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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 53 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.97 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/21 | 15:13 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 有価証券報告書－第17期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 取締役社長を委員長、社外取締役を含む取締役を委員、必要に応じて子会社取締役がオブザーバー参加する 構成として、2024 年 3 月に取締役会の下にサステナビリティ委員会を設置しております。 同委員会は、必要に応じて随時開催することとしており、当社グループのサステナビリティに関する基本方針、 当社グループの中長期的な企業価値向上にとって重要となる課題の特定、グループ共通の人権や行動の方針決定、 女性活躍指標に関する目標設定、気候変動や人的資本関連のリスクと機会の検討、そしてCEO 後継者計画の策定を 含むガバナンスの整備等を行っております。 また、当社グループにおけるサステナビリティに関連する | |||
| 03/17 | 16:00 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 2026年１月期 決算補足資料 その他のIR | |||
| センターと連携、障害者向け技術支援と雇用促進 <Palabra> • 改正障害者差別解消法の施行を受けた、コンテンツのバリアフリー化推進 • 「EXPO 2025 大阪・関西万博障害者の文化芸術国際フェスティバル」 鑑賞サポートを担当 • 東京都 「 共生社会の理念に賛同する企業・団体 」に登録 <ポールトゥウィン> • 障害者バンドやパラパフォーマーの活動支援 • 「 子どもたちのインターネット利用について考える研究会 」 運営協力 <Stepjob> • 日本で働きたい外国人人材と企業とのマッチングによる労働力不足解消 • 任意の指名・報酬委員会を設置 • 社外取締役の独立性判断基準制定 • 取 | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 12/09 | 16:00 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 2026年１月期 第３四半期決算補足資料 その他のIR | |||
| インターネット利用について 考える研究会 」の運営協力 (ポールトゥウィン) • 任意の指名・報酬委員会を設置 • 社外取締役の独立性判断基準制定 • 取締役会の多様性 ( 女性、投資家 ) 向上促進 Palabraが提供するアート・カルチャー 体験の可能性を広げるバリアフリー 協働のプラットフォーム 日本で働きたい外国人と日本企業を 「すばやくつなぐ」マッチングシステム 「Stepjob」のセミナーの様子 © Pole To Win Holdings, Inc. all rights reserved. 38 INDEX 1 2026 年 1 月期第 3 四半期決算報告・・・ 7 2 2026 年 | |||
| 09/16 | 12:30 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 2026年１月期 第２四半期（中間期）決算補足資料 その他のIR | |||
| ) • 全国の就労支援移行センターと連携し、 障害者向け技術支援と積極的な雇用促進 • 障がい者バンドやパラパフォーマーの活動支援 (ポールトゥウィン) • 「 子どもたちのインターネット利用について 考える研究会 」の運営協力 (ポールトゥウィン) • 任意の指名・報酬委員会を設置 • 社外取締役の独立性判断基準制定 • 取締役会の多様性 ( 女性、投資家 ) 向上促進 Palabraが提供するアート・カルチャー 体験の可能性を広げるバリアフリー 協働のプラットフォーム 日本で働きたい外国人と日本企業を 「すばやくつなぐ」マッチングシステム 「Stepjob」のセミナーの様子 © Pole To | |||
| 05/13 | 16:56 | ＢＣＪ－９８ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 式の株式価値の算定を依頼したとのことです。また、対象者は、本公開買付けが マネジメント・バイアウト(MBO)のための本取引の一環として行われるものであり、構造的な利益相反の問題 が存在すること等に鑑み、これらの問題に対応し、本公開買付けを含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を 期し、対象者の取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本公開買付けを含む本 取引の公正性を担保し、対象者の企業価値の向上及び一般株主の利益を図るため、2025 年 2 月 17 日に、公開買付 者ら及び対象者並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役である藤本進氏 ( 対象者 | |||
| 05/12 | 12:27 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 現金と自社株 )の適切な設定 > 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、当社を頂点とする企業集団内にお ける役位、職責、職務執行割合と経営環境を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。取締役報酬の決定の際、取締役会は、独 立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に意見を聴取するものとし、取締役会決議に基づき一任を受けた社長は、当該意見聴取の内 容に従って取締役報酬の原案を作成しております。また、取締役報酬の決定は指名・報酬員会の同意を得た上で行います。 報酬に関して、中長期的な業績と連動する割合や現金報酬と自社株 | |||
| 04/25 | 11:16 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 有価証券報告書－第16期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 人材は当社グループの事業活動の源泉となります。いかに多様な人材 ・働き方改革の推進 を採用して、育成することができるかが事業運営における課題となり ・女性活躍推進 ます。 ・従業員の労働環境の保護 ガバナンス体制の強化 ・コンプライアンスの徹底 投資家等は企業が環境・社会・ガバナンス(ESG)に配慮した経営を行 ・内部統制の強化 うことを期待しています。当社は、グループとして事業活動している ・リスクマネジメントの強化ことを踏まえ、グループにとって実効的なガバナンス体制の整備が課 ・グループ行動基準等の整備題となります。 (3) ガバナンス 代表取締役社長を委員長、社外取締役を含む取締役を委員 | |||
| 04/01 | 23:45 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 2025年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| シニアアドバイザー サイバー・フィジカル・エンジニアリング 技術研究組合技術委員会委員 株式会社 AMA 代表取締役社長 さざれキャピタルマネジメント株式会社 マネージングディレクター 株式会社エヌジェイホールディングス 社外取締役 弁護士 ( 清水・新垣法律事務所 ) 株式会社 RS Technologies 社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 )1. PTW International Holdings Limitedは2025 年 3 月 4 日付でSide International Holdings Limitedへ商号変更しております。 2. 取締役筒井俊光氏、取締役小林睦氏、取締役 | |||
| 03/14 | 16:00 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 2025年１月期 決算補足資料 その他のIR | |||
| • オフィス内照明のLED 導入推進 Social Governance • 2024 年 4 月改正障害者差別解消法が施行され、 コンテンツのバリアフリー化を推進 (Palabra) • 日本で働きたい外国人人材と企業とのマッチングに よる労働力不足の解消 (Stepjob) • 全国の就労支援移行センターと連携し、 障害者向け技術支援と積極的な雇用促進 • 障がい者バンドやパラパフォーマーの活動支援 (ポールトゥウィン) • 「 子どもたちのインターネット利用について 考える研究会 」の運営協力 (ポールトゥウィン) • 任意の指名・報酬委員会を設置 • 社外取締役の独立性判断基準制定 • 取締役 | |||
| 12/10 | 16:00 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 2025年１月期 第３四半期決算補足資料 その他のIR | |||
| 行され、 コンテンツのバリアフリー化を推進 (Palabra) • 日本で働きたい外国人人材と企業とのマッチングに よる労働力不足の解消 (Stepjob) • 全国の就労支援移行センターと連携し、 障害者向け技術支援と積極的な雇用促進 • 障がい者バンドやパラパフォーマーの活動支援 (ポールトゥウィン) • 「 子どもたちのインターネット利用について 考える研究会 」の運営協力 (ポールトゥウィン) • 任意の指名・報酬委員会を設置 • 社外取締役の独立性判断基準制定 • 取締役会の多様性 ( 女性、投資家 ) 向上促進 Palabraが提供するアート・カルチャー 体験の可能性を広げる | |||
| 09/10 | 15:30 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 2025年１月期 第２四半期（中間期）決算補足資料 その他のIR | |||
| 行センターと連携し、 障害者向け技術支援と積極的な雇用促進 • 障がい者バンドやパラパフォーマーの活動支援 (ポールトゥウィン) • 「 子どもたちのインターネット利用について 考える研究会 」の運営協力 (ポールトゥウィン) • 任意の指名・報酬委員会を設置 • 社外取締役の独立性判断基準制定 • 取締役会の多様性 ( 女性、投資家 ) 向上促進 Palabraが提供するアート・カルチャー 体験の可能性を広げるバリアフリー 協働のプラットフォーム 日本で働きたい外国人と日本企業を 「すばやくつなぐ」マッチングシステム 「Stepjob」のセミナーの様子 © Pole To Win | |||
| 07/02 | 16:45 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 株 )の適切な設定 > 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、当社を頂点とする企業集団内にお ける役位、職責、職務執行割合と経営環境を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。取締役報酬の決定の際、取締役会は、独 立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に意見を聴取するものとし、取締役会決議に基づき一任を受けた社長は、当該意見聴取の内 容に従って取締役報酬の原案を作成しております。また、取締役報酬の決定は指名・報酬員会の同意を得た上で行います。 報酬に関して、中長期的な業績と連動する割合や現金報酬と自社株報酬との割合 | |||
| 06/07 | 15:30 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 2025年１月期 第１四半期決算において高い関心が予想される事項について その他のIR | |||
