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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 141 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：1.356 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
01/25 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
役員体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR
かわかみ 川 み 實 川 上 き 貴 かわさき 崎 おおうら 大 浦 くろき 黒木 やまなか 山 中 こういち 光 賢 一 けんいち 紀 一 のりふみ 文 たかお 孝夫 け 計 善 いすけ 介 よしみつ 彰 光 しょうこ 子 しんご 新吾 代表取締役社長指名報酬・ガバナンス委員会委員 取締役専務執行役員 取締役専務執行役員 取締役上席執行役員 取締役上席執行役員 取締役指名報酬・ガバナンス委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) ながさか 長 坂
01/25 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
73,464 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,857.5 円 (4) 処分総額 136,459,380 円 (5) 処分先及び当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 その人数並びに 処分株式の数 38,781 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 9,413 株 当社子会社の取締役 7 名 25,270 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力 発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を
01/25 15:31 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
式会社 )(E04979) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 73,464 株社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有 を目的として、対象取締役に対する「 譲渡制限付株式報
01/22 16:44 4582 シンバイオ製薬
訂正有価証券届出書（参照方式） 訂正有価証券届出書
プログラムに基づき発行される株式数の累計が 6,000,000 株を超えない範囲で、各回の割当に係る割当決議日前に割当予定先が当社に対し通知することにより決 定するものとされております。 14/16EDINET 提出書類 シンバイオ製薬株式会社 (E24682) 訂正有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 3 【 第三者割当の場合の特記事項 】 3 【 発行条件に関する事項 】 (1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方 ( 訂正前 ) ( 前略 ) 本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社外取締役 )も、上記算定根拠による発行価額の決定において は、当社株式の価値
01/18 14:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
BPO 企業 」への進化に向け、当社グループの成長戦略の加速を企図とした経営体制の さらなる強化を目的としたもの。 (2) 異動の内容 新任代表取締役 氏名新役職名現役職名 代表取締役社長執行役員 CEO 梶原浩 兼 ㈱ベルシステム24 社外取締役 代表取締役社長執行役員 ※ 現伊藤忠商事株式会社執行役員情報・通信部門長 退任代表取締役 氏名新役職名現役職名 野田俊介 - 代表取締役社長執行役員 CEO 兼 ㈱ベルシステム24 代表取締役社長執行役員 (3) 新任代表取締役の略歴 氏名 ( 生年月日 ) (かじわらひろし) 梶原浩 (1966 年 12 月 23 日生 ) 略歴 1990 年
12/14 17:58 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会に おいて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に 加え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をも とに広い視野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につ きましては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https://www.park24.co.jp/company
12/14 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
譲渡制限付株式報酬制度及び取締役の報酬額に関するお知らせ その他のIR
各位 会社名 代表者名 問合せ先 2023 年 12 月 14 日 パーク24 株式会社 代表取締役社長西川光一 (コード:4666、東証プライム市場 ) 執行役員経営企画本部長實貴孝夫 (TEL:03-6747-8120) 譲渡制限付株式報酬制度及び取締役の報酬額に関するお知らせ 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 監査等委 員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本 制度 」)の導入を決議しておりましたが、本日開催の取締役会において、本制度に関する
12/14 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
、コーポレートベンチャーファンド) 非常勤監 査役 総務省管轄地方公務員共済組合連合会資金運用委員会委員 ( 非常勤 ) 株式会社ジャステック取締役執行役員総務経理本部長 CFO・CHRO アイエックス・ナレッジ株式会社社外取締役 ( 現任 ) 株式会社シーボン社外取締役 ( 現任 ) 学校法人帝京大学経済学部教授 ( 現任 ) 大崎電気工業株式会社社外取締役 ( 現任 ) 厚生労働省管轄勤労者退職金共済機構資産運用委員会委員 ( 非常勤・現任 ) 以上 2
12/04 16:08 4582 シンバイオ製薬
訂正有価証券届出書（参照方式） 訂正有価証券届出書
【 発行条件に関する事項 】 (1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方 ( 訂正前 ) ( 前略 ) 本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社外取締役 )も、上記算定根拠による発行価額の決定において は、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、また、本第三者割当増資の実施の必要 性とともに、当社の業績動向や財務状況、現在の株式市場の状況及び当社の株価の推移状況、本第三者割当増資に より発行される株式数等を考慮すると、上記算定方法は適正であると判断され、さらに、日本証券業協会の指針も 勘案されていることから、上記発行価額は割当予定先に特に
10/25 15:53 4582 シンバイオ製薬
訂正有価証券届出書（参照方式） 訂正有価証券届出書
株を超えない範囲で、各回の割当に係る割当決議日前に割当予定先が当社に対し通知することにより決 定するものとされております。 13/16EDINET 提出書類 シンバイオ製薬株式会社 (E24682) 訂正有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 3 【 第三者割当の場合の特記事項 】 3 【 発行条件に関する事項 】 (1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方 ( 訂正前 ) ( 前略 ) 本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社外取締役 )も、上記算定根拠による発行価額の決定において は、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、また、本第
