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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 68 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.95 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 15:30 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 知らせ」をご参照ください。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 24 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 12,840 株 (3) 発行価額 1 株につき 795 円 (4) 発行価額の総額 10,207,800 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)2 名 12,840 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 以上 | |||
| 03/26 | 16:07 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 03/25 | 15:30 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 発行価額 1 株につき 795 円 (4) 発行価額の総額 10,207,800 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)2 名 12,840 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 14 日開催の臨時取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目 的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制 | |||
| 03/23 | 15:30 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 有価証券報告書－第18期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 名権 :HK inno.N Corporation( 韓国、以下 「HKイノエン社 」)は、社外取締役候 補者 ( 監査等委員は除く)2 名を指名する権利を有し、当該取締役の就任までの間又は欠 員が生じた場合はオブザーバー1 名を派遣することができる権利を有する。 2 新株発行時の優先引受権 : 一定の例外を除き株式等を発行する場合、発行直前の持株比率 に応じて、当該株式等を優先的に引き受ける権利を有する。 合意の目的及び取締役 会における検討状況そ の他の当社における当 該合意に係る意思決定 に至る過程 当社は、HKイノエン社との戦略的パートナーシップの構築及び第三者割当増資による資金調 達 | |||
| 03/02 | 12:00 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 第18期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 月当社研究企画部長 2021 年 3 月当社執行役員 ( 研究企画担当 ) 2022 年 3 月当社執行役員 ( 創薬研究担当 ) 当社取締役 ( 現任 ) 19,739 株 2023 年 3 月テムリック㈱ 取締役 2023 年 4 月当社執行役員 ( 研究開発担当 ) 2024 年 3 月ファイメクス㈱ 社外取締役 2025 年 3 月同社代表取締役 2026 年 3 月同社取締役 ( 現任 ) 2026 年 3 月当社事業戦略部門長 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) ファイメクス㈱ 取締役 【 取締役候補者とした理由 】 宇都克裕氏は、取締役として研究開発担当を務め、当社の中核事 | |||
| 03/02 | 12:00 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/3/2 独立役員届出書 ラクオリア創薬株式会社コード 4579 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 宋根石社外取締役 ○ ○ 新任 2 棚瀬敦社外取締役 ○ ○ 新任有 3 谷匡治社外取締役 ○ ○ 新任有 4 石井幸佑社外取締役 ○ ○ 有 5 柿沼 | |||
| 03/02 | 12:00 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 第18期定時株主総会招集ご通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 式給付規程に基づく取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除く。)への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末にお ける株式給付債務の見込額に基づき、役員株式給付引当金を計上しており ます。 - 8 - 4 重要な収益及び費用の計上基準 当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業 における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点 ( 収 益を認識する通常の時点 )は以下のとおりであります。 当社グループは、医薬品等の研究開発、製造、販売、技術の使用を第三 者に認めたライセンス契約等に基づく収入 ( 契約一時金、マイルストンに 係る収入及び | |||
| 02/13 | 15:30 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 2 月 13 日 会社名ラクオリア創薬株式会社 代表者名代表取締役須藤正樹 (コード番号 :4579) 問合せ先執行役員経営管理部門担当志水幹憲 (TEL.052-446-6100) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について決議いたしましたので、お知 らせいたします。 なお、本件は、本年 3 月 25 日開催予定の当社第 18 期定時株主総会の承認を経て、正式に決定されるもの であります。 記 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補者 氏名新役職現役職 そん 宋 ぐんそく 根石 社外取締役 ― たなせ 棚瀬 あつ | |||
| 02/13 | 15:30 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 2025年12月期（第18期）決算説明会資料 その他のIR | |||
| . All Rights Reserved. 40 6 組織・人事等 Copyright 2026 RaQualia Pharma Inc. All Rights Reserved. 41 役員の異動 決算説明会 2025 年 12 月期 1. 新任取締役候補者 氏名 (フリガナ) 新役職旧役職 宋根石 (ソングンソク) 社外取締役 ― 棚瀬敦 (タナセアツシ) 社外取締役 ― 谷匡治 (タニマサハル) 社外取締役 ― 2. 退任予定取締役 氏名 (フリガナ) 現役職 土屋裕弘 (ツチヤミチヒロ) 社外取締役 3. 2026 年 3 月 25 日開催の第 18 期定時株主総会以降の役員体制 役 | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 12/12 | 16:30 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 胃酸分泌抑制剤tegoprazanの日本における導出を伴うHK inno.N Corporationとの資本業務提携の拡大及び第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、割当予定先が当社の取締役候補者 2 名 ( 但し、当社取締役会にお いて承認を得た場合を除き、かかる取締役は社外取締役とし、監査等委員会及び指名・報酬委員 会の委員とならないものとします。)を指名する権利を有すること、並びに割当予定先の指名す る取締役候補者 2 名が取締役に任命されるまでの間及び割当予定先の指名に基づく取締役に欠員 が生じた場合には、当社の取締役会に出席することのできるオブザーバー1 名を派遣する権利を 有することに同意すること。 2 優先引受権 割当予定先は、当社が株式等の発行 (ただし、公募増資、株式分割又は無償割当、インセンティ ブ付与目的での当社若しくは当社子会社の | |||
