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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 169 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：2.003 秒
ページ数： 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/28 | 17:45 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| 第15回定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| じめ 肇 いわさひろみち 8 再任社外独立役員岩沙弘道 さわべ 9 再任社外独立役員澤部 おく 10 再任社外独立役員奥 はじめ 肇 まさゆき 正之 ささき 11 再任社外独立役員佐 々 木かをり はせ 12 再任社外長谷 べ 部 つよし 剛 常務執行役員 グループ経営室長 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) − − 諮問委員会 人事 報酬 10 年 12/13 回報酬 4 年 13/13 回人事 4 年 13/13 回人事 2 年 13/13 回報酬 1 年 9/10 回 8 候補者番号 | |||
| 05/14 | 15:50 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| 役員の異動について その他のIR | |||
| 、スポーツ、総務 統括 経理局長 [ 株式会社テレビ東京取締役 ] よしつぐ 吉次 ひろし 弘志 (1963.4.25 生 ) 昇任 ながた 長田 こざわ 小沢 ひらおか 平岡 こまる 小丸 新任 たかし 隆 たけし 武史 としゆき 利介 こういち 港市 1 新現氏名 常務取締役総務、労務、グループ戦略統括 [ 株式会社テレビ東京常務取締役 ] 常務執行役員グループ経営室長 たむら 田村 新任 はじめ 肇 取締役 ( 社外取締役 ( 独立役員 )) [ 三井不動産株式会社相談役 ] 同左 いわさ 岩沙 ひろみち 弘道 取締役 ( 社外取締役 ( 独立役員 )) [TDK 株式会社元代表取締役会長 | |||
| 05/13 | 12:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| [訂正版]第11回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 8 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名現在の地位取締役会出席回数 かじわらひろし 梶原浩 代表取締役 兼社長執行役員 CEO 15/15 2 再任 つじとよひさ 辻豊久 取締役 兼常務執行役員 15/15 3 再任 ごたけひこ 呉岳彦 取締役 兼常務執行役員 15/15 4 再任社外 5 新任社外 ほりうちまさと 堀内真人 社外取締役 12/12 うめかわけんじ 梅川健児 ─ −/− 6 | |||
| 04/23 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任社外取締役 梅川健児新任 - 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) うめかわけんじ 梅川健児 (1970 年 3 月 26 日生 ) 略歴 1992 年 4 月凸版印刷 ㈱( 現 TOPPAN㈱) 入社 2012 年 4 月 2014 年 4 月 2018 年 4 月 2019 年 5 月 同社情報コミュニケーション事業本部トッパンアイデアセンター 新事業開発本部カスタマーマーケティング部長 同社同事業本部 | |||
| 04/18 | 10:58 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性 】 取締役の人数は定款により、社内・社外を合わせて20 人以内とし、知識・経験・能力のバランス、ジェンダーや国際的な視点、職歴や年齢を含む多 様性の確保に努めており、12 名を選任しております。 社外取締役については「 会社経営に関する豊富な経験と高い識見 」「 放送法に関する高い識見 」 及び「 報道メディアに関する高い専門知識と経験 」 などに期待し、5 人を選任しております。 監査役は4 人で構成し、常勤監査役 1 人、社外監査役 3 人を選任しています。社外監査役は財務、会計、法務に関する高い識見を有しており、適切 な監査ができる体制としています。当社取締役会は、毎年、取締役会全体 | |||
| 03/11 | 16:00 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| 当社の「その他の関係会社」の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| 谷部剛氏 ( 当社社外取締役 ) 株式会社日本経済新聞社取締役石川一郎氏 ( 当社代表取締役社長 ) (8) 決算期 12 月 31 日 2. 添付資料 (1) 2024 年 12 月期決算短信 ( 連結財務諸表 ) 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結包括利益計算書、 連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書 ( 個別財務諸表 ) 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書 (2) その他 株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況 以上 2024 年 12 月期決算短信 ( 連結 ) 2025 年 3 月 11 日 会社名株式会社日本経済新聞社 URL https | |||
| 02/27 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 2 月 27 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 75,801 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,085.0 円 (4) 処分総額 158,045,085 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 25,301 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 27,029 株 当社子会社の取締役 7 名 23,471 株 [ 参考 ] 2025 年 1 月 30 日譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ https://ssl4.eir-parts.net/doc/4666/tdnet/2553382/00.pdf 以上 | |||
| 02/27 | 11:56 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性 】 取締役の人数は定款により、社内・社外を合わせて20 人以内とし、知識・経験・能力のバランス、ジェンダーや国際的な視点、職歴や年齢を含む多 様性の確保に努めており、12 名を選任しております。 社外取締役については「 会社経営に関する豊富な経験と高い識見 」「 放送法に関する高い識見 」 及び「 報道メディアに関する高い専門知識と経験 」 などに期待し、5 人を選任しております。 監査役は4 人で構成し、常勤監査役 1 人、社外監査役 3 人を選任しています。社外監査役は財務、会計、法務に関する高い識見を有しており、適切 な監査ができる体制としています。当社取締役会は、毎年、取締役会全体 | |||
| 01/30 | 16:35 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| するにあたっての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し | |||
| 01/30 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR | |||
| 上 こういち 光 紀 一 のりふみ 文 代表取締役社長指名報酬・ガバナンス委員会委員 取締役 み 實 き 貴 たかお 孝夫 取締役 おおうら 大 浦 くろき 黒木 やまなか 山 中 よしみつ 善 彰 光 しょうこ 子 しんご 新吾 取締役指名報酬・ガバナンス委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) ながさか 長 坂 たかし 隆 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 2. 執行役員体制 (2025 年 1 月 30 日付 ) 氏 | |||
