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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 48 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.098 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 23:38 | 3169 | ミサワ |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 事務所パートナー 株式会社トレジャー・ファクトリー社外取締役 株式会社ビューティガレージ社外取締役 ( 監 査等委員 ) 株式会社インタートレード社外監査役 ピクスタ株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 粟澤税務会計事務所所長 株式会社立飛ホールディングス社外監査役 株式会社エイ・アンド・エイチ社外監査役 ( 注 ) 1. 取締役関根章雄氏、宮本久美子氏及び粟澤元博氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 関根章雄氏は、常勤の監査等委員であります。 常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な社内会議へ出席するほか、 日常的な情報収集や会計監査人、内部監査 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 09/12 | 16:00 | 3169 | ミサワ |
| 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 限付株式報酬制度として当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。) 及び当社の従業員に交付する自己株式への充当を目的として自己株式の取得を行うもので す。 2. 取得に係る事項の内容 (1) 取得対象株式の種類当社普通株式 (2) 取得し得る株式の総数 45,000 株 ( 上限 ) ( 発行済株式総数 ( 自己株式を除く)に対する割合 0.63%) (3) 株式の取得価額の総額 30,000,000 円 ( 上限 ) (4) 取得期間 2025 年 9 月 16 日から 2026 年 4 月 30 日 (5) 取得の方法東京証券取引所における市場買付 (ご参考 ) 2025 年 8 月 31 日時点の自己株式の保有状況 発行済株式総数 ( 自己株式を除く) 7,094,465 株 自己株式数 17,935 株 以上 | |||
| 05/20 | 16:00 | 3169 | ミサワ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 643 円 (4) 処分総額 33,886,100 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 24,000 株 当社の従業員 22 名 28,700 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株式処分については、譲渡制限付き株式報酬の交 付に関する特例要件を充足していることより有価証券通 知書は提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 4 月 27 日開催の当社第 64 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という | |||
| 05/14 | 20:22 | 3169 | ミサワ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 原則 4-1-3】 当社は、いわゆる役員定年制度を定めておらず、代表取締役の後継者の計画は現時点では策定していませんが、当該後継者につきましては、経 営陣の活性化を基本とし、社内外を問わず経験、経営判断能力、リーダーシップ、人格及び心身の健康状態等を勘案して、今後選定を行ってまい ります。 【 補充原則 4-10-1】 監査等委員会設置会社であります当社におきましては、監査等委員会は社外取締役 3 名で構成されていますが、取締役会の過半数には達してい ません。 しかし、常勤の監査等委員会の委員長を中心として、監査等委員会は定期的に開催されており、取締役の指名・報酬などの特に重要な事項に関 して | |||
| 04/25 | 15:22 | 3169 | ミサワ |
| 有価証券報告書－第66期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| システムの整備の状況 ) 1 会社の機関の基本説明 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名 (うち、社外取締役 0 名 )、監査等委員で ある取締役 3 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会は原則 1ヶ月に1 回開催され、当社 の経営に関する重要事項は取締役会決議によって決定しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委員で ある取締役は、取締役会の他、重要な社内会議に出席し、取締役等からの説明の聴取を通じて、内部統制の構築 及び運用の状況について確認を行うとともに | |||
| 09/13 | 16:00 | 3169 | ミサワ |
| 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 限付株式報酬制度として当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。) 及び当社の従業員に交付する自己株式への充当を目的として自己株式の取得を行うもので す。 2. 取得に係る事項の内容 (1) 取得対象株式の種類当社普通株式 (2) 取得し得る株式の総数 60,000 株 ( 上限 ) ( 発行済株式総数 ( 自己株式を除く)に対する割合 0.85%) (3) 株式の取得価額の総額 40,000,000 円 ( 上限 ) (4) 取得期間 2024 年 9 月 17 日から 2025 年 4 月 30 日 (5) 取得の方法東京証券取引所における市場買付 (ご参考 ) 2024 年 8 月 31 日時点の自己株式の保有状況 発行済株式総数 ( 自己株式を除く) 7,094,965 株 自己株式数 17,435 株 以上 | |||
| 06/14 | 16:01 | 3169 | ミサワ |
| 四半期報告書－第66期第1四半期(2024/02/01－2024/04/30) 四半期報告書 | |||
| (5) 処分予定先 (6)その他 当社の取締役 (※) 4 名 24,000 株 当社の従業員 25 名 29,900 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株式処分については、譲渡制限付き株式報酬の交付に関 する特例要件を充足していることより有価証券通知書は提出し ておりません。 2 【その他 】 該当事項はありません。 12/15 第二部 【 提出会社の保証会社等の情報 】 EDINET 提出書類 株式会社ミサワ(E26095) 四半期報告書 該当事項はありません。 13/15 独立監査人の四半期レビュー報告書 EDINET 提出書類 株式会社ミサワ(E26095 | |||
| 06/14 | 16:00 | 3169 | ミサワ |
| 2025年１月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 5 月 20 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて 決議し、2024 年 6 月 7 日に自己株式の処分をいたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 6 月 7 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 53,900 株 (3) 処分価額 1 株につき618 円 (4) 処分総額 33,310,200 円 当社の取締役 (※) 4 名 24,000 株 (5) 処分予定先 当社の従業員 25 名 29,900 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株式処分については、譲渡制限付き株式報酬の交付に関 (6)その他 する特例要件を充足していることより有価証券通知書は提出し ておりません。 4 | |||
| 06/07 | 16:00 | 3169 | ミサワ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 6 月 7 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 53,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 618 円 (4) 処分総額 33,310,200 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 24,000 株 当社の従業員 25 名 29,900 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上 | |||
| 05/20 | 16:00 | 3169 | ミサワ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 618 円 (4) 処分総額 33,310,200 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 24,000 株 当社の従業員 25 名 29,900 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株式処分については、譲渡制限付き株式報酬の交 付に関する特例要件を充足していることより有価証券通 知書は提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 4 月 27 日開催の当社第 64 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という | |||
| 05/13 | 17:04 | 3169 | ミサワ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| れらの比率が増加するようなことがある場合には、当社ウェブサイト、決算関連資料及び招集通知等の開示情報の英訳を検討してまいり ます。 【 補充原則 4-1-3】 当社は、いわゆる役員定年制度を定めておらず、代表取締役の後継者の計画は現時点では策定していませんが、当該後継者につきましては、経 営陣の活性化を基本とし、社内外を問わず経験、経営判断能力、リーダーシップ、人格及び心身の健康状態等を勘案して、今後選定を行ってまい ります。 【 補充原則 4-10-1】 監査等委員会設置会社であります当社におきましては、監査等委員会は社外取締役 3 名で構成されていますが、取締役会の過半数には達してい ませ | |||
| 04/26 | 15:08 | 3169 | ミサワ |
| 有価証券報告書－第65期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 ) 1 会社の機関の基本説明 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名 (うち、社外取締役 0 名 )、監査等委員で ある取締役 3 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会は原則 1ヶ月に1 回開催され、当社 の経営に関する重要事項は取締役会決議によって決定しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委員で ある取締役は、取締役会の他、重要な社内会議に出席し、取締役等からの説明の聴取を通じて、内部統制の構築 及び運用 | |||
| 04/03 | 12:00 | 3169 | ミサワ |
| 2024年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 51,300 0.7 鈴木裕之 36,900 0.5 滝澤多恵子 35,800 0.5 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) 31,000 0.4 ( 注 ) 持株比率は自己株式 (46,635 株 )を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。)に対して、株式 保有を通じて株主との価値共有を高めることにより、企業価値の持続的な向上 を図ることを目的に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 ・取締役、その他役員に交付した | |||
| 09/14 | 16:00 | 3169 | ミサワ |
| 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 限付株式報酬制度に基づき当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。) 及び当社の従業員に交付する自己株式への充当を目的として自己株式の取得を行うもので す。 2. 取得に係る事項の内容 (1) 取得対象株式の種類当社普通株式 (2) 取得し得る株式の総数 70,000 株 ( 上限 ) ( 発行済株式総数 ( 自己株式を除く)に対する割合 0.98%) (3) 株式の取得価額の総額 45,000,000 円 ( 上限 ) (4) 取得期間 2023 年 9 月 15 日から 2024 年 4 月 30 日 (5) 取得の方法東京証券取引所における市場買付 (ご参考 ) 2023 年 8 月 31 日時点の自己株式の保有状況 発行済株式総数 ( 自己株式を除く) 7,109,265 株 自己株式数 3,135 株 以上 | |||
| 06/14 | 16:00 | 3169 | ミサワ |
| 四半期報告書－第65期第1四半期(2023/02/01－2023/04/30) 四半期報告書 | |||
| 会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて 決議し、2023 年 6 月 6 日に自己株式の処分をいたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 6 月 6 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 52,300 株 (3) 処分価額 1 株につき623 円 (4) 処分総額 32,582,900 円 (5) 処分予定先 (6)その他 当社の取締役 (※) 4 名 24,000 株 当社の従業員 23 名 28,300 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通 知書を提出し | |||
| 06/14 | 16:00 | 3169 | ミサワ |
| 2024年１月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 動があった場合の注記 ) 該当事項はございません。 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式としての自己株式の処分 ) 当社は、2023 年 5 月 19 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて 決議し、2023 年 6 月 6 日に自己株式の処分をいたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 6 月 6 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 52,300 株 (3) 処分価額 1 株につき623 円 (4) 処分総額 32,582,900 円 当社の取締役 (※) 4 名 24,000 株 (5) 処分予定先 当社の従業員 23 名 28,300 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 (6)その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通 知書を提出しております。 4 | |||
| 06/06 | 16:00 | 3169 | ミサワ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 6 月 6 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 52,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 623 円 (4) 処分総額 32,582,900 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 24,000 株 当社の従業員 23 名 28,300 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上 | |||
| 05/19 | 16:00 | 3169 | ミサワ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 623 円 (4) 処分総額 32,582,900 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 24,000 株 当社の従業員 23 名 28,300 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 4 月 27 日開催の当社第 64 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動 のメリットとリスクを株主の皆様と共 | |||