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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 46 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.274 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 15:30 9206 スターフライヤー
取締役候補者 及び 補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
です。 記 1. 取締役候補者の選任 (1) 取締役候補者 氏名現役職新任・再任 よこやま 横山 みほ 美帆 取締役会長 再任 まちだ 町田 おさむ 修 代表取締役社長執行役員 再任 たちばな 橘 かずお 一雄 取締役常務執行役員 再任 ふるかわ 古川 ゆあさ 湯浅 ひでゆき 秀行 じゅんいちろう 淳一郎 取締役執行役員 取締役執行役員 再任 再任 みなみ 南 さとこ 聡子 取締役執行役員 再任 うえやま 上山 しんいち 信一 社外取締役 再任 こばやし 小林 いちき 一木 けんじ 建治 やすし 靖司 社外取締役 社外取締役 再任 再任 あらい 荒井 しん 伸 社外取締役 再任 いとう 伊東
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
06/30 11:43 9206 スターフライヤー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・監督してまいります。 【 補充原則 4-10-1 経営陣幹部・取締役指名および報酬に関する独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社取締役会は、独立社外取締役の員数が過半数に達しておりませんが、任意の委員会である報酬委員会を設置し、取締役報酬の透明化と適 正化に努めております。取締役の指名については、取締役会において独立社外取締役の意思を充分に反映させた上、審議を以て適切に決定して おります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、取締役候補者について、経営戦略、企業運営、財務・会計、法務、人事・労務等の多様な分野に優れた見識を有する方を選定しており
06/30 09:18 9206 スターフライヤー
有価証券報告書－第23期(2024/04/01－2025/03/31) 有価証券報告書
利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働します。 (ⅲ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (ⅳ) 独立社外取締役が積極的に役割を担う仕組み(「 報酬委員会 」、「 社外役員・代表取締役等との意見交換会 」 等 )を設置し、取締役会による業務執行の監督機能を強化します。 (ⅴ) 保有する経営資源の効果的活用について株主との間で建設的な対話を行います。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 ( 会社の機関の内容 ) 当社の取締役会は、提出日現在、取締役 12 名 (うち社外取締役 7 名 )で構成されております。取締役会は、毎月 1 回定例的に
03/27 15:30 9206 スターフライヤー
取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
締役会において正式に決定する予 定です。 記 1. 取締役候補者の選任 (1) 取締役候補者 氏名現役職新任・再任 よこやま 横山 みほ 美帆 取締役会長 再任 まちだ 町田 おさむ 修 代表取締役社長執行役員 再任 たちばな 橘 かずお 一雄 取締役執行役員 再任 ふるかわ 古川 ゆあさ 湯浅 ひでゆき 秀行 じゅんいちろう 淳一郎 取締役執行役員 取締役執行役員 再任 再任 みなみ 南 うえやま 上山 さとこ 聡子 しんいち 信一 執行役員経営企画本部副本部長 兼財務経理部長 社外取締役 新任 再任 こばやし 小林 いちき 一木 けんじ 建治 やすし 靖司 社外取締役 社外取締役 再任 再
12/18 16:38 9206 スターフライヤー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
能を確保できるように、スキルマップ等を 設定したうえで、当社の経営のための網羅的なスキルセットとなるような体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1 独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社取締役会は、独立社外取締役の員数が過半数に達しておりませんが、任意の委員会である報酬委員会を設置し、取締役報酬の透明化と適 正化に努めております。また、指名や経営に関する事項の重要な方針等に関して議題として提案があった場合も、可能な限り独立社外取締役の 客観的な視点を反映することができるように、意見を求めることを必須としています。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提
06/28 15:00 9206 スターフライヤー
有価証券報告書－第22期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
方 当社は、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保し、取締役 会を中心として株主に対する受託者責任及び説明責任を果たすとともに、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増 大させることが統治のしくみ(コーポレート・ガバナンス)の要諦であると考え、以下の基本的な考え方に沿ってコー ポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。 (ⅰ) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (ⅱ) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働します。 (ⅲ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (ⅳ) 独立社外取締役が積極的に役割を
06/28 11:06 9206 スターフライヤー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を確保できるように、スキルマップ等を 設定したうえで、当社の経営のための網羅的なスキルセットとなるような体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1 独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社取締役会は、独立社外取締役の員数が過半数に達しておりませんが、任意の委員会である報酬委員会を設置し、取締役報酬の透明化と適 正化に努めております。また、指名や経営に関する事項の重要な方針等に関して議題として提案があった場合も、可能な限り独立社外取締役の 客観的な視点を反映することができるように、意見を求めることを必須としています。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条
06/27 15:00 9206 スターフライヤー
取締役に対する譲渡制限付株式としての新株発行に関するお知らせ その他のIR
) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 2,375 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,630 円 (4) 発行価額の総額 6,246,250 円 (5) 割当予想先当社の取締役 4 名 2,375 株 (6)その他 本新株発行については、発行価額の総額が1,000 万円以 下となりますので、金融商品取引法による有価証券届出 書及び有価証券通知書は提出しておりません。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 25 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役 を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の
06/07 09:45 9206 スターフライヤー
第22期定時株主総会　その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役会・取締役 取締役会は、取締役 12 名 (うち社外取締役 8 名 )から構成され、株主からの負託を受け効率的かつ実効的な コーポレートガバナンスを実現し、当社が持続的に成長し中長期的な企業価値の最大化を図ることについて責任 を負っております。当社取締役会は、その責任を果たすため取締役および経営全般に対する監督機能を発揮して 経営の公正性・透明性を確保するとともに、社長その他の経営陣の指名、報酬の決定および当社をとりまく重大 なリスクの評価および対応策の策定等を通じて、当社のために最善の意思決定を行います。 なお、取締役の任期は、経営環境の変化に機動的に対応するとともに、経営責任の明確化を
06/07 09:45 9206 スターフライヤー
