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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 169 件 ( 161 ～ 169) 応答時間：2.156 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/13 15:50 9413 テレビ東京ホールディングス
取締役会の構成変更および執行役員制度の導入について その他のIR
式に 決定される予定です。 記 1. 変更の目的 経営環境の急激な変化に対応し、今後の持続的成長による企業価値向上を目指し、取締役会の構成 変更および執行役員制度を導入することといたしました。コーポレートガバナンスの一層の強化、経営の 意思決定の迅速化、業務執行機能の充実及び取締役会の監督機能強化につなげてまいります。 2. 取締役会の構成変更 経営における監督機能を強化するため、独立社外取締役を現在の 2 名から 4 名に増員するとともに、 常勤取締役の数を現在の 10 名から 7 名に減員いたします。 この変更により、全取締役 (12 名 )に占める独立社外取締役 (4 名 )の構成比率は
05/13 15:50 9413 テレビ東京ホールディングス
役員の異動について その他のIR
しひろ 良弘 専務取締役コンテンツ全般 ( 編成、制作、営 業、配信統括 )コンテンツ統括会議議長 [ 株式会社テレビ東京専務取締役 ] 常務取締役総務人事担当、法務、広報、労 務、グループ統括 [ 株式会社テレビ東京常務取締役 ] 常務取締役アニメ・ビジネス統括 [ 株式会社テレビ東京常務取締役 ] 取締役 ( 社外取締役 ) [ANA ホールディングス株式会社相談役 ] 取締役 ( 社外取締役 ) [ 三井不動産株式会社代表取締役会長 ] 取締役 ( 社外取締役 ) [ 株式会社日本経済新聞社代表取締役会長 ] 常務取締役コンテンツ統括局長、コンテンツ 統括会議議長 [ 株式会社テレビ東京
04/30 12:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
1/1 株式会社ベルシステム24ホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/4/30 独立役員届出書の 提出理由 株式会社ベルシステム24ホールディングスコード 6183 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/28 「3. 独立役員の属性・選任理由の説明 」 記載の内容に つき、より明確にするための変更を一部実施したため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1
04/30 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述
04/28 12:07 6183 ベルシステム２４ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、本店移 転の効力発生日経過後にこれを削除する。 ― 9 ―第 4 号議案取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 9 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 2 再任 氏名現在の地位取締役会出席回数 のだしゅんすけ 野田俊介 はやたのりゆき 早田憲之 代表取締役 兼社長執行役員 CEO 取締役 兼専務執行役員 13/13 15/16 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 3 再任 4 再任 かなざわあきひこ 金澤明彦 つじとよ
04/28 12:07 6183 ベルシステム２４ホールディングス
第７回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
業年度の末日において当社役員が保有している新株予約権の状況 発行決議日 新株予約権の数 名称 新株予約権の目的となる株式の種類 第 2 回新株予約権 2015 年 5 月 27 日 250,511 個 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 35,787 株 ( 注 )1 新株予約権の払込金額 無償 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 700 円 ( 注 )2 権利行使期間 自 2015 年 5 月 29 日 至 2025 年 5 月 28 日 行使の条件 ( 注 )3 役員の保有状況 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 250,511
04/21 15:18 9413 テレビ東京ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、「 月額報酬および株式取得報酬の年間総額は、株主総会で決議する報酬総額の範囲内とする」と定めていま す。 報酬決定に関する手続は、本報告書 「II. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」 の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に開示していますので、ご参照ください。 個 々の経営陣幹部・取締役の報酬決定にあたっては、代表取締役と独立社外取締役で構成する「 経営諮問会議 」の意見などを参考にしておりま す。 同業他社の水準や動向をにらみながら、当社の競争力を維持しつつ、優秀な経営陣幹部・取締役を確保できる水準と
04/20 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
取締役および補欠監査役選任に関するお知らせ その他のIR
役員 CEO 早田憲之再任取締役兼専務執行役員 金澤明彦再任取締役兼専務執行役員 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任取締役 山口拓哉再任取締役 石坂信也再任取締役 鶴巻暁再任取締役 高橋真木子再任取締役 ( 注 ) 堀内真人、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏は、社外取締役候補者であります。 2. 補欠監査役候補者は次のとおりであります。 氏名種別現役職 松田道春再任補欠監査役 以上
04/19 13:56 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１０４回２０２４年１２月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月11日－令和3年2月10日) 有価証券報告書
、2020 年 11 月 30 日現在の情報で す。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監