開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 169 件 ( 121 ～ 140) 応答時間：0.895 秒

ページ数：　9 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
01/28 16:01 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
有価証券報告書－第37期(令和2年11月1日－令和3年10月31日) 有価証券報告書
を除く取締役は10 名 以内とし、監査等委員である取締役は5 名以内としております。 選任に際してはグループ理念を理解し、これを実践できる、人格並びに見識ともに優れ、その職責を全うする ことのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナ ンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が委員長を 務める指名報酬委員会が、取締役会の諮問に基づき、取締役選任案を検討し、答申を行います。当該答申に基づ き、社外取締役を含めた取締役会において、取締役選任議案を決定しております。 取
01/27 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
役員等体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR
佐 々 木 かわかみ 川 川 上 かわさき 山 崎 やまなか 中 おおうら 大 浦 ながさか 長 坂 ささかわ 笹 川 たけだ 竹田 こういち 光 賢 一 けんいち 紀 一 のりふみ け 計 文 いすけ 介 しんご 新吾 よしみつ 善 光 たかし 隆 あきふみ 顕 恆 史 つねかず 和 代表取締役社長指名報酬委員会委員 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 取締役執行役員 取締役執行役員 取締役指名報酬委員会委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 取締役監査等委員指名報酬委員会委員 ( 社外 ) にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報
01/05 12:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
独立役員届出書 株主総会招集通知
パーク24_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 パーク24 株式会社コード 4666 提出日 2022/1/5 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大浦善光社外取締役 ○ ○ 有 2 長坂隆社外取締役 ○ △ 有 3 竹田恆和社外取締役 ○ ○ 有 4 丹生谷美穂社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社外監
12/29 13:15 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
任にあたりましては、公正性、透明性および客観性を高めるため、 指名報酬委員会 ( 委員長は社外取締役、代表取締役社長以外の構成員は社外取締役の み)に諮問し、同委員会の答申を踏まえ、取締役会が決定しております。 なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はござい ませんでした。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者は、次のとおりであります。 ※15 頁の【ご参考 】に表を付しておりますのでご参照ください。 にし 1 西 かわ 川 こう 光 いち 一 (1964 年 10 月 13 日生 ) 所有する当社株式の数 8,110,460 株 再任 ■ 取締役候
12/22 16:00 9413 テレビ東京ホールディングス
コーポレート ・ ガバナンスの強化に向けた取組みについて その他のIR
、中立性を貫き、 メディアとしての信頼性を高める。 3 国民生活に必要な報道や良質な文化娯楽コンテンツを発信することを通じて、一企業としての 取り組みばかりでなく、地球社会が直面する様 々な課題の解決に持続的に貢献する。 上記の基本方針 1と2のバランスをとりながら3を実現することがテレビ東京グルー プのサステナビリティであるとの考えに基づき、コーポレート・ガバナンス報告書を作 成しております。 当社のコーポレート・ガバナンス報告書はこちらからご覧ください。 12. 独立社外取締役の機能強化 ~ 人事諮問委員会、報酬諮問委員会の設置 ~ 当社は 2022 年 4 月に取締役会の諮問機関として
12/22 15:59 9413 テレビ東京ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 4‐11 取締役会の多様性 】 取締役の人数は定款により、社内・社外を合わせて20 人以内とし、知識・経験・能力のバランス、ジェンダーや国際的な視点、職歴や年齢を含む多 様性の確保に努めています。 社外取締役については「 会社経営に関する豊富な経験と高い識見 」「 放送法に関する高い識見 」および「 報道メディアに関する高い専門知識と経 験 」などに期待し、5 人を選任しております。 監査役は4 人 ( 男性 3 人、女性 1 人 )で構成し、常勤監査役 1 人、社外監査役 3 人を選任しています。社外監査役は財務、会計、法務に関する高い識 見を有しており、適切な監査ができる体制
12/21 13:48 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)コーポレートガバナンスコードのそれぞれの原則を踏まえた考え方等の詳細につきましては当社サイトのコーポレートガバナンスにも記載して います。 コーポレート・ガバナンス http://www.park24.co.jp/ir/policy/governance.html (ⅲ) 当社グループ取締役ならびに執行役員をはじめとした経営陣幹部の報酬については、企業価値の向上に努める観点から、(ⅰ)の経営指標に 連動した報酬体系を導入しています。単年度においては、取締役・経営陣幹部は、単年度の経営計画に沿った報酬体系を導入しており、業績目 標達成度合いに応じた報酬を、社外取締役を含めた取締役会において決定して
12/15 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
