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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 73 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.555 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 16:31 | 3663 | セルシス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と基本方針 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりであります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本 (3)において同じ)の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針 1. 基本方針 当社の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬等としての株式報酬から成るものとし、個 々の取締役の報酬の決定に際し ては、職務執行の実績及び役位・職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。なお、社外取締役は、その役割と独立性の観点から 基本報酬のみとする。 2. 基本報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の額 | |||
| 04/01 | 10:48 | 3663 | セルシス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 14 円総額 414,839,824 円 ロ効力発生日 2026 年 3 月 31 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役として、成島啓氏、稲葉遼氏、髙橋雅道氏、伊藤賢氏、池田真樹氏、木下耕太氏、髙橋将峰氏を選任 するものであります。なお、木下耕太氏、髙橋将峰氏は社外取締役であります。 第 3 号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役に対する退職慰労金打ち切り支給の件 役員退職慰労金制度の廃止に伴い、取締役成島啓氏、稲葉遼氏、髙橋雅道氏、伊藤賢氏、池田真樹氏、木下 | |||
| 03/31 | 12:01 | 3663 | セルシス |
| 有価証券報告書－第14期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 的な方針としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により取締 役会の監督機能を一層強化することで、さらなるコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、持続的な企 業価値の拡大を図ることを目的として、2023 年 3 月 30 日開催の第 11 回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員 会設置会社へ移行いたしました。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会 ( 議長 : 代表取締役社長成島啓 )は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名 (う ち社外取締役 2 名 ) 及び | |||
| 03/30 | 15:30 | 3663 | セルシス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 37,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,362 円 (4) 処分総額 51,483,600 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 5 名 30,400 株 当社の従業員 4 名 7,400 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと もに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 03/05 | 12:00 | 3663 | セルシス |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取締役 ( 現任 ) 1971 年 4 月日本電信電話公社入社 ( 現日本電信電話株式会社 ) 1998 年 6 月エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 ( 現株 式会社 NTTドコモ) 取締役 2002 年 6 月同社常務取締役 2004 年 6 月ドコモ・テクノロジ株式会社 代表取締役社長 2008 年 6 月東日本電信電話株式会社監査役 2011 年 6 月株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ( 現株式 会社 NTTドコモ) 特別参与 2012 年 1 月株式会社モルフォ取締役 2016 年 3 月当社 ( 注 9) 社外取締役 ( 現任 ) 所有する 当社の 株式の数 1,100 株 | |||
| 03/05 | 12:00 | 3663 | セルシス |
| 2026年定時株主総会その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 電子提供措置の開始日 2026 年 3 月 5 日 第 14 期定時株主総会 その他の電子提供措置事項 ( 交付書面省略事項 ) 会社の新株予約権に関する事項 会社の体制及び方針 株主資本等変動計算書 個別注記表 (2025 年 1 月 1 日から2025 年 12 月 31 日まで) 株式会社セルシス会社の新株予約権に関する事項 1. 当事業年度末日における当社役員が有する新株予約権の状況 名称第 12 回新株予約権 発行決議年月日 2021 年 8 月 6 日 保有人数及び新株予約権の数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 2 名 300 個 社外取締役 ( 監査等委員を除く | |||
| 08/13 | 10:12 | 3663 | セルシス |
| 半期報告書－第14期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書 | |||
| 当に関し、次のとおり決議しました。 (1) 中間配当による配当金の総額 671,076 千円 (2)1 株当たりの金額 22 円 00 銭 (3) 支払請求の効力発生日及び支払開始日 2025 年 9 月 29 日 ( 注 )1.2025 年 6 月 30 日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行います。 2.1 株当たり金額には、株式会社東京証券取引所プライム市場への上場記念配当 10 円が含まれております。 3. 配当金の総額には、監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とする株式報酬制度に係 る信託が保有する当社株式に対する配当金 600 千円が含ま | |||
| 04/25 | 15:30 | 3663 | セルシス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| お知らせ」をご参照ください。 記 1. 処分の概要 (1) 処分する株式の当社普通株式 18,000 株 種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,239 円 (3) 処分総額 22,302,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 6 名 16,000 株 当社の従業員 4 名 2,000 株 (5) 処分期日 2025 年 4 月 25 日 以上 | |||
| 04/07 | 17:28 | 3663 | セルシス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりであります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本 (3)において同じ)の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針 1. 基本方針 当社の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬等としての株式報酬から成るものとし、個 々の取締役の報酬の決定に際し ては、職務執行の実績及び役位・職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。なお、社外取締役は、その役割と独立性の観点から 基本報酬のみとする。 2. 基本報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の額の決定に関する | |||
| 04/01 | 10:14 | 3663 | セルシス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 12 円総額 370,629,588 円 ロ効力発生日 2025 年 3 月 31 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役として、成島啓氏、川上陽介氏、稲葉遼氏、髙橋雅道氏、伊藤賢氏、池田真樹氏、木下耕太氏、髙橋 将峰氏を選任するものであります。なお、木下耕太氏、髙橋将峰氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、野 﨑 愼也氏、鈴木伸佳氏及び宮原孝行氏を選任するものであります。な お、鈴木伸佳氏及 | |||
| 03/31 | 09:00 | 3663 | セルシス |
| 有価証券報告書－第13期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員 会設置会社へ移行いたしました。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会 ( 議長 : 代表取締役社長成島啓 )は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名 (う ち社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。定時取締役 会は毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しておりますが、原則として取締役全員の参加を もって議事を行うこととしております。構成員の氏名は「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しておりま す。取締役会では、上程された議案、当社の事業計画、重要な設 | |||
| 03/28 | 15:30 | 3663 | セルシス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 種類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 1,239 円 (4) 処分総額 22,302,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 6 名 16,000 株 当社の従業員 4 名 2,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締 役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 03/07 | 11:46 | 3663 | セルシス |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 6 月ドコモ・テクノロジ株式会社 代表取締役社長 2008 年 6 月東日本電信電話株式会社監査役 2011 年 6 月株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ( 現株式 会社 NTTドコモ) 特別参与 2012 年 1 月株式会社モルフォ取締役 2016 年 3 月当社 ( 注 9) 社外取締役 ( 現任 ) 所有する 当社の 株式の数 500 株 63,600 株 2,500 株 ― 株 ― 7 ― 候補者 番号 8 氏名 ( 生年月日 ) たかはし まさみね 髙橋将峰 (1974 年 11 月 28 日 ) 【 再任 】 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2006 年 7 月ヤフー株式会社 | |||
| 02/28 | 15:30 | 3663 | セルシス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。) 候補者 氏名現役職名再任・新任 成島啓代表取締役社長再任 川上陽介取締役会長再任 稲葉遼取締役再任 髙橋雅道取締役再任 伊藤賢取締役再任 池田真樹取締役再任 木下耕太社外取締役再任 髙橋将峰社外取締役再任 ( 注 ) 木下耕太氏及び髙橋将峰氏は、社外取締役候補者であります。両氏は東京証券取引所の定めに基づく独 立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名現役職名再任・新任 野 﨑 愼也内部監査部長新任 鈴木伸佳 ― 新任 宮原孝行 ― 新任 ( 注 ) 鈴木伸佳氏及び宮原孝行氏は、社外取締役候補者であります。両氏は東京 | |||
| 09/25 | 13:32 | 3663 | セルシス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の内容についての決定方針 1. 基本方針 当社の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬等としての株式報酬から成るものとし、個 々の取締役の報酬の決定に際し ては、職務執行の実績及び役位・職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。なお、社外取締役は、その役割と独立性の観点から 基本報酬のみとする。 2. 基本報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の額の決定に関する方針 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、当社の業績、職務の内容、役位・職責、成果及び在任年数等を総合的に勘案して決定する ものとする。 3. 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針 非 | |||
| 08/13 | 11:21 | 3663 | セルシス |
| 半期報告書－第13期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書 | |||
| イーブックイニシアティブジャパンと2024 年 9 月 1 日付で吸収 合併を行い、株式会社イーブックイニシアティブジャパンが保有する当社の全株式がLINE Digital Frontier 株式会社 に承継され、当社の主要株主となる予定です。 また、現在、東京証券取引所プライム市場への市場区分変更に向けた準備を進めており、東京証券取引所が定める プライム市場への上場審査における形式要件には2024 年 6 月 30 日現在で適合しており、コーポレート・ガバナンス強 化及び業務提携の強化を目的に、LINE Digital Frontier 株式会社の髙橋将峰氏が社外取締役に、取締役会の多様性の 確保に資すること、当社の | |||
| 08/02 | 15:00 | 3663 | セルシス |
| 2024年12月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| イーブックイニシアティブジャパンが保有する当社の全株式がLINE Digital Frontier 株式会社 に承継され、当社の主要株主となる予定です。 また、現在、東京証券取引所プライム市場への市場区分変更に向けた準備を進めており、東京証券取引所が定める プライム市場への上場審査における形式要件には2024 年 6 月 30 日現在で適合しており、コーポレート・ガバナンス強 化及び業務提携の強化を目的に、LINE Digital Frontier 株式会社の髙橋将峰氏が社外取締役に、取締役会の多様性の 確保に資すること、当社のグローバル化や、企業とのアライアンスの促進等、当社グループの持続的な企業価値向上 に力を発揮でき | |||