開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 57 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.206 秒

ページ数：　3 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
05/15 13:00 3277 サンセイランディック
2023年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
( 以下 「 本自己株式処分 」 又は「 処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 5 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 17,600 株 (3) 処分価額 1 株につき858 円 (4) 処分総額 15,100,800 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 17,600 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 3 月 29 日開催の第
05/11 15:30 3277 サンセイランディック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
しての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 17,600 株 (2) 処分価額 1 株につき 858 円 (3) 処分総額 15,100,800 円 (4) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 17,600 株 (5) 処分期日 2023 年 5 月 11 日 以 上
04/12 15:30 3277 サンセイランディック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分期日 2023 年 5 月 11 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 17,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 858 円 (4) 処分総額 15,100,800 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 17,600 株 の 数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 3 月 29 日開催の第 41 回定時株主総会において当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを与えるとともに、株主の皆様と一
03/31 10:05 3277 サンセイランディック
臨時報告書 臨時報告書
号議案定款一部変更の件 定款変更の理由 (1) 経営環境の変化に迅速に対応し事業内容の多様化に備えるため、現行定款第 2 条 ( 目的 )につ きまして、事業目的を変更するものであります。 (2)その他、一部語句の訂正を行うものであります。 第 3 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、松 﨑 隆司、太木眞、今福規之、森岡俊陽、三浦玄如、高橋廣司及び村崎直子の各氏 を選任するものであります。なお、高橋廣司及び村崎直子の両氏は社外取締役であります。 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、永田武司、榎園利浩及び山岸崇裕の各氏を選任するものであります。なお、榎園利 浩及び山岸崇裕
03/29 15:30 3277 サンセイランディック
有価証券報告書－第47期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
取締役会は毎月 1 回開催しており、必要に応じて臨時取締役会 を開催し、経営の迅速化を図っております。取締役会においては、当社の重要業務執行に係る事項について審 議・報告を行い、経営情報として情報の共有化を図るとともに、当社の企業経営の透明性と適法性の維持を 図っております。構成員については、以下のとおりであります。 取締役 : 松 﨑 隆司 ( 議長、代表取締役社長 )、太木眞、今福規之、森岡俊陽、三浦玄如 社外取締役 : 高橋廣司、村崎直子 b. 監査役会 当社は、監査役会設置会社であります。当社の監査役の員数は、2023 年 3 月 29 日現在、常勤監査役 1 名及び 非常勤監査役 2
03/29 13:20 3277 サンセイランディック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ウェブサイト、コーポレートガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書等にて開示してまいります。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、2022 年 4 月 15 日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、決議しております。当該取締役 会の決議に際しましては、独立社外役員が過半数を占める任意の報酬諮問委員会に諮問し、答申を受けております。 取締役の報酬総額につきましては、2021 年 3 月 26 日開催の第 45 回定時株主総会で年額 3 億円以内 (うち社外取締役分は3 千万円以内、ただし 使用人兼務取締役の使用人分
06/15 15:30 3277 サンセイランディック
「コーポレートガバナンス・コード各原則への取り組みについて」 の一部改定に関するお知らせ その他のIR
コーポレートガバナンス体制の構築に取り組 んでおります。 2. 改定内容 (1) 補充原則 1-12 (2) 原則 3-1 情報開示の充実 (3) 原則 4-7 独立社外取締役の役割・責務 (4) 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 (5) 補充原則 4-83 3.コーポレートガバナンス・コード各原則への取り組み 「コーポレートガバナンス・コード各原則への取り組みについて」は、当社ウェブサイトに掲載 しております。 https://www.sansei-l.co.jp 以上
06/15 15:08 3277 サンセイランディック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ウェブサイト、コーポレートガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書等にて開示してまいります。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、2022 年 4 月 15 日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、決議しております。当該取締役 会の決議に際しましては、独立社外役員が過半数を占める任意の報酬諮問委員会に諮問し、答申を受けております。 取締役の報酬総額につきましては、2021 年 3 月 26 日開催の第 45 回定時株主総会で年額 3 億円以内 (うち社外取締役分は3 千万円以内、ただし 使用人兼務取締役の使用人分
05/13 15:30 3277 サンセイランディック
2022年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
ました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 5 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 18,400 株 (3) 処分価額 1 株につき819 円 (4) 処分総額 15,069,600 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 18,400 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 3 月 29 日開催の第 41 回定時株主総会において当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンテ ィブを与える
05/13 15:30 3277 サンセイランディック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 18,400 株 (2) 処分価額 1 株につき 819 円 (3) 処分総額 15,069,600 円 (4) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 18,400 株 (5) 処分期日 2022 年 5 月 13 日 以 上
