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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 52 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.41 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/11 | 12:00 | 3649 | ファインデックス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 11 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 18,487 株 (3) 処分価額 1 株につき 649 円 (4) 処分総額 11,998,063 円 (5) 割当先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締 役を除く。) 3 名 9,243 株 当社執行役員 4 名 9,244 株 以上 | |||
| 04/14 | 15:30 | 3649 | ファインデックス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 18,487 株 (3) 処分価額 1 株につき 649 円 (4) 処分総額 11,998,063 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締 役を除く。) 3 名 9,243 株 当社執行役員 4 名 9,244 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 2023 年 2 月 13 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当 社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及び当社の執行役員 ( 以下、 「 割当対象者 」といいます | |||
| 04/04 | 13:38 | 3649 | ファインデックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| バナンスの強化は経営の重要な責務であると認識しております。 当社は、経済情勢や市場環境の変化に的確かつ機動的に対応するべく、取締役会の機能充実、業務執行に対する監視、監督や内部統制のより 一層の充実を図るとともに、ステークホルダーに対する適時適正な情報の開示と、株主権利の尊重に努めるべく、コーポレート・ガバナンスの強化 に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ( 補充原則 4-8-2: 独立社外取締役の有効な活用 ) 独立社外取締役は、高い専門性や知見、豊富な経験を有しており、それぞれ独立した立場で助言を行うことを期待しており、筆頭独立社外取締役 を | |||
| 04/03 | 17:00 | 3649 | ファインデックス |
| 組織改正と役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 代表取締役社長 あいばら 相原 てるお 輝夫 事業戦略室長 取締役 こんどう 近藤 こうじ 功治 医療ソリューション部長・ヘルステックビジネス統轄 取締役 はせがわ 長谷川 ひろあき 裕明 コンサルティング部長・公共ビジネス統轄 取締役 みやかわ 宮川 りき 力 パッケージ開発部長・医療ビジネス統轄 取締役 おの 小野 あきら 明 社外取締役 取締役 やまうち 山内 こうじ 康司 監査等委員 ( 常勤 ) 取締役 きただ 北田 たかし 隆 社外取締役監査等委員 ( 非常勤 ) 取締役 やまだ 山田 あきら 哲 社外取締役監査等委員 ( 非常勤 ) 執行役員 (2023 年 4 月 1 日付 | |||
| 03/29 | 15:32 | 3649 | ファインデックス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 月日 2023 年 3 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 6 円 50 銭 2 その他の剰余金の処分に関する事項 減少する剰余金の項目及びその額 利益剰余金 167,585,763 円 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として相原輝夫、近藤功治、長谷川裕明、宮川力及び 小野明の5 名を選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査 | |||
| 03/29 | 15:30 | 3649 | ファインデックス |
| 有価証券報告書－第38期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 性の 高い経営体制及び内部統制システムを構築するため、現在の体制を採用しております。 当社は、経済情勢や市場環境の変化に的確かつ機動的に対応するべく、取締役会の機能充実、業務執行に対す る監視、監督や内部統制のより一層の充実を図るとともに、ステークホルダーに対する適時適正な情報の開示 と、株主権利の尊重に努めるべく、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会設置会社であり、監査等委員会設置会社であります。 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名 (うち1 名が社外取締役 )、監査等委員で | |||
| 03/24 | 15:30 | 3649 | ファインデックス |
| 上場維持基準の適合に向けた計画書 その他のIR | |||
| � ESG 投資枠の設定を検討 : 2025 年 12 月までに最大 1 億円の 投資 GAP 導入施設数 Medical Avenue 導入施設数 従業員サーベイ回答率 離職率 35 件 1 件 96.0% 6.5% 1,550 件 5 件 96.0% 4.0% 障がい者雇用比率 外国籍雇用比率 女性管理職構成比率 独立社外取締役構成比率 1.0% 0.3% 3.8% 33.3% 2.0% 1.5% 8.0% 44.4% 2023 FINDEX Inc. 15事業戦略 2023-2025 事業ポートフォリオの再構築・最適化 ファインデックスの強みやスペシャリティを生かし、我 々にしか解決できな | |||
| 02/20 | 15:30 | 3649 | ファインデックス |
| （訂正）「「Vision for 2025」の修正完了に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ その他のIR | |||
| セキュリティに 関するインシデント 2022 ( 実績 ) 2025 ( 目標 ) 1 件 0 件 障がい者雇用比率 1.0% 2.0% 外国籍雇用比率 0.3% 1.5% 女性管理職構成比率 3.8% 8.0% 独立社外取締役構成比率 33.3% 44.4% 2023 FINDEX Inc. 9事業戦略 2023-2025 事業ポートフォリオの再構築・最適化 ファインデックスの強みやスペシャリティを生かし、我 々にしか解決できないことへ挑戦します 医療 ビジネス • 大規模病院を中心に1,900 件 (2022 年 12 月末時点 )を超える既存顧客へ、 クロスセルを徹底 • パッケージ製品の代 | |||
