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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 154 件 ( 81 ～ 100) 応答時間：2.13 秒
ページ数： 8 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/31 | 15:00 | 3271 | ＴＨＥグローバル社 |
| 極度方式基本契約の締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 害関係を有しない当社の独立役員であり社外取締役である明石昌氏並びに社外監査 役である三枝龍次郎氏及び山上友一郎氏より、(i) 本基本契約は、株式会社グローバル・エルシー ド及び株式会社グローバル・キャストにおける今後の新規プロジェクトに対し機動的な対応を可能 とすることを目的としているとのことから、株式会社グローバル・エルシード及び株式会社グロー バル・キャストにおいては、今後の新規プロジェクトに伴って資金の必要性が生じる可能性があ り、それに備えてあらかじめ本基本契約を締結することは不合理ではないと考えられる。したがっ て、本基本契約の目的に合理性が認められること、(ii) 本基本契約におけ | |||
| 03/24 | 15:00 | 3271 | ＴＨＥグローバル社 |
| 不動産信託受益権の売買契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締結することについての決定に際しては、SBIホールディングス株 式会社又はその関係会社 ( 但し、当社及びその子会社を除きます。)の役職員を兼任してい る者及びSBIホールディングス株式会社又はその関係会社の出身者は関与しておりませ ん。 3 当該取引が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係の ない者から入手した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員であり社外取締役である明石昌氏並びに社 外監査役である三枝龍次郎氏及び山上友一郎氏より、(i) 本売買契約は、営業取引として本 信託受益権を売却するものであり、目的に不合理な点は見受けられないこと、(ii | |||
| 02/28 | 15:00 | 3271 | ＴＨＥグローバル社 |
| 資金の借入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 判断しております。 2 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項 当社連結子会社であります株式会社グローバル・エルシードの取締役会決議に際しては、SBI ホールディングス株式会社又はその関係会社の役職員を兼任している者及びSBIホールディング ス株式会社又はその関係会社の出身者は含まれておりません。 3 当該取引が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のない者か ら入手した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員であり社外取締役である明石昌氏並びに社外監査 役である三枝龍次郎氏及び山上友一郎氏より、(i) 上記 2 記載の | |||
| 02/20 | 15:00 | 3271 | ＴＨＥグローバル社 |
| 極度方式基本契約に係る変更覚書の締結及び資金の借入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 配株主と利害関係を有しない当社の独立役員であり社外取締役である明石昌氏並びに社外監査 役である三枝龍次郎氏及び山上友一郎氏より、(i) 今後の新規プロジェクトに機動的に対応できる ように本基本契約の極度金額を変更することは不合理ではなく、本変更覚書の目的に合理性が認め られること、(ii) 本変更覚書は本基本契約の極度額を変更することのみを内容とするものであり契 約条件に妥当性が認められること、(iii) 上記 2 記載の措置が採られており、本変更覚書の締結及 び本資金の借入に係る意思決定手続きに関し、SBIホールディングス株式会社ないしは同社関係 者から、当社ないし各取締役等に対し、不当な影 | |||
| 01/31 | 18:00 | 3271 | ＴＨＥグローバル社 |
| 資金の借入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 決定しておりますので、利益相反の点を含め問題ないと考えております。 3 当該取引が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のない者から入手 した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員である社外取締役である明石昌氏並びに社外監査役で ある三枝龍次郎氏及び山上友一郎氏より、当該取引が独立当事者間の借入における利率と同水準の利率で あり、本件借入においては、借入目的が、株式会社グローバル・エルシードが遂行する恵比寿プロジェク トにおいて、不動産の仕入を行うことであり、本プロジェクトは株式会社グローバル・エルシードの企業 価値向上に資するものと考えられること | |||
| 01/27 | 16:06 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券報告書－第38期(2021/11/01－2022/10/31) 有価証券報告書 | |||
| な意思決定を行うために、定款に定めを設け、監査等委員である取締役を除く取締役は10 名 以内とし、監査等委員である取締役は5 名以内としております。 38/121EDINET 提出書類 パーク二四株式会社 ( 定款上の商号パーク24 株式会社 )(E04979) 有価証券報告書 選任に際してはグループ理念を理解し、これを実践できる、人格並びに見識ともに優れ、その職責を全うする ことのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナ ンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が | |||
| 01/26 | 18:39 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )「 取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 」については, 本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する | |||
| 01/26 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員等体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR | |||
| み 川 上 かわさき 川 崎 やまなか 山 中 おおうら 大 浦 ささかわ 笹 川 こういち 光 賢 一 けんいち 紀 一 のりふみ け 計 文 いすけ 介 しんご 新吾 よしみつ 善 顕 光 あきふみ 史 代表取締役社長指名報酬委員会委員 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 取締役上席執行役員 取締役執行役員 取締役指名報酬委員会委員長 ( 社外 ) 取締役監査等委員 にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬委員会委員 ( 社外 ) ながさか 長 坂 たかし 隆 取締役監査等委員指名報酬委員会委員 ( 社外 ) まつい 松井 みつなか 満 仲 いわぶち 岩 渕 やまさわ | |||
| 12/15 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬の不支給に関するお知らせ その他のIR | |||
| 等により、3 期ぶりの黒字決算 となりました。 しかしながら、依然として感染症の影響は全ての事業で受けており、連結業績における経常利益が感染 症拡大前の水準には戻っていないことや、土地・施設オーナー様への賃料減免依頼等ステークホルダーの 皆様へご協力をいただいている状況を勘案した結果、2022 年 10 月期の譲渡制限付株式報酬の不支給を本 日 2022 年 12 月 15 日開催の取締役会にて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 対象となる役員 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) グループ各社取締役等 5 名 13 名 2.その他 譲渡制限 | |||