| 12/12 | 15:58 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 。 なお、上記のとおり当社の監査等委員である柿沼氏は本株主間契約変更契約の当事者となることから、特別利 害関係人に該当し、本株主間契約変更契約の締結に関する取締役会の審議及び決議には参加しておりません。 1 取締役及びオブザーバーの派遣 当社、割当予定先及び柿沼氏は、本株主間契約変更契約において、当社において2026 年 3 月に開催される定 時株主総会以降、割当予定先が当社の取締役候補者 2 名 ( 但し、当社取締役会において承認を得た場合を除 き、かかる取締役は社外取締役とし、監査等委員会及び指名・報酬委員会の委員とならないものとします。) を指名する権利を有すること、並びに割当予定先の指名す | |||
| 08/14 | 15:57 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 半期報告書－第18期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書 | |||
| 。当社は監査等委員会設置会社としての企業統治体制を維持しており、独立 社外取締役を含む取締役会により、公正かつ客観的な意思決定を確保しています。従って、現時点におい て当社の企業統治に重大な影響を及ぼすものではないと考えております。 7/23 第 3【 提出会社の状況 】 EDINET 提出書類 ラクオリア創薬株式会社 (E25269) 半期報告書 1【 株式等の状況 】 (1)【 株式の総数等 】 1【 株式の総数 】 種類発行可能株式総数 ( 株 ) 普通株式 37,068,800 計 37,068,800 2【 発行済株式 】 種類 中間会計期間末現在発行 数 ( 株 ) (2025 年 | |||
| 05/15 | 15:30 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 事後交付型業績連動型株式報酬（付与）制度に基づく新株式発行の割当完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 25 日付け「 事後交付型業績連動型株式報酬 ( 付与 ) 制度に基づく新株式発行に関する お知らせ」をご参照ください。 (1) 割当日 2025 年 5 月 15 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 15,444 株 (3) 発行価額 1 株につき 404 円 (4) 発行価額の総額 6,239,376 円 (5) 割当先当社の取締役 (※1) 3 名 7,685 株 当社の幹部社員 (※2)10 名 7,759 株 ※1 2022 年 12 月期から2024 年 12 月期までの期間におい て取締役であった者を指し、監査等委員である取 締役及び社外取締役を除きます。 ※2 2022 年 12 月期から2024 年 12 月期までの期間におい て幹部社員であった者を指します。 以上 | |||
| 04/24 | 16:15 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 照ください。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2025 年 4 月 24 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 11,100 株 (3) 発行価額 1 株につき 404 円 (4) 発行価額の総額 4,484,400 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)2 名 11,100 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 以 上 1 | |||
| 03/31 | 15:30 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 訂正有価証券報告書－第17期(2024/01/01－2024/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| ( 省略 ) ( 省略 ) 締役 ( 現任 ) 2022 年 4 月帝人グループ理事コーポレートビジネスイン キュベーション部門長補佐兼再生医療新事業 部長帝人ナカシマメディカル㈱ 取締役 ( 現 任 ) 2023 年 4 月帝人 ㈱ ミッション・エグゼクティブ再生医 療・埋込医療機器部門長 ( 現任 ) 帝人メディカ ルテクノロジー㈱ 取締役 ( 現任 ) 2023 年 6 月再生医療イノベーションフォーラム理事 ( 現 任 ) 2023 年 8 月帝人リジェネット㈱ 取締役 ( 現任 ) 2025 年 3 月当社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) ( 省略 ) ( 省略 ) 2 | |||
| 03/26 | 15:49 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 有価証券報告書－第17期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 使によるものであります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 780 円 資本組入額 390 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。)3 名 3. 有償第三者割当増資による増加であります。 発行価格 1,258 円 資本組入額 629 円 割当先 CVI Investments, Inc. 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 821 円 資本組入額 410.5 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。)3 名 5. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります | |||
| 03/26 | 15:45 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 土屋裕弘 石井幸佑 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 柿沼佑一弁護士 ○ 中野貴之 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に | |||
| 03/25 | 15:30 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 発行価額 1 株につき 404 円 (4) 発行価額の総額 4,484,400 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)2 名 11,100 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 14 日開催の臨時取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続 的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを 目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制 | |||