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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 154 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.049 秒
ページ数： 8 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/07 | 13:37 | 3271 | ＴＨＥグローバル社 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 特別委員会の設置及 び答申書の取得 」に記載のとおり、本取引は、公開買付者において当社の親会社であるSBIホールディング スとの間で本不応募契約を締結し、当社がSBIホールディングスから自己株式取得を行うことが想定されて いることなど、公開買付者のみならず、SBIホールディングスとの間においても潜在的な利益相反が認めら れることも考慮し、本提案を受けた対応を含めて、本取引に係る手続及び条件の公正性を確保する観点から 2026 年 2 月 16 日付で書面決議の方法により決議し、山上友一郎氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員、公認 会計士 )、上村直子氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員、弁 | |||
| 04/06 | 16:35 | 3271 | ＴＨＥグローバル社 |
| 大東建託株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募の推奨のお知らせ その他のIR | |||
| ホールディングスとの間で本不応募契約を締結し、当社が SBI ホールデ ィングスから自己株式取得を行うことが想定されていることなど、公開買付者のみならず、SBI ホー ルディングスとの間においても潜在的な利益相反が認められることも考慮し、本提案を受けた対応を 含めて、本取引に係る手続及び条件の公正性を確保する観点から 2026 年 2 月 16 日付で書面決議の方 法により決議し、山上友一郎氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員、公認会計士 )、上村直子氏 ( 当社 独立社外取締役、監査等委員、弁護士 )に加え、大手証券会社、投資会社等において長年投資事業に 従事した豊富な経験と財務及び会計に関 | |||
| 03/25 | 15:30 | 3271 | ＴＨＥグローバル社 |
| 極度方式基本契約に係る変更覚書の締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| は、審議及び決議に参加しており ません。 3. 当該取引が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のない者から入 手した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員であり社外取締役である明石昌氏並びに社外取締役 監査等委員である山上友一郎氏及び上村直子氏より、(i) 変更覚書は今後の新規プロジェクト及び ( 仮称 ) 目黒プロジェクトについての必要な資金であり、変更覚書を締結することは不合理ではない と考えられる。したがって、変更覚書の締結について、目的に合理性が認められる。(ii) 変更覚書 の締結について、基本契約の契約期間を変更することは、新たな義務を | |||
| 01/30 | 20:13 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||
| 01/29 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR | |||
| 川 上 こういち 光 紀 一 のりふみ 文 代表取締役社長指名報酬・ガバナンス委員会委員 取締役 み 實 き 貴 たかお 孝夫 取締役 おおうら 大 浦 くろき 黒木 ながさか 長 坂 よしみつ 善 彰 光 しょうこ 子 たかし 隆 取締役指名報酬・ガバナンス委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員長指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) いづも 出雲 ゆり取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 2. 執行役員体制 | |||
| 01/29 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 種類および数 (3) 処分価額 1 株につき 2,175.0 円 (4) 処分価額の算定根拠 および具体的内容 (5) 処分総額 142,020,975 円 (6) (7) その他 処分先および その人数ならびに 処分株式の数 2. 処分の目的および理由 記 恣意性を排除した価額とするため、2026 年 1 月 28 日 ( 取締役会決議日 の前営業日 )の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式 の終値としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であ り、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除 | |||
| 01/29 | 15:50 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 締役及び社外取締役を除く。)、当社の取締役を兼務しない執行役員及び 当社子会社の取締役 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対し、自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。) の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 処分の概要 銘柄種類株式の内容 パーク24 株式会社株式 普通株式 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 | |||
| 01/29 | 12:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 組織変更および人事異動に関するお知らせ PR情報 | |||
| 。 -「 監査等委員会 」 直下の組織として「 監査等委員会事務局 」および「 経営監査部 」を新設 し、独立社外取締役のみで構成される同委員会における、独立性強化と監査の実効性担保 の両立を図ります。 -「 内部監査部 」を社長直下から「 法務コンプライアンス本部 」に移管した上で、その機能 を拡充して「グループ内部監査部 」に改称し、当社グループにおける内部監査の連携促進 と機能強化を図ります。 (2) 部長級人事 新役職名 旧役職名 かとう 加藤 まさてる 将輝 法務コンプライアンス本部 グループ内部監査部長 兼コンプライアンス推進部長 兼経営監査部長 内部監査部長 兼法務コンプライアンス本部 コンプライアンス推進部長 以上 | |||
| 01/28 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券報告書－第41期(2024/11/01－2025/10/31) 有価証券報告書 | |||
| ることを目的とし、社外取締役と代表取締役社長から構成され、社外取締 役が委員長を務める指名報酬・ガバナンス委員会が、取締役会の諮問に基づき、取締役選任案を検討し、答 申を行います。当該答申に基づき、社外取締役を含めた取締役会において、取締役選任議案を決定しており ます。 取締役の選任理由は、株主総会招集通知等に記載し当社企業サイトにて公開しております。 39/125 EDINET 提出書類 パーク二四株式会社 ( 定款上の商号パーク24 株式会社 )(E04979) 有価証券報告書 < 取締役会の構成及び活動状況 > 当連結会計年度における取締役会の活動状況につきましては、原則毎月 1 回開催 | |||
