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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
07/28 12:12 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９２回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等
07/20 10:28 三井住友信託銀行/第９１回　２０２４年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおけ
07/15 14:24 9413 テレビ東京ホールディングス
訂正有価証券報告書－第11期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正有価証券報告書
ホールディングス(E24545) 訂正有価証券報告書 第 4 【 提出会社の状況 】 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (2)【 役員の状況 】 ( 訂正前 ) 1 役員一覧 役職名氏名生年月日略歴任期 取締役澤部肇 1942 年 1 月 9 日生 取締役奥正之 1944 年 12 月 2 日生 1964 年 4 月東京電機化学工業 ㈱( 現 TDK㈱) 入社 1996 年 6 月同社取締役 1998 年 6 月同社代表取締役社長 2006 年 6 月同社代表取締役会長 2011 年 6 月同社取締役取締役会議長 2012 年 6 月同社相談役 2021 年 6 月当社社外取締役 ( 独
06/30 10:12 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等
06/21 16:08 9413 テレビ東京ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
12 名選任の件 取締役に小孫茂、石川一郎、新実傑、加増良弘、松本篤信、狐 﨑 浩子、川崎由紀夫、大橋洋治 ( 独立社外取 締役 )、岩沙弘道 ( 独立社外取締役 )、岡田直敏 ( 社外取締役 )が再任されたほか、澤部肇 ( 独立社外取締 役 )、奥正之 ( 独立社外取締役 )が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。これにより、独立社外取締 役の員数が全取締役の3 分の1となりました。 なお、候補者 5 名を変更する修正動議が提出されましたが否決されました。 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 監査役に小田原明子、尾 﨑 道明 ( 社外監査役 )が新たに選任され、それぞれ就任いたしました
06/21 16:00 9413 テレビ東京ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
グループ企業での役職 * 就任理由 代表取締役 社長 石川一郎 株式会社日本経済新聞社 取締役 当社グループ取締役に就任以降、豊富な業務経験と専 門知識を活かして、株式会社日本経済新聞社と当社グ ループの協調的発展に尽力しており、当社グループの 企業価値がさらに向上すると判断しました。社外取締役 岡田直敏 株式会社日本経済新聞社 代表取締役会長 (*) 兼職の状況につきましては、主要なものを示しています。 報道メディアの専門家としての豊富な経歴、知見等を 活かして経営全般に対する監督機能を果たしていただ くことで、当社グループの企業価値がさらに向上する と判断いたしました。 2 親会社等のグループに
06/21 16:00 9413 テレビ東京ホールディングス
第11回定時株主総会における議決権行使結果について その他のIR
することが決定いたしました。 第 3 号議案取締役 12 名選任の件 取締役に小孫茂、石川一郎、新実傑、加増良弘、松本篤信、狐 﨑 浩子、川崎由紀夫、大橋洋治 ( 独立社 外取締役 )、岩沙弘道 ( 独立社外取締役 )、岡田直敏 ( 社外取締役 )が再任されたほか、澤部肇 ( 独立社 外取締役 )、奥正之 ( 独立社外取締役 )が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。これにより、 独立社外取締役の員数が全取締役の 3 分の 1 となりました。 なお、候補者 5 名を変更する修正動議が提出されましたが否決されました。 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 監査役に小田原明子、尾 﨑 道明
06/18 11:55 9413 テレビ東京ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、「 月額報酬および株式取得報酬の年間総額は、株主総会で決議する報酬総額の範囲内とする」と定めていま す。 報酬決定に関する手続は、本報告書 「II. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」 の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に開示していますので、ご参照ください。 個 々の経営陣幹部・取締役の報酬決定にあたっては、代表取締役と独立社外取締役で構成する「 経営諮問会議 」の意見などを参考にしておりま す。 同業他社の水準や動向をにらみながら、当社の競争力を維持しつつ、優秀な経営陣幹部・取締役を確保できる水準と
06/18 10:50 三井住友信託銀行/第８７回　２０２４年８月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております
06/18 09:32 9413 テレビ東京ホールディングス
有価証券報告書－第11期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
システムの開発も推進しております。次世代のメディアとし て必要とされる5G 関連の研究開発やデータビジネスの強化など、開発の優先順位を決めて実行してまいりま す。 アニメや通信販売、コンテンツ制作をはじめ、グループの成長力強化に資するような企業との資本提携やM& Aも検討したいと考えます。 (5) 会社が対処すべき課題 1 コーポレート・ガバナンス強化 コーポレートガバナンス( 企業統治 )の強化は社会の要請であり、テレビ東京グループにとっても重要な課題 だと考えております。独立社外取締役を2 名増やし、取締役の3 分の1を独立社外取締役にする取締役改革方針 を株主総会で決めました。今後もさらに