05/13 15:30 3277 サンセイランディック
取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 5 月 13 日 会社名株式会社サンセイランディック 代表者名代表取締役社長松 﨑 隆司 (コード番号 :3277 東証スタンダード市場 ) 問合せ先常務取締役管理管掌永田武司 (TEL. 03-5252-7511) 取締役の辞任に関するお知らせ 2022 年 5 月 31 日付で、当社の取締役が辞任することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 辞任する取締役 清田幸弘 ( 社外取締役 ) 2. 辞任年月日 2022 年 5 月 31 日 ( 火 ) 3. 辞任の理由 一身上の都合によるものであります。 4.その他 当該取締役の辞任後におきましても、法令および定款に定める取締役の員数は満たしております。 以 上
05/13 15:30 3277 サンセイランディック
四半期報告書－第47期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日) 四半期報告書
の他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 18,400 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 3 月 29 日開催の第 41 回定時株主総会において当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入した譲渡制限付株式報酬 制度 ( 具体的には、当社の取締役 〔 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。〕に対して、譲渡制限 付株式の付与のために、支給する金銭債権を5 事業年度の初年度に、5 事業年度にわた
04/15 15:30 3277 サンセイランディック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
期日 2022 年 5 月 13 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 18,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 819 円 (4) 処分総額 15,069,600 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 18,400 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 3 月 29 日開催の第 41 回定時株主総会において当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値
04/13 13:17 ＢＣＪー６０
公開買付届出書 公開買付届出書
、双日、丸田氏及び妹尾氏 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」といいます。) 並 びに対象者から独立性を有する委員の3 名 ( 委員として対象者社外取締役である杉山博髙 氏、外部有識者である山田和彦氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び橋本卓也氏 ( 公認会計士、株式会社エスネットワークス))から構成される本特別委員会を設置するこ とを、2022 年 2 月 28 日の取締役会において決議したとのことです。そして、対象者は、同取 締役会において、本特別委員会に対して、(ⅰ) 本取引における目的の合理性 ( 本取引が対象 者の企業価値の向上に資するか否かを含みます。)、(ⅱ
03/30 14:20 3277 サンセイランディック
臨時報告書 臨時報告書
取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に対して、従来の譲渡制限付株 式報酬制度を改定し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。 対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年 額 5 千万円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、これにより発行又は 処分をされる当社の普通株式の総数は年 4 万株以内とするものであります。 改定後の取締役の報酬等の額は、2021 年 3 月 26 日開催の第
03/29 16:05 3277 サンセイランディック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ウェブサイト、コーポレートガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書等にて開示してまいります。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、2021 年 2 月 12 日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、決議しております。当該取締役 会の決議に際しましては、独立社外役員が過半数を占める任意の報酬諮問委員会に諮問し、答申を受けております。 取締役の報酬総額につきましては、2021 年 3 月 26 日開催の第 45 回定時株主総会で年額 3 億円以内 (うち社外取締役分は3 千万円以内、ただし 使用人兼務取締役の使用人分
03/29 15:30 3277 サンセイランディック
有価証券報告書－第46期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
22,625 810,973 22,625 771,973 8,500 8,456,300 3,094 814,067 3,094 775,067 12,000 8,468,300 4,368 818,435 4,368 779,435 6,500 8,474,800 2,366 820,801 2,366 781,801 ( 注 )1. 新株予約権 (ストックオプション)の権利行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 発行価額 744 円 資本組入額 372 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 28/103(5) 【 所有者別状況 】 区分
03/04 15:30 3277 サンセイランディック
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
こと( 以下 「 本議案 」という。)を決議いた しましたので、下記の通りお知らせします。 1. 本制度改定の概要 当社は、2017 年 3 月 29 日開催の第 41 回定時株主総会において、第 5 号議案 「 取締役の報酬額の変更及 び当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 」としてご承認いただき、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える とともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入しております。 その際、譲渡制限期間については、「 当社と対象取締役との間で締結した
12/27 16:41 3277 サンセイランディック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ウェブサイト、コーポレートガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書等にて開示してまいります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬体系は、(a) 基本報酬、 (b) 役職報酬、 (c) 短期業績報酬及び (d) 長期業績報酬の4 構成としております。 取締役の報酬総額につきましては、2021 年 3 月 26 日開催の第 45 回定時株主総会で年額 3 億円以内 (うち社外取締役分は3 千万円以内、ただ し使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)と決議されております。 (a) 基本報酬基本報酬は、果敢な経営に注力できるよう一定額を確保した固定報酬で
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し