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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 72 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.433 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/20 13:00 2117 ウェルネオシュガー
取締役の異動および執行役員の退任に関するお知らせ その他のIR
わせてお知らせいたします。なお、取締役の異動につきましては、2026 年 6 月開催予定の定時株主 総会において正式に決定される予定です。 記 1. 取締役の異動 (2026 年 6 月定時株主総会付議予定 ) (1) 新任取締役 氏名新職名現職名 たはら 田原 くにひこ 邦 彦 社外取締役 - (2) 退任取締役 氏名 現職名 みなみ 南 かつゆき 勝 之 社外取締役 2. 執行役員の退任 (2026 年 6 月 18 日付 ) ( 退任執行役員 ) 氏名 現職名 み 三 き 木 とものぶ 智 之 執行役員東洋精糖株式会社代表取締役社長執行役員 3. 役員体制 (2026 年 6 月定時株主
03/17 13:00 2117 ウェルネオシュガー
当社役員の異動および人事異動に関するお知らせ その他のIR
付 1. 取締役の異動 (2026 年 6 月定時株主総会付議予定 ) (1) 新任取締役 氏名新職名現職名 わたなべ 渡 邉 あつし 篤 社外取締役 - (2) 退任取締役 氏名 現職名 おおた 太田 しんじ 晋二 社外取締役 2. 役員体制 (1) 取締役 (9 名 ) ※ 新任 氏名 役職 なかの 仲野 やまもと 山 本 こにし 小西 いとう 伊藤 いいづか 飯 藤 塚 ふじわら 原 さんとう 山 みなみ 南 東 わたなべ ※ 渡邉 しんじ 真司 こうじ 貢司 まさと 正人 なると 成人 か 佳 つこ 都子 ひろし 浩 まさじ 理二 かつゆき 勝 之 あつし 篤 代表取締役会長 代表取締
02/09 13:00 2117 ウェルネオシュガー
2026年3月期第3四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
す。 ( 役員向け株式交付信託制度 ) 当社は、2025 年 6 月 26 日開催の定時株主総会の決議に基づき、中長期的な業績の向上による企業価値の増大に 貢献する意識を高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、総称して 「 取締役等 」といいます。)に対する報酬として、業績連動型株式報酬制度 (RS 信託 )を導入しました。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」といいます。)が当社の普通株式 ( 以下 「 当社株式 」といいます。)を取得し、当社が各取締役等に付与するポイントの数に相当す
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/13 13:00 2117 ウェルネオシュガー
半期報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書
、「 自己株式 」として会計処理しているため、基本的 1 株当たり 中間利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めています。 EDINET 提出書類 ウェルネオシュガー株式会社 (E25648) 半期報告書 ( 役員向け株式交付信託制度 ) 当社は、2025 年 6 月 26 日開催の定時株主総会の決議に基づき、中長期的な業績の向上による企業価値の増大に 貢献する意識を高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、総称して 「 取締役等 」といいます。)に対する報酬として、業績連動型株式報酬制度 (RS 信託 )を導入しました。 (1
11/07 13:00 2117 ウェルネオシュガー
2026年3月期第2四半期（中間期）決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
株式に含めています。 ( 役員向け株式交付信託制度 ) 当社は、2025 年 6 月 26 日開催の定時株主総会の決議に基づき、中長期的な業績の向上による企業価値の増大に 貢献する意識を高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、総称して 「 取締役等 」といいます。)に対する報酬として、業績連動型株式報酬制度 (RS 信託 )を導入しました。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」といいます。)が当社の普通株式 ( 以下 「 当社株式 」といいます。)を取得し、当社が各取締役等に付与する
08/21 13:00 2117 ウェルネオシュガー
業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
7 月 22 日付 「 業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」 をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 8 月 21 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 2,621 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,270 円 (4) 処分総額 5,949,670 円 (5) 処分先 記 当社の取締役 (※) 3 名 2,621 株 ※ 社外取締役を除く。 以上
08/19 13:00 2117 ウェルネオシュガー
