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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 33 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.524 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 09:37 | 6619 | ダブル・スコープ |
| 有価証券報告書－第21期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| の出資により構成されております。そのため、コーポレート・ガ バナンスに対する意識は以前から強く、経営の透明性、企業倫理の向上を図るべく、以下の体制整備、内部統制を 実施しております。 また当社は、今後もコーポレート・ガバナンス経営の重要性を深く認識し、その時点で当社に最もふさわしい コーポレート・ガバナンス経営体制を検討し、継続的に整備・構築していく所存であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社として、監査等委員 3 名 (3 名全員が社外取締役 )で構成された監査等委員会によ り、取締役の職務の執行および取締役会の決議の適法性、妥当性の監視 | |||
| 04/02 | 12:00 | 6619 | ダブル・スコープ |
| 第２１期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| あるものを除く) 全員は、本総会の終結の時をもって任期満了とな りますので、あらためて取締役 ( 監査等委員であるものを除く)4 名の選任をお願い致したいと 存じます。 取締役 ( 監査等委員であるものを除く)の候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 地位氏名 ( 生年月日 ) 出席回数 / 取締役会 1 再任代表取締役 2 再任取締役 3 新任 ― 4 再任社外取締役 チェウォングン 崔元根 (1963 年 5 月 30 日 ) 95%(18 回 /19 回 ) おおうちひでお 大内秀雄 (1961 年 7 月 10 日 ) 100%(19 回 /19 回 ) キムビョンヒョン 金炳 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 04/30 | 14:20 | 6619 | ダブル・スコープ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| である取締役を5 名以内と定めており、現在、取締役は7 名を選任し、そのうち4 名を独立社外取締役としており、少人数により活発な議論が可能な体制を維持し、当社事業に関する深い知見を備える取締役や、独立の立場か ら取締役会の適切な意思決定や経営陣に対する監督を期待できる専門知識や経験等を兼ね備えた社外取締役により構成されております。取締 役会全体としての実効性については、定期的なアンケートにより評価・分析を実施し、概ね良好な評価をいただいています。 なお、取締役のうち監査等委員である取締役は3 名を選任し、全員が社外取締役となっております。特に財務、会計、法務に加え会社経営や監 査業務に専門性を | |||
| 04/23 | 14:00 | 6619 | ダブル・スコープ |
| 有価証券報告書－第20期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| の体制整備、内部統制を 実施しております。 また当社は、今後もコーポレート・ガバナンス経営の重要性を深く認識し、その時点で当社に最もふさわしい コーポレート・ガバナンス経営体制を検討し、継続的に整備・構築していく所存であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社として、監査等委員 3 名 (3 名全員が社外取締役 )で構成された監査等委員会によ り、取締役の職務の執行および取締役会の決議の適法性、妥当性の監視・監督及び監査を行っています。監査等委 員会は、原則として月 1 回の監査等委員会を開催するほか、必要に応じて監査等委員間の協議を行い意見交換 | |||
| 04/02 | 23:37 | 6619 | ダブル・スコープ |
| 第20期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 締役 ( 監査等委員であるものを除く)の候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 地位氏名 ( 生年月日 ) 出席回数 / 取締役会 1 再任代表取締役 2 再任取締役 3 再任取締役 4 再任社外取締役 チェウォングン 崔元根 (1963 年 5 月 30 日 ) 100%(15 回 /15 回 ) おおうちひでお 大内秀雄 (1961 年 7 月 10 日 ) 100%(15 回 /15 回 ) ジョンヨンオク 全永鈺 (1954 年 5 月 21 日 ) 93%(14 回 /15 回 ) イジュンボン 李俊範 (1972 年 3 月 21 日 ) 100%(15 回 /15 回 | |||
| 10/01 | 13:31 | ＢＣＪ‐８２‐１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 意点に関する法的助言を依頼したとのことです。更 に、本公開買付けの公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定 過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために対象者、ベインキャピタル、住友商事及 び光通信グループからの独立性を有し、住友商事との間に利害関係を有しない諸星俊男氏 ( 対象者社外取締 役 )、出口恭子氏 ( 対象者社外取締役。ただし、2024 年 6 月 21 日の対象者株主総会をもって退任 )、蒲俊郎氏 ( 対象者社外監査役 )の3 名から構成される特別委員会を2023 年 12 月 15 日に設置したとのことです。なお、出 | |||
| 05/10 | 15:58 | 6619 | ダブル・スコープ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、監査等委員でない取締役の員数を9 名以内、監査等委員である取締役を5 名以内と定めており、現在、取締役は7 名を選任し、そのうち4 名を独立社外取締役としており、少人数により活発な議論が可能な体制を維持し、当社事業に関する深い知見を備える取締役や、独立の立場か ら取締役会の適切な意思決定や経営陣に対する監督を期待できる専門知識や経験等を兼ね備えた社外取締役により構成されております。取締 役会全体としての実効性については、2023 年 6 月にアンケート方式により評価・分析を実施し、概ね良好な評価をいただいています。 なお、取締役のうち監査等委員であ | |||
| 04/26 | 09:21 | 6619 | ダブル・スコープ |
| 有価証券報告書－第19期(2023/01/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| あります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社として、常勤の監査等委員を議長とする監査等委員 3 名 (3 名全員が社外取締役 ) で構成された監査等委員会により、取締役の職務の執行および取締役会の決議の適法性、妥当性の監視・監督及び 監査を行っています。監査等委員会は、原則として月 1 回の監査等委員会を開催するほか、必要に応じて監査等委 員間の協議を行い意見交換しております。また、取締役会以外の重要な会議への出席を行い必要に応じて意見を述 べるほか、監査等委員でない取締役との面談、会社財産及び重要書類の閲覧による業務の調査を通じて、監査等委 員で | |||