10/16 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
「指名報酬委員会」の機能拡充及び「指名報酬・ガバナンス委員会」への改称に関するお知らせ その他のIR
、2019 年 5 月 30 日開催の取締役会において、取締役の指名や報酬に関する意思決定等に社外取 締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性および客 観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的として「 指名報酬委員会 」を 設置いたしました。 この度、「 指名報酬委員会 」の従来の役割は維持しながら、さらに役割を拡充させ、あらゆるステークホル ダーの立場を踏まえ、経営の公正性、透明性および客観性を高めるため、コーポレート・ガバナンス全体の 設計・運用に関する包括的かつ横断的な検討をすることで、コーポレート・ガバナンスの継続
10/06 16:15 4582 シンバイオ製薬
包括的株式発行プログラム（“STEP”）設定契約締結及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ その他のIR
ており、事業戦略上不可欠であると考えており、かつ、いわゆる有利発行には該当しないものと判断して おります。当社は、上記払込金額の算定根拠に関し、各回の割当に係る割当決議が日本証券業協会の「 第三者 割当増資の取扱いに関する指針 」が定める「 株式の発行に係る取締役会決議 」に該当すると考えており、かか る決議の直前取引日までの一定期間の終値平均値の 100%を発行価額とする各回の割当に係る本株式の発行は、 「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」の趣旨を踏まえ、一定の配慮をしていると考え、割当予定先と十分 に協議の上、決定いたしました。 本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社
10/06 15:49 4582 シンバイオ製薬
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
予定先と十分に協議の上、決定いた しました。 本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社外取締役 )も、上記算定根拠による発行価額の決定において は、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、また、本第三者割当増資の実施の必要 性とともに、当社の業績動向や財務状況、現在の株式市場の状況及び当社の株価の推移状況、本第三者割当増資に より発行される株式数等を考慮すると、上記算定方法は適正であると判断され、さらに、日本証券業協会の指針も 勘案されていることから、上記発行価額は割当予定先に特に有利でないと判断しております。なお、各割当決議日 に決定される払込金額につい
10/06 15:48 4582 シンバイオ製薬
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
まえ、一定の配慮をしていると考え、割当予定先と十分に協議の上、決定いた しました。 本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社外取締役 )も、上記算定根拠による発行価額の決定において は、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、また、本第三者割当増資の実施の必要 性とともに、当社の業績動向や財務状況、現在の株式市場の状況及び当社の株価の推移状況、本第三者割当増資に より発行される株式数等を考慮すると、上記算定方法は適正であると判断され、さらに、日本証券業協会の指針も 勘案されていることから、上記発行価額は割当予定先に特に有利でないと判断しております。なお、各
10/06 15:48 4582 シンバイオ製薬
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
配慮をしていると考え、割当予定先と十分に協議の上、決定いた しました。 本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社外取締役 )も、上記算定根拠による発行価額の決定において は、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、また、本第三者割当増資の実施の必要 性とともに、当社の業績動向や財務状況、現在の株式市場の状況及び当社の株価の推移状況、本第三者割当増資に より発行される株式数等を考慮すると、上記算定方法は適正であると判断され、さらに、日本証券業協会の指針も 勘案されていることから、上記発行価額は割当予定先に特に有利でないと判断しております。なお、各割当決議日
10/06 15:47 4582 シンバイオ製薬
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
定の配慮をしていると考え、割当予定先と十分に協議の上、決定いた しました。 本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社外取締役 )も、上記算定根拠による発行価額の決定において は、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、また、本第三者割当増資の実施の必要 性とともに、当社の業績動向や財務状況、現在の株式市場の状況及び当社の株価の推移状況、本第三者割当増資に より発行される株式数等を考慮すると、上記算定方法は適正であると判断され、さらに、日本証券業協会の指針も 勘案されていることから、上記発行価額は割当予定先に特に有利でないと判断しております。なお、各割当決議
10/06 15:46 4582 シンバイオ製薬
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
いると考え、割当予定先と十分に協議の上、決定いた しました。 本件に関し、当社監査等委員会 (3 名のうち3 名が社外取締役 )も、上記算定根拠による発行価額の決定において は、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、また、本第三者割当増資の実施の必要 性とともに、当社の業績動向や財務状況、現在の株式市場の状況及び当社の株価の推移状況、本第三者割当増資に より発行される株式数等を考慮すると、上記算定方法は適正であると判断され、さらに、日本証券業協会の指針も 勘案されていることから、上記発行価額は割当予定先に特に有利でないと判断しております。なお、各割当決議日 に決定され
06/14 16:46 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視 野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、 監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https://www.park24.co.jp/company
05/31 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
(2023 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.73 - 40.73 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.73%を所有し、当社を持分法適用関連会社と位置 付けております。 2023 年 5 月 26 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商事株 式会社の2 名が当社の社外取締役および社外監査役に選任され、兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力しており、当社グ ループ
05/29 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 5 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,211,464,880 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 5 月 29 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、野田俊介、早田憲之、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として梶原浩、小城 郁夫、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第