06/15 14:31 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/governance.html (ⅲ) 当社グループ取締役ならびに執行役員をはじめとした経営陣幹部の報酬については、企業価値の向上に努める観点から、(ⅰ)の経営指標に 連動した報酬体系を導入しています。単年度においては、取締役・経営陣幹部は、単年度の経営計画に沿った報酬体系を導入しており、業績目 標達成度合いに応じた報酬を、社外取締役を含めた取締役会において決定しています。また、中長期的には、取締役ならびに経営陣幹部に対 し、業績に連動して行使可能株式数が変動する「 業績連動型ストックオプション制度 」も併せて導入しています。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役
06/03 12:00 9413 テレビ東京ホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社テレビ東京ホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社テレビ東京ホールディングスコード 9413 提出日 2021/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/17 独立役員届出書の 提出理由 ・社外取締役 2 名、社外監査役 1 名が異動となったため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 大橋洋治社外取締役 ○ ○ 有 2 岩沙弘道社
05/31 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
じる日 ( 附則の内容 ) 2021 年 6 月 1 日 第 4 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、野田俊介、早田憲之、金澤明彦及び辻豊久の各氏を、社外取締役として堀内真人、 山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠監査役として、松田道春氏を選 任するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2
05/31 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
- 40.77 (2021 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 東京証券取引所 市場第一部 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関係 伊藤忠商事株式会社は当社議決権の 40.77%を所有し、当社を持分法適用関連会社と位置付 けております。 2021 年 5 月 28 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商事株 式会社の2 名が当社の社外取締役および社外監査役に選任され、兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力しており、当社グ ループは
05/28 15:18 9413 テレビ東京ホールディングス
2021年定時株主総会招集に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
週 1 回開催し、テレビ東京グ ループの経営戦略及び重要な業務執行を合理的かつスピーディに審議決定する。 2 取締役会は社外取締役・社外監査役が出席し、グループ全体の重要事項の合理的な意思決定を行うととも に、グループ会社の業務執行の監督を行う。 3 経営の監督と業務執行の役割を明確化し、当社の取締役は経営判断・戦略策定と業務執行の監督に極力専念 し、経営目標の実現を図る。 4 社内規程に基づく、職務分掌、職務権限及び決裁ルールにより、適正かつ効率的に業務を行う。 1(4) 内部監査を実施する。 当社に「 内部監査室 」を置き、当社及びグループ会社の業務の遂行やコンプライアンス体制、リスク管理
05/28 15:18 9413 テレビ東京ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
49 条 < 現行どおり> 7第 3 号議案 取締役 12 名選任の件 現任取締役全員 (13 名 )は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 12 名の選任 をお願いいたしたいと存じます。 当社は、取締役会の監督機能を強化し、あわせてグループ全体の重要な意思決定に専念することを目的とした 取締役会の構成の見直しを行います。取締役の総数は現在の13 名から12 名に減員する一方で、社外取締役を現 在の3 名から5 名に、うち独立社外取締役を2 名から4 名に増員し、独立社外取締役の員数を全取締役の3 分の 1といたします。同時に当社は本総会終結後に執行役員制度を導入し
05/28 15:17 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
執行役員の後継者の計画を定めておりませんが、ステークホルダーが最高経営 責任者に期待する役割の重要性を認識したうえで、経営判断能力、経営者としての胆力、多角的な視野と先見性等の「 取締役選解任基準 」に定 める「 代表取締役候補者の選定基準 」に合致した条件を有している候補者を独立社外取締役が過半数を占める指名委員会が総合的に判断し、 取締役会へ提案しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 上記 「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 」をご参照ください。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者
05/28 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
有価証券報告書－第7期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
訟を起こされること により当社グループの事業に対する信頼感が損なわれた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響 が及ぶ可能性があります。 17 伊藤忠商事株式会社との関係 当社は、伊藤忠商事株式会社 ( 以下、「 伊藤忠商事 ㈱」)から出資を受け入れており、当連結会計年度末日現 在において、伊藤忠商事 ㈱は当社発行済株式総数の40.77%を保有しております。当社は伊藤忠商事 ㈱の持分法適 用関連会社となっており、出向者を5 名受け入れております。当社の社外取締役である堀内真人及び社外監査役 である堀内文隆の両氏は、伊藤忠商事 ㈱に属しております。2014 年 10 月の伊藤忠商事
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委
05/21 09:54 三井住友信託銀行/第８３回　２０２４年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監