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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 71 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.96 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 16:13 | 3636 | 三菱総合研究所 |
| 半期報告書－第57期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 果会計 適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) ( 取締役、執行役員及び研究理事に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社及び一部の連結子会社は、当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役、非業務執行取締役及び国 外居住者を除く。) 並びに委任契約を締結している執行役員及び研究理事 ( 国外居住者を除く。以下、取締役 と併せて「 取締役等 」という。)を対象として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導 入しております。本制度は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を | |||
| 04/27 | 16:00 | 3636 | 三菱総合研究所 |
| 2026年９月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役、執行役員及び研究理事に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社及び一部の連結子会社は、当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役、非業務執行取締役及び国外 居住者を除く。) 並びに委任契約を締結している執行役員及び研究理事 ( 国外居住者を除く。以下、取締役と併 せて「 取締役等 」という。)を対象として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入して おります。本制度は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高め | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 02/05 | 16:00 | 3636 | 三菱総合研究所 |
| 2026年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 894 百万円 880 百万円 ( 追加情報 ) ( 取締役、執行役員及び研究理事に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社及び一部の連結子会社は、当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役、非業務執行取締役及び国外居 住者を除く。) 並びに委任契約を締結している執行役員及び研究理事 ( 国外居住者を除く。以下、取締役と併せて 「 取締役等 」という。)を対象として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しておりま す。本制度は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的としたも のであり、当社グループ業績との連動性が高く | |||
| 12/17 | 16:50 | 3636 | 三菱総合研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ガイドライン」)で独立社外取締役を2 名以上、かつ取締役総数の3 分の 1 以上選任する旨定めております。2025 年 12 月 17 日の第 56 回定時株主総会終結後の時点で、取締役総数 8 名のうち独立社外取締役を4 名と、「CG ガイドライン」に規定した条件を満たす人数を、また監査役は、総数のうち過半数の社外監査役を選任しており、「 社外の視点 」を積極的に経営に 活かしております。業務執行は、取締役会が定めた経営の基本方針に基づいて、経営会議で決定し、執行役員が実施しておりますが、重要事項 決定に当たっては、経営会議付議前に各種社内委員会に諮問を行っております。 また、当社は、傘下に重 | |||
| 12/10 | 11:38 | 3636 | 三菱総合研究所 |
| 有価証券報告書－第56期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 己保有の単元未満株式のほか、役員報酬 BIP 信託にかかる信託口が保有する当社株式 293,619 株を連結財務諸表上、自己株式として処理しております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役、執行役員及び研究理事に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役、非業務執行取締役及び国外居住者を除く。) 並びに委任契約を締結してい る執行役員及び研究理事 ( 国外居住者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)を対象に、業績連動 型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。本制度は、当社グループの中長期的な業績の | |||
| 11/25 | 07:45 | 3636 | 三菱総合研究所 |
| 第56回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 度 当社及び一部の連結子会社は、当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役、非業務執行取締役及び国外 居住者を除く。) 並びに委任契約を締結している執行役員及び研究理事 ( 国外居住者を除く。以下、取締役と 併せて「 取締役等 」という。)を対象として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入 しております。本制度は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めること を目的としたものであり、当社グループ業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度であ ります。 本制度に関する会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社 | |||
| 11/25 | 07:45 | 3636 | 三菱総合研究所 |
| 第56回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 二 ( 満 65 歳 ) 代表取締役社長 内部監査部担当 4 年 3 再任 男性 ひら い 平井 やすてる 康光 ( 満 64 歳 ) 代表取締役副社長 シンクタンク・事業戦略管掌 2 年 4 再任 男性 い とう 伊藤 よしひこ 芳彦 ( 満 60 歳 ) 専務取締役 コンサルティング・サービス管掌 ( 兼 )VCP 総括 2 年 5 再任 女性 ばんどう 坂東 ま り 眞理 こ 子 ( 満 79 歳 ) 社外取締役 6 年 社外 独立 6 再任 男性 ひら の 平野 のぶゆき 信行 ( 満 74 歳 ) 社外取締役 4 年 社外 独立 7 再任 男性 いずみさわ 泉澤 せいじ 清次 ( 満 | |||
| 10/30 | 16:00 | 3636 | 三菱総合研究所 |
| 2025年９月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっておりま す。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役、執行役員及び研究理事に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社及び一部の連結子会社は、当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役、非業務執行取締役及び国外居 住者を除く。) 並びに委任契約を締結している執行役員及び研究理事 ( 国外居住者を除く。以下、取締役と併せて 「 取締役等 」という。)を対象として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しておりま す。本制度は | |||
| 07/30 | 16:00 | 3636 | 三菱総合研究所 |
| 2025年９月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 四半期連結累計期間 ( 自 2024 年 10 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日 ) 減価償却費 2,809 百万円 2,607 百万円 ( 追加情報 ) ( 取締役、執行役員及び研究理事に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社及び一部の連結子会社は、当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役、非業務執行取締役及び国 外居住者を除く。) 並びに委任契約を締結している執行役員及び研究理事 ( 国外居住者を除く。以下、取締役 と併せて「 取締役等 」という。)を対象として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導 入しております。本制度は、当社グループの | |||