| 12 日に開示すべき重要な不備があるものとして、内部統制報告書の訂正報 告書を提出いたしましたが、特別調査委員会の提言をもとに各種改善の取り組みを行い、2024 年 4 月 26 日に開示すべ き重要な不備は是正され、内部統制は有効であるとした内部統制報告書を提出しております。また、2024 年 4 月には、当 社社外取締役を当該子会社の非常勤取締役として派遣し、統制強化をしております。 下方修正、決算訂正に関しては、当社及び子会社における経理体制強化、連結決算スケジュール管理、業績予想モニ タリング体制強化を図っております。 また、2024 年 4 月の株主総会において、ガバナンス強化への取り | |||
| 06/07 | 15:30 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 2025年１月期 第１四半期決算補足資料 その他のIR | |||
| ) • 「 子どもたちのインターネット利用について 考える研究会 」の運営協力 (ポールトゥウィン) • 任意の指名・報酬委員会を設置 • 社外取締役の独立性判断基準制定 • 取締役会の多様性 ( 女性、投資家 ) 向上促進 日本で働きたい外国人と日本企業を 「すばやくつなぐ」マッチングシステム 「Stepjob」のセミナーの様子 © Pole To Win Holdings, Inc. all rights reserved. 31 株主・投資家等との対話方針 ▍ 株主・投資家等との積極的・建設的な対話を通じて信頼関係を築き、企業価値向上に資する IR 活動を実践することを方針に掲げる ▍ 取締 | |||
| 05/10 | 19:28 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社株 )の適切な設定 > 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、当社を頂点とする企業集団内にお ける役位、職責、職務執行割合と経営環境を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。取締役報酬の決定の際、取締役会は、独 立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に意見を聴取するものとし、取締役会決議に基づき一任を受けた社長は、当該意見聴取の内 容に従って取締役報酬の原案を作成しております。また、取締役報酬の決定は指名・報酬員会の同意を得た上で行います。 報酬に関して、中長期的な業績と連動する割合や現金報酬と自社株報酬との割 | |||
| 04/26 | 11:32 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 有価証券報告書－第15期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| しております。 14/91 EDINET 提出書類 ポールトゥウィンホールディングス株式会社 (E25898) 有価証券報告書 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1) ガバナンス 代表取締役社長を委員長、社外取締役を含む取締役を委員、必要に応じて子会社取締役がオブザーバー参加する 構成として、2024 年 3 月に取締役会の下にサステナビリティ委員会を設置しております。 同委員会は原則月に1 回の定期 | |||
| 04/03 | 12:00 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| ポールトゥウィンホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ポールトゥウィンホールディングス株式会社 コード 3657 提出日 2024/4/3 異動 ( 予定 ) 日 2024/4/25 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役小林睦、宮田彰彦及び清水夏子を新たに独立役員として 指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 白井久明社外取締役 ○ ○ 有 2 岡本英明社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 03/26 | 18:30 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| （訂正）「2024 年１月期 決算補足資料」の一部訂正について その他のIR | |||
| に向けた教育活動 • 「 子どもたちのインターネット利用について 考える研究会 」の運営協力 (ポールトゥウィン) • 任意の指名・報酬委員会を設置 • 社外取締役の独立性判断基準制定 • 取締役会の多様性 ( 女性、投資家 ) 向上促進 日本で働きたい外国人と日本企業を 「すばやくつなぐ」マッチングシステム 「Stepjob」のセミナーの様子 © Pole To Win Holdings, Inc. all rights reserved. 36株主・投資家等との対話方針 ▍ 株主・投資家等との積極的・建設的な対話を通じて信頼関係を築き、企業価値向上に資する IR 活動を実践することを方針に | |||
| 03/12 | 15:30 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 2024年１月期 決算補足資料 その他のIR | |||
| 連携し、 障害者向け技術支援と積極的な雇用促進 • 健全なネット社会の実現に向けた教育活動 • 「 子どもたちのインターネット利用について 考える研究会 」の運営協力 (ポールトゥウィン) • 任意の指名・報酬委員会を設置 • 社外取締役の独立性判断基準制定 • 取締役会の多様性 ( 女性、投資家 ) 向上促進 日本で働きたい外国人と日本企業を 「すばやくつなぐ」マッチングシステム 「Stepjob」のセミナーの様子 © Pole To Win Holdings, Inc. all rights reserved. 36株主・投資家等との対話方針 ▍ 株主・投資家等との積極的・建設的な対話を通 | |||