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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 72 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.548 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/27 13:44 2117 ウェルネオシュガー
臨時報告書 臨時報告書
併を行うことに伴い、目的 ( 定款第 2 条 )の一部変更を行うものであります。 また、定款一部変更は、第 2 号議案 「 吸収合併契約承認の件 」が原案どおり承認可決され、吸収合併 の効力が発生することを条件として、当該吸収合併の効力発生日にその効力が生じる旨の附則を設け るものであります。 第 4 号議案取締役 1 名選任の件 取締役に伊藤成人氏を選任するものであります。 第 5 号議案監査役 1 名選任の件 監査役に小西正人氏を選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する業績連動事後交付型譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定 の件 当社の取締役 ( 社
06/26 15:00 2117 ウェルネオシュガー
支配株主等に関する事項について その他のIR
グローバルなビジネス経験を通して、幅広い経験 取締役 南勝之 住友商事株式会社 ライフスタイルグループ 理事食料 SBU 長 と見識を有しており、公正かつ客観的見地より、社外取締役とし て職務を適切に遂行できるものと判断しております。 また、企業経営者の経験を活かし、当社グループ事業の経営や事 業戦略に対する適切な助言や実効性の高い監督が期待できると 判断し、社外取締役として選任しております。 伊藤忠商事株式会社において、担当分野における豊富な経験と 高い見識を有しており、公正かつ客観的見地より、当社グループ 事業の経営や事業戦略に対する適切な助言や実効性の高い監督 伊藤忠商事株式会社が期待でき、社
06/26 11:14 2117 ウェルネオシュガー
有価証券報告書－第13期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
伊藤成人 社外取締役飯塚佳都子 社外取締役藤原浩 社外取締役山東理二 社外取締役南勝之 社外取締役太田晋二 [ 監査役・監査役会 ] 監査役制度を採用しており、監査役は、取締役等の職務の執行を監査しています。また、監査役会を設置 しています。 なお、監査役・監査役会について、「(3) 監査の状況 1 監査役監査の状況 」にその概要を記載してい ます。 構成員 (2024 年 6 月 26 日現在 )は以下のとおりです。 常勤監査役今井秀明 ( 議長 ) 常勤監査役小西正人 社外監査役和田正夫 社外監査役成瀬圭珠子 37/148 EDINET 提出書類 ウェルネオシュガー株式会社 (E25648
05/31 19:35 2117 ウェルネオシュガー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
行に携わる取締役等と経営の監督を担う業務執行に携わらない取締役の報酬体系は、別体系とします。 業務執行に携わる取締役等の報酬は、基本報酬と業績に連動した報酬とします。 基本報酬は、その役位および職務内容に応じた固定報酬とします。 業績に連動した報酬は、役位および職務内容別に定め、中期経営計画の達成状況等に応じて、一定の範囲内でインセンティブを付与して決定し ます。 業務執行に携わらない取締役および社外取締役の報酬は、経営監督機能を十分発揮できるよう、職務内容に応じた基本報酬とします。 当社は、取締役等の報酬について、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に対する動機付けのため、基本報酬と
05/31 12:00 2117 ウェルネオシュガー
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券コード:2117 第 13 回定時株主総会 招集ご通知 開催日時 開催場所 決議事項 2024 年 6 月 26 日 ( 水曜日 ) 午前 10 時 受付開始予定午前 9 時 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目 1 番 1 号 ロイヤルパークホテル 2 階 「 有明 」 第 1 号議案剰余金の配当の件 第 2 号議案吸収合併契約承認の件 第 3 号議案定款一部変更の件 第 4 号議案取締役 1 名選任の件 第 5 号議案監査役 1 名選任の件 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する業績連動事後交付型 譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 目次 株主総会招集ご通知
05/24 13:00 2117 ウェルネオシュガー
業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
主総会 」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知 らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」という。)が、株主の 皆様と同じ目線で業績を向上させ、さらに、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共 有し、持続的な株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取 締役に対し、各事業年度を業績評価期間として、業績評価期間における当社取締役会が定め る業績等の数値目標等の達成度合いに応じた数の当社普通株式 ( 以下 「 業績連動事後交付型 譲渡制限付株式
