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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 154 件 ( 141 ～ 154) 応答時間：0.525 秒
ページ数： 8 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/28 | 15:17 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 執行役員の後継者の計画を定めておりませんが、ステークホルダーが最高経営 責任者に期待する役割の重要性を認識したうえで、経営判断能力、経営者としての胆力、多角的な視野と先見性等の「 取締役選解任基準 」に定 める「 代表取締役候補者の選定基準 」に合致した条件を有している候補者を独立社外取締役が過半数を占める指名委員会が総合的に判断し、 取締役会へ提案しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 上記 「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 」をご参照ください。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者 | |||
| 05/28 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 有価証券報告書－第7期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 訟を起こされること により当社グループの事業に対する信頼感が損なわれた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響 が及ぶ可能性があります。 17 伊藤忠商事株式会社との関係 当社は、伊藤忠商事株式会社 ( 以下、「 伊藤忠商事 ㈱」)から出資を受け入れており、当連結会計年度末日現 在において、伊藤忠商事 ㈱は当社発行済株式総数の40.77%を保有しております。当社は伊藤忠商事 ㈱の持分法適 用関連会社となっており、出向者を5 名受け入れております。当社の社外取締役である堀内真人及び社外監査役 である堀内文隆の両氏は、伊藤忠商事 ㈱に属しております。2014 年 10 月の伊藤忠商事 | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委 | |||
| 05/27 | 09:07 | 野村アセットマネジメント/野村ＤＣ・ＪＰＸ日経４００ファンド | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を | |||
| 05/27 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/ＪＰＸ日経４００ファンド | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 21/63(b) 投 | |||
| 05/25 | 09:20 | 野村アセットマネジメント/野村インデックスファンド・ＪＰＸ日経４００ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 、定款変更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で | |||
| 05/21 | 09:54 | 三井住友信託銀行/第８３回 ２０２４年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監 | |||
| 05/14 | 14:22 | 3271 | ＴＨＥグローバル社 |
| 四半期報告書－第11期第3四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日) 四半期報告書 | |||
| 生年月日略歴任期株式数就任年月日 ( 千株 ) 1982 年 4 月 ㈱ 日本開発銀行 ( 現 ㈱ 日本政策投資銀行 ) 入 行 2000 年 6 月 ㈱アイティーファーム入社 2001 年 6 月 同社取締役 2010 年 6 月 同社執行役員 取締役中林毅 1960 年 1 月 26 日 2015 年 11 月 平安ジャパン・インベストメント㈱ 代表取締 ( 注 ) - 2021 年 1 月 18 日 役 ( 現任 ) 2016 年 12 月 ㈱アスコット社外取締役 2017 年 4 月 同社取締役 ( 現任 ) 2018 年 1 月 ㈱アスコット・アセット・コンサルティング 取締役 | |||
| 04/30 | 12:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 1/1 株式会社ベルシステム24ホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/4/30 独立役員届出書の 提出理由 株式会社ベルシステム24ホールディングスコード 6183 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/28 「3. 独立役員の属性・選任理由の説明 」 記載の内容に つき、より明確にするための変更を一部実施したため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 | |||
| 04/30 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述 | |||
| 04/28 | 12:07 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 、本店移 転の効力発生日経過後にこれを削除する。 ― 9 ―第 4 号議案取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 9 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 2 再任 氏名現在の地位取締役会出席回数 のだしゅんすけ 野田俊介 はやたのりゆき 早田憲之 代表取締役 兼社長執行役員 CEO 取締役 兼専務執行役員 13/13 15/16 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 3 再任 4 再任 かなざわあきひこ 金澤明彦 つじとよ | |||
| 04/28 | 12:07 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 第７回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 業年度の末日において当社役員が保有している新株予約権の状況 発行決議日 新株予約権の数 名称 新株予約権の目的となる株式の種類 第 2 回新株予約権 2015 年 5 月 27 日 250,511 個 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 35,787 株 ( 注 )1 新株予約権の払込金額 無償 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 700 円 ( 注 )2 権利行使期間 自 2015 年 5 月 29 日 至 2025 年 5 月 28 日 行使の条件 ( 注 )3 役員の保有状況 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 250,511 | |||
| 04/20 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 取締役および補欠監査役選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役員 CEO 早田憲之再任取締役兼専務執行役員 金澤明彦再任取締役兼専務執行役員 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任取締役 山口拓哉再任取締役 石坂信也再任取締役 鶴巻暁再任取締役 高橋真木子再任取締役 ( 注 ) 堀内真人、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏は、社外取締役候補者であります。 2. 補欠監査役候補者は次のとおりであります。 氏名種別現役職 松田道春再任補欠監査役 以上 | |||
| 04/19 | 13:56 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１０４回２０２４年１２月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月11日－令和3年2月10日) 有価証券報告書 | |||
| 、2020 年 11 月 30 日現在の情報で す。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監 | |||