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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 68 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：2.976 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/25 | 15:30 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 事後交付型業績連動型株式報酬（付与）制度に基づく新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式数当社普通株式 15,444 株 (3) 発行価額 1 株につき 404 円 (4) 発行価額の総額 6,239,376 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1) 3 名 7,685 株 当社の幹部社員 (※2)10 名 7,759 株 ※1 2022 年 12 月期から2024 年 12 月期までの期間に おいて取締役であった者を指し、監査等委員 である取締役及び社外取締役を除きます。 ※2 2022 年 12 月期から2024 年 12 月期までの期間に おいて幹部社員であった者を指します。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当 | |||
| 02/14 | 16:00 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 2024年12月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| Reserved. 41 役員の異動 決算説明会 2024 年 12 月期 1. 新任取締役候補者 氏名 (フリガナ) 新役職旧役職 中野貴之 (ナカノタカユキ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ー 2. 退任予定取締役 氏名 (フリガナ) 新役職 武内博文 (タケウチヒロブミ) 取締役 宇津恵 (ウヅメグミ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 3. 2025 年 3 月 25 日開催の第 17 期定時株主総会以降の役員体制 役職氏名 代表取締役須藤正樹 取締役宇都克裕 取締役 ( 社外 ) 土屋裕弘 取締役 ( 社外 ) 監査等委員石井幸佑 取締役 ( 社外 ) 監査等委員柿沼佑一 取締役 | |||
| 02/14 | 15:45 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 事後交付型業績連動型株式報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット制度）の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| しま す。 1. 本 PSU 制度の改定の理由 本 PSU 制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に、 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層 の価値共有を進めることを目的として導入しておりましたが、当社の業績目標の着実な達成、 中長期的な企業価値の向上に対する当該取締役の貢献意識を高め、企業業績・企業価値向上 に対するインセンティブとして一層機能する仕組みとするため、当社の取締役会において、 現行の本 PSU 制度の業績指標等を改定することといたしました。また、あわせて、当社の子 会社とともに、企業グループの価 | |||
| 02/14 | 15:45 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2025 年 2 月 14 日 会社名ラクオリア創薬株式会社 代表者名代表取締役須藤正樹 (コード番号 :4579) 問合せ先管理室長安藤幸司 (TEL.052-446-6100) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について決議いたしましたので、お知 らせいたします。 なお、本件は、本年 3 月 25 日開催予定の当社第 17 期定時株主総会の承認を経て、正式に決定されるもの であります。 記 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補者 氏名新役職現役職 なかの 中野 たかゆき 貴之 社外取締役 ( 監査等委員 ) ― (2) 退 | |||
| 08/14 | 15:46 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 半期報告書－第17期(2024/01/01－2024/06/30) 半期報告書 | |||
| 本金残高 ( 千円 ) 資本準備金増 減額 ( 千円 ) 資本準備金残 高 ( 千円 ) 2024 年 4 月 26 日 ( 注 ) 15,000 21,638,281 4,605 2,672,254 4,605 2,862,037 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものであります。 発行価格 614 円 資本組入額 307 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)3 名 8/26 (5)【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 2024 年 6 月 30 日現在 発行済株式 ( 自己株式 を除く。) の総数に対 する | |||
| 04/26 | 15:00 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ださい。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 26 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 15,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 614 円 (4) 発行価額の総額 9,210,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)3 名 15,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き ます。 以上 | |||
| 03/29 | 16:00 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 土屋裕弘 石井幸佑 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 柿沼佑一弁護士 ○ 宇津恵 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に | |||
| 03/27 | 15:32 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 有価証券報告書－第16期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 円 資本組入額 390 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。)3 名 4. 有償第三者割当増資による増加であります。 発行価格 1,258 円 資本組入額 629 円 割当先 CVI Investments, Inc. 5. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 821 円 資本組入額 410.5 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。)3 名 46/115(5)【 所有者別状況 】 EDINET 提出書類 ラクオリア創薬株式会社 (E25269) 有価証券報告書 2023 年 12 月 31 日現在 区分 政府及 | |||