| 01/30 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 75,801 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,085.0 円 (4) 処分価額の算定根 拠及び具体的内容 恣意性を排除した価額とするため、2025 年 1 月 29 日 ( 取締役会決議日の 前営業日 )の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値 としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的 で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。 (5) 処分総額 158,045,085 円 (6) 処分先及び当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 その人数並びに 処分株式の数 25,301 株 当社の取締役を兼 | |||
| 01/30 | 15:51 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| パーク二四株式会社 ( 定款上の商号パーク24 株式会社 )(E04979) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 75,801 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有 を目的として、対象取締役に対する「 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 01/30 | 15:33 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券報告書－第40期(2023/11/01－2024/10/31) 有価証券報告書 | |||
| 値及び全てのステークホ ルダーの利益の継続的な向上を目指しております。 十分な議論と迅速な意思決定を行うために、定款に定めを設け、監査等委員である取締役を除く取締役は 10 名以内とし、監査等委員である取締役は5 名以内としております。 選任に際してはグループ理念を理解し、これを実践できる、人格並びに見識ともに優れ、その職責を全う することのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガ バナンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が 委員長を務める指名報酬・ガバナンス委 | |||
| 12/16 | 17:17 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもと に広い視野から経営に対する助言及び意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきま しては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https | |||
| 12/16 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2024 年 12 月 16 日 各位 会社名パーク24 株式会社 代表者名代表取締役社長西川光一 (コード:4666、東証プライム市場 ) 問合せ先取締役上席執行役員實貴孝夫 (TEL:03-6747-8120) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において導入を決議した当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く)、取締役を兼務しない執行役員及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限 付株式報酬制度 ( 以下、本制度 )に基づき、今年度、株式報酬としての自己株式の処分を予定しており ますので、お知らせいたします。 現時点において、本制度に基づき今年度に対象者に対して割り当てる自己株式の処分に関して、払込 金額の総額として合理的に見込まれた額は 208,000,000 円となります。 なお、詳細につきましては、決定次第、公表いたします。 以上 | |||
| 11/07 | 12:44 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性 】 取締役の人数は定款により、社内・社外を合わせて20 人以内とし、知識・経験・能力のバランス、ジェンダーや国際的な視点、職歴や年齢を含む多 様性の確保に努めており、12 名を選任しております。 社外取締役については「 会社経営に関する豊富な経験と高い識見 」「 放送法に関する高い識見 」 及び「 報道メディアに関する高い専門知識と経験 」 などに期待し、5 人を選任しております。 監査役は4 人で構成し、常勤監査役 1 人、社外監査役 3 人を選任しています。社外監査役は財務、会計、法務に関する高い識見を有しており、適切 な監査ができる体制としています。当社取締役会は、毎年、取締役会全体 | |||
| 09/10 | 16:00 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| 当社の「その他の関係会社」の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| 長長谷部剛氏 ( 当社社外取締役 ) 株式会社日本経済新聞社取締役石川一郎氏 ( 当社代表取締役社長 ) (8) 決算期 12 月 31 日 2. 添付資料 (1) 2024 年 12 月期中間決算短信 ( 連結財務諸表 ) 中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書、 中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書 ( 個別財務諸表 ) 中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書 (2) その他 株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況 以上 2024 年 12 月期中間決算短信 ( 連結 ) 2024 年 9 月 10 日 会社名株式 | |||
| 07/19 | 16:00 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 83,551 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,670 円 (3) 処分総額 306,632,170 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 17,025 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 4,630 株 当社の子会社の取締役 43 名 51,958 株 当社の子会社の取締役を兼務しない執行役員 9 名 9,938 株 (5) 処分期日 2024 年 7 月 19 日 以 上 | |||
| 06/24 | 16:00 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 法に基づき株主名簿への記載等を 制限された外国人等の有する株式に対しても剰余金の配当が可能となるよう、定款の一部を変更する。 第 2 号議案に対する修正動議 株主より、上記原案に対し、原案の一部を変更する修正動議が提出された。 第 3 号議案取締役 12 名選任の件 取締役に石川一郎、新実傑、川崎由紀夫、吉次弘志、長田隆、小沢武史、平岡利介、岩沙弘道 ( 独立社外取 締役 )、澤部肇 ( 独立社外取締役 )、奥正之 ( 独立社外取締役 )、佐 々 木かをり( 独立社外取締役 )、長谷部 剛 ( 社外取締役 )を選任する。 第 3 号議案に対する修正動議 株主より、上記原案に対し、候補者 5 名 | |||
| 06/24 | 16:00 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| 第14回定時株主総会における議決権行使結果について その他のIR | |||
| 、放送法に基づき株主名簿への記 載等を制限された外国人等の有する株式に対しても剰余金の配当が可能となるよう、定款の一部を変更 する。 第 2 号議案に対する修正動議 株主より、上記原案に対し、原案の一部を変更する修正動議が提出された。 1 第 3 号議案取締役 12 名選任の件 取締役に石川一郎、新実傑、川崎由紀夫、吉次弘志、長田隆、小沢武史、平岡利介、岩沙弘道 ( 独立 社外取締役 )、澤部肇 ( 独立社外取締役 )、奥正之 ( 独立社外取締役 )、佐 々 木かをり( 独立社外取締役 )、 長谷部剛 ( 社外取締役 )を選任する。 第 3 号議案に対する修正動議 株主より、上記原案に対し、候 | |||