05/24 13:00 2117 ウェルネオシュガー
当社役員の異動ならびに連結子会社２社との合併後の当社の組織体制および役員等人事に関するお知らせ その他のIR
氏名 役職 なかの 仲野 やまもと 山 本 おおくぼ 大久保 いとう ※ 伊藤 いいづか 飯 藤 塚 ふじわら 山 原 さんとう みなみ 南 東 おおた 太田 しんじ 真司 こうじ 貢司 あきら 亮 なると 成人 か 佳 つこ 都子 ひろし 浩 まさじ 理二 かつゆき 勝 之 しんじ 晋二 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役独立役員 社外取締役独立役員 社外取締役独立役員 社外取締役 社外取締役 (2) 監査役 (4 名 ) ※ 新任 氏名 役職 いまい 今井 こにし ※ 小西 ひであき 秀 明 まさと 正人 常勤監査役 常勤監査役 わ 和 だ 田 まさお 正夫 社外
02/19 16:48 2117 ウェルネオシュガー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に携わる取締役等と経営の監督を担う業務執行に携わらない取締役の報酬体系は、別体系とします。 業務執行に携わる取締役等の報酬は、基本報酬と業績に連動した報酬とします。 基本報酬は、その役位および職務内容に応じた固定報酬とします。 業績に連動した報酬は、役位および職務内容別に定め、中期経営計画の達成状況等に応じて、一定の範囲内でインセンティブを付与して決定し ます。 業務執行に携わらない取締役および社外取締役の報酬は、経営監督機能を十分発揮できるよう、職務内容に応じた基本報酬とします。 当社は、取締役等の報酬について、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に対する動機付けのため、基本報酬と業
02/13 13:01 2117 ウェルネオシュガー
四半期報告書－第13期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書
セグメントの建物及び構築物、使用権資産等につ いて、収益性の低下により帳簿価額を回収可能価額まで減額したものです。また、減損損失は、要約四半期連結 損益計算書の「その他の費用 」に計上しています。 なお、前第 3 四半期連結累計期間において、減損損失は計上していません。 7. 資本金及びその他の資本項目 前第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 ) 2022 年 7 月 20 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式 報酬として自己株式 7,800 株 ( 処分価額の総額 13 百万円
11/13 13:01 2117 ウェルネオシュガー
四半期報告書－第13期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
の取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式 報酬として自己株式 7,800 株 ( 処分価額の総額 13 百万円 )を処分しました。 当第 2 四半期連結累計期間 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 ) 2023 年 7 月 20 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式 報酬として自己株式 4,100 株 ( 処分価額の総額 8 百万円 )を処分しました。 23/307. 配当金 (1) 配当金支払額 前第 2 四半期連結累計期間 ( 自 2022 年 4 月 1 日至
08/04 13:00 2117 ウェルネオシュガー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
の 処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 4 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 4,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,028 円 (4) 処分総額 8,314,800 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 4,100 株 ※ 社外取締役を除く。 以上
07/31 17:30 1346 ＭＸＳ２２５
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/20 13:00 2117 ウェルネオシュガー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式の種類および数当社普通株式 4,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,028 円 (4) 処分総額 8,314,800 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 4,100 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 9 回定時株主総会において、当社の株式価値と当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)の報酬との連動性をより明確にし、対象取締役 が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値 の増大に貢献する意識を従来以上に高めることを
06/30 12:39 2117 ウェルネオシュガー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
