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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 97 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.648 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 15:30 | 3659 | ネクソン |
| 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任 ( 現任 ) 2022 年 3 月 NXC Corporation その他非 常務取締役就任 ( 現任 ) 2024 年 1 月 fitfuns Inc.その他非常務 取締役就任 ( 現任 ) 2024 年 3 月 Korbit Inc.その他非常務 取締役就任 ( 現任 ) 3 2024 年 4 月 Wisekids LLC. Chief Executive Officer 就任 ( 現任 ) 2025 年 4 月 NXVPその他非常務取締役就 任 ( 現任 ) 社外取 締役 ( 監査 委員 ) イドファ 1973 年 11 月 16 日 2006 年 4 月 2009 年 9 月 | |||
| 03/26 | 16:54 | 3659 | ネクソン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 準の偏りをなく すとともに、人材育成を通じて社内の多様性 (タスク型の多様性 )の確保、浸透を徹底していく所存です。 なお、デモグラフィー型の多様性とタスク型の多様性の区分については、入山章栄著 「 世界標準の経営理論 」の『 第 20 章認知バイアスの理論 』 を参照ください。 < 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 : 補充原則 4-10-1> 当社は、独立社外取締役を過半数のメンバーとする報酬委員会を設置しておりますが、指名委員会については、これを設置しておりません。 当社の取締役会の構成は、9 名の取締役のうち、3 名が独立社外取締役となっており(33.3%)、過半数には及ばないもの | |||
| 03/25 | 16:40 | 3659 | ネクソン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| は、そ の端数を切り上げる。 2 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、1に定める資本金等増加 限度額から1に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (11) 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 (12) 当該取得勧誘の相手方 ( 以下 「 勧誘の相手方 」という。)の人数及びその内訳 当社の監査等委員である取締役 1 名 4,180 個 (うち、社外取締役 1 名 4,180 個 ) (13) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 3 | |||
| 03/25 | 16:30 | 3659 | ネクソン |
| 第29回ストック・オプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ その他のIR | |||
| いたします。 1. 新株予約権の割当対象者 記 監査等委員である取締役 (うち社外取締役 ) 2. 新株予約権の発行要項 1 名 (1 名 ) 4,180 個 (4,180 個 ) (1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 4,180 株とする。 なお、当社が株式分割 ( 無償割当を含む。) 又は株式併合を行う場合、次の算式により目的 となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点 で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率 また、当社が合併、会社分 | |||
| 03/25 | 16:30 | 3659 | ネクソン |
| 第30回ストック・オプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ その他のIR | |||
| 約権の割当対象者 記 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) (うち社外取締役 ) 2. 新株予約権の発行要項 2 名 (1 名 ) 2,749,912 個 (12,541 個 ) (1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 2,749,912 株とする。 なお、当社が株式分割 ( 無償割当を含む。) 又は株式併合を行う場合、次の算式により目的 となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点 で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率 また、当社が | |||
| 03/24 | 16:14 | 3659 | ネクソン |
| 有価証券報告書－第24期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 年度からは、取締役会の諮問機関としてサステナビリティ委員会を設置し、年 2 回以上の開催を 行っております。サステナビリティ委員会は、取締役会にて任命された法務本部長李鴻雨を委員長とし、社外取 締役 ( 監査等委員 )である本多慧及び国谷史朗を含む6 名の委員で構成されております。同委員会は、当社グルー プの持続可能性に関する重要テーマについて、主要なリスク及び機会を監視・管理を行うとともに、戦略の策定及 び取組内容の決定を担っております。委員会で決定した戦略及び取組は、取締役会へ報告され、取締役会による監 督を受けております。また、サステナビリティ委員会の下部組織としてサステナビリティ事務局 | |||
