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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 68 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.248 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/15 16:00 3648 ＡＧＳ
役員人事内定に関するお知らせ その他のIR
義 重任社外取締役同左 た 田 の 野 い 井 ゆ 優 み 美 重任社外取締役同左 いのうえりつこ 井上理津子 重任社外取締役同左 いい 飯 じま 島 ひろし 寛 重任社外取締役同左 ※ 伊豆隆義氏、田野井優美氏、井上理津子氏及び飯島寛氏は、社外取締役の候補者であります。なお、伊豆隆義氏、 田野井優美氏及び飯島寛氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出 ております。 1 2. 監査役 (1) 監査役候補者 氏名現役職名 (2026 年 4 月 1 日時点 ) い 五 が 十 らし 嵐 しん 伸 じ 二 常勤監査役 あお 青 やま 山 みち 通 お 郎 社
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
08/08 16:00 3648 ＡＧＳ
コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改正に関するお知らせ その他のIR
、4-111 2. 取締役会の任務 4-11 3. 監査役・監査役会の責務 4-4 4. 人事委員会の役割 4-10 5. 取締役・監査役の選解任方針・手続き 3-1(ⅳ)、3-1(ⅴ)、4-111 6. 取締役及び監査役の報酬等 3-1(ⅲ) 7. 独立社外取締役の選任 4-7、4-8、4-9 8. 社外取締役・社外監査役の他社役員の兼務 4-112 9. 取締役・監査役に対するトレーニングの方針 4-142 10. 取締役会全体の実効性に関する分析・評価 4-113 第 5 章コーポレートガバナンスを機能させる仕組み 1. 外部会計監査人 3-2 2. 当社が所有する株式の保有方針 1-4
08/08 16:00 3648 ＡＧＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
をしています。取締役会は持続可能な成長と企業価値の向上のため、監督機能を発揮するとともに、法令や定款・決裁権限基準で定められ た重要な事項を、公正な判断基準に基づき、意思決定を行っています。前述については、当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第 4 章 2( 取締 役会の任務 )に定めております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社では、会社法に定める社外取締役の要件、および金融商品取引所が定める独立性基準に準拠した「 独立性判断基準 」を制定し、社外取締 役を選任しております。前述については、当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第 4 章 7( 独立社外取締役の
07/15 16:00 3648 ＡＧＳ
役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
月 31 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 17,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,030 円 (4) 処分価額の総額 18,128,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 4 名 (※) 5,600 株 当社の執行役員 11 名 9,200 株 当社子会社の取締役 3 名 (※) 2,200 株 当社子会社の執行役員 1 名 600 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び執行役員並びに当社
05/30 11:33 3648 ＡＧＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
をしています。取締役会は持続可能な成長と企業価値の向上のため、監督機能を発揮するとともに、法令や定款・決裁権限基準で定められ た重要な事項を、公正な判断基準に基づき、意思決定を行っています。前述については、当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第 4 章 2( 取締 役会の任務 )に定めております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社では、会社法に定める社外取締役の要件、および金融商品取引所が定める独立性基準に準拠した「 独立性判断基準 」を制定し、社外取締 役を選任しております。前述については、当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第 4 章 7( 独立社外取締役の
05/28 12:00 3648 ＡＧＳ
2025年定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役会については「 取締役会規程 」を定め、その適切な運営により取締役間の意思疎通を図り相互に職務の執行を監督 するとともに、取締役会の意思決定の妥当性及び透明性を高めるため、社外取締役を置く。また、監査役は取締役会に出 席し、取締役の職務の執行を監査する。 ホ. 社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、組織全体で断固たる姿勢で対応し、一切の関係を遮断する。 2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 イ. 取締役の職務執行に係る情報 ( 文書及び電磁的記録 )については、「 重要文書取扱規則 」に基づき、適切に保存し管理す る。 ロ. 前記イの情報は、少なくとも
05/28 12:00 3648 ＡＧＳ
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
席状況 (2024 年度 ) 15/15 回 100.0% 2 おい 及 かわ 川 かず 和 ひろ 裕 再任 取締役兼常務執行役員 企画管理本部長兼人事部担当兼総務部担当 15/15 回 100.0% 3 の 野 ざわ 澤 こう 幸 じ 治 再任 取締役兼常務執行役員 事業推進本部長兼保険医療事業本部担当 15/15 回 100.0% 4 いし 石 はら 原 きよ 清 ひこ 彦 再任 取締役兼執行役員 企画管理本部副本部長兼企画部担当兼経理部担当 兼経営戦略室担当 15/15 回 100.0% 5 い 伊 ず 豆 たか 隆 よし 義 再任社外独立社外取締役 15/15 回 100.0% 6 た
04/15 16:00 3648 ＡＧＳ
役員人事内定に関するお知らせ その他のIR
長兼企画部担当 兼経理部担当兼経営戦略室担当 取締役兼執行役員 企画管理本部副本部長兼企画部担当 兼経理部担当兼経営戦略室担当 い 伊 ず 豆 たか 隆 よし 義 重任社外取締役同左 た 田 の 野 い 井 ゆ 優 み 美 重任社外取締役同左 いのうえりつこ 井上理津子 重任社外取締役同左 いい 飯 じま 島 ひろし 寛 新任 社外取締役 一般社団法人自治体国際化協会 監事 ※1. 川本英利氏は、任期満了のため、第 30 回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任いたします。 ※2. 伊豆隆義氏、田野井優美氏、井上理津子氏及び飯島寛氏は、社外取締役の候補者です。なお、伊豆隆義氏及び田 野井優美