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 8 月 19 日 会社名ウェルネオシュガー株式会社 代表者名代表取締役社長山本貢司 (コード番号 2117 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員飯塚裕之 ( TEL. 03- 3 6 6 8 - 1246) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2025 年 4 月 22 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様で す。)および執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」といいます。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」 といい、本制度導入のために設定される信託を「 本信託 」といいます
08/05 13:00 2117 ウェルネオシュガー
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ（会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） その他のIR
各位 2025 年 8 月 5 日 会社名ウェルネオシュガー株式会社 代表者名代表取締役社長山本貢司 (コード番号 2117 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員飯塚裕之 ( TEL. 03- 3 6 6 8 - 1246) 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ ( 会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得 ) 当社は、2025 年 7 月 22 日に開示いたしました「 業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に 関するお知らせ」に記載のとおり、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して特定譲渡制限付株式として当社普通株 式
07/22 13:00 2117 ウェルネオシュガー
業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
21 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 2,621 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,270 円 (4) 処分総額 5,949,670 円 (5) 処分予定先 記 当社の取締役 (※) 3 名 2,621 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2024 年 6 月 26 日開催の当社第 13 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」という。)が株主の皆様と同じ目線で業績を向上さ せ、さらに、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、持続的な株価上昇およ び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に
06/30 14:37 2117 ウェルネオシュガー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
準は、外部専門機関の調査データを活用し、同業他社や我が国における同程度の規模の主要企業の水準を勘案し、業績に見 合った水準とします。 〈 取締役等の報酬の体系 〉 取締役 ( 社外取締役を除く。)と社外取締役の報酬体系は、別体系とします。 取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬である賞与および譲渡制限付株式報酬で構成し、社外取締 役の報酬は固定報酬である基本報酬のみとします。 基本報酬は、経営に対する責任・関与の度合いにより定めた役位別の報酬額を基準とします。 業績連動報酬は、経営に対する責任・関与の度合いにより定めた役位別の報酬額を基準に、当該期の業績
05/14 13:00 2117 ウェルネオシュガー
執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR
東洋精糖 ㈱ 代表取締役社長執行役員 第一糖業 ㈱ 代表取締役社長 東洋精糖 ㈱ 代表取締役社長執行役員 2. 役員体制 (2025 年 6 月 26 日定時株主総会後 ) (1) 取締役 (9 名 ) ※ 新任 氏名 役職 なかの 仲野 やまもと 山 本 こにし ※ 小西 いとう 伊藤 いいづか 飯 藤 塚 ふじわら 山 原 さんとう みなみ 南 東 おおた 太田 しんじ 真司 こうじ 貢司 まさと 正人 なると 成人 か 佳 つこ 都子 ひろし 浩 まさじ 理二 かつゆき 勝 之 しんじ 晋二 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役独立役員 社外取締役独立役員 社外取締役独
04/22 18:00 2117 ウェルネオシュガー
役員に対する業績連動型株式報酬制度（ＲＳ信託）の導入に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 4 月 22 日 会社名ウェルネオシュガー株式会社 代表者名代表取締役社長山本貢司 (コード番号 2117 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員飯塚裕之 ( T E L . 0 3 - 3 6 6 8 - 1 2 4 6 ) 役員に対する業績連動型株式報酬制度 (RS 信託 )の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。) に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決 議し、本制度の導入に関する議案を 2025 年 6 月 26 日開催予定の