| 03/17 | 05:45 | 3659 | ネクソン |
| 第24回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、専 ⾨ 的知 ⾒を有する社外取締役 3 名を監査等委員に選任し、監 督機能の実効性を図っております。 【 訂正後 】 当事業年度においては、取締役会を6 回、監査等委員会を5 回開催し、取締役の職務執 ⾏の監 督を⾏ってまいりました。また、専 ⾨ 的知 ⾒を有する社外取締役 3 名を監査等委員に選任し、監 督機能の実効性を図っております。 以上 | |||
| 03/17 | 05:45 | 3659 | ネクソン |
| （訂正）第24回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| Electronic Arts Inc., EA Worldwide Studios Executive Vice President 就任 2018 年 4 月 Electronic Arts Inc., Chief Design Officer 就 任 2018 年 11 月 Sicalis AB 取締役就任 ( 現任 ) 2018 年 11 月 Embark Studios AB Chief Executive Officer 就任 ( 現任 ) 2019 年 1 月 Fractal Gaming Group AB 取締役就任 2019 年 3 月当社社外取締役就任 パトリック・ 2019 | |||
| 03/03 | 07:45 | 3659 | ネクソン |
| 第24回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| Electronic Arts Inc., EA Worldwide Studios Executive Vice President 就任 2018 年 4 月 Electronic Arts Inc., Chief Design Officer 就 任 2018 年 11 月 Sicalis AB 取締役就任 ( 現任 ) 2018 年 11 月 Embark Studios AB Chief Executive Officer 就任 ( 現任 ) 2019 年 1 月 Fractal Gaming Group AB 取締役就任 2019 年 3 月当社社外取締役就任 パトリック・ 2019 | |||
| 02/20 | 16:00 | 3659 | ネクソン |
| 取締役（監査等委員である取締役を含む）候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 査等委員である取締役を除く) 候補者 李政憲 ( 現代表取締役社長 ) 植村士朗 ( 現代表取締役最高財務責任者 ) パトリック・ソダーランド ( 現取締役、会長 ) 姜大賢 ( 現取締役 ) アレクサンダー・イオシロビッチ( 新任 )( 現監査等委員である社外取締役 ) 服部薫 ( 新任 ) なお、服部薫氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 記 (2) 監査等委員である取締役候補者 国谷史朗 ( 現監査等委員である社外取締役 ) 鶴見尚也 ( 新任 )( 現社外取締役 ) 曺韓慜 ( 新任 ) なお、国谷史朗氏、鶴見尚也氏及び曺韓慜氏は、会社法第 2 条第 | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 09/01 | 11:34 | 3659 | ネクソン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 目標は持たず、人材採用基準の偏りをなく すとともに、人材育成を通じて社内の多様性 (タスク型の多様性 )の確保、浸透を徹底していく所存です。 なお、デモグラフィー型の多様性とタスク型の多様性の区分については、入山章栄著 「 世界標準の経営理論 」の『 第 20 章認知バイアスの理論 』 を参照ください。 < 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 : 補充原則 4-10-1> 当社は、独立社外取締役を過半数のメンバーとする報酬委員会を設置しておりますが、指名委員会については、これを設置しておりません。 当社の取締役会の構成は、8 名の取締役のうち、3 名が独立社外取締役となっており(42.9 | |||
| 04/25 | 15:30 | 3659 | ネクソン |
| 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR | |||
| Corporation その他非 常務取締役就任 ( 現任 ) 2024 年 1 月 fitfuns Inc.その他非常務 取締役就任 ( 現任 ) 2024 年 3 月 Korbit Inc.その他非常務 取締役就任 ( 現任 ) 社外取 締役 ( 監査 イドファ 1973 年 11 月 16 日 2024 年 4 月 Wisekids LLC. Chief Executive Officer 就任 ( 現任 ) 2006 年 4 月 NEXON Korea Corporation 入社 2023 年 12 月 4 日 から - 3 等委 員 ) 2009 年 9 月 2012 年 1 月 当社経 | |||
| 03/27 | 16:16 | 3659 | ネクソン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値目標は持たず、人材採用基準の偏りをなく すとともに、人材育成を通じて社内の多様性 (タスク型の多様性 )の確保、浸透を徹底していく所存です。 なお、デモグラフィー型の多様性とタスク型の多様性の区分については、入山章栄著 「 世界標準の経営理論 」の『 第 20 章認知バイアスの理論 』 を参照ください。 < 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 : 補充原則 4-10-1> 当社は、独立社外取締役を過半数のメンバーとする報酬委員会を設置しておりますが、指名委員会については、これを設置しておりません。 当社の取締役会の構成は、8 名の取締役のうち、3 名が独立社外取締役となっており(42.9 | |||
