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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/08 15:38 3157 ジオリーブグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、2021 年 10 月に社外取締役が過半数を占 める任意の指名・報酬委員会を設置しており、同委員会においてこれらの方針や個人別の報酬額等を審議し取締役会に答申することとしておりま す。 ・基本報酬 基本報酬は、毎月支給する固定報酬としております。取締役会において、世間水準や従業員給与とのバランス等を考慮した役位毎の報酬レンジ 幅を内規として定め、その報酬レンジ幅を基準に職責や在籍年数等により取締役の個人別の基本報酬額を決定しております。なお、監査役の基 本報酬については監査役の協議にて決定しております。 ・業績連動報酬 業績連動報酬は、業績向上への意識を高めるため、役員賞与を年に一度支給することと
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
06/25 16:31 3157 ジオリーブグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
た、2021 年 10 月に社外取締役が過半数を占 める任意の指名・報酬委員会を設置しており、同委員会においてこれらの方針や個人別の報酬額等を審議し取締役会に答申することとしておりま す。 ・基本報酬 基本報酬は、毎月支給する固定報酬としております。取締役会において、世間水準や従業員給与とのバランス等を考慮した役位毎の報酬レンジ 幅を内規として定め、その報酬レンジ幅を基準に職責や在籍年数等により取締役の個人別の基本報酬額を決定しております。なお、監査役の基 本報酬については監査役の協議にて決定しております。 ・業績連動報酬 業績連動報酬は、業績向上への意識を高めるため、役員賞与を年に一度支給す
06/25 15:39 3157 ジオリーブグループ
有価証券報告書－第15期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
及び当該企業統治の体制を採用する理由 当社は、事業規模や事業内容から、社外監査役を含む監査役による監査体制が経営監視機能として最適であると 判断し監査役会設置会社の形態を採用するとともに、複数名の社外取締役を選任し、取締役による業務執行に対す る監督機能等の充実を図っております。 なお、当社における現状の体制は以下のとおりであります。 ・当社の取締役会は、取締役の員数を16 名以内とし、原則月 1 回定例の取締役会を開催するほか、必要に応じて 臨時取締役会を開催し、当社並びに傘下の各子会社の経営上の重要事項の審議、決定と取締役による業務執行 の監督を行っております。 ・当社の監査役会は、監査役
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
06/27 15:05 3157 ジューテックホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いて 審議・決定する基準に基づき支給される基本報酬、及び、業績向上への意識を高め企業価値の持続的な向上を図るため、業績連動報酬として年 度毎の業績に連動し支給する役員賞与のほか、役員退職慰労金で構成されております。基本報酬及び業績連動報酬は株主総会で決議された報 酬総額の限度内にて支給し、役員退職慰労金は株主総会で承認を得たうえで支給することとしております。なお、それぞれの決定方針は次のとお りであり、各割合については特段定めないものとするほか、すべて金銭による支給としております。また、2021 年 10 月に社外取締役が過半数を占 める任意の指名・報酬委員会を設置しており、同委員会においてこ
06/27 14:16 3157 ジューテックホールディングス
有価証券報告書－第14期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
社外取締役を選任し、取締役による業務執行に対す る監督機能等の充実を図っております。 なお、当社における現状の体制は以下のとおりであります。 ・当社の取締役会は、取締役の員数を16 名以内とし、原則月 1 回定例の取締役会を開催するほか、必要に応じて 臨時取締役会を開催し、当社並びに傘下の各子会社の経営上の重要事項の審議、決定と取締役による業務執行 の監督を行っております。 ・当社の監査役会は、監査役の員数を3 名以上とし、原則月 1 回定例の監査役会を開催するほか、必要に応じて 臨時監査役会を開催し、取締役による業務執行の適正性を監査しております。 ・当社は、経営効率の向上を図るため、原則月
03/28 10:00 3157 ジューテックホールディングス
取締役・執行役員の異動及び株式会社ジューテックの取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
代表取締役会長 代表取締役社長 経営企画部、内部監査室担当 常務取締役 グループ事業統括部、情報システム部、DX 推進室、総務部、人事部 担当兼グループ事業統括部長 取締役 財務経理部、審査法務部、内部統制室担当兼財務経理部長 花上稔取締役 佐藤誠社外取締役 定金生馬 社外取締役 山上圭子 社外取締役 北川博之常勤監査役 ( 社外 ) 黒澤隆雄 常勤監査役 高橋龍徳監査役 ( 社外 ) ※ 本役員体制は、同日開催予定の第 14 回定時株主総会の決議及びその後の取締役会の決議を もって正式決定となります。 Ⅱ. 株式会社ジューテックの取締役の異動 1. 取締役の異動 (2023 年 3 月
02/27 17:00 3157 ジューテックホールディングス
組織変更及び取締役・監査役・執行役員の異動並びに人事異動に関するお知らせ その他のIR
