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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 111 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.777 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 08/10 | 15:34 | 3646 | 駅探 |
| 四半期報告書－第22期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| ての自己株式の処分を行うことを 決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,800 株 (3) 処分価額 1 株につき439 円 (4) 処分価額の総額 2,107,200 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社連結子会社の取締役 2 名 4,800 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 20 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 という。) 及び当社グループ役職員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」とい | |||
| 08/10 | 15:30 | 3646 | 駅探 |
| 2024年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 15 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,800 株 (3) 処分価額 1 株につき439 円 (4) 処分価額の総額 2,107,200 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社連結子会社の取締役 2 名 4,800 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 20 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」と いう。) 及び当社グループ役職員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」という。)を対象に、対象取 締役等が当社の持続的な企業価値増大への貢献意欲を従来以上に高め、対象取締役等と株主の | |||
| 07/31 | 17:30 | 1346 | ＭＸＳ２２５ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/21 | 15:30 | 3646 | 駅探 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| よび数 (3) 処分価額 1 株につき 439 円 (4) 処分価額の総額 2,107,200 円 (5) 処分先及びその人数当社連結子会社の取締役 2 名 4,800 株 並びに処分株式の数 記 2. 処分の目的及び概要 当社は、2022 年 5 月 20 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取 締役 」という。) 及び当社グループ役職員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」という。)を 対象に、対象取締役等が当社の持続的な企業価値増大への貢献意欲を従来以上に高め、対象取締役等 と株主の皆様との価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/29 | 11:30 | 3646 | 駅探 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係 (1) 森田幸史 松舘渉 野 々 村正仁 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各 | |||
| 06/28 | 16:47 | 3646 | 駅探 |
| 有価証券報告書－第21期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 社外・独 立 ) 及び野 々 村正仁 ( 社外・独立 )の社内取締役 3 名、社外取締役 ( 独立役員 )3 名、計 6 名の専門性や知 見の異なる多様な取締役で構成されており、社外取締役を複数名迎えることにより、客観的な立場から意見 を述べ易い環境を確保しております。毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催してお ります。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議するとと もに、内部統制システム、リスク管理体制の整備、コンプライアンス、財務諸表の適正性の確保、コーポ レート・ガバナンスの強化、並びに業務執行取締役の業務執行の状況を監督 | |||
| 05/19 | 16:30 | 3646 | 駅探 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| を図り、またコーポレート・ガバナンスの⼀ 層の充実化を⽬ 的として、CxO(Chief x Officer)の設置による権限・責任の明確化、社外取締役 の割合を⾼めることによる監督態勢の強化を図ることとし、2023 年 5⽉19⽇ 開催の取締役会におい て、役員の異動を内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 なお、本件につきましては、2023 年 6⽉27⽇ 開催予定の当社第 21 回定時株主総会よる承認を経 て正式に決定されるものであります。 記 1. 取締役構成の変更 取締役会の意思決定の「 迅速化 」「 機動性 」、コーポレートガバナンス強化を図るため、取締 役の員数を6 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 09/27 | 10:57 | ＢＣＪ－５２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プロセスにおける候補者選定過程に関する対象者の意思決定の恣意性 を排除し、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥 当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、第一次入札プロセスが始まる前の2020 年 9 月 3 日に、公開買付者、日立製作所及び対象者らから独立した上 野山実氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、福尾幸一氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、岡俊子氏 ( 対象者社 外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において特別委員及び弁護士としての豊富な経験 | |||
| 08/15 | 15:30 | 3646 | 駅探 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 15 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 84,000 株 および数 (3) 処分価額 1 株につき 440 円 (4) 処分価額の総額 36,960,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 50,400 株 当社及び連結子会社の従業員 10 名 33,600 株 記 以上 | |||
| 08/10 | 17:01 | 3646 | 駅探 |
| 四半期報告書－第21期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 84,000 株 (3) 処分価額 1 株につき440 円 (4) 処分価額の総額 36,960,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 50,400 株 当社及び連結子会社の従業員 10 名 33,600 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 20 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 という。) 及び当社グループ役職員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」という。)を対象に、対 象取締役等が当社の | |||
| 08/10 | 17:00 | 3646 | 駅探 |
| 2023年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 式の処分を行うことを 決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 84,000 株 (3) 処分価額 1 株につき440 円 (4) 処分価額の総額 36,960,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 50,400 株 当社及び連結子会社の従業員 10 名 33,600 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 20 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」と いう。) 及び当社 | |||
| 07/20 | 15:30 | 3646 | 駅探 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| よび数 (3) 処分価額 1 株につき 440 円 (4) 処分価額の総額 36,960,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 50,400 株 当社及び連結子会社の従業員 10 名 33,600 株 記 2. 処分の目的及び概要 当社は、2022 年 5 月 20 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取 締役 」という。) 及び当社グループ役職員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」という。)を 対象に、対象取締役等が当社の持続的な企業価値増大への貢献意欲を従来以上に高め、対 | |||
| 07/01 | 12:03 | 3646 | 駅探 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 森田幸史 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 松舘渉他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 06/28 | 16:00 | 3646 | 駅探 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 欠監査役 1 名選任の件 粕谷直人を補欠監査役に選任するものです。 第 6 号議案会計監査人選任の件 RSM 清和監査法人を会計監査人に選任するものです。 第 7 号議案取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型株式報酬制度に係る報酬決定の件 株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対 して、既存の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 Ⅰ」という。) 及び 業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 Ⅱ」という。)を導入するものです。金銭報酬債権の総額 は、本制度 Ⅰについては年額 120 百万円以内 | |||