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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 154 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：1.673 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
12/14 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
譲渡制限付株式報酬制度及び取締役の報酬額に関するお知らせ その他のIR
各位 会社名 代表者名 問合せ先 2023 年 12 月 14 日 パーク24 株式会社 代表取締役社長西川光一 (コード:4666、東証プライム市場 ) 執行役員経営企画本部長實貴孝夫 (TEL:03-6747-8120) 譲渡制限付株式報酬制度及び取締役の報酬額に関するお知らせ 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 監査等委 員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本 制度 」)の導入を決議しておりましたが、本日開催の取締役会において、本制度に関する
12/14 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
、コーポレートベンチャーファンド) 非常勤監 査役 総務省管轄地方公務員共済組合連合会資金運用委員会委員 ( 非常勤 ) 株式会社ジャステック取締役執行役員総務経理本部長 CFO・CHRO アイエックス・ナレッジ株式会社社外取締役 ( 現任 ) 株式会社シーボン社外取締役 ( 現任 ) 学校法人帝京大学経済学部教授 ( 現任 ) 大崎電気工業株式会社社外取締役 ( 現任 ) 厚生労働省管轄勤労者退職金共済機構資産運用委員会委員 ( 非常勤・現任 ) 以上 2
11/30 15:00 3271 　ＴＨＥグローバル社
極度方式基本契約の締結及び資金の借入に関するお知らせ その他のIR
ホールディングス株式会社又はその関係会社 ( 但し、当社 及びその子会社を除きます。)の役職員を兼任している髙村取締役は、審議及び決議に参加しており ません。 3. 当該取引が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のない者から入 手した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員であり社外取締役である明石昌氏並びに社外取締役 監査等委員である山上友一郎氏及び上村直子氏より、(i) 本基本契約は( 仮称 )エヌエイチ10プロ ジェクトにおいて必要な資金であり、本基本契約を締結し資金の借入をすることは不合理ではないと 考えられる。したがって、本基本契約の締結及び資金の借入
10/30 15:00 3271 　ＴＨＥグローバル社
支配株主等に関する事項について その他のIR
、2023 年 6 月 30 日現在、当社の取締役のうち2 名はSBIホールディングス株 式会社の役員又は従業員を兼務しておりますが、取締役の員数に占める兼務者の割合は僅少であり、さらに 株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ている社外取締役が1 名、社外監査役が2 名 ( 合計 3 名 ) 就任していることから、SBIホールディングス株式会社から独立した当社独自の経営判断を行うこ とができる状況にあると考えております。 なお、2023 年 8 月 10 日に開示いたしました「 株式会社グローバル・エルシード及び株式会社グローバル・キ ャストとの吸収合併契約 ( 簡易合併 )の締結並びに執
10/16 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
「指名報酬委員会」の機能拡充及び「指名報酬・ガバナンス委員会」への改称に関するお知らせ その他のIR
、2019 年 5 月 30 日開催の取締役会において、取締役の指名や報酬に関する意思決定等に社外取 締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性および客 観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的として「 指名報酬委員会 」を 設置いたしました。 この度、「 指名報酬委員会 」の従来の役割は維持しながら、さらに役割を拡充させ、あらゆるステークホル ダーの立場を踏まえ、経営の公正性、透明性および客観性を高めるため、コーポレート・ガバナンス全体の 設計・運用に関する包括的かつ横断的な検討をすることで、コーポレート・ガバナンスの継続
09/28 15:00 3271 　ＴＨＥグローバル社
極度方式基本契約の締結及び資金の借入、変更覚書に基づく資金の借入に関するお知らせ その他のIR
. 当該取引が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のない者から入 手した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員であり社外取締役である明石昌氏並びに社外取締役 監査等委員である山上友一郎氏及び上村直子氏より、(i) 本基本契約は、株式会社グローバル・エル シードにおける( 仮称 )エルシード分譲プロジェクトにおいて必要な資金であり、本基本契約を締結 し資金の借入をすることは不合理ではないと考えられる。また、本変更覚書に基づく資金の借入はプ ロジェクトに必要な運転資金であり、資金の借入を行うことは不合理ではないと考えられる。したが って、本基本契約の締結
09/27 15:58 3271 　ＴＨＥグローバル社
有価証券報告書－第13期(2022/07/01－2023/06/30) 有価証券報告書
能を強化しつつ、意思 決定のスピードアップを図ることで、コーポレート・ガバナンスをより一層充実させることを目的としておりま す。当社は、取締役会に対する十分な監視機能を発揮するため、取締役 8 名中 3 名を社外取締役及び株式会社東京 証券取引所の定めに基づく独立役員として選任しております。これらの体制により、監査等委員会設置会社として 十分なコーポレート・ガバナンスを構築しております。 イ. 取締役会 取締役会は取締役 ( 監査等委員を除く。)5 名 ( 社外取締役 1 名を含む。)、監査等委員である取締役 3 名 ( 社 外取締役 2 名を含む。)で構成されており、社外取締役が議長となり
09/27 11:05 3271 　ＴＨＥグローバル社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
合的に勘案し、中長期的な会社業績を鑑みた上で決定しております。株式報酬の導入等インセンティブの導入につきましては採用してお りません。継続して研究、検討を重ねつつ、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役 8 名のうち独立社外取締役は3 名となっており、取締役会において積極的に意見を述べるととも に、必要に応じて助言を行っております。 現時点においては、経営陣幹部・取締役 ( 監査等委員を除く。)の指名・報酬など重要な事項に関する検討に当たり、独立社外取締役の適切な 関与・助言が得られておりますが
09/26 14:36 3271 　ＴＨＥグローバル社
臨時報告書 臨時報告書
ない取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員でない取締役の報酬額を年額 500,000 千円以内 (うち社外取締役分は50,000 千円以内 )と するものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 50,000 千円以内とするものであります。 2/3EDINET 提出書類 株式会社 THEグローバル社 (E24340) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件
08/22 15:00 3271 　ＴＨＥグローバル社