03/18 13:00 2117 ウェルネオシュガー
当社役員の異動に関するお知らせ その他のIR
(2025 年 6 月定時株主総会付議予定 ) (1) 取締役 (9 名 ) ※ 新任 氏名 役職 なかの 仲野 やまもと 山 本 こにし ※ 小西 いとう 伊藤 いいづか 飯 藤 塚 ふじわら 山 原 さんとう みなみ 南 東 おおた 太田 しんじ 真司 こうじ 貢司 まさと 正人 なると 成人 か 佳 つこ 都子 ひろし 浩 まさじ 理二 かつゆき 勝 之 しんじ 晋二 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役独立役員 社外取締役独立役員 社外取締役独立役員 社外取締役 社外取締役 (2) 監査役 (4 名 ) ※ 新任 氏名 役職 いまい 今井 あさおか ※ 浅岡 ひであき
02/07 11:39 2117 ウェルネオシュガー
公開買付届出書 公開買付届出書
引の成否に関して少数株主とは異なる重要な利害関係 を有していないことを確認した上で、シティユーワ法律事務所の助言を得て本特別委員会全体としての知 識・経験・能力のバランスを確保しつつ適正な規模をもって本特別委員会を構成するべく、対象者の独立社 外取締役であり弁護士である村野邦美氏、シティユーワ法律事務所から委員の候補として紹介のあった野村 綜合法律事務所の弁護士である水沼利朗氏、シティユーワ法律事務所から委員の候補として紹介のあった須 田公認会計士事務所の公認会計士である須田雅秋氏の3 名を本特別委員会の候補として選任し、2024 年 11 月 11 日開催の取締役会決議によりこれらの3 名を
02/06 17:10 2117 ウェルネオシュガー
東洋精糖株式会社（証券コード2107）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
本取引の成否に関して少数株主とは異なる重要な 利害関係を有していないことを確認した上で、シティユーワ法律事務所の助言を得 て本特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスを確保しつつ適正な規模 をもって本特別委員会を構成するべく、対象者の独立社外取締役であり弁護士であ る村野邦美氏、シティユーワ法律事務所から委員の候補として紹介のあった野村綜 合法律事務所の弁護士である水沼利朗氏、シティユーワ法律事務所から委員の候補 として紹介のあった須田公認会計士事務所の公認会計士である須田雅秋氏の3 名 を本特別委員会の候補として選任し、2024 年 11 月 11 日開催の取締役会決議によ りこれら
12/17 13:00 2117 ウェルネオシュガー
自己株式の消却に関するお知らせ その他のIR
( 消却前の発行済株式総数に対する割合 6.4%) 3. 消却予定日 2024 年 12 月 26 日 【ご参考 】 消却後の発行済株式総数 32,800,095 株 消却後の自己株式数 0 株 ※ ※ 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入しているため、 2025 年度における株式の付与に際しては、新たに自己株式の取得および処分を予定しております。 その詳細につきましては決定次第、お知らせいたします。 以上
11/13 13:01 2117 ウェルネオシュガー
半期報告書－第14期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書
348 5,355 △527 4,828 金融収益 - - - - 79 金融費用 - - - - 41 持分法による投資利益 - - - - 100 税引前中間利益 - - - - 4,967 ( 注 )1. セグメント利益又は損失 (△)は、要約中間連結損益計算書の営業利益と一致しています。 2. セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用等です。 6. 資本金及びその他の資本項目 前中間連結会計期間 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 ) 2023 年 7 月 20 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を
07/01 18:27 2117 ウェルネオシュガー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
督を担う業務執行に携わらない取締役の報酬体系は、別体系とします。 業務執行に携わる取締役等の報酬は、基本報酬と業績に連動した報酬とします。 基本報酬は、その役位および職務内容に応じた固定報酬とします。 業績に連動した報酬は、役位および職務内容別に定め、中期経営計画の達成状況等に応じて、一定の範囲内でインセンティブを付与して決定し ます。 業務執行に携わらない取締役および社外取締役の報酬は、経営監督機能を十分発揮できるよう、職務内容に応じた基本報酬とします。 当社は、取締役等の報酬について、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に対する動機付けのため、基本報酬と業績連動報酬の 割合が、より
06/28 19:42 2117 ウェルネオシュガー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
監督を担う業務執行に携わらない取締役の報酬体系は、別体系とします。 業務執行に携わる取締役等の報酬は、基本報酬と業績に連動した報酬とします。 基本報酬は、その役位および職務内容に応じた固定報酬とします。 業績に連動した報酬は、役位および職務内容別に定め、中期経営計画の達成状況等に応じて、一定の範囲内でインセンティブを付与して決定し ます。 業務執行に携わらない取締役および社外取締役の報酬は、経営監督機能を十分発揮できるよう、職務内容に応じた基本報酬とします。 当社は、取締役等の報酬について、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に対する動機付けのため、基本報酬と業績連動報酬の 割合が、よ