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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 72 件 ( 61 ～ 72) 応答時間：0.277 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 15:00 | 2117 | 日新製糖 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ・ガバナンスと内部統制の下で事業活動を行っており、また、住友 商事株式会社による承認事項等の制約はなく、独自の経営判断を行っていることから、当社の独自性は確保されてい ると考えております。 ( 役員の兼務状況 ) (2021 年 6 月 25 日現在 ) 役職 取締役 氏名 南勝之 親会社等または そのグループ企業での役職 住友商事株式会社 食料事業第二部長 就任理由 総合商社でのグローバルなビジネス経験を通して、幅 広い経験と見識を有しており、公正かつ客観的見地よ り、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと 判断しております。 また、企業経営者の経験を活かし、当社グループ事業 の経営や事業戦 | |||
| 06/25 | 10:50 | 2117 | 日新製糖 |
| 有価証券報告書－第10期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 行機能を分離すること により、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るとともに、迅速な意思決定と効率的な業務執行を推 進するため、執行役員制度を導入しています。 [ 取締役・取締役会 ] 取締役会は、2021 年 3 月 31 日現在 6 名で構成し、会社法等で定められた事項および経営に関する重要事 項を決定するとともに、取締役等の職務の執行を監督するため、原則として月 1 回開催するほか、必要に 応じて適宜開催しています。 構成員 (2021 年 6 月 25 日現在 )は以下のとおりです。 代表取締役会長樋口洋一 ( 議長 ) 代表取締役社長大久保亮 取締役三枝恵 社外取締役飯塚佳都子 | |||
| 06/10 | 12:00 | 2117 | 日新製糖 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/10 独立役員届出書 日新製糖株式会社コード 2117 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 飯塚佳都子社外取締役 ○ ○ 有 2 池原元広社外取締役 ○ ○ 有 3 南勝之社外取締役 ○ ○ 新任有 4 延増拓郎社外監査役 ○ ○ 有 5 和田正夫社外監査 | |||
| 06/03 | 12:29 | 2117 | 日新製糖 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 外取締役を除く) 8,700 株 3 名 (2) 新株予約権等の状況 該当事項はありません。 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 18(3) 会社役員の状況 1 取締役および監査役の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役会長 CEO 樋口洋一 代表取締役社長 COO 森田裕 取締役専務執行役員大久保亮総合企画部・人事部担当 取締役飯塚佳都子 シティユーワ法律事務所パートナー ユシロ化学工業株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社キユーソー流通システム社 | |||
| 05/28 | 13:00 | 2117 | 日新製糖 |
| （変更）「代表取締役および役員の異動に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2021 年 6 月定時株主総会付議予定 ) (1) 取締役体制 」 「5. 役員体制 (2021 年 6 月定時株主総会日付 ) (1) 取締役体制 (6 名 ) 」 2. 変更内容 【 変更前 】 【 変更後 】 ひぐち 口 おおくぼ 大久保 さえぐさ ※ 三枝 いいづか 飯塚 いけはら 池原 こにし 小西 よういち 洋一 あきら 亮 けい 恵 か 佳 つこ 都子 もとひろ 元宏 まさと 正人 代表取締役会長 CEO 代表取締役社長 COO 取締役 社外取締役 社外取締役 ひぐち 口 おおくぼ 大久保 さえぐさ ※ 三枝 いいづか 飯塚 いけはら 池原 みなみ 社外取締役 ※ 南 | |||
| 05/25 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インデックスファンド・日経２２５ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 21/64(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内 | |||
| 05/21 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/ハッピーライフファンド・株２５、ハッピーライフファンド・株５０、ハッピーライフファンド・株１００ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 75/121(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460 | |||
| 05/20 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５、マイストーリー・株５０、マイストーリー・株７５、マイストーリー・株１００、マイストーリー・日本株１００ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 89/139(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内容及び営業の概況 < 更新後 > 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行 | |||
| 05/20 | 09:00 | 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５（確定拠出年金向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| ・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され | |||
| 05/12 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/株式インデックス ２２５ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 52/97(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村 | |||
| 05/12 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/株式インデックス ２２５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(令和2年2月18日－令和3年2月17日) 有価証券報告書 | |||
| される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 48/93(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 | |||
| 08/31 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２０回２０２５年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし、監査等委員 9 名 (うち社 | |||