| 03/26 | 15:10 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 価額 1 株につき 614 円 (4) 発行価額の総額 9,210,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)3 名 15,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き ます。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 14 日開催の臨時取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値 の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進 めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報 酬制度 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1346 | ＭＸＳ２２５ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 04/24 | 15:00 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ださい。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 24 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 14,100 株 (3) 発行価額 1 株につき 821 円 (4) 発行価額の総額 11,576,100 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)3 名 14,100 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き ます。 (6)その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有 価証券通知書を提出しております。 以上 | |||
| 03/28 | 16:30 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 土屋裕弘 石井幸佑 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 柿沼佑一弁護士 ○ 宇津恵 他の会社の出身者※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本 | |||
| 03/27 | 15:08 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 有価証券報告書－第15期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 13,539 普通株式 20,973,181 5,280 2,264,025 5,280 2,453,808 2022 年 4 月 26 日 ~ 2022 年 12 月 31 日 ( 注 )1 普通株式 4,000 普通株式 20,977,181 1,672 2,265,697 1,672 2,455,480 ( 注 )1. 新株予約権の行使によるものであります。 2. 資本金及び資本準備金の減少は、欠損てん補によるものであります。 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 780 円 資本組入額 390 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を | |||
| 03/24 | 16:15 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 価額 1 株につき 821 円 (4) 発行価額の総額 11,576,100 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)3 名 14,100 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き ます。 (6)その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 14 日開催の臨時取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値 の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を | |||
| 02/24 | 15:00 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役割 取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締役の選定・解職に関する事項、取 締役の報酬に関する事項、その他経営上の重要事項で、取締役会が諮問する事項について審議し、取締役 会に対して答申を行います。 3. 委員会の構成 指名・報酬委員会は取締役である委員 3 名以上で構成し、その過半数を社外取締役とします。 4. 設置日 2023 年 3 月 24 日 以上 1 | |||
| 09/27 | 10:57 | ＢＣＪ－５２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プロセスにおける候補者選定過程に関する対象者の意思決定の恣意性 を排除し、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥 当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、第一次入札プロセスが始まる前の2020 年 9 月 3 日に、公開買付者、日立製作所及び対象者らから独立した上 野山実氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、福尾幸一氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、岡俊子氏 ( 対象者社 外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において特別委員及び弁護士としての豊富な経験 | |||
| 04/25 | 16:30 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 照くだ さい。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 4 月 25 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 13,539 株 (3) 発行価額 1 株につき 780 円 (4) 発行価額の総額 10,560,420 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)3 名 13,539 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有 価証券通知書を提出しております。 以上 1 | |||
| 03/31 | 12:30 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 土屋裕弘 石井幸佑 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 柿沼佑一弁護士 ○ 宇津恵 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」に | |||
| 03/29 | 14:49 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 邉修造に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈することとし、その 具体的な時期及び方法等を、取締役会に一任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式及び事後交付型 業績連動型株式の付与のための報酬決定の件 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の 価値共有を進めることを目的として、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度及び事後交付型業績連動型株式報酬制度を導入するものであ ります。 2/3EDINET 提出書 | |||
| 03/28 | 15:03 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| 有価証券報告書－第14期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 由 当社は、監査等委員会設置会社であり、会社の機関として取締役会、監査等委員会及び監査室を設置してお ります。取締役会は、7 名の取締役 (うち、社外取締役 4 名 )で構成されており、また、経営と執行の分離及 び執行機能の強化・活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。社外取締役は、取締役会に出席 し、積極的に意見を述べているほか、監査等委員会による計画的かつ網羅的な監査が実施されております。 当社の事業規模、組織規模におきましては、監査等委員会設置により経営監視の機能を十分に果たしている と考えているため、現状の体制を採用しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、定時取締役会を | |||