| 04/25 | 17:08 | 3636 | 三菱総合研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、社員価値の4つの価値の総体である「 企業 価値 」を持続的に向上させるための活動の適正な実行を確保することを目的としております。 「 経営理念 」は、当社ウェブサイトに掲載しております。 経営理念 :https://www.mri.co.jp/company/policy/principles/index.html 当社は、コーポレートガバナンス・コードのそれぞれの原則に従うことを基本方針とすることで、企業の継続的な発展を図るとともに、高い企業倫理 を確立し、社会的信用を獲得するよう努めてまいります。 当社は、取締役総数の過半数を社外取締役、監査役の過半数を社外監査役とし、「 社外の視点 」を | |||
| 04/25 | 16:12 | 3636 | 三菱総合研究所 |
| 半期報告書－第56期(2024/10/01－2025/09/30) 半期報告書 | |||
| 諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 ( 中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 ) ( 税金費用の計算 ) 税金費用の計算については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計 適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) ( 取締役、執行役員及び研究理事に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社及び一部の連結子会社は、当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役、非業務執行取締役及び国 外居住者を除く。) 並びに委任契約を締結している執行役員及び研究理事 | |||
| 04/25 | 16:00 | 3636 | 三菱総合研究所 |
| 2025年９月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ) 当社及び一部の連結子会社は、当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役、非業務執行取締役及び国外 居住者を除く。) 並びに委任契約を締結している執行役員及び研究理事 ( 国外居住者を除く。以下、取締役と併 せて「 取締役等 」という。)を対象として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入して おります。本制度は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的 としたものであり、当社グループ業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度であります。 本制度に関する会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の | |||
| 04/21 | 11:39 | ＢＣＪ－９２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 株主に対して本 公開買付けへの応募を推奨することを含むとのことです。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでない かについて検討し、対象者取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。) を目的として、鈴木伸一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、高橋均氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び松本真輔氏 ( 中村・ 角田・松本法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し たとのことです( 本特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 02/05 | 16:00 | 3636 | 三菱総合研究所 |
| 2025年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 。 前第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2023 年 10 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日 ) 当第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2024 年 10 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日 ) 減価償却費 937 百万円 894 百万円 ( 追加情報 ) ( 取締役、執行役員及び研究理事に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社及び一部の連結子会社は、当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役、非業務執行取締役及び国外居 住者を除く。) 並びに委任契約を締結している執行役員及び研究理事 ( 国外居住者を除く。以下、取締役と併せて 「 取締役等 」という | |||
| 12/18 | 16:48 | 3636 | 三菱総合研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、社員価値の4つの価値の総体である「 企業 価値 」を持続的に向上させるための活動の適正な実行を確保することを目的としております。 「 経営理念 」は、当社ウェブサイトに掲載しております。 経営理念 :https://www.mri.co.jp/company/policy/principles/index.html 当社は、コーポレートガバナンス・コードのそれぞれの原則に従うことを基本方針とすることで、企業の継続的な発展を図るとともに、高い企業倫理 を確立し、社会的信用を獲得するよう努めてまいります。 当社は、取締役総数の過半数を社外取締役、監査役の過半数を社外監査役とし、「 社外の視点 | |||
| 12/11 | 10:22 | 3636 | 三菱総合研究所 |
| 有価証券報告書－第55期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| BIP 信託にかかる信託口が保有する当社株式 302,722 株を連結財務諸表上、自己株式として処理しております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役、執行役員及び研究理事に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役、非業務執行取締役及び国外居住者を除く。) 並びに委任契約を締結してい る執行役員及び研究理事 ( 国外居住者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)を対象に、業績連動 型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。本制度は、当社グループの中長期的な業績の向 上と企業価値の増大への貢献意識を高 | |||
| 11/25 | 23:45 | 3636 | 三菱総合研究所 |
| 第55回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 経営戦略担当 専務取締役 デジタルイノベーション部門長 VCP 総括 1 年 1 年 5 再任 女性 ばんどう 坂東 ま り 眞理 こ 子 ( 満 78 歳 ) 社外取締役 5 年 社外 独立 6 再任 男性 こ ばやし 小林 けん 健 ( 満 75 歳 ) 社外取締役 3 年 社外 独立 7 再任 男性 ひら の 平野 のぶゆき 信行 ( 満 73 歳 ) 社外取締役 3 年 社外 独立 8 再任 男性 いずみさわ 泉澤 せいじ 清次 ( 満 67 歳 ) 社外取締役 2 年 社外 独立 9 再任 女性 し さい 志濟 さとこ 聡子 ( 満 61 歳 ) 社外取締役 1 年 社外 独立 | |||
| 11/25 | 23:45 | 3636 | 三菱総合研究所 |
| 第55回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、案件の複雑化や完成までの事業環境の変化等によって、当初見積り時には予見不能な作業工数の増加に より総原価の見積りが変動することがあります。総原価の見積りが大幅に変動した場合には、当社グループ が認識する収益、受注損失引当金及び売上原価に影響を与える可能性があります。 - 14 - ( 追加情報に関する注記 ) 取締役、執行役員及び研究理事に対する業績連動型株式報酬制度 当社及び一部の連結子会社は、当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役、非業務執行取締役及び国外 居住者を除く。) 並びに委任契約を締結している執行役員及び研究理事 ( 国外居住者を除く。以下、取締役と 併せて「 取締役等 | |||