| 02/13 | 15:30 | 3649 | ファインデックス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 2 月 13 日 会社名株式会社ファインデックス 代表者名代表取締役社 ⾧ 相原輝夫 (コード番号 :3649) 問合せ先取締役管理部 ⾧ 藤田篤 (TEL.089-947-3388) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)を対象として、下記のとおり、譲渡制限 付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入し、対象取締役に対し、本制度に基づき割当てら れる譲渡制限付株式の払込金相当額の金銭 | |||
| 02/13 | 15:30 | 3649 | ファインデックス |
| 「Vision for 2025」の修正完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 35 件 1,550 件 Medical Avenue 導入施設数 1 件 5 件 従業員サーベイ回答率 96.0% 96.0% 離職率 6.5% 4.0% 情報セキュリティに 関するインシデント 2022 ( 実績 ) 2025 ( 目標 ) 1 件 0 件 障がい者雇用比率 1.0% 2.0% 外国籍雇用比率 0.3% 1.5% 女性管理職構成比率 3.8% 8.0% 独立社外取締役構成比率 33.3% 44.4% 2023 FINDEX Inc. 9事業戦略 2023-2025 事業ポートフォリオの再構築・最適化 ファインデックスの強みやスペシャリティを生かし、我 々にしか解決できない | |||
| 09/27 | 10:57 | ＢＣＪ－５２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プロセスにおける候補者選定過程に関する対象者の意思決定の恣意性 を排除し、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥 当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、第一次入札プロセスが始まる前の2020 年 9 月 3 日に、公開買付者、日立製作所及び対象者らから独立した上 野山実氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、福尾幸一氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、岡俊子氏 ( 対象者社 外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において特別委員及び弁護士としての豊富な経験 | |||
| 04/05 | 12:21 | 3649 | ファインデックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| への動機付けを図っている( 業績達成条件付き有償ストック・オプション)ことから、自社株報酬を導入しておりま せん。 ( 補充原則 4-8-2) 独立社外取締役は、高い専門性や知見、豊富な経験を有しており、それぞれ独立した立場で助言を行うことを期待しており、筆頭独立社外取締役 を設けることで、序列意識や依存意識の醸成につながりかねないため、その必要性はないと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 当社は、政策保有株式は保有しておりません。 今後、保有する際は、業務提携、取引の維持・強化等、保有合理性を取締役会において検討し、年度末に政策保有 | |||
| 03/30 | 14:06 | 3649 | ファインデックス |
| 有価証券報告書－第37期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会設置会社であり、監査等委員会設置会社であります。 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名 (うち1 名が社外取締役 )、監査等委員で ある取締役 3 名 (うち2 名が社外取締役 )で構成されております。 取締役会においては、営業活動及び予算の進捗状況等を確認するとともに、業績見通し等について検討し必要 な施策を講じるほか、当社の経営上重要な事項について積極的な討議を行うことで、活性化と相互牽制を図って おります。 監査等委員は、取締役会等重要な会議へ出席し必要な意見を述べるほか、重要書類の | |||
| 02/25 | 15:00 | 3649 | ファインデックス |
| 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2022 年 2 月 25 日 会社名株式会社ファインデックス 代表者名代表取締役社長相原輝夫 (コード番号 :3649) 問合せ先取締役管理部長藤田篤 (TEL.089-947-3388) 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2022 年 2 月 25 日開催の取締役会において、社外取締役候補者 1 名を決定し、2022 年 3 月 29 日 開催予定の第 37 回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら せいたします。 1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 ( 生年月日 ) おの 小野 あきら 明 (1954 年 2 | |||
| 12/27 | 14:02 | 3649 | ファインデックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 向上への動機付けを図っている( 業績達成条件付き有償ストック・オプション)ことから、自社株報酬を導入しておりま せん。 【 原則 4-8】 当社は取締役 6 名、監査等委員である取締役 3 名であり、うち独立社外取締役は2 名です。( 現状の社外取締役比率は22%)2023 年 3 月の株主総 会までには、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たすべき独立社外取締役比率を3 分の1 以上に する予定です。 ( 補充原則 4-8-2) 独立社外取締役は、高い専門性や知見、豊富な経験を有しており、それぞれ独立した立場で助言を行うことを期待しており、筆頭独立社外取締役 を | |||
| 10/29 | 15:30 | 3649 | ファインデックス |
| 社外取締役（監査等委員）の辞任及び補欠取締役（監査等委員）の取締役（監査等委員）就任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2021 年 10 月 29 日 会社名株式会社ファインデックス 代表者名代表取締役社 ⻑ 相原輝夫 (コード番号 :3649) 問合せ先取締役管理部 ⻑ 藤田篤 (TEL.089-947-3388) 社外取締役 ( 監査等委員 )の辞任及び 補欠取締役 ( 監査等委員 )の取締役 ( 監査等委員 ) 就任に関するお知らせ 2021 年 10 月 31 日をもちまして、社外取締役 ( 監査等委員 )の池田公英氏が辞任することとなりました ので、お知らせいたします。なお、池田公英氏の辞任に伴い、取締役 ( 監査等委員 )の法定員数を欠くこ ととなるため、同日をもちまして補欠取締役 | |||
| 08/27 | 09:11 | 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法 | |||
| 08/25 | 11:25 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 07/28 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックスファンド（確定拠出年金向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議 | |||