| 11/30 | 17:42 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視 野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、 監査等委員会の同意を得ることと | |||
| 11/29 | 17:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 一時取締役等職務代行者（仮役員）の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 4 月監査法人中央会計事務所入所 2005 年 5 月中央青山監査法人監査部長 2007 年 8 月新日本監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 常務理事 2019 年 6 月長坂隆公認会計士事務所代表 ( 現任 ) 2020 年 1 月当社社外取締役 2020 年 5 月イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 6 月特種東海製紙株式会社社外取締役 ( 現任 ) 3. 就任日 2022 年 11 月 29 日 4.その他 東京地方裁判所の決定に基づき、任期につきましては、2023 年 1 月開催予定の当社第 38 回定時株 主総会において監査等委員である取締役が選任されるまでの期間となります。なお、当社は同株主総 会において、監査等委員である取締役候補者として、長坂隆氏を推薦する予定であります。 以上 | |||
| 10/28 | 15:59 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視 野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、 監査等委員会の同意を得ることと | |||
| 09/28 | 15:00 | 3271 | ＴＨＥグローバル社 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| て届け出ている社外取締役が1 名、社外監 査役が2 名 ( 合計 3 名 ) 就任していることから、SBIホールディングス株式会社から独立した当社独自の 経営判断を行うことができる状況にあると考えております。( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 取締役髙村正人 SBIホールディングス株式会社 代表取締役副社長 取締役有泉俊介 SBIホールディングス株式会社従業員 監査役中野剛章株式会社 SBI 証券従業員 経営者としての豊富な経験を、当社 の経営体制の強化に活かしていただ くため 豊富な職務経験を、当社の経営体制 の強化に活かしていただくため 不動産の豊富な知識と管理職とし | |||
| 09/28 | 14:34 | 3271 | ＴＨＥグローバル社 |
| 有価証券報告書－第12期(令和3年7月1日－令和4年6月30日) 有価証券報告書 | |||
| 社は、取締役会に対する十分な監視機能を発揮するため、監査役 2 名を社外監査役及び独立役員として選任し ております。これらの体制により、監査役会設置会社として十分なコーポレート・ガバナンスを構築しておりま す。 イ. 取締役会 取締役会は取締役 6 名 ( 社外取締役 1 名を含む。)で構成されており、代表取締役社長が議長となり、定時 取締役会を月 1 回、臨時取締役会を必要に応じて開催し、会社法で定められた事項及び当社の経営に関する重 要事項等について審議・決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。 ロ. 監査役及び監査役会 当社は、監査役制度のもと、常勤監査役が議長とな | |||
| 09/28 | 14:23 | 3271 | ＴＨＥグローバル社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| であると認識しており、その取組方針及び取組内容など検討中であります。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社は、社外取締役 1 名と社外監査役 2 名を独立役員として選任しております。今後、当社を取り巻く環境の変化により増員が必要であると判断 した場合には、候補者の選定を行ってまいります。 【 補充原則 4-83】 支配株主からの独立性の確保 当社グループは、取締役や主要株主等との利益が相反する重要な取引などにつきましては、独立社外取締役 1 名を含む取締役会の報告・審 議・承認手続きにより行っております。 また、当社グループは、「 関連当事者の開示に関する会計基準 」および | |||
| 06/14 | 18:08 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人格 、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取 締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視野 から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、監 査等委員会の同意を得ることとし | |||
| 05/31 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 40.73 - 40.73 ( 注 )2022 年 4 月 4 日付で東証プライム市場に移行しております。 (2022 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 東京証券取引所 市場第一部 ( 注 ) 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.73%を所有し、当社を持分法適用関連会社と位置 付けております。 2022 年 5 月 27 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商事株 式会社の2 名が当社の社外取締役および社外監査役に選任され、兼務をして | |||
| 05/30 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| すので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるた め、当社定款について所要の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、野田俊介、早田憲之、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、山 口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、山浦周一郎氏を選任するものであります。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠監査役として、松田道春氏を選 任するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権 | |||
| 05/27 | 15:08 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 有価証券報告書－第8期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 績に影響 が及ぶ可能性があります。 17 伊藤忠商事株式会社との関係 当社は、伊藤忠商事 ㈱から出資を受け入れており、当連結会計年度末日現在において、伊藤忠商事 ㈱は当社発 行済株式総数の40.73%を保有しております。当社は伊藤忠商事 ㈱の持分法適用関連会社となっており、出向者を 11 名受け入れております。当社の社外取締役である堀内真人及び社外監査役である山浦周一郎の両氏は、伊藤忠 商事 ㈱に属しております。2014 年 10 月の伊藤忠商事 ㈱の当社への出資後に新たに開拓された伊藤忠商事グループ と当社グループの取引は、徐 々に増加しております。当社グループとしては今後も伊藤忠商事 | |||
| 05/27 | 14:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値向上に寄与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の有無にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、そ | |||