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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 57 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.882 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 17:00 3277 サンセイランディック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2026 年 5 月 8 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 18,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,419 円 (4) 処分総額 25,542,000 円 (5) 処分先及び その人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 18,000 株 処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 29 日開催の第 46 回定時株主総会において、改定後の譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」といいます。)に基づき、譲渡制限付株式取得の現物出資財産とするための報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株 式報酬 」といいます。)として
03/26 16:31 3277 サンセイランディック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
億円以内 (うち社外取締役分は3 千万円以内、ただし 使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決議されております。また、2022 年 3 月 29 日開催の第 46 回定時株主総会で上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬として、年額 5 千万円以内 (ただし使用人兼 務取締役の使用人分給与を含まない。)とし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年 4 万株以内と決議されております。 (a) 報酬体系 取締役の報酬体系は、基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の3 構成としております。 (b) 基本
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/24 14:01 3277 サンセイランディック
有価証券報告書－第50期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
り、必要に応じて臨時取締役会 を開催し、経営の迅速化を図っております。取締役会においては、法定の専決事項、経営方針及び重要な業務 執行に係る事項について審議・報告を行い、経営情報として情報の共有化を図るとともに、当社の企業経営の 透明性と適法性の維持を図っております。構成員については、以下のとおりであります。 取締役 : 松 﨑 隆司 ( 議長、代表取締役社長 )、太木眞、今福規之、森岡俊陽、三浦玄如 社外取締役 : 高橋廣司、村崎直子 常勤監査役 : 永田武司 社外監査役 : 榎園利浩、山岸崇裕 取締役会の活動状況 役職名氏名出席状況 代表取締役松 﨑 隆司 14 回 /14 回 専務取締役
03/04 12:00 3277 サンセイランディック
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ました。この譲渡制限付株 式は、2075 年 5 月 9 日までの間、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないものとさ れております。 区分株式数 ( 株 ) 交付対象者 ( 名 ) 取締役 17,600 4 ( 注 ) 社外取締役及び監査役に対し、株式の交付は行っておりません。 (6) その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況 該当事項はありません。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況 該当事項はありません
09/17 15:34 ＡＰ８６
公開買付報告書 公開買付報告書
算短信に記載された2025 年 6 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (1,061,821 株。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締 役及び国内非居住者を除きます。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除きます。)を対象とした業績連動型株式報 酬制度のために設定した株式交付信託に係る信託口が所有する対象者株式 108,893 株は、対象者が所有する自 己株式数には含めておりません。)を控除した株式数 (29,986,179 株 )に係る議決権の数 (299,861 個 )を分母と して計算しております。 ( 注 3) 「 買付け等後における株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 以上 4/4
08/01 13:47 ＡＰ８６
公開買付届出書 公開買付届出書
ロフェッショナルにより2015 年に設立された、太平洋にまたがるクロスボーダー型のヘルスケア専門投資ファーム として、特にグローバル事業基盤の構築や海外市場への展開を通じて事業拡大し得る優れた技術又は製品群を有す る、高い成長ポテンシャルを持つヘルスケア企業を対象に、バイアウト、或いは投資実行後に社外取締役として経 営陣と協調しながら共に経営改善や事業成長を目指すマイノリティ投資の実施を専門としています。「ヘルスケア に国境はない」という戦略的理念のもと、投資対象先企業を取り巻く事業環境の中で、企業の事業価値拡大に寄与 し得る戦略を体系的・包括的に策定し、経営陣と協議しながら、アジア及び北米の
05/15 16:00 3277 サンセイランディック
2025年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 17,600 株 (3) 処分価額 1 株につき1,015 円 (4) 処分総額 17,864,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 17,600 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 29 日開催の第 46 回定時株主総会において、改定後の譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制 度 」といいます。)に基づき、譲渡制限付株式取得の現物出資財産とするための報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式報 酬 」といいます。)として、対象取締役に対して、年額 5 千万
04/15 16:00 3277 サンセイランディック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2025 年 5 月 9 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 17,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,015 円 (4) 処分総額 17,864,000 円 (5) 処分先及び その人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 17,600 株 処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 29 日開催の第 46 回定時株主総会において、改定後の譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」といいます。)に基づき、譲渡制限付株式取得の現物出資財産とするための報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株 式報酬 」といいます。)として
03/28 16:00 3277 サンセイランディック
臨時報告書 臨時報告書
之、森岡俊陽、三浦玄如、高橋廣司及び村崎直子の各氏 を選任するものであります。なお、高橋廣司及び村崎直子の両氏は社外取締役であります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、増田吉彦氏を選任するものであります。なお、同氏は社外監査役候補者であり ます。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 出席株主の 議決権数 ( 個 ) 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 第 1 号議案 47,976 805 0
03/27 16:00 3277 サンセイランディック
