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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 62 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.31 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/31 | 17:30 | 1346 | ＭＸＳ２２５ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/23 | 16:30 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 当社普通株式 11,507 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 2,185 円 (3) 発行総額 25,142,795 円 (4) 株式の割当ての対象 者及びその人数並び 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 11,507 株 に割り当てる株式の 数 (5) 払込期日 2023 年 6 月 23 日 以 上 | |||
| 05/29 | 10:00 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 取締役報酬については、「 役員報酬規程 」、「コーポレートガバナンス基本方針 」に基づき、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員 会での審議の上、監査等委員会の意見を徴した上で、取締役会にて決定することとする方針であります。 (ⅳ) 取締役 ( 監査等委員を含む)の選解任については、「コーポレートガバナンス基本方針 」に基づき、取締役の半期ごとのMBO 評価結果を踏ま え、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会での審議の上、監査等委員会の意見を徴した上で、取締役会にて選解任案の決議を行 い、株主総会に付議することとする方針であります。 (ⅴ) 取締役候補者および取締役 ( 監査等 | |||
| 05/29 | 09:21 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 子を取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)に選任するものであります。なお、林恭子氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 柿原聡、錦見光弘、池田佳史を監査等委員である取締役に選任するものであります。なお、錦見光 弘氏、池田佳史氏は社外取締役であります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 池野由香里を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成数 ( 個 ) 反対数 | |||
| 05/29 | 09:16 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| 有価証券報告書－第46期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| す。 イ. 会社の機関の内容および内部統制の関係の図表 33/101EDINET 提出書類 株式会社イートアンドホールディングス(E25551) 有価証券報告書 ロ. 会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況 ・取締役会 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会は、報告書提出日現在取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名、 監査等委員である取締役を除く)および監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されてお り、経営方針、業務の意思決定および取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置づけ運 営されております。原則として、取締役会は毎月 1 回開 | |||
| 05/26 | 15:00 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の種 類及び数 当社普通株式 11,507 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,185 円 (4) 発行総額 25,142,795 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 11,507 株 株式の数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え | |||
| 04/11 | 15:00 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| 2023年２月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 」に含めて計上しております。 ( 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 ) 当社は、2022 年 5 月 27 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行うことにつ いて決議し、2022 年 6 月 24 日に払い込みが完了いたしました。 (1) 発行の目的および理由 当社は、2022 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。( 以下 「 対象取締 役 」という。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度とし | |||
| 02/21 | 13:00 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| CEO グローバル戦略 仲田浩康 植月剛 山本浩 代表取締役社長 COO ( 兼 )㈱イートアンドフーズ代表取締役社長 常務取締役 ( 兼 )㈱ 大阪王将代表取締役社長 取締役 ( 兼 )㈱イートアンドフーズ取締役専務執行役員 経営全般 外食事業、店舗開発 生産、商品流通 椎木孝取締役経営管理本部長経営管理 林恭子社外取締役 柿原聡取締役 ( 監査等委員 ) 錦見光弘社外取締役 ( 監査等委員 ) 池田佳史社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上 - 2 - | |||
| 01/13 | 10:59 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| 四半期報告書－第46期第3四半期(2022/09/01－2022/11/30) 四半期報告書 | |||
| ております。 ( 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 ) 当社は、2022 年 5 月 27 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行うことに ついて決議し、2022 年 6 月 24 日に払い込みが完了いたしました。 (1) 発行の目的および理由 当社は、2022 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。( 以下 「 対象取 締役 」という。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主 の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡 制限 | |||
| 01/11 | 13:00 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| 2023年２月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 「 長期未払金 」 として、固定負債の「その他 」に含めて計上しております。 9株式会社イートアンドホールディングス(2882) 2023 年 2 月期第 3 四半期決算短信 ( 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 ) 当社は、2022 年 5 月 27 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行うことにつ いて決議し、2022 年 6 月 24 日に払い込みが完了いたしました。 (1) 発行の目的および理由 当社は、2022 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。( 以下 「 対象取締 役 」という。)に対する当社の企業価 | |||
| 10/13 | 09:33 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| 四半期報告書－第46期第2四半期(令和4年6月1日－令和4年8月31日) 四半期報告書 | |||
