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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 111 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.49 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/07 10:04 3646 駅探
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-11 当社は職務権限規程にもとづき、経営の重要事項や事業計画等株主価値に影響を与える事項については取締役会決議とすると共に、スピード感 の高い経営を実施するために、事業運営に係る事項については社長等に権限を委譲しております。主な委譲事項としては、以下があります。 ○ 組織及び従業員人事に係る事項 ○ 一定金額以下の営業及び費用に係る事項 ○ 子会社における事業運営に係る事項 原則 4-9 当社は金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、かつ法曹、会計等の分野に秀で、当社経営を客観的な視点から監督できる人材を独立社 外取締役としております。 補充原則 4-101 当社は、取締役の報酬等に関する
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
09/25 16:00 3646 駅探
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株につき 339 円 (4) 処分価額の総額 2,983,200 円 (5) 処分先及びその人数当社連結子会社の取締役 4 名 8,800 株 並びに処分株式の数 記 2. 処分の目的及び概要 当社は、2022 年 5 月 20 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取 締役 」という。) 及び当社グループ役職員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」という。)を 対象に、対象取締役等が当社の持続的な企業価値増大への貢献意欲を従来以上に高め、対象取締役等 と株主の皆様との価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度
06/30 17:55 3646 駅探
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 成清紘介 宇賀神崇 村田晴香 氏名 公認会計士 弁護士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合
06/30 16:30 3646 駅探
支配株主等に関する事項について その他のIR
しました。 3. 支配株主等との取引に関する事項 支配株主等との間に、開示すべき重要な取引はないため、記載を省略しております。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、支配株主との取引等を行う際には、当社の企業価値の向上の観点からその公平性および 合理性を確保するために、独立社外取締役が出席する取締役会において承認を得ることとするな ど、取引の重要性に応じて適切に監督することとしており、当社や少数株主の利益を害することは ないものと判断しております。 以上 - 1 -
06/30 16:17 3646 駅探
有価証券報告書－第23期(2024/04/01－2025/03/31) 有価証券報告書
価値の向上を目指して おります。当社は、当社グループにおけるサステナビリティへの取り組みを一層強化し、当社グループの持続的成長 を実現するため、「サステナビリティ委員会 」を取締役会の決議により、2023 年 9 月 1 日付で設置しております。 サステナビリティ委員会は、代表取締役社長を委員長とし、委員は取締役会が選任したメンバー( 常勤取締役、社 外取締役、社外監査役及び部門長 )により構成されております。サステナビリティ委員会は、当社グループのサステ ナビリティに関する基本方針や重要課題 (マテリアリティ)の特定、リスクと機会の検討を行い、概要となる施策を 定め、担当する部門が実施した施
05/20 16:00 3646 駅探
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
森 ⽥ 幸史 4. 補 ⽋ 監査役候補者 補 ⽋ 監査役粕 ⾕ 直 ⼈ ※ 粕 ⾕ 直 ⼈⽒は補 ⽋の社外監査役候補者であります。 以 上 <ご参考 > 2025 年 6⽉ 25 ⽇ 以降の役員体制 ( 予定 ) 代表取締役社 ⻑ CEO 兼 COO ⾦ ⽥ 直之 常務取締役 CFO ⼩ 嶋勝也 取締役 (⾮ 常勤 ) 松舘渉 ( 社外取締役 ) 取締役 (⾮ 常勤 ) 野 々 村正仁 ( 社外取締役 ) 取締役 (⾮ 常勤 ) 武藤芳彦 ( 社外取締役 ) 監査役 ( 常勤 ) ⽵ ⾕ 敬治 ( 社外監査役 ) 監査役 (⾮ 常勤 ) 宗宮英恵 ( 社外監査役 ) 監査役 (⾮ 常勤 ) 今
05/13 15:45 3646 駅探
当社に対して提出された株主提案とこれに対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
棄損に繋がる恐れがあり、当社取締役会は、本株主 提案に反対いたします。 以 上 - 4 - 本株主提案の内容 【 別紙 】 第 1 株主総会の⽬ 的とする事項 1. 取締役 6 名選任の件 2. 監査役 l 名選任の件 第 2 議案の要領及び提案の理由 l. 取締役 6 名選任の件 (1) 議案の要領 以下の6 名を取締役 (うち3 名は社外取締役 )に選任する。 1 菊井健 ⼤ 2 藤井知明 3 島 ⽥ 零三 4 成清紘介 5 宇賀神崇 6 村 ⽥ 晴 ⾹ (2) 提案の理由 提案株主は、2021 年 8⽉18⽇に当社の筆頭株主となって以降、現経営陣の経営 ⽅ 針を尊重しつ つ、株主として対
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
07/01 11:19 3646 駅探
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 森田幸史 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 松舘渉他の会社の出身者 ○ 野 々 村正仁 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」に
06/28 15:56 3646 駅探
有価証券報告書－第22期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
メンバー( 常勤取締役、社 外取締役、社外監査役及び部門長 )により構成されております。サステナビリティ委員会は、当社グループのサステ ナビリティに関する基本方針や重要課題 (マテリアリティ)の特定、リスクと機会の検討を行い、概要となる施策を 定め、担当する部門が実施した施策に対して、進捗状況の管理を行っております。当事業年度においてサステナビリ ティ委員会は5 回開催されております。 (2) 人的資本にかかる戦略、指標及び目標 当社グループは、持続的な成長を実現するためには、社員一人一人が、それぞれのバックグラウンドやライフス テージの違いを越え、ワークライフバランスを充実し、能力を発揮することが
06/04 12:00 3646 駅探
第22回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は、過半数の 社外取締役によるコーポレートガバナンス強化を図るため、1 名減員し、取締役 5 名 (うち社外 取締役 3 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 氏 名 ( 生年月日 ) かね だ なお ゆき 之 金田直 (1962 年 7 月 24 日生 ) 再任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2000 年 7 月 ㈱アジアネット代表取締役 2001 年 6 月 ㈱ 東芝入社 2001 年 11 月 ㈱ニューズウォッチ代表取締役社長 (㈱ 東芝より 出向、後転籍 ) 2011 年 10 月 ㈱ザクラ( 現東京カレンダー㈱) 代
05/17 15:30 3646 駅探
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
定監査役 監査役小椋明子 4. 補欠監査役候補者 補欠監査役粕谷直人 ※ 粕谷直人氏は補欠の社外監査役候補者であります。 以 上 <ご参考 > 2024 年 6 月 27 日以降の役員体制 ( 予定 ) 代表取締役社長 CEO 兼 COO 金田直之 取締役 CFO 小嶋勝也 取締役 ( 非常勤 ) 森田幸史 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 非常勤 ) 松舘渉 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 非常勤 ) 野 々 村正仁 ( 社外取締役 ) 監査役 ( 常勤 ) 竹谷敬治 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 非常勤 ) 宗宮英恵 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 非常勤 ) 今井美甫 ( 社外監査役
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を