監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
併の実施に伴い、定款の一部変更について当社第 13 期定時株主総会 へ付議することを決議しましたので、併せてお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行について (1) 移行の目的 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を 行うことで、より透明性の高い経営を実現し、更なるコーポレート・ガバナンスの充実を図るととも に、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定および執行のさらなる迅速化を図り、国内外のステ ークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指します。 (2) 移行の時期 2023 年 9 月 26 日開催予定の
08/22 15:00 3271 　ＴＨＥグローバル社
代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR
13 期定時株主総 会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 永嶋秀和取締役会長代表取締役社長 岡田圭司代表取締役社長取締役 山名徳雄取締役同左 髙村正人取締役同左 明石昌取締役取締役会長 ( 注 ) 明石昌氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 (2) 監査等委員である取締役の候補者 (2023 年 9 月 26 日開催予定の当社第 13 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 中野剛章取締役監査等委員監査役 山上友一郎取締役監査等委員監査役 上村直子取締役監査等委員 - ( 注 ) 山上友一郎氏および、上村直子氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定す
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
06/26 15:00 3271 　ＴＨＥグローバル社
不動産信託受益権の売買契約締結並びに業績予想に関するお知らせ 業績修正
ない 者から入手した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員であり社外取締役である明石昌氏並びに社外 監査役である三枝龍次郎氏及び山上友一郎氏より、(i) 本売買契約は、営業取引として本信託受 益権を売却するものであり、目的に不合理な点は見受けられないこと、(ii) 譲渡価格について は、当社と利害関係を有しない不動産鑑定業者から取得した鑑定評価額を参考に算定しており、 10 物件を一括で売却することによる早期売却およびコスト抑制メリットもあることから、本信 託受益権の譲渡価額が独立した第三者との売買における価格と同水準と判断しております。ま た、本売買契約の契約条件が独立した第
06/14 16:46 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視 野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、 監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https://www.park24.co.jp/company
05/31 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
(2023 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.73 - 40.73 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.73%を所有し、当社を持分法適用関連会社と位置 付けております。 2023 年 5 月 26 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商事株 式会社の2 名が当社の社外取締役および社外監査役に選任され、兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力しており、当社グ ループ
05/29 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 5 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,211,464,880 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 5 月 29 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、野田俊介、早田憲之、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として梶原浩、小城 郁夫、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第
05/26 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
有価証券報告書－第9期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
度 「 役員報酬 BIP 信託 」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行 株式会社が保有している当社株式 153,868 株 ( 議決権の数 1,538 個 )を、自己株式として処理しております。 44/150EDINET 提出書類 株式会社ベルシステム24ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を
05/26 14:27 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
値向上に寄与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、そ
04/19 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
任代表取締役兼社長執行役員 CEO 早田憲之再任取締役兼副社長執行役員 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 梶原浩新任 ― 小城郁夫新任 ― 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1990 年 4 月伊藤忠商事 ㈱ 入社 略歴 2010 年 7 月伊藤忠ケーブルシステム㈱ 社外取締役 2012 年 6 月 ㈱スペースシャワーネットワーク社外取締役 ( 現任 ) 2013 年 4 月伊藤忠商事 ㈱ 通信・モバイルビジネス部長代行 かじわらひろし 梶原浩 (1966 年 12 月
04/19 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 4 月 19 日 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングス 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 野田俊介 (コード番号 :6183 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員辻豊久 (TEL 03-6843-0024) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年度から導入している当社の取締役 ( 社外取締役、 国内非居住者および他社からの出向者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者および他社からの出 向者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)ならびに当社の主要子