2021 年 12 月 15 日 各位 会社名パーク24 株式会社 代表者名代表取締役社長西川光一 (コード:4666、東証第一部 ) 問合せ先取締役専務執行役員経営企画本部長 佐 々 木賢一 (TEL:03-6747-8120) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、本制度 )の導入を決定しま したので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。以下、対象取 締役 )を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図る
12/15 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
役員賞与および譲渡制限付株式報酬の不支給に関するお知らせ その他のIR
様に多大なご協力をいた だいております事実を真摯に受け止め、2021 年 10 月期の報酬として役員賞与および譲渡制限付株式の不 支給を本日 2021 年 12 月 15 日開催の取締役会にて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 記 1. 対象となる役員 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) 5 名 2. 役員報酬総額の減額内容 上記 5 名の取締役 ( 以下、対象取締役 )については、2021 年 10 月期の月額報酬は 2020 年 10 月 期実績を鑑み、基準額から減額しております。月額報酬の減額ならびに役員賞与および譲渡制限 付株式の不支給により、対象取締役の年間報酬は約 75% 減額となっております。 3.その他 役員賞与および譲渡制限付株式の不支給は、本日開催した指名報酬委員会が 2021 年 10 月期連 結業績を踏まえ不支給の答申を行い、取締役会にて同内容を決議いたしました。 以上 1 / 1
11/30 17:14 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/policy/governance.html (ⅲ) 当社グループ取締役ならびに執行役員をはじめとした経営陣幹部の報酬については、企業価値の向上に努める観点から、(ⅰ)の経営指標に 連動した報酬体系を導入しています。単年度においては、取締役・経営陣幹部は、単年度の経営計画に沿った報酬体系を導入しており、業績目 標達成度合いに応じた報酬を、社外取締役を含めた取締役会において決定しています。また、中長期的には、取締役ならびに経営陣幹部に対 し、業績に連動して行使可能株式数が変動する「 業績連動型ストックオプション制度 」も併せて導入しています。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締
11/24 16:53 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の有無にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意見を事業報告に記載することにより、開示してまいります。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 】 (1) 多様性の確保 当社は、企業理念に基づき、従業員の多様性を尊重し、あ
10/27 15:49 9413 テレビ東京ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、「 月額報酬および株式取得報酬の年間総額は、株主総会で決議する報酬総額の範囲内とする」と定めていま す。 報酬決定に関する手続は、本報告書 「II. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」 の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に開示していますので、ご参照ください。 個 々の経営陣幹部・取締役の報酬決定にあたっては、代表取締役と独立社外取締役で構成する「 経営諮問会議 」の意見などを参考にしておりま す。 同業他社の水準や動向をにらみながら、当社の競争力を維持しつつ、優秀な経営陣幹部・取締役を確保できる水準と
10/15 16:53 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/policy/governance.html (ⅲ) 当社グループ取締役ならびに執行役員をはじめとした経営陣幹部の報酬については、企業価値の向上に努める観点から、(ⅰ)の経営指標に 連動した報酬体系を導入しています。単年度においては、取締役・経営陣幹部は、単年度の経営計画に沿った報酬体系を導入しており、業績目 標達成度合いに応じた報酬を、社外取締役を含めた取締役会において決定しています。また、中長期的には、取締役ならびに経営陣幹部に対 し、業績に連動して行使可能株式数が変動する「 業績連動型ストックオプション制度 」も併せて導入しています。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締
09/14 16:00 9413 テレビ東京ホールディングス
親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR
(3) 本店所在地東京都千代田区大手町一丁目 3 番 7 号 (4) 代表者の氏名代表取締役社長長谷部剛 (5) 資本金 25 億円 (6) 事業の内容新聞を中核とする事業持ち株会社。雑誌、書籍、デジタルメディア、データベース サービス、速報、電波、映像、経済・文化事業などを展開。 (7) 当社との関係当社の筆頭株主。当社グループにおける番組制作・イベント事業・IT 事業等に係る 協力、グループ会社建物賃借。 1 当社議決権保有比率 32.28% (2021 年 3 月 31 日現在 ) 2 人事関係株式会社日本経済新聞社代表取締役会長岡田直敏氏 ( 当社社外取締役 ) 株式会社日本経済新聞
09/08 12:00 9413 テレビ東京ホールディングス
定款 2021/06/17 定款
「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 33 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、任務を 怠ったことによる損害賠償責任を法令の定める額まで限定する契約を締結する ことができる。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 34 条 当会社の監査役は、5 名以内とする。 ( 監査役の選任方法 ) 第 35 条監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９６回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成してお
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４３回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委