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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/13 13:17 ＢＣＪー６０
公開買付届出書 公開買付届出書
、双日、丸田氏及び妹尾氏 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」といいます。) 並 びに対象者から独立性を有する委員の3 名 ( 委員として対象者社外取締役である杉山博髙 氏、外部有識者である山田和彦氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び橋本卓也氏 ( 公認会計士、株式会社エスネットワークス))から構成される本特別委員会を設置するこ とを、2022 年 2 月 28 日の取締役会において決議したとのことです。そして、対象者は、同取 締役会において、本特別委員会に対して、(ⅰ) 本取引における目的の合理性 ( 本取引が対象 者の企業価値の向上に資するか否かを含みます。)、(ⅱ
01/24 10:42 9206 スターフライヤー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業価 値向上のために、上記以外の取り組み及びその公表についても検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3 後継者の育成 】 取締役の候補者の育成を当社では喫緊の最重要課題と認識しており、次世代 CEOの育成や計画について、当社の持続的な企業価値向上を 図るために、検討を進めている状況であります。また、選解任についても、取締役会として適切な監督機能を確保できるように、スキルマップ等 を設定したうえで、当社の経営のための網羅的なスキルセットとなるような体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1 独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社取締役会は、独立社外取締役の員数が過半数に達し
12/16 10:43 9206 スターフライヤー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
企業価 値向上のために、上記以外の取り組み及びその公表についても検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3 後継者の育成 】 取締役の候補者の育成を当社では喫緊の最重要課題と認識しており、次世代 CEOの育成や計画について、当社の持続的な企業価値向上を 図るために、検討を進めている状況であります。また、選解任についても、取締役会として適切な監督機能を確保できるように、スキルマップ等 を設定したうえで、当社の経営のための網羅的なスキルセットとなるような体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1 独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社取締役会は、独立社外取締役の員数が過半数に達
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/25 11:25 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し
08/20 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０８
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会と
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す
07/30 15:58 9206 スターフライヤー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
計画について、当社の持続的な企業価値向上を 図るために、検討を進めている状況であります。また、選解任についても、取締役会として適切な監督機能を確保できるように、スキルマップ等 を設定したうえで、当社の経営のための網羅的なスキルセットとなるような体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1 独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社取締役会は、独立社外取締役の員数が過半数に達しておりませんが、任意の委員会である報酬委員会を設置し、取締役報酬の透明化と 適正化に努めております。また、指名や経営に関する事項の重要な方針等に関して議題として提案があった場合も、可能な限り独立社外取締 役の客観
07/09 11:08 三井住友信託銀行/第９０回　２０２６年８月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等
07/06 16:02 9206 スターフライヤー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
画について、当社の持続的な企業価値向上を 図るために、検討を進めている状況であります。また、選解任についても、取締役会として適切な監督機能を確保できるように、スキルマップ等 を設定したうえで、当社の経営のための網羅的なスキルセットとなるような体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1 独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社取締役会は、独立社外取締役の員数が過半数に達しておりませんが、任意の委員会である報酬委員会を設置し、取締役報酬の透明化と 適正化に努めております。また、指名や経営に関する事項の重要な方針等に関して議題として提案があった場合も、可能な限り独立社外取締 役の客観的
06/30 15:30 9206 スターフライヤー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
計画について、当社の持続的な企業価値向上を 図るために、検討を進めている状況であります。また、選解任についても、取締役会として適切な監督機能を確保できるように、スキルマップ等 を設定したうえで、当社の経営のための網羅的なスキルセットとなるような体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1 独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社取締役会は、独立社外取締役の員数が過半数に達しておりませんが、任意の委員会である報酬委員会を設置し、取締役報酬の透明化と 適正化に努めております。また、指名や経営に関する事項の重要な方針等に関して議題として提案があった場合も、可能な限り独立社外取締 役の客観
06/30 10:11 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社
06/30 10:11 9206 スターフライヤー
有価証券報告書－第19期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
ます。 (ⅲ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (ⅳ) 独立社外取締役が積極的に役割を担う仕組み(「 報酬委員会 」、「 社外役員・代表取締役等との意見交換会 」 等 )を設置し、取締役会による業務執行の監督機能を強化します。 (ⅴ) 保有する経営資源の効果的活用について株主との間で建設的な対話を行います。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 ( 会社の機関の内容 ) 当社の取締役会は、提出日現在、取締役 10 名 (うち社外取締役 7 名 )で構成されております。取締役会は、毎月 1 回定例的に開催しているほか、必要に応じて開催しており
06/25 11:09 三井住友信託銀行/第８８回　２０２６年８月１７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
06/11 10:49 三井住友信託銀行/第８６回　２０２６年７月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協
06/11 10:47 三井住友信託銀行/第８５回　２０２３年７月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役と
06/08 12:00 9206 スターフライヤー
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社スターフライヤー_ 独立役員届出書 _20210604rev.2 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/8 独立役員届出書 株式会社スターフライヤーコード 9206 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて、社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 東俊明社外取締役 ○ ○ 2
06/08 09:39 9206 スターフライヤー
第19期定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示情報 株主総会招集通知
を図りまし た。 5(ご参考 )コーポレートガバナンス体制の概要 1 取締役会・取締役 取締役会は、取締役 11 名 (うち社外取締役 6 名 )から構成され、株主からの負託を受け効率的かつ実効的なコ ーポレートガバナンスを実現し、当社が持続的に成長し中長期的な企業価値の最大化を図ることについて責任を 負っております。当社取締役会は、その責任を果たすため取締役および経営全般に対する監督機能を発揮して経 営の公正性・透明性を確保するとともに、社長その他の経営陣の指名、報酬の決定および当社をとりまく重大な リスクの評価および対応策の策定等を通じて、当社のために最善の意思決定を行います。 なお、取締