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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 73 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.428 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/14 | 15:37 | 3663 | セルシス |
| 四半期報告書－第13期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31) 四半期報告書 | |||
| せないワコム製品と連携して多方面に渡って活動、株式会社アクセルとはAI 技術の共同開発を実施しておりま す。 また、2022 年 8 月 19 日に開示いたしました「 東京証券取引所プライム市場への市場区分変更申請に向けた準備に関 するお知らせ」の通り、現在、東京証券取引所プライム市場への市場区分変更申請に向けた準備を進めており、東京 証券取引所が定めるプライム市場への上場審査における主な形式要件には2024 年 3 月 31 日現在で適合しております。 また、コーポレート・ガバナンス強化及び業務提携の更なる強化を目的に、LINE Digital Frontier 株式会社の髙橋 将峰氏が社外取締役に | |||
| 05/10 | 15:00 | 3663 | セルシス |
| 2024年12月期第１四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| て多方面に渡って活動、株式会社アクセルとはAI 技術の共同開発を実施しております。 また、2022 年 8 月 19 日に開示いたしました「 東京証券取引所プライム市場への市場区分変更申請に向けた準備に関 するお知らせ」の通り、現在、東京証券取引所プライム市場への市場区分変更申請に向けた準備を進めており、東京 証券取引所が定めるプライム市場への上場審査における主な形式要件には2024 年 3 月 31 日現在で適合しております。 また、コーポレート・ガバナンス強化及び業務提携の更なる強化を目的に、LINE Digital Frontier 株式会社の髙橋 将峰氏が社外取締役に就任いたしました | |||
| 05/10 | 15:00 | 3663 | セルシス |
| 2024年12月期第１四半期 決算説明補足資料 その他のIR | |||
| 2 名の新任取締役が就任しました。 髙橋将峰 LINEマンガを運営する、LINE Digital Frontier 社の代表取締役 CEOである髙橋将峰氏が社外取締役として就任しました。 池田真樹 取締役会の多様性の確保に資すこと、当社のグローバル化や、企業と のアライアンスの促進等、当社グループの持続的な企業価値向上に力 を発揮できる池田真樹氏が女性取締役として就任しました。 10 1-7. 持続的な成長を目指しプライム市場へ移行準備 2022 年 8 月 19 日に開示いたしました「 東京証券取引所プライム市場への市 場区分変更申請に向けた準備に関するお知らせ」に記載のとおり、現在、 東京 | |||
| 04/26 | 15:00 | 3663 | セルシス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 9,300 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 892 円 (3) 処分総額 8,295,600 円 (4) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 6 名 9,300 株 (5) 処分期日 2024 年 4 月 26 日 以 上 | |||
| 04/01 | 11:52 | 3663 | セルシス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 内容についての決定方針 1. 基本方針 当社の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬等としての株式報酬から成るものとし、個 々の取締役の報酬の決定に際し ては、職務執行の実績及び役位・職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。なお、社外取締役は、その役割と独立性の観点から 基本報酬のみとする。 2. 基本報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の額の決定に関する方針 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、当社の業績、職務の内容、役位・職責、成果及び在任年数等を総合的に勘案して決定する ものとする。 3. 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針 非金 | |||
| 04/01 | 11:09 | 3663 | セルシス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 準備金の額を2,500,000 円といたします。 ハ資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日 2024 年 4 月 17 日 ( 予定 ) 第 2 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 12 円総額 389,318,520 円 ロ効力発生日 2024 年 3 月 29 日 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役として、成島啓氏、川上陽介氏、稲葉遼氏、髙橋雅道氏、伊藤賢氏、池田真樹氏、木下耕太氏、髙橋 将峰氏を選任するものであります。なお、木下耕太氏、髙橋将峰氏は社外取締役であります。 第 4 号 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/29 | 10:17 | 3663 | セルシス |
| 有価証券報告書－第12期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| な形式要件には2023 年 12 月 31 日現在で適合しております。 引き続きコーポレート・ガバナンス強化を目的に2023 年 12 月 25 日に開示いたしました「( 開示事項の経過 ) 資本業務 提携契約の締結及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」のとおり、2021 年 12 月にWEBTOON Entertainment と締結した資本業務提携契約に基づき、LINE Digital Frontier 株式会社より社外取締役 1 名を選任いたしました。 また、2024 年 1 月 19 日に開示いたしました「 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ」 及び「サステナビリティ 委 | |||
| 03/28 | 15:00 | 3663 | セルシス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 9,300 株 類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 892 円 (4) 処分総額 8,295,600 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 6 名 9,300 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを 与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬 制度と | |||
| 03/01 | 15:00 | 3663 | セルシス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数を社外取締 役で構成する指名・報酬委員会での審議結果を踏まえた上で行っております。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名現役職名再任・新任 成島啓代表取締役社長再任 川上陽介取締役会長再任 稲葉遼取締役再任 髙橋雅道取締役再任 伊藤賢取締役再任 池田真樹執行役員経営支援部長新任 木下耕太社外取締役再任 髙橋将峰 ― 新任 ( 注 ) 木下耕太氏及び髙橋将峰氏は、社外取締役候補者であります。両氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要 件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 (1) 池田真樹 生年月日 | |||
| 02/09 | 15:00 | 3663 | セルシス |
| 2023年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 月 31 日現在で適合しております。 引き続きコーポレート・ガバナンス強化を目的に2023 年 12 月 25 日に開示いたしました「( 開示事項の経過 ) 資本業務 提携契約の締結及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」のとおり、2021 年 12 月にWEBTOON Entertainment と締結した資本業務提携契約に基づき、LINE Digital Frontier 株式会社より社外取締役 1 名を選任する予定です。 また、2024 年 1 月 19 日に開示いたしました「 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ」 及び「サステナビリティ 委員会の設置に関するお知らせ」のと | |||
| 02/09 | 15:00 | 3663 | セルシス |
| 2023年12月期 決算説明補足資料 その他のIR | |||
| 契約に基づき、2024 年 3 月開催予定の株主総 会において LINE Digital Frontier より社外取締役 1 名を選 任し、業務提携の効果を加速する予定です。 LINE Digital Frontier 社は、WEBTOON Entertainment 社の日本におけるグループ会社であり、当社の 直接の株主です。 詳細はこちら: https://www.celsys.com/files/user/pdf/groupnews/ArtSpark_News_20211210.pdf https://www.celsys.com/files/user/pdf/ir/info/2021 | |||
| 02/09 | 15:00 | 3663 | セルシス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| とといたしました ので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」と いいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株 主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬とし て支給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認 を得られることを条件といたします。なお、2023 年 3 月 30 日開催 | |||
| 01/19 | 15:00 | 3663 | セルシス |
| 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・ ガバナンスの充実を図ることを目的としております 2. 委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会に対して 答申を行います。 ・取締役の選任および解任に関する事項 ・代表取締役および役付取締役の選定および解職に関する事項 ・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する事項 ・その他取締役会が必要と認めて諮問した事項 3. 委員会の構成 取締役会の決議により選定された取締役である委員 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締 役といたします。 委員長は、独立社外取締役である委員の中から委員会の決議によって選定いたします。 4. 設置日 2024 年 1 月 19 日 以上 | |||
| 12/25 | 13:30 | 3663 | セルシス |
| (開示事項の経過) 資本業務提携契約の締結及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 財 ) 財務会計基準機構会員 各 位 2023 年 12 月 25 日 株式会社セルシス 代表取締役社長成島啓 (コード番号 :3663 東証スタンダード) 問合せ先 : 取締役伊藤賢 電話番号 : 0 3 - 6 8 2 0 - 9 5 9 0 ( 開示事項の経過 ) 資本業務提携契約の締結及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ 2021 年 12 月 10 日付の「 資本業務提携契約の締結及び第三者割当による新株式発行に関するお知ら せ」にて公表しました当該資本業務提携契約に基づき、2024 年 3 月開催予定の当社第 12 回定時株主 総会において LINE Digital Frontier 株式会社より社外取締役 1 名を選任する予定となりましたので お知らせいたします。 当社は、当該社外取締役の選任により、ガバナンス及び業務提携の更なる強化を目指して参ります。 なお、詳細につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。 以上 1 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 04/04 | 11:05 | 3663 | セルシス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 【 補充原則 4-3-2. 補充原則 4-3-3、CEOの選任解任手続 】 最高経営責任者である代表取締役の選解任については、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会等において、業績等の評価や経 営環境の変化等を踏まえ協議し、適切に決定しております。また、職務執行に不正または重大な法令・規則違反等があった場合には、解任するこ ととしております。 【 補充原則 4-8-2. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、「 筆頭独立社外取締役 」を選定しておりません。しかしながら、社外取締役は、経営陣との連絡・調整や監査等委員会と相互に密な連携を 図っております。 【 補充原則 4 | |||
| 04/03 | 15:06 | 3663 | セルシス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役として、成島啓氏、川上陽介氏、稲葉遼氏、高橋雅道氏、伊藤賢氏、木下耕太氏を選任するものであ ります。なお、木下耕太氏は社外取締役であります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、堀川和政氏、小高正裕氏及び佐 々 木惣一氏を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 500 百万円以内 ( 内、社外取締役分 | |||
| 03/31 | 09:52 | 3663 | セルシス |
| 有価証券報告書－第11期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 名 (う ち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (すべて社外取締役 )で構成されております。定時取締役会 は毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しておりますが、原則として取締役全員の参加をもっ て議事を行うこととしております。構成員の氏名は「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。取 締役会では、上程された議案、当社グループ全体の事業計画、重要な設備投資等の当社グループ全体にとって重 要な事項を議論し、意思決定を行っております。 ( 監査等委員会 ) 当社は監査等委員会制度を採用しております。監査等委員である取締役 3 名 (すべて社 | |||
| 03/03 | 15:00 | 3663 | セルシス |
| 監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更及び監査等委員会設置会社へ移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| に対して発する。但し、 緊急の必要があるときは、この期間を短縮する ことができる。 2. 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、 招集の手続きを経ないで取締役会を開催するこ とができる。 < 新設 > 第 26 条 ~ 第 28 条 ( 条文省略 ) 第 29 条 ( 報酬等 ) 取締役の報酬、賞与その他の職務の執行の対 価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下 「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によっ て定める。 第 30 条 ( 取締役の責任免除 ) 1.( 条文省略 ) 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ り、社外取締役との間に、任務を怠ったことに | |||