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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 56 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.719 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/13 | 16:30 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス |
| 第20回定時株主総会の議案付議に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 (3) 新任監査役候補者の略歴 1968 年 4 月第一製薬 ㈱( 現第一三共 ㈱) 入社 1999 年 4 月同社医薬開発統括部部長 1999 年 6 月同社理事 2001 年 6 月同社取締役 2003 年 6 月 ㈱ 第一ラジオアイソトープ( 現 PDRファーマ㈱) 代表取締役社長 2007 年 6 月同社相談役 2007 年 12 月 ㈱ペルセウスプロテオミクス代表取締役社長 2016 年 7 月同社相談役 2017 年 3 月当社社外取締役就任 2023 年 3 月当社社外取締役退任 以上 3 | |||
| 08/14 | 17:14 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 久保田晴久 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a | |||
| 08/09 | 16:21 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス |
| 四半期報告書－第20期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 月日 発行済株式 総数増減数 ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 ) 資本準備金 増減額 ( 千円 ) 資本準備金 残高 ( 千円 ) 2023 年 5 月 9 日 ( 注 )1 80,300 48,503,800 9,234 2,106,252 9,234 3,706,032 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行によるものであります。 発行価格 230 円 資本組入額 115 円 割当先当社取締役 4 名 ( 社外取締役を除く) 2.2023 年 7 月 1 日から2023 年 7 月 31 日までの間に、新株 | |||
| 05/09 | 15:00 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| お知らせ」をご参照ください。 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 9 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 80,300 株 (3) 発行価額 1 株につき 230 円 (4) 発行総額 18,469,000 円 (5) 割当先 当社の取締役 (※) 4 名 80,300 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 04/14 | 16:30 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 80,300 株 (3) 発行価額 1 株につき 230 円 (4) 発行総額 18,469,000 円 (5) 割当予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 80,300 株 ※ 社外取締役を除く。 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 25 日開催の当社第 18 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の 皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的 として、対象 | |||
| 03/28 | 17:20 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 久保田晴久 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 | |||
| 03/28 | 16:16 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス |
| 有価証券報告書－第19期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 資本組入額 割当先 187 円 93.5 円 当社取締役 2 名 ( 社外取締役を除く)、当社従業員 11 名 35/89(5)【 所有者別状況 】 EDINET 提出書類 株式会社カイオム・バイオサイエンス(E26096) 有価証券報告書 2022 年 12 月 31 日現在 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他の 法人 外国法人等 個人以外 個人 個人 その他 計 単元未満株 式の状況 ( 株 ) 株主数 ( 人 ) - 2 27 95 17 73 22,181 22,395 - 所有株式数 ( 単元 | |||
| 02/14 | 16:00 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス |
| 取締役および監査役候補者の選任、および取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 承認を前提と しており、定時株主総会後に行われる取締役会をもって正式に決定される予定です。 記 1. 取締役候補者 氏名選任種別当社現役職 小林茂重任代表取締役社長 美女平在彦重任取締役 久保田晴久重任取締役 田岡照世新任開発本部長 小池正道新任 - ※ 久保田晴久氏は会社法に定める社外取締役候補者であります。また、当社は同氏を東京証券取引所の 定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。 なお、取締役の降矢朗之氏は、第 19 回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により取締役を退任 する予定です。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 1994 年 4 月日本 | |||
| 08/22 | 11:46 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 降矢朗行 久保田晴久 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその | |||
| 08/10 | 15:08 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス |
| 四半期報告書－第19期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 1 日 ~ 2022 年 6 月 30 日 559,700 43,057,600 44,638 1,695,249 44,638 3,295,030 ( 注 )2 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行によるものであります。 発行価格 187 円 資本組入額 93.5 円 割当先当社取締役 2 名 ( 社外取締役を除く)、当社従業員 11 名 2. 新株予約権の行使による増加であります。 3.2022 年 7 月 1 日から2022 年 7 月 31 日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が966 千株、資 本金及び資本準備金がそれぞれ77,773 千円増加 | |||
| 05/11 | 12:00 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせ」をご参照ください。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 5 月 11 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 88,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 187 円 (4) 発行総額 16,456,000 円 当社の取締役 (※) 2 名 16,000 株 (5) 割当先 当社の使用人 11 名 72,000 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 04/13 | 13:17 | ＢＣＪー６０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、双日、丸田氏及び妹尾氏 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」といいます。) 並 びに対象者から独立性を有する委員の3 名 ( 委員として対象者社外取締役である杉山博髙 氏、外部有識者である山田和彦氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び橋本卓也氏 ( 公認会計士、株式会社エスネットワークス))から構成される本特別委員会を設置するこ とを、2022 年 2 月 28 日の取締役会において決議したとのことです。そして、対象者は、同取 締役会において、本特別委員会に対して、(ⅰ) 本取引における目的の合理性 ( 本取引が対象 者の企業価値の向上に資するか否かを含みます。)、(ⅱ | |||
| 04/12 | 17:00 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 88,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 187 円 (4) 発行総額 16,456,000 円 (5) 割当予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 2 名 16,000 株 当社の使用人 11 名 72,000 株 ※ 社外取締役を除く。 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 25 日開催の当社第 18 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主 の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意 | |||
| 03/25 | 16:10 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 降矢朗行 久保田晴久 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a | |||
| 03/25 | 15:21 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス |
| 有価証券報告書－第18期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ) 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、議長は代表取締役社長があたる こととしております。当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する義務を有しておりま す。定時取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営戦略・方針 に関する重要事項の意思決定及び報告を行っております。また社外取締役は抗体医薬品開発等の豊富な 知識と経験を持っており、より広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体 制作りを推進しております。 ( 監査役会 ) 当社は、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成され、その決議 | |||
| 03/25 | 15:07 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 規定にかかわらず、2022 年 9 月 1 日から6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会について は、定款第 18 条 ( 株主総会参考書類等のインターネッ ト開示とみなし提供 )は、なお効力を有する。 3. 本条の規定は、2022 年 9 月 1 日から6か月を経過 した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した 日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として菊地松夫を選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付 | |||
| 02/14 | 16:00 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| せいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と 共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の取締役 ( 社外取 締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報 酬債権を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬 を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られる | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||