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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 72 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.447 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/10 | 13:10 | 2117 | ウェルネオシュガー |
| 四半期報告書－第12期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書 | |||
| 員 ( 現任 ) ( 注 )3 - 取締役飯塚佳都子 1964 年 12 月 24 日生 1987 年 4 月株式会社三菱銀行 ( 現 : 株式会社三菱 UF J 銀行 ) 入行 1998 年 4 月弁護士登録 平川・佐藤・小林法律事務所 ( 現 :シティ ユーワ法律事務所 ) 入所 2013 年 4 月同法律事務所パートナー( 現任 ) 2015 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 2016 年 6 月ユシロ化学工業株式会社社外取締役 ( 監査 等委員 )( 現任 ) 2017 年 2 月株式会社キユーソー流通システム社外監査 役 ( 現任 ) ( 注 )3 - 取締役藤原浩 1957 年 | |||
| 01/04 | 10:00 | 2117 | 日新製糖 |
| 伊藤忠製糖株式会社との経営統合に伴う持株会社体制への移行完了及び役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 経営管理事業及び資産管理事業2.ウェルネオシュガー株式会社の役員体制 (2023 年 1 月 1 日付 ) (1) 取締役 氏名 役職 ひぐち 樋口 やまもと 山本 おおくぼ 大久保 せの 瀬野 いいづか 飯塚 ふじわら 藤原 さんとう 山東 みなみ 南 きたがわ 北川 よういち 洋一 こうじ 貢司 あきら 亮 だいすけ 大輔 か 佳 つこ 都子 ひろし 浩 まさじ 理二 かつゆき 勝之 のぼる 昇 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役独立役員 社外取締役独立役員 社外取締役独立役員 社外取締役 社外取締役 (2) 監査役 氏名 かわぐち 川口 いまい 今井 わだ 和田 | |||
| 11/11 | 12:50 | 2117 | 日新製糖 |
| 四半期報告書－第12期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| - - - - - 64 金融費用 - - - - - 36 持分法による投資利益 - - - - - 38 税引前四半期利益 - - - - - 790 ( 注 )セグメント利益又は損失 (△)は、要約四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。 27/35EDINET 提出書類 日新製糖株式会社 (E25648) 四半期報告書 6. 資本金及びその他の資本項目 前第 2 四半期連結累計期間 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 ) 2021 年 7 月 20 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式 報酬として自己株式 | |||
| 11/08 | 13:00 | 2117 | 日新製糖 |
| 伊藤忠製糖(株)との経営統合に際しての持株会社体制への移行に伴う代表取締役の異動及び役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 原 さんとう ※ 山東 みなみ 南 きたがわ ※ 北川 よういち 洋 一 こうじ 貢司 大 あきら 亮 だいすけ か 佳 輔 つこ 都子 ひろし 浩 まさじ 理二 かつゆき 勝 之 のぼる 昇 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役独立役員 社外取締役独立役員 社外取締役独立役員 社外取締役 社外取締役 (2) 監査役 (4 名 ) ※ 新任 氏名 役職 かわぐち 川 口 いまい ※ 今井 わ 和 だ 田 なるせ ※ 成瀬 たつお 多津雄 ひであき 秀 明 まさお 正夫 か 圭 ずこ 珠子 常勤監査役 常勤監査役 社外監査役独立役員 社外監査役独立役員(3) 退任取締役・監 | |||
| 09/29 | 17:00 | 2117 | 日新製糖 |
| 日新製糖(株)と伊藤忠製糖(株)との経営統合に関する最終契約締結、並びに住友商事(株)、伊藤忠商事(株)及び日新製糖(株)による資本業務提携契約締結について その他のIR | |||
| 営会議諮問委員会の設置 本持株会社は、本持株会社に設置される経営会議の諮問機関として、住友商事及び伊藤忠 商事の役職員 1 名ずつをその構成員として含む、本持株会社の経営・事業展開の方針に関す る定期的な( 原則として月 1 回 ) 協議を目的とした経営会議諮問委員会を設置する。本持株 会社は、経営会議諮問委員会において行われた協議の内容に拘束されず、当該事項の最終的 な決定は、本持株会社の株主総会、取締役会、経営会議又は代表取締役等によって行われる。 5(c) 社外取締役候補者推薦権 住友商事及び伊藤忠商事は、本持株会社に対し、それぞれ、本持株会社の社外取締役候補 者を1 名ずつ推薦すること | |||
| 08/04 | 13:00 | 2117 | 日新製糖 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 4 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 7,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,774 円 (4) 処分総額 13,837,200 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 3 名 7,800 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 07/20 | 14:00 | 2117 | 日新製糖 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,774 円 (4) 処分総額 13,837,200 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 7,800 株 ※ 社外取締役を除く。 (6)その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 9 回定時株主総会において、当社の株式価値と当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)の報酬との連動性をより明確にし、対象取締役 が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上 | |||
| 06/28 | 18:13 | 2117 | 日新製糖 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の監督を担う業務執行に携わらない取締役の報酬体系は、別体系とします。 業務執行に携わる取締役等の報酬は、基本報酬と業績に連動した報酬とします。 基本報酬は、その役位および職務内容に応じた固定報酬とします。 業績に連動した報酬は、役位および職務内容別に定め、中期経営計画の達成状況等に応じて、一定の範囲内でインセンティブを付与して決定 します。 業務執行に携わらない取締役および社外取締役の報酬は、経営監督機能を十分発揮できるよう、職務内容に応じた基本報酬とします。 当社は、取締役等の報酬について、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に対する動機付けのため、基本報酬と業績連動報酬の 割合が | |||
