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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 68 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：2.327 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 11:18 | 3648 | ＡＧＳ |
| 有価証券報告書－第28期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 受け、協議を行う とともに、監査報告の作成や常勤監査役の選定及び解職、監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法、そ の他の監査役の職務の執行に関する事項の決定を行っております。 当有価証券報告書提出日現在の取締役会及び監査役会の構成員は以下のとおりです。 なお、監査役は取締役会に出席し、必要な場合には意見を述べなければならないこととしております。 < 取締役会 > 役職名 氏名 代表取締役社長兼社長執行役員中野真治 ( 議長 ) 取締役兼常務執行役員 取締役兼常務執行役員 取締役兼執行役員 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 及川和裕 野澤 | |||
| 04/14 | 16:30 | 3648 | ＡＧＳ |
| 役員人事内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 彦 新任 取締役兼執行役員 企画管理本部副本部長兼企画部担 当兼経理部担当 執行役員 企画管理本部副本部長兼企画部担 当 かわ 川 もと 本 ひで 英 とし 利 重任社外取締役同左 しも 下 なか 中 み 美 と 都 重任社外取締役同左 もり 森 もと 本 ち 千 あき 晶 重任社外取締役同左 い 伊 ず 豆 たか 隆 よし 義 新任社外取締役東京グリーン法律事務所弁護士 ※1. 原俊樹氏は、任期満了のため、第 28 回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任し、シニアエグゼクティブ アドバイザーとなります。 ※2. 馬橋 隆 紀氏は、任期満了のため、第 28 回定時株主総会終結の時をもって取 | |||
| 01/25 | 15:47 | 3648 | ＡＧＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.ags.co.jp/ir/pdf/20220512_3_ir_news.pdf) また、知的財産への投資については、グループの倫理綱領において「 知的財産の保護に取組むとともに、他者の知的財産を尊重します」と宣言 しており、同宣言を踏まえ、職務発明規程を制定、職務発明への対価として報償制度を明確にするとともに、知的財産に関する事項を所管する部 署を企画部と定め、適切な人材を配置する等、事業の状況に応じた投資を実施しております。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の役割・責務 (1) 第 3 章 2. 取締役会の任務 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社では | |||
| 10/28 | 16:34 | 3648 | ＡＧＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -1】 取締役会の役割・責務 (1) 第 3 章 2. 取締役会の任務 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社では、会社法に定める社外取締役の要件、および金融商品取引所が定める独立性基準に準拠した「 独立性判断基準 」を制定し、社外取締 役を選任しております。あわせて当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第 3 章 7( 独立社外取締役の選任 )をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 第 3 章 4. 人事委員会の役割 当社は、社外役員の知見や助言を活かし、人事に関するプロセスの客観性及び透明性を確保すること等を目的として、取締役会の任意 | |||
| 09/27 | 10:57 | ＢＣＪ－５２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プロセスにおける候補者選定過程に関する対象者の意思決定の恣意性 を排除し、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥 当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、第一次入札プロセスが始まる前の2020 年 9 月 3 日に、公開買付者、日立製作所及び対象者らから独立した上 野山実氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、福尾幸一氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、岡俊子氏 ( 対象者社 外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において特別委員及び弁護士としての豊富な経験 | |||
| 07/15 | 16:00 | 3648 | ＡＧＳ |
| 役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 8 月 1 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 8,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 735 円 (4) 処分価額の総額 6,174,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 当社の執行役員 当社子会社の取締役 当社子会社の執行役員 ※ 社外取締役を除きます。 4 名 (※) 2,700 株 8 名 3,900 株 4 名 (※) 1,500 株 1 名 300 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以 下 「 対象取締役 」といいます。) 及び執行役員並びに当社子会 | |||
| 07/06 | 15:46 | 3648 | ＡＧＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 取締役会の役割・責務 (1) 第 3 章 2. 取締役会の任務 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社では、会社法に定める社外取締役の要件、および金融商品取引所が定める独立性基準に準拠した「 独立性判断基準 」を制定し、社外取締 役を選任しております。あわせて当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第 3 章 7( 独立社外取締役の選任 )をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 第 3 章 4. 人事委員会の役割 当社は、社外役員の知見や助言を活かし、人事に関するプロセスの客観性及び透明性を確保すること等を目的として、取締役会の任意諮問 | |||
| 06/22 | 11:22 | 3648 | ＡＧＳ |
| 有価証券報告書－第27期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| すものと考えており、当社の取締役社長を委員 長とするコンプライアンス委員会及びリスク管理委員会を設置し、体制を整備しております。また、内部統制シ ステムにつきましては、「 内部統制システム構築の基本方針 」に基づいて適切に運用しております。 EDINET 提出書類 AGS 株式会社 (E25263) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 (a) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役設置会社として株主総会、取締役会のほか、監査役会及び会計監査人を会社の機関として置 いております。当有価証券報告書提出日現在、取締役会は、取締役 8 名 (うち4 名は社外取締役 )で構成さ れ、監査役会は、監査役 4 | |||