| 12/26 | 15:45 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名の選任を お願いするものであります。 取締役候補者の選任にあたりましては、公正性、透明性および客観性を高めるため、 指名報酬・ガバナンス委員会 ( 委員長は社外取締役、代表取締役以外の構成員は社外取 締役のみ)に諮問し、同委員会の答申を踏まえ、取締役会が決定しております。 なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はござい ませんでした。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者は、次のとおりであります。 ※16 頁の【ご参考 】にスキルマトリクスを掲載しておりますのでご参照ください。 にし 西 かわ 川 こう | |||
| 12/25 | 12:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 パーク24 株式会社コード 4666 提出日 2025/12/25 異動 ( 予定 ) 日 2026/1/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 社外取締役長坂隆氏の該当状況についての説明に変更が生じたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 大浦善光社外取締役 ○ ○ 有 2 長坂隆社外取締役 ○ △ 訂正 | |||
| 12/15 | 17:22 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||
| 11/21 | 15:30 | 3271 | ＴＨＥグローバル社 |
| 極度方式基本契約の締結及び資金の借入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会社又はその関係会社 ( 但し、当社 及びその子会社を除きます。)の役職員を兼任している髙村取締役は、審議及び決議に参加しており ません。 3. 当該取引が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のない者から入 手した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員であり社外取締役である明石昌氏並びに社外取締役 監査等委員である山上友一郎氏及び上村直子氏より、(i) 本基本契約は( 仮称 ) 目黒プロジェクトに おいて必要な資金であり、本基本契約を締結し資金の借入をすることは不合理ではないと考えられ る。したがって、本基本契約の締結及び資金の借入について、目的に | |||
| 09/29 | 16:02 | 3271 | ＴＨＥグローバル社 |
| 有価証券報告書－第15期(2024/07/01－2025/06/30) 有価証券報告書 | |||
| 年 9 月 26 日開催の第 13 期定時株主総会で、監査等委員会設置会社に移行しております。取締役の職 務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化しつつ、意思 決定のスピードアップを図ることで、コーポレート・ガバナンスをより一層充実させることを目的としておりま す。当社は、取締役会に対する十分な監視機能を発揮するため、取締役 7 名中 3 名を社外取締役及び株式会社東京 証券取引所の定めに基づく独立役員として選任しております。これらの体制により、監査等委員会設置会社として 十分なコーポレート・ガバナンスを構築しております。 イ. 取締役会 取 | |||
| 09/29 | 15:30 | 3271 | ＴＨＥグローバル社 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 、SBI 東西リアルティ株式 会社と借入取引、ファイナンシャルアドバイザリー取引、支払委託取引、優先出資取引、社債発行取引、特定 資産管理処分委託契約取引を行っております。 役員の人的関係については、2025 年 6 月 30 日現在、当社の取締役のうち1 名はSBIホールディングス株 式会社の役員を兼務しておりますが、取締役の員数に占める兼務者の割合は僅少であり、さらに株式会社東 京証券取引所に対して独立役員として届け出ている監査等委員でない社外取締役が1 名、監査等委員である 取締役が2 名 ( 合計 3 名 ) 就任していることから、SBIホールディングス株式会社から独立した当社独自の 経営 | |||
| 09/29 | 11:14 | 3271 | ＴＨＥグローバル社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の処分・譲受け等です。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、東京証券取引所が定める「 独立性に関する判断基準 」をもとに、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人 物を独立社外取締役の候補者として選定しております。 【 補充原則 4-101】 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言 当社は、監査等委員会設置会社でありますが、取締役 7 名のうち独立社外取締役は3 名となっており、取締役会において積極的に意見を述べると ともに、必要に応じて助言を行っております。 過半数が社外取締役で構成され、社外取締役が委員長を務める任意の指名報酬諮問委員 | |||
| 09/04 | 05:45 | 3271 | ＴＨＥグローバル社 |
| 第15期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| SBIレミット㈱) 取締役 SBIホールディングス㈱ 代表取締役副社長 ( 現任 ) レオス・キャピタルワークス㈱ 取締役 ㈱アスコット社外取締役 当社取締役 ( 現任 ) ㈱ALBERT 社外取締役 SBI 地方創生サービシーズ㈱ 取締役 ( 現任 ) SBI PTSホールディングス㈱ 代表取締役 ( 現任 ) 所有する 当社の株式数 2012年 4 月 2013年 3 月 2013年 6 月 2016年 6 月 たかむらまさと 髙村正人 2017年 6 月 - ( 1 9 6 9 年 2 月 2 6 日 ) 2018年 6 月 2018年 6 月 2018年 7 月 | |||
| 08/19 | 15:30 | 3271 | ＴＨＥグローバル社 |
| 取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 理本部長 髙村正人社内再任取締役 明石昌社外再任取締役取締役会議長 ( 注 ) 明石昌氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名現役職 中野剛章社内再任取締役 ( 常勤監査等委員 ) 山上友一郎社外再任取締役 ( 監査等委員 ) 上村直子社外再任取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 ) 山上友一郎氏、及び上村直子氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 以上 | |||
| 08/08 | 16:30 | 3271 | ＴＨＥグローバル社 |
| 2025年６月期（第15期）決算説明資料 その他のIR | |||
| 社に移行。 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員 を取締役会の構成員とすることにより、取締 役会の監督機能を強化しつつ、意思決定のス ピードアップを図ることで、コーポレート・ ガバナンスをより⼀ 層充実させることが目的 • 役員体制 • 社外取締役 3 名 / 社外取締役の割合 42.8% • 女性役員 1 名 • 任意の指名報酬諮問委員会の設置 • 取締役会実効性評価の導入 • 取締役のスキルマトリックスの特定 取締役会 選任・解職 業務執行 選任・解任 取締役 ( 監査等委員除く) 4 名 監督・意思決定 コンプライアンス委員会 リスク管理委員会 サステナビリティ委員会 投資委員会 選 | |||
| 07/15 | 17:07 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定するにあたっての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策 | |||