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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 38 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.476 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/03 | 12:00 | 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 2022 年 4 月当社社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) ( 現任 ) 2022 年 4 月株式会社図書館流通センター監査役 ( 現任 ) 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 企業における内部監査、内部統制及び不正検査に関する幅広い知見とともに、経営者としての豊富な経験 を有していることから、業務執行者から独立した客観的な立場での経営に対する的確な助言や監督を期待し たためです。 候補者番号 2 再任 社外 独立 ふ な 舟 は し 橋 ひ ろ 宏 か ず 和 (1972 年 7 月 24 日生 ) [ 略歴、地位及び担当 ] 1995 年 4 月株式会 | |||
| 04/03 | 12:00 | 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス |
| 2026年定時株主総会資料（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 意見交換を行い、また監査 等委員会及び監査等委員は、必要に応じて担当取締役、執行役員その他重要な使用人に対し報告 や調査の実施を求めることができるものとします。 運用状況の概要 : 当社監査等委員会は、会計監査人、代表取締役、監査等委員会による意見交換会を行ってお り、これには独立社外取締役も出席しています。また、原則として毎月行われる代表取締役と 監査等委員会との意見交換会にも、独立社外取締役が出席しています。監査等委員会は、内部 監査部門である監査部、内部統制部門である総務部から定時・随時に報告を受けることとして おり、問題のある事項があった場合には監査を行う体制となっております。 ⑿ 反 | |||
| 04/03 | 12:00 | 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 丸善 CHIホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/4/3 独立役員届出書 丸善 CHIホールディングス株式会社コード 3159 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 1 吉田真一社外取締役 △ △ 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 04/28 | 16:00 | 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 (iv) 当社は、複数の事業分野に渡る事業会社の持ち株会社として、各分野に精通する各事業会社の役員及び、それらを補完する知識・経験を持 つ者で構成することにより、持続的な成長及び企業価値の継続的向上のため、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランスに配慮して取 締役候補を指名することを方針としております。経営陣幹部、取締役候補 ( 監査等委員を除く)の選任については、代表取締役社長が上記方針を 勘案の上で候補者を選定し、独立社外取締役を中心とする任意の指名委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会で選任議案として決議します。監 査等委員である取締役候補の選任については、代表取締役社長が | |||
| 04/28 | 15:40 | 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス |
| 有価証券報告書－第15期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 法律上の判断を必要とする場合には、顧問弁護士に適宜アドバイスを受ける体制となっております。 当社は、現状の事業構造と内容及び規模、組織の人員構成等の観点から、取締役の職務、執行役員の業務執行に 関して、取締役会及び監査等委員会による企業統治を適正かつ機動的に行うことを可能にしており、企業統治の体 制として適していると判断しております。 社外のチェックという観点からは、4 名の社外取締役で構成される監査等委員会による客観的、中立的な監査を 実施することによって、経営監視機能においても十分に機能する体制を整えております。 当社の設置している各機関の概要は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当 | |||
| 04/25 | 16:00 | 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 続的成長を支えることになると考えております。 一方で、当社は、上場会社としてDNPからの独立性を維持し、当社の少数株主の利益を保護するこ とが重要な経営課題と認識しております。 当社グループとDNPとの取引条件については、一般的な市場での条件を勘案し親会社以外との取引 条件と著しく相違しないように留意しておりますが、当社グループとDNPとの一定金額以上の重要な 取引 ( 以下 「 重要取引 」)を行う場合、取締役会において必要性・合理性、条件等の妥当性、公正性に 1 ついて、事前に審議・確認を行うこととしております。 また、独立役員による少数株主の利益保護を図るべく、独立社外取締役を2 名以上 | |||
| 04/03 | 12:00 | 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 堂書店代表取締役社長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) ( 社外 ) 取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外 ) 取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外 ) 取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外 ) 吉田真一株式会社図書館流通センター監査役 大胡誠 舟橋宏和 杉田禎浩弁護士 弁護士 リテラ・クレア証券株式会社社外監査役 フロンティア・マネジメント株式会社マネージング・ディレクター経営執行支援 部門副部門長兼クロスボーダー経営執行支援部長 ( 注 )1. 2024 年 4 月 25 日開催の第 14 期定時株主総会において、橋本博文氏及び西川仁氏が新たに取締役に選任され、就任いたしました。 2 | |||
| 04/03 | 12:00 | 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス |
| 2025年定時株主総会資料（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| れることを確保するための体制 当社監査等委員会は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行い、また監査 等委員会及び監査等委員は、必要に応じて担当取締役、執行役員その他重要な使用人に対し報告 や調査の実施を求めることができるものとします。 運用状況の概要 : 当社監査等委員会は、会計監査人、代表取締役、監査等委員会による意見交換会を行ってお り、これには独立社外取締役も出席しています。また、原則として毎月行われる代表取締役と 監査等委員会との意見交換会にも、独立社外取締役が出席しています。監査等委員会は、内部 監査部門である監査部、内部統制部門である総務部からも定時・随時に報告を行 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 04/26 | 15:30 | 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 持ち株会社として、各分野に精通する各事業会社の役員及び、それらを補完する知識・経験を持 つ者で構成することにより、持続的な成長及び企業価値の継続的向上のため、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランスに配慮して取 締役候補を指名することを方針としております。経営陣幹部、取締役候補 ( 監査等委員を除く)の選任については、代表取締役社長が上記方針を 勘案の上で候補者を選定し、独立社外取締役を中心とする任意の指名委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会で選任議案として決議します。監 査等委員である取締役候補の選任については、代表取締役社長が上記方針を勘案の上で候補者を選定し、監査等委員会の同意を | |||
| 04/26 | 15:03 | 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス |
| 有価証券報告書－第14期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 。本報告書提出日現在の執行役員は5 名であります。 法律上の判断を必要とする場合には、顧問弁護士に適宜アドバイスを受ける体制となっております。 当社は、現状の事業構造と内容及び規模、組織の人員構成等の観点から、取締役の職務、執行役員の業務執行に 関して、取締役会及び監査等委員会による企業統治を適正かつ機動的に行うことを可能にしており、企業統治の体 制として適していると判断しております。 社外のチェックという観点からは、4 名の社外取締役で構成される監査等委員会による客観的、中立的な監査を 実施することによって、経営監視機能においても十分に機能する体制を整えております。 当社の設置している各機関 | |||
| 04/25 | 16:00 | 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 力を高め、持続的成長を支えることになると考えております。 一方で、当社は、上場会社としてDNPからの独立性を維持し、当社の少数株主の利益を保護するこ とが重要な経営課題と認識しております。 当社グループとDNPとの取引条件については、一般的な市場での条件を勘案し親会社以外との取引 条件と著しく相違しないように留意しておりますが、当社グループとDNPとの一定金額以上の重要な 取引 ( 以下 「 重要取引 」)を行う場合、取締役会において必要性・合理性、条件等の妥当性、公正性に 1 ついて、事前に審議・確認を行うこととしております。 また、独立役員による少数株主の利益保護を図るべく、独立社外取締役を | |||
| 04/03 | 12:00 | 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス |
| 2024年定時株主総会資料（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 費用は適時適正に請求され ています。 ⑾ その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 当社監査等委員会は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行い、また監査 等委員会及び監査等委員は、必要に応じて担当取締役、執行役員その他重要な使用人に対し報告 や調査の実施を求めることができるものとします。 運用状況の概要 : 当社監査等委員会は、会計監査人、代表取締役、監査等委員会による意見交換会を行ってお り、これには独立社外取締役も出席しています。また、原則として毎月行われる代表取締役と 監査等委員会との意見交換会にも、独立社外取締役が出席しています。監査等委 | |||
| 04/03 | 12:00 | 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2015 年 5 月同社監査室長 2022 年 4 月同社監査室付 (2022 年 4 月退職 ) 2022 年 4 月当社社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) ( 現任 ) 2022 年 4 月株式会社図書館流通センター監査役 ( 現任 ) 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 企業における内部監査、内部統制及び不正検査に関する幅広い知見とともに、経営者としての豊富な経験 を有していることから、業務執行者から独立した客観的な立場での経営に対する的確な助言や監督を期待し たためです。 候補者番号 2 再任 社外 独立 お お 大 ご 胡 まこと 誠 (1958 年 4 月 | |||
| 04/03 | 12:00 | 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 丸善 CHIホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 丸善 CHIホールディングス株式会社コード 3159 提出日 2024/4/3 異動 ( 予定 ) 日 2024/4/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 吉田真一社外取締役 △ △ 2 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 04/28 | 15:00 | 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| として参加し、モニタリングを行っています。 (iv) 当社は、複数の事業分野に渡る事業会社の持ち株会社として、各分野に精通する各事業会社の役員及び、それらを補完する知識・経験を持 つ者で構成することにより、持続的な成長及び企業価値の継続的向上のため、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランスに配慮して取 締役候補を指名することを方針としております。経営陣幹部、取締役候補 ( 監査等委員を除く)の選任については、代表取締役社長が上記方針を 勘案の上で候補者を選定し、独立社外取締役を中心とする任意の指名委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会で選任議案として決議します。監 査等委員である取締役候 | |||
| 04/28 | 14:17 | 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス |
| 有価証券報告書－第13期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 制として適していると判断しております。 社外のチェックという観点からは、4 名の社外取締役で構成される監査等委員会による客観的、中立的な監査を 実施することによって、経営監視機能においても十分に機能する体制を整えております。 当社の設置している各機関の概要は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、報告書提出日現在取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名及び監査等委員である取 締役 4 名 ( 全員が社外取締役 )で構成されております。定例取締役会を原則として月 1 回、また必要に応じて臨時 取締役会を随時開催し、法令、定款又は取締役会規則に定める重要事項を決定す | |||