| 06/28 | 15:00 | 2117 | 日新製糖 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 動を行っており、また、住友商 事株式会社による承認事項等の制約はなく、独自の経営判断を行っていることから、当社の独自性は確保されている と考えております。 ( 役員の兼務状況 ) (2022 年 6 月 28 日現在 ) 役職 取締役 氏名 南勝之 親会社等または そのグループ企業での役職 住友商事株式会社 食料事業第二部長 就任理由 総合商社でのグローバルなビジネス経験を通して、幅 広い経験と見識を有しており、公正かつ客観的見地よ り、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと 判断しております。 また、企業経営者の経験を活かし、当社グループ事業 の経営や事業戦略に対する適切な助言や実効性 | |||
| 06/28 | 11:59 | 2117 | 日新製糖 |
| 有価証券報告書－第11期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 社法等で定められた事項および経営に関する重要事項 を決定するとともに、取締役等の職務の執行を監督するため、原則として月 1 回開催するほか、必要に応じ て適宜開催しています。 構成員 (2022 年 6 月 28 日現在 )は以下のとおりです。 代表取締役会長樋口洋一 ( 議長 ) 代表取締役社長大久保亮 取締役三枝恵 社外取締役飯塚佳都子 社外取締役池原元宏 社外取締役南勝之 [ 監査役・監査役会 ] 監査役制度を採用しており、監査役は、取締役等の職務の執行を監査しています。また、監査役会を設置 しています。 なお、監査役・監査役会について、「(3) 監査の状況 1 監査役監査の状況 」にそ | |||
| 02/10 | 13:13 | 2117 | 日新製糖 |
| 四半期報告書－第11期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 四半期報告書 | |||
| の資本項目 前第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 ) 2020 年 7 月 20 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式 報酬として自己株式 8,700 株 ( 処分価額の総額 15 百万円 )を処分しました。 当第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 ) 2021 年 7 月 20 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式 報酬として自己株式 8,800 株 ( 処分価 | |||
| 12/15 | 17:44 | 2117 | 日新製糖 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 程度の規模の主要企業の水準を勘案し、業績に見 合った水準とします。 〈 取締役等の報酬の体系 〉 業務執行に携わる取締役等と経営の監督を担う業務執行に携わらない取締役の報酬体系は、別体系とします。 業務執行に携わる取締役等の報酬は、基本報酬と業績に連動した報酬とします。 基本報酬は、その役位および職務内容に応じた固定報酬とします。 業績に連動した報酬は、役位および職務内容別に定め、中期経営計画の達成状況等に応じて、一定の範囲内でインセンティブを付与して決定 します。 業務執行に携わらない取締役および社外取締役の報酬は、経営監督機能を十分発揮できるよう、職務内容に応じた基本報酬とします。 当社は | |||
| 11/12 | 13:08 | 2117 | 日新製糖 |
| 四半期報告書－第11期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 資利益 - - - - - 63 税引前四半期利益 - - - - - 1,375 ( 注 )セグメント利益又は損失 (△)は、要約四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。 21/29EDINET 提出書類 日新製糖株式会社 (E25648) 四半期報告書 6. 資本金及びその他の資本項目 前第 2 四半期連結累計期間 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 ) 2020 年 7 月 20 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式 報酬として自己株式 8,700 株 ( 処分価額の総額 15 百万円 )を処 | |||
| 08/27 | 09:11 | 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法 | |||
| 08/25 | 11:25 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し | |||
| 08/04 | 15:00 | 2117 | 日新製糖 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| せ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 8 月 4 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 8,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,686 円 (4) 処分総額 14,836,800 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 3 名 8,800 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 07/28 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックスファンド（確定拠出年金向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議 | |||
| 07/20 | 14:00 | 2117 | 日新製糖 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 1,686 円 (4) 処分総額 14,836,800 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 8,800 株 ※ 社外取締役を除く。 (6)その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 9 回定時株主総会において、当社の株式価値と当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)の報酬との連動性をより明確にし、対象取締役 が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と | |||
| 06/25 | 16:56 | 2117 | 日新製糖 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 務執行に携わらない取締役の報酬体系は、別体系とします。 業務執行に携わる取締役等の報酬は、基本報酬と業績に連動した報酬とします。 基本報酬は、その役位および職務内容に応じた固定報酬とします。 業績に連動した報酬は、役位および職務内容別に定め、中期経営計画の達成状況等に応じて、一定の範囲内でインセンティブを付与して決定 します。業務執行に携わらない取締役および社外取締役の報酬は、経営監督機能を十分発揮できるよう、職務内容に応じた基本報酬とします。 当社は、取締役等の報酬について、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に対する動機付けのため、基本報酬と業績連動報酬の 割合が、より健全かつ適切 | |||