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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 51 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.749 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 15:45 | 3608 | ＴＳＩホールディングス |
| 第15期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 員は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 2 名を 含む取締役 5 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりです。 候補者 番号 氏名 現在の当社における地位 及び担当 取締役会への 出席状況 しも 1 再任下 じ 地 つよし 毅 代表取締役社長 CEO 16 回 /16 回 ( 出席率 100%) まえ 2 再任前 かわ 川 まさ 正 のり 典 取締役 COO 16 回 /16 回 ( 出席率 100%) ない 3 再任内 とう 藤 みつる 満 取締役 CFO 16 回 /16 回 ( 出席率 100%) た 4 再任社外独立田 なべ 邊 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 02/18 | 15:30 | 3608 | ＴＳＩホールディングス |
| 当社及び当社子会社の組織変更ならびに人事異動について その他のIR | |||
| 、 「マーケティング· CRM 部 」を「デジタルマーケティング部 」へ、「オペレーション部 」を「デジタルプラットフォーム部 」へ それぞれ改称する。 ・ 「SDGs 推進部 」を「サステナビリティ経営推進部 」へ改称する。 1 2. 当社役員異動の内容 (5 月 22 日付 ) 氏名異動後異動前 溝口誠社外取締役 ― 山口陽子社外監査役 ― 市川奈緒子 ― 社外取締役 岡田不二郎 ― 社外監査役 ( 注 ) 2026 年 5 月 22 日開催予定の当社定時株主総会において選任及び退任が承認されることを条件と致します。 3. 当社及び当社子会社の人事異動について (3 月 1 日付 ) 氏 | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 05/26 | 15:25 | 3608 | ＴＳＩホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、最高経営責任者等の後継者計画については、重要な経営課題の一つとして認識しており、社外取締役が過半数で構成される指名・ 報酬諮問委員会等において議論しております。今後も継続して検討を行ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、当社と取締役との利益相反取引については、法令及び「 取締役会規程 」に基づき、取締役会の決議及び報告を要することとしていま す。また、当社と関連当事者との取引については、定期的に監査役会に報告するとともに、具体的な内容については法令に従って開示しておりま す。 【 原則 2-3. 社会 | |||
| 05/23 | 15:31 | 3608 | ＴＳＩホールディングス |
| 有価証券報告書－第14期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| とっての重要度を縦軸、自社の現状の取り組みを横軸として 整理を行い、まずは社会・ステークホルダーにとっての重要度が特に高いマテリアリティを抽出しました。評 価マッピングのプロセスにおいては、メディア等が公表している情報や同業他社が公開している情報等を参考 にして、社外有識者、社外取締役、社内関連部門と協議を重ねました。 3 マテリアリティ項目の特定 実施した評価結果にもとづき、取締役会での承認を得て、マテリアリティ項目を特定しました。急激に変わ りゆく外部要因等、時代の変化に合わせ、マテリアリティが妥当であるかを、1 年に1 度項目が適正であるか を見直しています。2024 年 4 月に改訂を | |||
| 05/01 | 05:45 | 3608 | ＴＳＩホールディングス |
| 第14期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 信をご視聴いただく場合の通信料等につきましては、株主様のご負担となります。 ■ 何らかの事情によりオンデマンド配信を中止とする場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。 以上 ― 6 ― 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役 7 名全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の効率化 のため2 名減員し、社外取締役 2 名を含む取締役 5 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりです。 候補者 番号 氏名 現在の当社における地位 及び担当 取締役会への 出席状況 しも 1 再任下 じ 地 つよし | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 02/12 | 15:30 | 3608 | ＴＳＩホールディングス |
| 当社役員の名称変更及び異動について その他のIR | |||
| 取締役 内藤満 取締役 CFO 兼 グループ戦略統括部長兼 ㈱TSI 取締役 CFO 兼 グループ戦略統括部長 取締役兼 グループ戦略統括部長兼 ㈱TSI 取締役兼 グループ戦略統括部長 (※) 2025 年 5 月 23 日付の役職も上記であり、5 月 23 日開催予定の㈱TSI ホ-ルディングスの定時株主総会において 選任が承認されることを条件と致します。 1 2. 当社役員の異動 (2025 年 5 月 23 日付 ) 氏名異動後異動前 田邊るみ子社外取締役社外監査役 押木源弥 ― 取締役兼 ㈱TSI 取締役兼 ㈱アンドワンダー代表取締役社長兼 MARGARET HOWELL LTD.President 西村豊 ― 社外取締役 岩本朗 ― 社外取締役 (※) 2025 年 5 月 23 日開催予定の㈱TSI ホ-ルディングスの定時株主総会において選任が承認されることを条件と致し ます。 以上 2 | |||
| 05/27 | 14:50 | 3608 | ＴＳＩホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、最高経営責任者等の後継者計画については、重要な経営課題の一つとして認識しており、社外取締役が過半数で構成される指名・ 報酬諮問委員会等において議論しております。今後も継続して検討を行ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、当社と取締役との利益相反取引については、法令及び「 取締役会規程 」に基づき、取締役会の決議及び報告を要することとしていま す。また、当社と関連当事者との取引については、定期的に監査役会に報告するとともに、具体的な内容については法令に従って開示しておりま す。 【 原則 2-3. 社会・環 | |||
