
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
12/28 09:37 8714 池田泉州ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
課題に精通する者を経営陣幹部その他の業務執行取締役候 補として指名するほか、多様な知見やバックグラウンドを持つ候補者を、社外取締役として指名することを基本方針としています。 < 取締役候補者の指名手続 > 取締役候補者の指名につきましては、人事委員会を設置しており、同委員会での検討結果をもとに、取締役会にて審議・決定するプロセスをとっ ております。 < 監査役候補者の指名の基本方針 > 業務執行者からの独立性の確保と、当社の持続的成長と社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立することを期待できる人物を監査役 候補者 ( 社外を含む)として指名することとしております。 < 監査役候補者の指名手
08/27 17:00 8714 池田泉州ホールディングス
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
2021 年 8 月 27 日 各 位 会社名株式会社池田泉州ホールディングス 代表者名取締役社長兼 CEO 鵜川淳 (コード番号 8714 東証第 1 部 ) 問合せ先企画総務部長永井一生 (TEL.06-4802-0013) ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2021 年 7 月 30 日開催の取締役会において、当社及び当社子会社の株式会社池田泉州銀 行 ( 本店 : 大阪市、取締役頭取兼 CEO 鵜川淳。以下、「 子会社 」という。)の取締役 ( 非業務執 行取締役及び社外取締役を除く) 及び執行役員に対して割り当てるストック・オプションとして
08/27 09:11 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 11:25 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思
07/30 15:30 8714 池田泉州ホールディングス
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
各 位 2021 年 7 月 30 日 会社名株式会社池田泉州ホールディングス 代表者名取締役社長兼 CEO 鵜川淳 (コード番号 8714 東証第 1 部 ) 問合せ先企画総務部長永井一生 (TEL.06-4802-0013) ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2021 年 7 月 30 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条 及び第 240 条の規定に基づき、当社及び当社子会社である株式会社池田泉州銀行 ( 本店 : 大阪 市、取締役頭取兼 CEO 鵜川淳。以下 「 子会社 」という。)の取締役 ( 非業務執行取締役及 び社