| 06/12 | 14:56 | 6619 | ダブル・スコープ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役 3 名を監査等委員です。取締役の過半数が独立社外役員となったことから、任 意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置してせず、取締役会は適切に機能し説明責任は担保されているものと考えております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、監査等委員でない取締役の員数を9 名以内、監査等委員である取締役を5 名以内と定めており、現在、取締役は7 名を選任し、そのうち4 名を独立社外取締役としており、少人数により活発な議論が可能な体制を維持し、当社事業に関する深い知見を備える取締役や、独立の立場か ら取締役会の適切な意思決定や経営陣に対する監督 | |||
| 04/12 | 14:53 | 6619 | ダブル・スコープ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役 3 名を監査等委員です。取締役の過半数が独立社外役員となったことから、任 意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置してせず、取締役会は適切に機能し説明責任は担保されているものと考えております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、監査等委員でない取締役の員数を9 名以内、監査等委員である取締役を5 名以内と定めており、現在、取締役は7 名を選任し、そのうち4 名を独立社外取締役としており、少人数により活発な議論が可能な体制を維持し、当社事業に関する深い知見を備える取締役や、独立の立場か ら取締役会の適切な意思決定や経営陣に対する監督 | |||
| 03/31 | 11:37 | 6619 | ダブル・スコープ |
| 有価証券報告書－第18期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 制を 実施しております。 また当社は、今後もコーポレート・ガバナンス経営の重要性を深く認識し、その時点で当社に最もふさわしい コーポレート・ガバナンス経営体制を検討し、継続的に整備・構築していく所存であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は2022 年 3 月 30 日開催の第 17 期定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行しております。 当社は監査等委員会設置会社として、常勤の監査等委員である取締役小林藤雄氏を議長とする監査等委員 3 名 (3 名全員が社外取締役 )で構成された監査等委員会により、取締役の職務の執行および取締役会の決議の適法 性 | |||
| 05/06 | 17:10 | 6619 | ダブル・スコープ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しました。取締役の過半数が独立社外役員となったことから、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮 問委員会を設置していませんが、取締役会は適切に機能し説明責任は担保されているものと考えております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、監査等委員でない取締役の員数を9 名以内、監査等委員である取締役を5 名以内と定めており、現在、取締役は7 名を選任し、そのうち4 名を独立社外取締役としており、少人数により活発な議論が可能な体制を維持し、当社事業に関する深い知見を備える取締役や、独立の立場か ら取締役会の適切な意思決定や経営陣に対する監督を期待できる専 | |||
| 04/13 | 13:17 | ＢＣＪー６０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、双日、丸田氏及び妹尾氏 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」といいます。) 並 びに対象者から独立性を有する委員の3 名 ( 委員として対象者社外取締役である杉山博髙 氏、外部有識者である山田和彦氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び橋本卓也氏 ( 公認会計士、株式会社エスネットワークス))から構成される本特別委員会を設置するこ とを、2022 年 2 月 28 日の取締役会において決議したとのことです。そして、対象者は、同取 締役会において、本特別委員会に対して、(ⅰ) 本取引における目的の合理性 ( 本取引が対象 者の企業価値の向上に資するか否かを含みます。)、(ⅱ | |||
| 03/31 | 15:20 | 6619 | ダブル・スコープ |
| 有価証券報告書－第17期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ております。 当社は監査等委員会設置会社として、常勤の監査等委員である取締役小林藤雄氏を議長とする監査等委員 3 名 (3 名全員が社外取締役 )で構成された監査等委員会により、取締役の職務の執行および取締役会の決議の適法 性、妥当性の監視・監督及び監査を行います。監査等委員会は、原則として月 1 回の監査等委員会を開催するほ か、必要に応じて監査等委員間の協議を行い意見交換しております。また、取締役会以外の重要な会議への出席を 行い必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員でない取締役との面談、会社財産及び重要書類の閲覧による業務 の調査を通じて、監査等委員でない取締役の職務遂行を監視する体制 | |||
| 12/24 | 16:52 | 6619 | ダブル・スコープ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る取組みについて基本的な方針を 策定し、招集通知でその方針を記載することとしています。なお、当社はセパレータ事業単一のポートフォリオのため、その経営資源の配分につい ては、取締役会や経営会議などを通じて、企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督が行われています。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役・監査役を合わせて9 名のうち6 名が独立社外役員で構成されています。そのため、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問 委員会を設置していません。取締役の選任や報酬については、取締役会の決議に先立ち、社外取締役や監査役会に説明し、事前に形成 | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/25 | 11:25 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し | |||
| 08/20 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０８ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会と | |||