| 05/24 | 15:02 | 3608 | ＴＳＩホールディングス |
| 有価証券報告書－第13期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 公開している情報等を参考にして、社外有識者、社外取締役、社内関連部門と協議を重ねました。 3 マテリアリティ項目の特定 実施した評価結果にもとづき、取締役会での承認を得て、マテリアリティ項目を特定しました。 11/134 < 当社グループにおけるマテリアリティ項目 > EDINET 提出書類 株式会社 TSIホールディングス(E25234) 有価証券報告書 ・エネルギー ・原材料 ・廃棄物 ・水資源 ・生物多様性 地球環境人間社会 ・ダイバーシティー ・健康・安全 ・従業員幸福度 ・公正な労働 ・地域社会との共創 ・次世代育成 ・社会への支援 ※ 各マテリアリティに関する詳細な説明は、それぞれ | |||
| 05/01 | 05:45 | 3608 | ＴＳＩホールディングス |
| 2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 端末及びインターネットの接続環境並びに回線の状況等によりご視聴いただけない場合 があります。 ■ 動画配信をご視聴いただく場合の通信料等につきましては、株主様のご負担となります。 ■ 何らかの事情によりオンデマンド配信を中止とする場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。 以上 ― 6 ― 株主総会参考書類 議案及び参考事項 議案取締役 7 名選任の件 取締役 7 名全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 3 名を 含む取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりです。 候補者 番号 氏名 現在の当社における地位 及び担当 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 07/31 | 17:30 | 1346 | ＭＸＳ２２５ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/13 | 16:55 | 3608 | ＴＳＩホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、最高経営責任者等の後継者計画については、重要な経営課題の一つとして認識しており、社外取締役が過半数で構成される指名・ 報酬諮問委員会等において議論しております。今後も継続して検討を行ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、当社と取締役との利益相反取引については、法令及び「 取締役会規程 」に基づき、取締役会の決議及び報告を要することとしていま す。また、当社と関連当事者との取引については、定期的に監査役会に報告するとともに、具体的な内容については法令に従って開示しておりま す。 【 原則 2-3. 社会・環 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/14 | 15:00 | 3608 | ＴＳＩホールディングス |
| サステナビリティ方針等の策定並びにマテリアリティの追加および変更の件 その他のIR | |||
| 。 ・当社の取締役の員数は10 名以内とすると共に、原則としてうち3 分の1 以上を社 外取締役とします。また、取締役の任期は 1 年とし、再任を妨げないものとします。 (2) 指名・報酬諮問委員会 ・当社は、取締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置します。 ・指名・報酬諮問委員会は社外取締役および一部の社内取締役により構成します。 独立社外取締役が委員長を務め、全体の過半数を社外取締役により構成します。 ・指名・報酬諮問委員会は以下の事項を審議し、取締役会に対して答申します。 - 当社の代表取締役、取締役社長、取締役、その他経営幹部の選任および解任 ( 選 任および解任の要件を含 | |||
| 06/12 | 15:40 | 3608 | ＴＳＩホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、最高経営責任者等の後継者計画については、重要な経営課題の一つとして認識しており、社外取締役が過半数で構成される指名・ 報酬諮問委員会等において議論しております。今後も継続して検討を行ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、当社と取締役との利益相反取引については、法令及び「 取締役会規程 」に基づき、取締役会の決議及び報告を要することとしていま す。また、当社と関連当事者との取引については、定期的に監査役会に報告するとともに、具体的な内容については法令に従って開示しておりま す。 【 原則 2-3. 社会・環 | |||
| 05/31 | 17:01 | 3608 | ＴＳＩホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、最高経営責任者等の後継者計画については、重要な経営課題の一つとして認識しており、社外取締役が過半数で構成される指名・ 報酬諮問委員会等において議論しております。今後も継続して検討を行ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、当社と取締役との利益相反取引については、法令及び「 取締役会規程 」に基づき、取締役会の決議及び報告を要することとしていま す。また、当社と関連当事者との取引については、定期的に監査役会に報告するとともに、具体的な内容については法令に従って開示しておりま す。 【 原則 2-3. 社会・環 | |||
| 05/31 | 15:32 | 3608 | ＴＳＩホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、最高経営責任者等の後継者計画については、重要な経営課題の一つとして認識しており、社外取締役が過半数で構成される指名・ 報酬諮問委員会等において議論しております。今後も継続して検討を行ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、当社と取締役との利益相反取引については、法令及び「 取締役会規程 」に基づき、取締役会の決議及び報告を要することとしていま す。また、当社と関連当事者との取引については、定期的に監査役会に報告するとともに、具体的な内容については法令に従って開示しておりま す。 【 原則 2-3. 社会・環 | |||