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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 97 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.647 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/16 | 15:00 | 3659 | ネクソン |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 オーウェン・マホニー ( 現代表取締役社長 ) 植村士朗 ( 現代表取締役最高財務責任者 ) イ・ジョンホン ( 新任 ) パトリック・ソダーランド ( 現取締役 ) ミッチェル・ラスキー ( 新任 ) 記 なお、イ・ジョンホン氏及びミッチェル・ラスキー氏は、新任の取締役候補者であり、ミッ チェル・ラスキー氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 1(2) 新任の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) イ・ジョンホン (1979 年 3 月 12 日 ) 略 2003 年 | |||
| 03/29 | 20:10 | 3659 | ネクソン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 違いによる比率や管理職への登用数などの具体的数値目標は持たず、人材採用基準の偏りをなく すとともに、人材育成を通じて社内の多様性 (タスク型の多様性 )の確保、浸透を徹底していく所存です。 なお、デモグラフィー型の多様性とタスク型の多様性の区分については、入山章栄著 「 世界標準の経営理論 」の『 第 20 章認知バイアスの理論 』 を参照ください。 < 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 : 補充原則 4-10-1> 当社は、独立社外取締役を過半数のメンバーとする報酬委員会を設置しておりますが、指名委員会については、これを設置しておりません。 当社の取締役会の構成は、7 名の取締役のうち | |||
| 03/28 | 12:11 | 3659 | ネクソン |
| 有価証券報告書－第20期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| のうち2 名は独立社外取締役です。原則 として3ヶ月に1 回以上の定時監査等委員会のほか必要に応じて臨時監査等委員会の開催並びに監査計画に基 づく業務監査及び会計監査を実施することにより、取締役の業務執行の監査を行っております。 当社の報酬委員会は、独立社外取締役が過半数を占め、かつ委員長には独立社外取締役があたることとして おります。報酬委員会の運営にあたっては、外部の客観的な視点や専門的な知見を導入するため、外部の報酬 コンサルタントを起用するとともに、取締役報酬について提供されるその他の調査報告も参考としておりま す。取締役報酬の水準及び構成の妥当性並びに決定プロセスの透明性を担保するた | |||
| 03/25 | 16:52 | 3659 | ネクソン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| の内訳 当社の監査等委員である取締役 2 名 8,290 個 (うち、社外取締役 2 名 8,290 個 ) (13) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 3 項に規定する会社 の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との関係 該当事項なし。 (14) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 勧誘の相手方と当社との間の取決めは、勧誘の相手方と当社との間で締結する新株予約権割当契約において行 うものとする。 (15) 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 以下の1、2、3、4 又は5の議案につき | |||
| 03/25 | 16:00 | 3659 | ネクソン |
| 第21回ストック・オプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせいたします。 1. 新株予約権の割当対象者 記 監査等委員である取締役 (うち社外取締役 ) 合計 2. 新株予約権の発行要項 2 名 (2 名 ) 2 名 (2 名 ) 8,290 個 (8,290 個 ) 8,290 個 (8,290 個 ) (1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 8,290 株とする。 なお、当社が株式分割 ( 無償割当を含む。) 又は株式併合を行う場合、次の算式により目的 となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点 で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われるものとする。 調整後 | |||
| 03/16 | 17:00 | 1385 | ＵＢＳユーロ圏株５０ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1385 | ＵＢＳユーロ圏株５０ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 02/17 | 16:00 | 3659 | ネクソン |
| 取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| オーウェン・マホニー ( 現代表取締役社長 ) 植村士朗 ( 現代表取締役最高財務責任者 ) パトリック・ソダーランド ( 現取締役 ) ケビン・メイヤー ( 現社外取締役 ) 記 なお、ケビン・メイヤー氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 (2) 監査等委員である取締役候補者 アレクサンダー・イオシロビッチ( 新任 ) 本多慧 ( 現監査等委員である社外取締役 ) 国谷史朗 ( 現監査等委員である社外取締役 ) なお、アレクサンダー・イオシロビッチ氏は、新任の監査等委員である取締役候補者であ り、アレクサンダー・イオシロビッチ氏、本多慧氏及び国谷史朗氏は、会社法 | |||
| 12/24 | 12:00 | 3659 | ネクソン |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/24 独立役員届出書 株式会社ネクソンコード 3659 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/25 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の資格を満たす者が新たに選任されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 ケビン・メイヤー社外取締役 ○ ○ 新任有 2 本多慧社外取締役 ○ ○ 有 3 国谷史朗社外取締役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説 | |||
| 12/24 | 10:37 | 3659 | ネクソン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の違いによる比率や管理職への登用数などの具体的数値目標は持たず、人材採用基準の偏りをなく すとともに、人材育成を通じて社内の多様性 (タスク型の多様性 )の確保、浸透を徹底していく所存です。 なお、デモグラフィー型の多様性とタスク型の多様性の区分については、入山章栄著 「 世界標準の経営理論 」の『 第 20 章認知バイアスの理論 』 を参照ください。 < 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 : 補充原則 4-10-1> 当社は、独立社外取締役を過半数のメンバーとする報酬委員会を設置しておりますが、指名委員会については、これを設置しておりません。 当社の取締役会の構成は、7 名の取締役のうち | |||
| 08/27 | 09:11 | 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法 | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/25 | 11:25 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける | |||
| 08/12 | 09:40 | 三井住友信託銀行/第９４回 ２０２６年９月２９日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 08/12 | 09:25 | 三井住友信託銀行/第９３回 ２０２３年９月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思 | |||
| 08/06 | 15:30 | 3659 | ネクソン |
| 第三者割当により発行される新株式の募集に関するお知らせ その他のIR | |||
| るものに特に有利な価格での発行には該当しないものと判断しております。 なお、当社の監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 3 名、うち2 名は社外取締役 )から、本 新株式募集の払込金額の決定方法は、当社株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準 にし、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠したものであり、当社 の直近の財政状態及び経営成績等を勘案し、適正かつ妥当であり、割当予定先に特に有利では なく、適法である旨、及び、Embark Studios 社の普通株式の価値については、当社は専門家の意 見を踏まえて慎重に検討して、当該専門家の算定結果のレンジを下回る | |||
| 08/06 | 15:02 | 3659 | ネクソン |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| て慎重に検討して、当該専門家の算定結果のレンジを下回る価格でEmbark Studios 社の普通株式の価値について合 意していることから、本募集の発行条件は合理的であり、かつ、本募集は引き受けるものに特に有利な価格での発 行には該当しないものと判断しております。 なお、当社の監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 3 名、うち2 名は社外取締役 )から、本募集の払込金額の決 定方法は、当社株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取 扱いに関する指針 」に準拠したものであり、当社の直近の財政状態及び経営成績等を勘案し、適正かつ妥当であ り、割当 | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||