6 月 27 日付役員体制 ( 予定 ) 氏名 役職及び担当 足立建一郎 植木啓之 岩瀬裕道 今川毅 杉山勝 代表取締役会長 代表取締役社長 経営企画部、内部監査室担当 常務取締役 グループ事業統括部、情報システム部、DX 推進室担当兼グルー プ事業統括部長 取締役 財務経理部、審査法務部、内部統制室担当兼財務経理部長 取締役 人事部、総務部担当 花上稔取締役 佐藤誠社外取締役 定金生馬 社外取締役 山上圭子 社外取締役 北川博之常勤監査役 ( 社外 ) 黒澤隆雄 常勤監査役 高橋龍徳監査役 ( 社外 ) 注 ) 常勤監査役井浪禎士氏は、第 14 回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任する予定 です。 以上 3
06/29 15:31 3157 ジューテックホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
酬額を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 25 百万円以内 )に改定するものであります。 なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。 第 7 号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任される佐竹利彦氏に対し、在任中の労に報いるため、 当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。 なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することをお願いするものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決
06/28 16:52 3157 ジューテックホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
幅を内規として定め、その報酬レンジ幅を基準に職責や在籍年数等により取締役の個人別の基本報酬額を決定しております。なお、監査役の基 本報酬については監査役の協議にて決定しております。 ・業績連動報酬 業績連動報酬は、業績向上への意識を高めるため、役員賞与を年に一度支給することとしており、連結営業利益の5% 以内の範囲で、基本報 酬に従業員の基本給に対する年間賞与支給率を乗じて算出し取締役会の決議にて決定しております。また、取締役の個人別の役員賞与は、そ の総額の範囲内において各取締役の職責や業績への貢献度等を総合的に勘案し決定しております。なお、社外取締役についてはその職責に照 らし、賞与は支
06/28 16:15 3157 ジューテックホールディングス
有価証券報告書－第13期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
いくことが、経営上の重要課題であると認識しております。そのために、的確かつ迅速 な意思決定、それに基づく効率的な業務執行、並びに適正な監督機能を確立した透明性の高い経営体制を構築する とともに、コンプライアンスを重視したコーポレート・ガバナンスの構築に取組んでまいります。 1 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由 当社は、事業規模や事業内容から、社外監査役を含む監査役による監査体制が経営監視機能として最適であると 判断し監査役会設置会社の形態を採用するとともに、複数名の社外取締役を選任し、取締役による業務執行に対す る監督機能等の充実を図っております。 なお、当社における現
06/08 15:30 3157 ジューテックホールディングス
定時株主総会後の役員体制一部変更に関するお知らせ その他のIR
木啓之 岩瀬裕道 今川毅 代表取締役会長 代表取締役社長 経営企画部、内部監査室担当 常務取締役 グループ事業統括部、情報システム部、デジタルサービス部、 DX 推進室、社長特命担当 取締役 財務経理部、審査法務部担当兼財務経理部長 花上稔取締役 佐藤誠社外取締役 定金生馬 社外取締役 山上圭子 社外取締役 北川博之常勤監査役 ( 社外 ) 井浪禎士常勤監査役 ( 社外 ) 高橋龍徳監査役 ( 社外 ) 以上
02/28 16:00 3157 ジューテックホールディングス
組織変更及び取締役・執行役員の異動並びに人事異動に関するお知らせ その他のIR
を付しております。) 2< 参考 > 2022 年 6 月 28 日付役員体制 ( 予定 ) 氏名 役職及び担当 足立建一郎 植木啓之 岩瀬裕道 佐竹利彦 今川毅 代表取締役会長 代表取締役社長 経営企画部、内部監査室担当 常務取締役 グループ事業統括部、情報システム部、デジタルサービス部、 DX 推進室、社長特命担当 取締役 人事部、総務部担当兼人事部長 取締役 財務経理部、審査法務部担当兼財務経理部長 花上稔取締役 佐藤誠社外取締役 定金生馬 社外取締役 山上圭子 社外取締役 北川博之常勤監査役 ( 社外 ) 井浪禎士常勤監査役 ( 社外 ) 高橋龍徳監査役 ( 社外 ) 以上 3
12/20 17:48 3157 ジューテックホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。なお、社外取締役についてはその職責に照 らし、賞与は支給しないものとしております。監査役の賞与については取締役や従業員の賞与とのバランス等を考慮し監査役の協議にて決定して おります。指標として連結営業利益を選定した理由は、当社グループは営業利益を主要な経営指標のひとつとしていることに加え、各取締役の職 責や業績への貢献度等を総合的に評価する上で関連性が高いと判断したためであります。 ・役員退職慰労金 取締役の個人別の役員退職慰労金は、取締役会において定めた内規に基づき、役位毎に定めたポイント数に役位別在籍年数を乗じて算出さ れた金額を基準とし、在籍中の功績等を勘案し決定しております
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思