有価証券報告書－第49期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
( 議長、代表取締役社長 )、太木眞、今福規之、森岡俊陽、三浦玄如 社外取締役 : 高橋廣司、村崎直子 常勤監査役 : 永田武司 社外監査役 : 榎園利浩、山岸崇裕 取締役会の活動状況 役職名氏名出席状況 代表取締役松 﨑 隆司 14 回 /14 回 専務取締役太木眞 14 回 /14 回 取締役今福規之 14 回 /14 回 取締役森岡俊陽 14 回 /14 回 取締役三浦玄如 14 回 /14 回 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 高橋廣司 村崎直子 14 回 /14 回 14 回 /14 回 常勤監査役永田武司 14 回 /14 回 監査役 ( 社外監査役 ) 監
03/27 15:53 3277 サンセイランディック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
億円以内 (うち社外取締役分は3 千万円以内、ただし 使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決議されております。また、2022 年 3 月 29 日開催の第 46 回定時株主総会で上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬として、年額 5 千万円以内 (ただし使用人兼 務取締役の使用人分給与を含まない。)とし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年 4 万株以内と決議されております。 (a) 報酬体系 取締役の報酬体系は、基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の3 構成としております。 (b) 基本
09/18 13:23 ＢＣＪ－８６
公開買付届出書 公開買付届出書
体制を構築するため、2024 年 6 月中旬に、中村・ 角田・松本法律事務所の助言も得つつ、その時点の対象者の独立社外取締役の全員に対 して、ベインキャピタルとの間で対象者の非公開化を伴う取引に関する具体的な検討を 開始することとした旨、並びに本取引における構造的な利益相反の問題及び情報の非対 称性の問題に対応し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、本取引 の公正性、透明性及び客観性を担保するための措置を十分に講じる必要がある旨等を説 明したとのことです。対象者は、中村・角田・松本法律事務所の助言も得つつ、特別委 員会の委員の候補となる対象者の独立社外取締役について、公開買付者
05/13 15:30 3277 サンセイランディック
四半期報告書－第49期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31) 四半期報告書
株 (3) 処分価額 1 株につき1,103 円 (4) 処分総額 19,412,800 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 17,600 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 3 月 29 日開催の第 41 回定時株主総会において当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入した譲渡制限付株式報酬 制度 ( 具体的には、当社の取締役 〔 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。〕に対して、譲渡制限 付株式の付与のために、支給す
05/13 15:30 3277 サンセイランディック
2024年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
」といいます。)を行うことについて決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 5 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 17,600 株 (3) 処分価額 1 株につき1,103 円 (4) 処分総額 19,412,800 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 17,600 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 3 月 29 日開催の第 41 回定時株主総会において当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンテ ィブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目
05/10 15:30 3277 サンセイランディック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
しての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 17,600 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,103 円 (3) 処分総額 19,412,800 円 (4) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 17,600 株 (5) 処分期日 2024 年 5 月 10 日 以 上
04/12 15:30 3277 サンセイランディック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分期日 2024 年 5 月 10 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 17,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,103 円 (4) 処分総額 19,412,800 円 (5) 処分先及び その人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 17,600 株 処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 3 月 29 日開催の第 41 回定時株主総会において当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入した譲渡制限付株式報 酬制度 ( 具体的には、当社の取締役
03/27 15:30 3277 サンセイランディック
有価証券報告書－第48期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
、経営情報として情報の共有化を図るとともに、当社の企業経営の 透明性と適法性の維持を図っております。構成員については、以下のとおりであります。 取締役 : 松 﨑 隆司 ( 議長、代表取締役社長 )、太木眞、今福規之、森岡俊陽、三浦玄如 社外取締役 : 高橋廣司、村崎直子 常勤監査役 : 永田武司 社外監査役 : 榎園利浩、山岸崇裕 取締役会の活動状況 役職名氏名出席状況 代表取締役松 﨑 隆司 14 回 /14 回 専務取締役太木眞 14 回 /14 回 取締役今福規之 14 回 /14 回 取締役森岡俊陽 14 回 /14 回 取締役三浦玄如 10 回 /10 回 取締役 ( 社外取締役 ) 取
03/27 13:29 3277 サンセイランディック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ち社外取締役分は3 千万円以内、ただし 使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決議されております。また、2022 年 3 月 29 日開催の第 46 回定時株主総会で上記の取締役の報 酬等の額とは別枠として、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬として、年額 5 千万円以内 (ただし使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年 4 万株以内と決議されております。 (a) 報酬体系 取締役の報酬体系は、基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の3 構成としております。 (b) 基本報酬 基本報酬
05/15 15:30 3277 サンセイランディック
四半期報告書－第48期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書
(4) 処分総額 15,100,800 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 17,600 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 3 月 29 日開催の第 41 回定時株主総会において当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入した譲渡制限付株式報酬 制度 ( 具体的には、当社の取締役 〔 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。〕に