携わる取締役等と経営の監督を担う業務執行に携わらない取締役の報酬体系は、別体系とします。 業務執行に携わる取締役等の報酬は、基本報酬と業績に連動した報酬とします。 基本報酬は、その役位および職務内容に応じた固定報酬とします。 業績に連動した報酬は、役位および職務内容別に定め、中期経営計画の達成状況等に応じて、一定の範囲内でインセンティブを付与して決定し ます。 業務執行に携わらない取締役および社外取締役の報酬は、経営監督機能を十分発揮できるよう、職務内容に応じた基本報酬とします。 当社は、取締役等の報酬について、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に対する動機付けのため、基本報酬と業績
06/29 19:12 2117 ウェルネオシュガー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
携わる取締役等と経営の監督を担う業務執行に携わらない取締役の報酬体系は、別体系とします。 業務執行に携わる取締役等の報酬は、基本報酬と業績に連動した報酬とします。 基本報酬は、その役位および職務内容に応じた固定報酬とします。 業績に連動した報酬は、役位および職務内容別に定め、中期経営計画の達成状況等に応じて、一定の範囲内でインセンティブを付与して決定し ます。 業務執行に携わらない取締役および社外取締役の報酬は、経営監督機能を十分発揮できるよう、職務内容に応じた基本報酬とします。 当社は、取締役等の報酬について、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に対する動機付けのため、基本報酬と業績
06/29 15:54 2117 ウェルネオシュガー
臨時報告書 臨時報告書
力を生じる日 2023 年 6 月 30 日 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、山本貢司、大久保亮、瀬野大輔、飯塚佳都子、藤原浩、山東理二および南勝之の7 氏 を再選、仲野真司および太田晋二の両氏を新たに選任するものであります。 第 4 号議案監査役 4 名選任の件 監査役として、川口多津雄、今井秀明、和田正夫および成瀬圭珠子の4 氏を再選するものでありま す。 第 5 号議案取締役に対する報酬等の額の改定の件 社外取締役を除いた取締役の基本報酬としての固定報酬の一部を業績連動報酬 ( 役員賞与 )として支 給する内容に変更し、この変更に伴い、取締役の報酬等の額を、基本報酬の
06/28 16:00 2117 ウェルネオシュガー
支配株主等に関する事項について その他のIR
社でのグローバルなビジネス経験を通して、幅広い経験 と見識を有しており、公正かつ客観的見地より、社外取締役とし 取締役 南勝之 住友商事株式会社 食料事業第一部長 て職務を適切に遂行できるものと判断しております。 また、企業経営者の経験を活かし、当社グループ事業の経営や事 業戦略に対する適切な助言や実効性の高い監督が期待できると 判断し、社外取締役として引き続き選任しております。 伊藤忠商事株式会社において、担当分野における豊富な経験と 高い見識を有しており、公正かつ客観的見地より、当社グループ 事業の経営や事業戦略に対する適切な助言や実効性の高い監督 伊藤忠商事株式会社が期待でき、社外取締役と
06/28 11:18 2117 ウェルネオシュガー
有価証券報告書－第12期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
して月 1 回開催するほか、必要に応じ て適宜開催しています。 構成員 (2023 年 6 月 28 日現在 )は以下のとおりです。 代表取締役会長仲野真司 ( 議長 ) 代表取締役社長山本貢司 取締役大久保亮 取締役瀬野大輔 社外取締役飯塚佳都子 社外取締役藤原浩 社外取締役山東理二 社外取締役南勝之 社外取締役太田晋二 [ 監査役・監査役会 ] 監査役制度を採用しており、監査役は、取締役等の職務の執行を監査しています。また、監査役会を設置 しています。 なお、監査役・監査役会について、「(3) 監査の状況 1 監査役監査の状況 」にその概要を記載してい ます。 構成員 (2023 年 6
03/10 13:00 2117 ウェルネオシュガー
当社代表取締役および役員ならびに当社子会社代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR
会付議予定 ) (1) 新任取締役候補 氏名新職名現職名 なかの 仲野 しんじ 真司 代表取締役会長 - おおた 太田 しんじ 晋二 社外取締役 - (2) 退任取締役 氏名 現職名 ひぐち 口 きたがわ 北 川 よういち 洋 一 のぼる 昇 代表取締役会長 社外取締役 3. 役員体制 (2023 年 6 月定時株主総会付議予定 ) (1) 取締役 (9 名 ) ※ 新任 氏名 役職 なかの ※ 仲野 やまもと 山 本 おおくぼ 大久保 しんじ 真司 こうじ 貢司 あきら 亮 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 せ 瀬 の 野 だいすけ 大 輔 取締役 いいづか 飯 藤 塚 ふじわら 山
03/08 12:24 2117 ウェルネオシュガー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
らない取締役の報酬体系は、別体系とします。 業務執行に携わる取締役等の報酬は、基本報酬と業績に連動した報酬とします。 基本報酬は、その役位および職務内容に応じた固定報酬とします。 業績に連動した報酬は、役位および職務内容別に定め、中期経営計画の達成状況等に応じて、一定の範囲内でインセンティブを付与して決定 します。 業務執行に携わらない取締役および社外取締役の報酬は、経営監督機能を十分発揮できるよう、職務内容に応じた基本報酬とします。 当社は、取締役等の報酬について、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に対する動機付けのため、基本報酬と業績連動報酬の 割合が、より健全かつ適切な