| 03/27 | 16:06 | 3659 | ネクソン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| とき は、その端数を切り上げる。 2 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、1に定める資本金等増 加限度額から1に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (11) 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 (12) 当該取得勧誘の相手方 ( 以下 「 勧誘の相手方 」という。)の人数及びその内訳 当社の監査等委員である取締役 2 名 10,732 個 (うち、社外取締役 2 名 10,732 個 ) (13) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条 | |||
| 03/27 | 11:28 | 3659 | ネクソン |
| 有価証券報告書－第23期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、サステナビリ ティに関する各種課題への適切な取組を経営の重要課題の一つとしてとらえております。 (1) ガバナンス 当社グループでは、持続可能性の観点から企業価値を向上するため、サステナビリティ推進体制を強化しており ます。当社は2024 年 12 月 10 日付で、取締役会の諮問機関として代表取締役最高財務責任者植村士朗が委員長を務 めるサステナビリティ委員会を設置しております。サステナビリティ委員会は、代表取締役最高財務責任者植村 士朗のほか、社外取締役 ( 監査等委員 ) 本多慧及び社外取締役 ( 監査等委員 ) 国谷史朗を含む委員 6 名で構成されてお ります。サステナビリティ委員会は当社 | |||
| 03/26 | 16:30 | 3659 | ネクソン |
| 第27回ストック・オプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ その他のIR | |||
| いたします。 1. 新株予約権の割当対象者 記 監査等委員である取締役 (うち社外取締役 ) 2. 新株予約権の発行要項 2 名 (2 名 ) 10,732 個 (10,732 個 ) (1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 10,732 株とする。 なお、当社が株式分割 ( 無償割当を含む。) 又は株式併合を行う場合、次の算式により目的 となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点 で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率 また、当社が合併 | |||
| 03/26 | 16:30 | 3659 | ネクソン |
| 第28回ストック・オプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ その他のIR | |||
| 約権の割当対象者 記 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) (うち社外取締役 ) 2. 新株予約権の発行要項 2 名 (1 名 ) 42,932 個 (16,100 個 ) (1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 42,932 株とする。 なお、当社が株式分割 ( 無償割当を含む。) 又は株式併合を行う場合、次の算式により目的 となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点 で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率 また、当社が合併、会社分 | |||
| 03/04 | 13:46 | 3659 | ネクソン |
| 第23回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| Officer 就任 ( 現任 ) パトリック・ 2019 年 1 月 Fractal Gaming Group AB 取締役就任 ( 現任 ) ソダーランド 2019 年 3 月当社社外取締役就任 (1973 年 9 月 27 日 ) 2019 年 7 月当社取締役就任 ( 現任 ) 2,314,916 株 2019 年 11 月 Ortalis Group AB 取締役就任 再任 2020 年 6 月 Hexagon Aktiebolag 取締役就任 2020 年 8 月 Surmount Together AB 取締役就任 ( 現任 ) 2021 年 8 月 Ortalis Holding | |||
| 02/19 | 16:30 | 3659 | ネクソン |
| 第26-(2)回ストック・オプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 新株予約権の割当対象者 記 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) (うち社外取締役 ) 2. 新株予約権の発行要項 3 名 (0 名 ) 1,001,219 個 (0 個 ) (1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 1,001,219 株とする。 なお、当社が株式分割 ( 無償割当を含む。) 又は株式併合を行う場合、次の算式により目的 となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点 で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われるものとする。 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率 また、当社が合 | |||