第22期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
はイメージです。 三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート専用ダイヤル 電話番号 :0120-652-031(フリーダイヤル) ( 受付時間 9:00~21:00) 6 株主総会参考書類 議案および参考事項 第 1 号議案 取締役 11 名選任の件 取締役全員 (11 名 )は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。また、社外取締役立石有 太郎氏は、2024 年 5 月 8 日付で辞任されました。つきましては、取締役 11 名の選任をお願いいたしたいと存 じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 株 主 総 会 参 考 書 類 候補者 番号 氏名現在の当社における地位・担
05/14 15:00 9206 スターフライヤー
代表取締役の異動並びに取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
・再任 まちだ 町田 おさむ 修 代表取締役社長執行役員 再任 たちばな 橘 かずお 一雄 取締役執行役員 再任 ふるかわ 古川 ゆあさ 湯浅 うえやま 上山 こばやし 小林 いちき 一木 よこやま 横山 ひでゆき 秀行 じゅんいちろう 淳一郎 しんいち 信一 けんじ 建治 やすし 靖司 みほ 美帆 執行役員総務人事部長兼総務課長 執行役員新規事業部長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 新任 新任 再任 再任 再任 再任 あらい 荒井 しん 伸 ― 新任 いさがわ 砂川 ひろし 浩 ― 新任 ますだ 増田 ひろゆき 博之 ― 新任 なお、横山美帆氏は取締役会長に、町田修氏は代表取
06/30 15:15 9206 スターフライヤー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-10-1 独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社取締役会は、独立社外取締役の員数が過半数に達しておりませんが、任意の委員会である報酬委員会を設置し、取締役報酬の透明化と 適正化に努めております。また、指名や経営に関する事項の重要な方針等に関して議題として提案があった場合も、可能な限り独立社外取締 役の客観的な視点を反映することができるように、意見を求めることを必須としています。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、取締役候補者について、経営戦略、企業運営、財務・会計、法務、人事・労務等の多様な分野に優れた見識を有する方を選定してお
06/30 14:56 9206 スターフライヤー
臨時報告書 臨時報告書
平雅之および西田幸生の各氏を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、鮎川典明氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と 株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に 対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入する。 2/3EDINET 提出書類 株式会社スターフライヤー(E26084) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思
06/30 09:03 9206 スターフライヤー
有価証券報告書－第21期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保し、取締 役会を中心として株主に対する受託者責任および説明責任を果たすとともに、迅速・果断な意思決定により経営の活力 を増大させることが統治のしくみ(コーポレート・ガバナンス)の要諦であると考え、以下の基本的な考え方に沿って コーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。 (ⅰ) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (ⅱ) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働します。 (ⅲ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (ⅳ) 独立社外取締役が積極的に役割を担う仕
05/25 15:00 9206 スターフライヤー
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知 らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」 といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の 皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入する制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給する ものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することに
04/28 15:30 9206 スターフライヤー
取締役、監査役及び補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ その他のIR
21 期定時株主総会において正式に決定する予定です。 記 1. 取締役候補者の選任 (1) 取締役候補者 氏名当社における現役職新任・再任 よこえ 横江 とものり 友則 代表取締役会長執行役員 再任 まちだ 町田 おさむ 修 代表取締役社長執行役員 再任 しばた 柴田 たちばな 橘 よしおか 吉岡 たかし 隆 かずお 一雄 まさゆき 雅之 取締役専務執行役員再任 経営企画本部シニアエキスパート 兼空港客室本部シニアエキスパート 社外取締役 新任 再任 うえやま 上山 しんいち 信一 社外取締役 再任 こばやし 小林 けんじ 建治 社外取締役 再任 いちき 一木 やすし 靖司 社外取締役 再任 す
06/30 13:55 9206 スターフライヤー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
価 値向上のために、上記以外の取り組み及びその公表についても検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3 後継者の育成 】 取締役の候補者の育成を当社では喫緊の最重要課題と認識しており、次世代 CEOの育成や計画について、当社の持続的な企業価値向上を 図るために、検討を進めている状況であります。また、選解任についても、取締役会として適切な監督機能を確保できるように、スキルマップ等 を設定したうえで、当社の経営のための網羅的なスキルセットとなるような体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1 独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社取締役会は、独立社外取締役の員数が過半数に達して
06/30 10:36 9206 スターフライヤー
有価証券報告書－第20期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
主を含むステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働します。 (ⅲ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (ⅳ) 独立社外取締役が積極的に役割を担う仕組み(「 報酬委員会 」、「 社外役員・代表取締役等との意見交換会 」 等 )を設置し、取締役会による業務執行の監督機能を強化します。 (ⅴ) 保有する経営資源の効果的活用について株主との間で建設的な対話を行います。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 ( 会社の機関の内容 ) 当社の取締役会は、提出日現在、取締役 11 名 (うち社外取締役 7 名 )で構成されております。取締役
05/23 15:00 9206 スターフライヤー
代表取締役の異動並びに取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
まつうら 松浦 よしおか 吉岡 うえやま 上山 こばやし 小林 いちき 一木 すずき 鈴木 よこやま 横山 なかの 中野 とものり 友則 おさむ 修 たかし 隆 ゆうのすけ 祐之助 まさゆき 雅之 しんいち 信一 けんじ 建治 やすし 靖司 だいすけ 大輔 みほ 美帆 みきこ 幹子 取締役常務執行役員 取締役執行役員 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ※ 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 吉岡雅之氏、上山信一氏、小林建治氏、一木靖司氏、鈴木大輔氏、横山美帆氏及び中野幹子氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に 定める