| 済株式総数、資本金等の推移 】 年月日 発行済株式 総数増減数 ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 2022 年 6 月 24 日 11,316 10,169,506 12 2,029 12 1,960 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。 発行価格 2,297 円 資本組入額 1,148.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 7/26(5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 2022 年 | |||
| 10/12 | 13:00 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| 2023年２月期第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。( 以下 「 対象取締 役 」という。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決議しました。また、2022 年 5 月 27 日開催の第 45 回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための報酬として、対 象取締役に対して、年額 60,000 千円以内の金銭債権を支給し、年 40,000 株以内の当社普通 | |||
| 07/20 | 12:41 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、開示しております。 (ⅲ) 取締役報酬については、「 役員報酬規程 」、「コーポレートガバナンス基本方針 」に基づき、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員 会での審議の上、監査等委員会の意見を徴した上で、取締役会にて決定することとする方針であります。 (ⅳ) 取締役 ( 監査等委員を含む)の選解任については、「コーポレートガバナンス基本方針 」に基づき、取締役の半期ごとのMBO 評価結果を踏ま え、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会での審議の上、監査等委員会の意見を徴した上で、取締役会にて選解任案の決議を行 い、株主総会に付議することとする方針であります。 (ⅴ) 取締役候補者 | |||
| 07/13 | 09:21 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| 四半期報告書－第46期第1四半期(令和4年3月1日－令和4年5月31日) 四半期報告書 | |||
| 月 27 日開催の当社第 45 回定時株主総会において役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給 を決議いたしました。 これにより、「 役員退職慰労引当金 」の全額を取崩し、打切り支給の未払い額 4 億 87 百万円を「 長期未払金 」 として、固定負債の「その他 」に含めて計上しております。 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2022 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、当社の企 業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを 目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入 ( 以下 | |||
| 07/12 | 13:00 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| 2023年２月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、当社の企 業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを 目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入 ( 以下 「 本制度 」という。)を決議し、本制度に関する議案が2022 年 5 月 27 日開催の当社第 45 回定時株主総会において承認されました。 なお、2022 年 5 月 27 日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として2022 年 6 月 24 日に当社普通株 式 11,316 株の発行を行うことを決議しております。詳細は、後述の( 重要な後発事象 )に記載のとおりでありま す | |||
| 06/24 | 13:00 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 当社普通株式 11,316 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 2,297 円 (3) 発行総額 25,992,852 円 (4) 株式の割当ての対象 者及びその人数並び 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 11,316 株 に割り当てる株式の 数 (5) 払込期日 2022 年 6 月 24 日 以 上 | |||
| 05/30 | 11:43 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| すでに全管理職のうち20%が在籍 5 年以内の社員となっております。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社には、企業年金制度はありません。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】(ⅰ) 当社は、「パーパス」および企業理念である「ミッション」および「 長期ビジョン(Eat&チャレンジ2030)」を開示しております。 (ⅱ)「コーポレートガバナンス基本方針 」を定め、開示しております。 (ⅲ) 取締役報酬については、「 役員報酬規程 」、「コーポレートガバナンス基本方針 」に基づき、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員 会での審議の上、監査等委員会の意見を徴し | |||
| 05/30 | 11:05 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 部変更の件 株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を 定めるものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 文野直樹、仲田浩康、植月剛、山本浩、加藤達也、林恭子を取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)に選任するものであります。なお、林恭子氏は社外取締役であります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 森田豪を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件 文野直樹、仲田浩康、植月剛、山本浩、加藤達也、椎木孝 | |||
| 05/30 | 10:59 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| 有価証券報告書－第45期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| /101EDINET 提出書類 株式会社イートアンドホールディングス(E25551) 有価証券報告書 ロ. 会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況 ・取締役会 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会は、報告書提出日現在取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名、 監査等委員である取締役を除く)および監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されてお り、経営方針、業務の意思決定および取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置づけ運 営されております。原則として、取締役会は毎月 1 回開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時 取締役会を開催 | |||
| 05/27 | 15:00 | 2882 | イートアンドホールディングス |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役取締役 加藤達也 取締役 CFO ( 兼 ) 経営管理本部長 取締役経営管理本部長 4. 役員体制 (2022 年 6 月 1 日付 ) 氏名役職管掌 文野直樹代表取締役会長 CEO グローバル戦略 仲田浩康 植月剛 山本浩 加藤達也 代表取締役社長 COO ( 兼 )㈱イートアンドフーズ代表取締役社長 常務取締役 ( 兼 )㈱ 大阪王将代表取締役社長 取締役 ( 兼 )㈱イートアンドフーズ取締役専務執行役員 取締役 CFO ( 兼 ) 経営管理本部長 経営全般 外食事業、店舗開発 生産、商品流通 経営管理 林恭子社外取締役 椎木孝取締役 ( 監査等委員 ) 錦見光弘社外取締役 ( 監査等委員 ) 池田佳史社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上 - 2 - | |||