| 06/15 | 16:00 | 3648 | ＡＧＳ |
| コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改正に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 取締役会の任務 4-11 3. 監査役・監査役会の責務 4-4 4. 人事委員会の役割 4-10 5. 取締役・監査役の選解任方針・手続き 3-1(ⅳ)、3-1(ⅴ)、4-111 6. 取締役及び監査役の報酬等 3-1(ⅲ) 7. 独立社外取締役の選任 4-7、4-8、4-9 8. 社外取締役・社外監査役の他社役員の兼務 4-112 9. 取締役・監査役に対するトレーニングの方針 4-142 10. 取締役会全体の実効性に関する分析・評価 4-113 第 5 章コーポレートガバナンスを機能させる仕組み 1. 外部会計監査人 3-2 2. 当社が所有する株式の保有方針 1-4 3. 政策保有株主 | |||
| 04/15 | 16:00 | 3648 | ＡＧＳ |
| 役員人事内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役の人事 (2022 年 6 月定時株主総会後 ) (1) 取締役候補者 氏名備考 (2022 年 4 月 1 日時点 ) はら 原 とし 俊 き 樹 重任 ( 現代表取締役社長兼社長執行役員 業務監査部担当 ) おい 及 かわ 川 かず 和 ひろ 裕 重任 ( 現取締役兼常務執行役員 企画管理本部長 兼経理部担当兼人事部担当兼総務部担当 ) なか 中 の 野 しん 真 じ 治 新任 ( 現エグゼクティブアドバイザー) の 野 ざわ 澤 こう 幸 じ 治 新任 ( 現執行役員事業推進本部長 ) ま 馬 ばし 橋 たか 隆 き 紀 重任 ( 現社外取締役 ) かわ 川 もと 本 ひで 英 とし | |||
| 12/15 | 16:34 | 3648 | ＡＧＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取組むとともに、他者の知的財産を尊重します」と宣言し ており、同宣言を踏まえ、職務発明規程を制定、職務発明への対価として報償制度を明確にするとともに、2019 年 2 月には、知的財産に関する事 項を所管する法務統括室を新たに設置する等、事業の状況に応じた投資を実施しております。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の役割・責務 (1) 第 3 章 2. 取締役会の任務 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社では、会社法に定める社外取締役の要件、および金融商品取引所が定める独立性基準に準拠した「 独立性判断基準 」を制定し、社外取締 役を選任しております。あわせて当社 | |||
| 12/15 | 16:30 | 3648 | ＡＧＳ |
| コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改正に関するお知らせ その他のIR | |||
| コーポレートガバナンスの体制 1. 取締役会等の体制 4-11、4-111 2. 取締役会の任務 4-11 3. 監査役・監査役会の責務 4-4 4. 人事委員会の役割 4-10 5. 取締役・監査役の選解任方針・手続き 3-1(ⅳ)、3-1(ⅴ)、4-111 6. 取締役及び監査役の報酬等 3-1(ⅲ) 7. 独立社外取締役の選任 4-7、4-8、4-9 8. 社外取締役・社外監査役の他社役員の兼務 4-112 9. 取締役・監査役に対するトレーニングの方針 4-142 10. 取締役会全体の実効性に関する分析・評価 4-113 第 5 章コーポレートガバナンスを機能させる仕組み 1. 外部 | |||
| 11/15 | 17:38 | 3648 | ＡＧＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基本的考え方 第 3 章 4. 人事委員会の役割 第 3 章 5. 取締役・監査役の選解任方針・手続き 第 3 章 6. 取締役会及び監査役の報酬等 併せて、取締役および監査役の報酬を決定するに当たっての方針と手続を本報告書 「II. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織 その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」にて開示しております。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の役割・責務 (1) 第 3 章 2. 取締役会の任務 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 第 3 章 7. 独立社外取締役の | |||
| 11/15 | 16:14 | 3648 | ＡＧＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基本的考え方 第 3 章 4. 人事委員会の役割 第 3 章 5. 取締役・監査役の選解任方針・手続き 第 3 章 6. 取締役会及び監査役の報酬等 併せて、取締役および監査役の報酬を決定するに当たっての方針と手続を本報告書 「II. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織 その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」にて開示しております。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の役割・責務 (1) 第 3 章 2. 取締役会の任務 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 第 3 章 7. 独立社外取締役の | |||
| 10/29 | 14:22 | 3648 | ＡＧＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基本的考え方 第 3 章 4. 人事委員会の役割 第 3 章 5. 取締役・監査役の選解任方針・手続き 第 3 章 6. 取締役会及び監査役の報酬等 併せて、取締役および監査役の報酬を決定するに当たっての方針と手続を本報告書 「II. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織 その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」にて開示しております。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の役割・責務 (1) 第 3 章 2. 取締役会の任務 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 第 3 章 7. 独立社外取締役の | |||
| 10/04 | 10:21 | 3648 | ＡＧＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 本的考え方 第 3 章 4. 人事委員会の役割 第 3 章 5. 取締役・監査役の選解任方針・手続き 第 3 章 6. 取締役会及び監査役の報酬等 併せて、取締役および監査役の報酬を決定するに当たっての方針と手続を本報告書 「II. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織 その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」にて開示しております。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の役割・責務 (1) 第 3 章 2. 取締役会の任務 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 第 3 章 7. 独立社外取締役の | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/27 | 09:11 | 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法 | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/25 | 11:25 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し | |||