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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 92 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.754 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/25 | 11:25 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し | |||
| 08/12 | 09:40 | 三井住友信託銀行/第９４回 ２０２６年９月２９日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 08/12 | 09:25 | 三井住友信託銀行/第９３回 ２０２３年９月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思 | |||
| 08/11 | 15:44 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 四半期報告書－第16期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書 | |||
| ものの概要 ( 注 ) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1 株当たり四半期純 損失金額であるため記載しておりません。 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 ) 当社は、2021 年 7 月 14 日開催の取締役会の決議に基づき、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行うこと について決定し、2021 年 8 月 6 日に払込が完了いたしました。 1. 発行の目的及び理由 当社は、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、本制度 )を導入しております。本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員 である取締役及び社外取締役を除く | |||
| 08/11 | 15:30 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 2021年度第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| り、情報の正確性などについ て保証するものではありません。 https://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/ 「IRメール配信 」へのご登録でニュースリリースの 情報やIRサイトの更新情報を随時お届けします。補足資料サステナビリティへの取組み • マニフェストを軸に、ステークホルダーへの提供価値 向上を目指す ライフネットの 生命保険マニフェスト 正直にわかりやすく、安くて、便利に。 ガバナンスの継続的強化お客さま本位の業務運営社会変化への適応 • 開業来、社外取締役・独立社外取 締役を選任 • 任意の指名・報酬委員会を設置 • 役員報酬に譲渡制限付株式報酬を 導入 | |||
| 08/11 | 12:00 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| <マザーズ> 投資に関する説明会開催状況について その他 | |||
| さま本位の業務運営社会変化への適応 • 開業来、社外取締役・独立社外取 締役を選任 • 任意の指名・報酬委員会を設置 • 役員報酬に譲渡制限付株式報酬を 導入 • 有価証券報告書の株主総会前開示 • お客さま本位の業務運営に関する方 針と取組み指標及び成果を開示 • 同性パートナーを保険金受取人とし て指定可能にするなど、多様性を意 識した取組みを推進 • 保険料の内訳を業界で唯一開示 1 • オンライン上でストレスフリーなお客さ ま体験を実現し、ご契約者からNo.1 評価を獲得 2 • コロナ禍において、ご契約者の手続き 負担軽減や従業員の働きやすい体 制整備を実施 • 異業種パートナーとの | |||
| 08/06 | 15:30 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 37,402 株 (2) 発行価額 1 株につき 1,171 円 (3) 発行総額 43,797,742 円 (4) 株式の割当て対象者 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 及びその人数並びに く。)4 名 37,402 株 割り当てる株式の数 (5) 払込期日 2021 年 8 月 6 日 以上 ライフネット生命について URL: https://www.lifenet-seimei.co.jp/ 当社は、「 正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な商品・サービスを提供することで、お客さま一人ひ とりの生き方を応援する」とい | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す | |||
| 07/14 | 18:00 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 2021 年 8 月 6 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 37,402 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,171 円 (4) 発行総額 43,797,742 円 (5) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 及びその人数並びに割り く。)4 名 37,402 株 当てる株式の数 (6) その他本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しています。 2. 発行の目的及び理由 当社は、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、本制度 )を導入しています。本制度は、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及 | |||
| 07/09 | 11:08 | 三井住友信託銀行/第９０回 ２０２６年８月２６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等 | |||
| 06/30 | 20:43 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行の監督の客観性及び中立性を高める目的において、相当数を社外 取締役としております。取締役会から独立した監査等委員会は、取締役の職務執行及び取締役会の監督義務の履行状況について監査を行って おります。また、取締役の指名・報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性及び説明責任の強化や、役員報酬の制度設計等を目的に、委員長 を独立社外取締役、委員の過半数を独立社外取締役とした任意の指名・報酬委員会を設置しております。さらに、経営の意思決定・監督と業務執 行を分離し意思決定機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。 このように、外部の視点を取り入れながら、重層的かつ実効的なコーポレート | |||
| 06/30 | 10:11 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社 | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 06/22 | 13:46 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 山崎隆博、林敬子及び山下知之を監査等委員である取締役に選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 25,000 万円以内とする。ただし、 上記報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額の設定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 5,000 万円以内とする。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬等の額及び | |||
| 06/21 | 15:30 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 式の議決権の 21.12%を所有する主要株主であ る筆頭株主かつ保険業法上の保険主要株主であり、社員 1 名が当社社外取締役を兼務しているその他の 関係会社です。当社は、同社と資本提携契約を締結するとともに、同社と KDDI 株式会社、当社の 3 社間 で業務提携契約を締結しています。また、KDDI 株式会社は、au フィナンシャルホールディングス株式会社 の株式を 100% 保有しており、当社株式の議決権の 21.12%を間接的に保有しています。同社は、当社の 保険代理店として保険商品を販売しています。 当該関係においては、当社は独自の経営判断に基づいて事業活動及び意思決定を行っていることか | |||
| 06/15 | 16:42 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 有価証券報告書－第15期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 4,502 16,723 4,502 16,723 2020 年 4 月 1 日 ~ 2021 年 3 月 31 日 16,000 60,611,136 8 16,731 8 16,731 ( 注 )6 ( 注 )1. 新株予約権の行使による増加です。 2. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行による増加です。 発行価格 568 円 資本組入額 284 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 3. 新株予約権の行使による増加です。 4. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行による増加です。 発行価格 1,192 円 資本組入額 596 円 5. 海外市 | |||
| 06/11 | 10:49 | 三井住友信託銀行/第８６回 ２０２６年７月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協 | |||
| 06/11 | 10:47 | 三井住友信託銀行/第８５回 ２０２３年７月２６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役と | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし | |||