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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 62 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.359 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 09:45 2882 イートアンドホールディングス
第49回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者の選定に当たりましては、指名報酬委員会 ( 委員の過半数は社外取締役 )の審議を踏まえ、取 締役会が決定しております。 なお、本議案が原案どおり承認された場合、当社すべての取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)8 名 のうち3 名は東京証券取引所の定める独立役員となる予定であり、当社の取締役の3 分の1 以上が独立役員と なります。 候補者 また、本議案については、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。 取締役候補者は、次のとおりであります。 ふみのなおき 文野直樹 番号 1 (1959 年 11 月 29
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
10/14 11:24 2882 イートアンドホールディングス
半期報告書－第49期(2025/03/01－2026/02/28) 半期報告書
1,017 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 (5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 2025 年 8 月 31 日現在 発行済株式 ( 自己株式を 所有株式数除く。)の ( 株 ) 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 株式会社文野屋大阪府枚方市東香里 3 丁目 31-9 2,647,300 23.31 日本マスタートラスト信託銀行株式 会社 ( 信託口 ) 東京都港区赤坂 1 丁目 8-1 932,500 8.21 文野直樹東京都渋谷区 327,119 2.88 サントリー株式会社東京都港区台場 2 丁目 3-3 204,000 1.80 森孝裕大阪市港
05/30 15:54 2882 イートアンドホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 文野直樹、仲田浩康、山本浩、植月剛、椎木孝、林恭子を取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)に選任するものであります。なお、林恭子氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 柿原聡、錦見光弘、池田佳史を監査等委員である取締役に選任するものであります。なお、錦見光 弘氏、池田佳史氏は社外取締役であります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 池野由香里を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数
05/30 10:14 2882 イートアンドホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
極的な女性管理職登用に努めながら、外国人人材のリーダー育成も念頭においた外国人向け人事制度の整備を進めて おります。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社には、企業年金制度はありません。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (ⅰ) 当社は、「パーパス」および企業理念である「ミッション」および「 長期ビジョン(Eat&チャレンジ2030)」を開示しております。 (ⅱ)「コーポレートガバナンス基本方針 」を定め、開示しております。 (ⅲ) 取締役報酬については、「 役員報酬規程 」、「コーポレートガバナンス基本方針 」に基づき、独立社外取締役が過半数を占める指名
05/30 09:40 2882 イートアンドホールディングス
有価証券報告書－第48期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
審議のうえ、 的確かつ迅速な意思決定ができるよう、原則として月 1 回の取締役会の開催に加え、取締役 ( 社外取締役もしくは監 査等委員である取締役を除く)を中心としたグループ社長会を週 1 回開催しております。 サステナビリティについては、2021 年 11 月にサステナビリティ基本方針を制定し、食の事業活動を通じて、社会 課題の解決に取り組んでおります。サステナビリティ推進にあたりサステナビリティ委員会を設置しており、取締 役会監督の下、代表取締役会長 CEOが委員長となり、サステナビリティに関わる取り組み課題の選定と評価、目 標の設定と進捗管理などを行っております。 なお
05/29 17:00 2882 イートアンドホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
及び数 当社普通株式 13,610 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,034 円 (4) 発行総額 27,682,740 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 13,610 株 株式の数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに
05/03 09:45 2882 イートアンドホールディングス
第48回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
りましては、指名報酬委員会 ( 委員の過半数は社外取締役 )の審議を踏まえ、取 締役会が決定しております。 なお、本議案が原案どおり承認された場合、当社すべての取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)9 名 のうち3 名は東京証券取引所の定める独立役員となる予定であり、当社の取締役の3 分の1 以上が独立役員と なります。 候補者 また、本議案については、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。 取締役候補者は、次のとおりであります。 ふみのなおき 文野直樹 番号 1 (1959 年 11 月 29 日生 ) 再任 略歴、当社における地位および担当 ( 重要な兼
10/11 11:01 2882 イートアンドホールディングス
半期報告書－第48期(2024/03/01－2024/08/31) 半期報告書
11,344,970 13 3,173 13 3,105 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。 発行価格 2,035 円 資本組入額 1,017.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 (5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 2024 年 8 月 31 日現在 発行済株式 ( 自己株式を 所有株式数除く。)の ( 株 ) 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 株式会社文野屋大阪府枚方市東香里 3 丁目 31-9 2,602,400 22.94 日本マスタートラスト信託銀行株式 会社 ( 信託口 ) 東京都港区赤坂 1 丁目
06/21 15:00 2882 イートアンドホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 当社普通株式 13,157 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 2,035 円 (3) 発行総額 26,774,495 円 (4) 株式の割当ての対象 者及びその人数並び 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 13,157 株 に割り当てる株式の 数 (5) 払込期日 2024 年 6 月 21 日 以 上
05/27 09:54 2882 イートアンドホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
開示しております。 (ⅱ)「コーポレートガバナンス基本方針 」を定め、開示しております。 (ⅲ) 取締役報酬については、「 役員報酬規程 」、「コーポレートガバナンス基本方針 」に基づき、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員 会での審議の上、監査等委員会の意見を徴した上で、取締役会にて決定することとする方針であります。 (ⅳ) 取締役 ( 監査等委員を含む)の選解任については、「コーポレートガバナンス基本方針 」に基づき、取締役の半期ごとのMBO 評価結果を踏ま え、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会での審議の上、監査等委員会の意見を徴した上で、取締役会にて選解任案の決議を行
05/27 09:16 2882 イートアンドホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 文野直樹、仲田浩康、山本浩、植月剛、椎木孝、林恭子を取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)に選任するものであります。なお、林恭子氏は社外取締役であります。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 池野由香里を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2
05/27 09:12 2882 イートアンドホールディングス
有価証券報告書－第47期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
)ガバナンス 当社グループは、経営者がグループ全体の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に重要な影響を 与える可能性があると認識しているさまざまなリスクに対し、経営に関する重要事項について十分に審議のうえ、 的確かつ迅速な意思決定ができるよう、原則として月 1 回の取締役会の開催に加え、取締役 ( 社外取締役もしくは監 査等委員である取締役を除く)を中心としたグループ社長会を週 1 回開催しております。 サステナビリティについては、2021 年 11 月にサステナビリティ基本方針を制定し、食の事業活動を通じて、社会 課題の解決に取り組んでおります。 サステナビリティ推進にあたり
05/24 15:00 2882 イートアンドホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
式の種 類及び数 当社普通株式 13,157 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,035 円 (4) 発行総額 26,774,495 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 13,157 株 株式の数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え
04/11 15:00 2882 イートアンドホールディングス
2024年２月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
42 号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。 ( 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 ) 当社は、2023 年 5 月 26 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行うことにつ いて決議し、2023 年 6 月 23 日に払い込みが完了いたしました。 (1) 発行の目的および理由 当社は、2022 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。( 以下 「 対象取締 役 」という。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目
02/20 15:00 2882 イートアンドホールディングス
役員人事に関するお知らせ その他のIR
) ㈱イートアンドインターナショナル 代表取締役社長 取締役 ( 兼 ) ㈱イートアンドフーズ 取締役専務執行役員 常務取締役 ( 兼 ) ㈱イートアンドインターナショナル 代表取締役社長 注 )2024 年 5 月 24 日開催予定の第 47 回定時株主総会終了後の取締役会において正式に決定 される予定です。 - 1 -2. 役員体制 (2024 年 5 月 24 日付 ) 氏名役職 文野直樹 代表取締役会長 CEO 仲田浩康 山本浩 植月剛 代表取締役社長 COO ( 兼 ) ㈱イートアンドフーズ代表取締役社長 常務取締役 ( 兼 ) ㈱イートアンドフーズ取締役専務執行役員 取締役 ( 兼 ) ㈱イートアンドインターナショナル代表取締役社長 椎木孝 取締役経営管理本部長 林恭子社外取締役 柿原聡取締役 ( 監査等委員 ) 錦見光弘社外取締役 ( 監査等委員 ) 池田佳史社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上 - 2 -
01/11 09:06 2882 イートアンドホールディングス
四半期報告書－第47期第3四半期(2023/09/01－2023/11/30) 四半期報告書
日に払い込みが完了いたしました。 (1) 発行の目的および理由 当社は、2022 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。( 以下 「 対象取締 役 」という。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決議しました。また、2022 年 5 月 27 日開催の第 45 回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための報酬と
01/10 15:00 2882 イートアンドホールディングス
2024年２月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
ております。また、実務対応報告第 42 号第 32 項 (1)に基づき、 実務対応報告第 42 号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。 ( 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 ) 当社は、2023 年 5 月 26 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行うことにつ いて決議し、2023 年 6 月 23 日に払い込みが完了いたしました。 (1) 発行の目的および理由 当社は、2022 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。( 以下 「 対象取締 役 」という。)に対する当社の企業価値の持続
10/12 09:03 2882 イートアンドホールディングス
四半期報告書－第47期第2四半期(2023/06/01－2023/08/31) 四半期報告書
年 8 月 31 日 ( 注 )2 499,300 10,821,813 497 2,684 497 2,616 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。 発行価格 2,185 円 資本組入額 1,092.5 円 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 2. 新株予約権の行使による増加であります。 3.2023 年 9 月 1 日から2023 年 9 月 30 日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が90,000 株、資 本金および資本準備金がそれぞれ88 百万円増加しております。 (5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称
10/11 15:00 2882 イートアンドホールディングス
2024年２月期第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。( 以下 「 対象取締 役 」という。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決議しました。また、2022 年 5 月 27 日開催の第 45 回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための報酬として、対 象取締役に対して、年額 60,000 千円以内の金銭債権を支給し、年 40,000 株