10/30 16:08 3648 ＡＧＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガイドライン第 4 章 2( 取締 役会の任務 )に定めております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社では、会社法に定める社外取締役の要件、および金融商品取引所が定める独立性基準に準拠した「 独立性判断基準 」を制定し、社外取締 役を選任しております。前述については、当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第 4 章 7( 独立社外取締役の選任 )に定めております。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 当社は、社外役員の知見や助言を活かし、人事に関するプロセスの客観性及び透明性を確保すること等を目的として、取締役会の任意諮問機 関である人事委員会を設置
07/18 16:00 3648 ＡＧＳ
役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
8 月 5 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 8,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,025 円 (4) 処分価額の総額 8,507,500 円 (5) 割当予定先当社の取締役 当社の執行役員 当社子会社の取締役 当社子会社の執行役員 ※ 社外取締役を除きます。 4 名 (※) 2,600 株 9 名 3,800 株 4 名 (※) 1,500 株 1 名 400 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び執行役員並びに当社子会
06/28 18:10 3648 ＡＧＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4 章 2( 取締 役会の任務 )に定めております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社では、会社法に定める社外取締役の要件、および金融商品取引所が定める独立性基準に準拠した「 独立性判断基準 」を制定し、社外取締 役を選任しております。前述については、当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第 4 章 7( 独立社外取締役の選任 )に定めております。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 当社は、社外役員の知見や助言を活かし、人事に関するプロセスの客観性及び透明性を確保すること等を目的として、取締役会の任意諮問機 関である人事委員会を設置しております
06/20 11:17 3648 ＡＧＳ
有価証券報告書－第29期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
の構成員は以下のとおりです。 なお、監査役は取締役会に出席し、必要な場合には意見を述べなければならないこととしております。 < 取締役会 > 役職名 氏名 代表取締役社長兼社長執行役員中野真治 ( 議長 ) 取締役兼常務執行役員 取締役兼常務執行役員 取締役兼執行役員 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 及川和裕 野澤幸治 石原清彦 川本英利 伊豆隆義 田野井優美 井上理津子 < 監査役会 > 役職名 氏名 常勤監査役五十嵐伸二 ( 議長 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 青山通郎 柴 﨑 正人 38/121 EDINET 提出
04/15 16:30 3648 ＡＧＳ
役員人事内定に関するお知らせ その他のIR
理部担当 同左 かわ 川 もと 本 ひで 英 とし 利 重任社外取締役同左 い 伊 ず 豆 たか 隆 よし 義 重任社外取締役同左 た 田 の 野 い 井 ゆ 優 み 美 いのうえりつこ 井上理津子 新任 新任 社外取締役 社外取締役 株式会社田野井製作所 代表取締役社長 りそなビジネスサービス株式会社 顧問 ※1. 下中美都氏及び森本千晶氏は、任期満了のため、第 29 回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任いたし ます。 ※2. 川本英利氏、伊豆隆義氏、田野井優美氏及び井上理津子氏は、社外取締役の候補者です。なお、川本英利氏及び 伊豆隆義氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員
04/15 12:00 3648 ＡＧＳ
子会社役員人事内定に関するお知らせ PR情報
AGSプロサービス株式会社取締 役 AGSシステムアドバイザリー株 式会社取締役 みや 宮 た 田 きよし 潔 重任社外取締役 富士ヒューマンテック株式会社 顧問 ※ 寺田幸弘氏は、任期満了のため、第 41 回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任いたします。 1 (2) 監査役候補者 氏名現役職名 (2024 年 4 月 1 日時点 ) いがらし 五十嵐 しん 伸 じ 二 新任 AGS 株式会社常勤監査役 ※ 石関正次氏は、第 41 回定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任いたします。 (3) 執行役員候補者 かた 片 ふじ 藤 氏名新役職名現役職名 (2024 年 4 月 1 日時点
02/01 16:32 3648 ＡＧＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会の任務 )に定めております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社では、会社法に定める社外取締役の要件、および金融商品取引所が定める独立性基準に準拠した「 独立性判断基準 」を制定し、社外取締 役を選任しております。前述については、当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第 4 章 7( 独立社外取締役の選任 )に定めております。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 当社は、社外役員の知見や助言を活かし、人事に関するプロセスの客観性及び透明性を確保すること等を目的として、取締役会の任意諮問機 関である人事委員会を設置しております。人事委員会は、社外取締役及
10/13 12:06 3648 ＡＧＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
にするとともに、知的財産に関する事項を所管する部署を企画部と定め、適 切な人材を配置する等、事業の状況に応じた投資を実施しております。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の役割・責務 (1) 第 3 章 2. 取締役会の任務 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社では、会社法に定める社外取締役の要件、および金融商品取引所が定める独立性基準に準拠した「 独立性判断基準 」を制定し、社外取締 役を選任しております。あわせて当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第 3 章 7( 独立社外取締役の選任 )をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用
07/31 17:30 1346 ＭＸＳ２２５
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/18 16:30 3648 ＡＧＳ
役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
月 4 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 8,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 726 円 (4) 処分価額の総額 6,316,200 円 (5) 割当予定先当社の取締役 当社の執行役員 当社子会社の取締役 当社子会社の執行役員 ※ 社外取締役を除きます。 4 名 (※) 2,600 株 9 名 4,300 株 4 名 (※) 1,500 株 1 名 300 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び執行役員並びに当社子会社の取締