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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 145 件 ( 121 ～ 140) 応答時間：1.068 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/18 10:50 三井住友信託銀行/第８７回　２０２４年８月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております
06/15 14:31 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/governance.html (ⅲ) 当社グループ取締役ならびに執行役員をはじめとした経営陣幹部の報酬については、企業価値の向上に努める観点から、(ⅰ)の経営指標に 連動した報酬体系を導入しています。単年度においては、取締役・経営陣幹部は、単年度の経営計画に沿った報酬体系を導入しており、業績目 標達成度合いに応じた報酬を、社外取締役を含めた取締役会において決定しています。また、中長期的には、取締役ならびに経営陣幹部に対 し、業績に連動して行使可能株式数が変動する「 業績連動型ストックオプション制度 」も併せて導入しています。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役
05/31 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
じる日 ( 附則の内容 ) 2021 年 6 月 1 日 第 4 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、野田俊介、早田憲之、金澤明彦及び辻豊久の各氏を、社外取締役として堀内真人、 山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠監査役として、松田道春氏を選 任するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2
05/31 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
- 40.77 (2021 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 東京証券取引所 市場第一部 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関係 伊藤忠商事株式会社は当社議決権の 40.77%を所有し、当社を持分法適用関連会社と位置付 けております。 2021 年 5 月 28 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商事株 式会社の2 名が当社の社外取締役および社外監査役に選任され、兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力しており、当社グ ループは
05/28 15:17 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
執行役員の後継者の計画を定めておりませんが、ステークホルダーが最高経営 責任者に期待する役割の重要性を認識したうえで、経営判断能力、経営者としての胆力、多角的な視野と先見性等の「 取締役選解任基準 」に定 める「 代表取締役候補者の選定基準 」に合致した条件を有している候補者を独立社外取締役が過半数を占める指名委員会が総合的に判断し、 取締役会へ提案しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 上記 「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 」をご参照ください。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者
05/28 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
有価証券報告書－第7期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
訟を起こされること により当社グループの事業に対する信頼感が損なわれた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響 が及ぶ可能性があります。 17 伊藤忠商事株式会社との関係 当社は、伊藤忠商事株式会社 ( 以下、「 伊藤忠商事 ㈱」)から出資を受け入れており、当連結会計年度末日現 在において、伊藤忠商事 ㈱は当社発行済株式総数の40.77%を保有しております。当社は伊藤忠商事 ㈱の持分法適 用関連会社となっており、出向者を5 名受け入れております。当社の社外取締役である堀内真人及び社外監査役 である堀内文隆の両氏は、伊藤忠商事 ㈱に属しております。2014 年 10 月の伊藤忠商事
05/28 11:26 1418 インターライフホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は、CEOの解任手続について、透明性・公正性を確保し、かつ実効性の高いガバナンスを行える仕組みを今後ガバナンス委員会も活用し ながら検討してまいります。 【 補充原則 4-81】 当社は、2 名の独立社外取締役がおりますが、社外取締役を含む全ての取締役の間で情報の交換・共有を行っており、取締役会では取締役全 員が積極的に議論に参加できるように努めております。 【 補充原則 4-82】 当社は、2 名の独立社外取締役が経営幹部との対話を効果的に行っており、現時点では筆頭独立社外取締役を決定する必要性はないと考えて おります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委
05/27 16:00 1418 インターライフホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
取 引を実施しております。また、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名のうち1 名、監査等 委員である社外取締役 2 名のうち1 名をそれぞれ独立役員として選任し、親会社等との取引の内容を監 督するとともに、当社の少数株主の不利益とならないよう留意しております。 また、当社グループの事業展開にあたっては当社独自の経営判断に基づき遂行されており、独立性は 確保されているものと考えております。 6. 親会社等が継続開示会社等ではない旨 株式会社辰巳は、非上場会社であるため、継続開示会社ではありません。 セガサミーホールディングス株式会社は、東証一部上場会社であり、継続開示会社であります。 7. 親会社等の将来的な企業グループにおける位置付けその他親会社等との関係 将来的な企業グループにおける位置づけ、その他親会社等との関係に変更の予定はありません。 (その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 ) 特記する事項はありません。 以上 2
05/27 09:43 1418 インターライフホールディングス
有価証券報告書－第11期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
は自己株式として処理してお ります。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 株式給付信託 ) 1. 株式給付信託の概要 当社は、当社役員 ( 監査等委員である取締役およびそれ以外の取締役のうち社外取締役を除く。)ならびに執行 役員 ( 以下、「 役員等 」という。)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、役員等が中長 期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の役員等に対する業績連動型 株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当
05/21 09:54 三井住友信託銀行/第８３回　２０２４年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監
05/20 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書
( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと
05/18 11:29 三井住友信託銀行/第５１回　２０２３年２月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書
役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す
05/06 16:06 1418 インターライフホールディングス
2021年　定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
株 100%(10 回 /10 回 ) 連 結 計 算 書 類 5 再任 6 再任 社外 独立 役員 おおまえ てつや 大前哲也 取締役 1,914 株 100%(10 回 /10 回 ) おちあい けんすけ 落合健介 社外取締役 ― 株 100%(10 回 /10 回 ) 計 算 書 類 7 新任社外 たけやま こうじ 竹山浩二 ― ― 株 ― 監 査 報 告 書 56 ( 注 )1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 当社は取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険 (D&O 保険 ) 契約を保険会社との間で締結 しており、被保険者である取締役がその職
04/30 12:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
1/1 株式会社ベルシステム24ホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/4/30 独立役員届出書の 提出理由 株式会社ベルシステム24ホールディングスコード 6183 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/28 「3. 独立役員の属性・選任理由の説明 」 記載の内容に つき、より明確にするための変更を一部実施したため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1
04/30 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述
04/28 12:07 6183 ベルシステム２４ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、本店移 転の効力発生日経過後にこれを削除する。 ― 9 ―第 4 号議案取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 9 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 2 再任 氏名現在の地位取締役会出席回数 のだしゅんすけ 野田俊介 はやたのりゆき 早田憲之 代表取締役 兼社長執行役員 CEO 取締役 兼専務執行役員 13/13 15/16 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 3 再任 4 再任 かなざわあきひこ 金澤明彦 つじとよ
04/28 12:07 6183 ベルシステム２４ホールディングス
第７回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
業年度の末日において当社役員が保有している新株予約権の状況 発行決議日 新株予約権の数 名称 新株予約権の目的となる株式の種類 第 2 回新株予約権 2015 年 5 月 27 日 250,511 個 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 35,787 株 ( 注 )1 新株予約権の払込金額 無償 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 700 円 ( 注 )2 権利行使期間 自 2015 年 5 月 29 日 至 2025 年 5 月 28 日 行使の条件 ( 注 )3 役員の保有状況 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 250,511
04/23 16:09 三井住友信託銀行/第８０回　２０２６年６月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職
04/23 15:48 三井住友信託銀行/第７９回　２０２３年６月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており