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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 47 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.368 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 17:45 2930 北の達人コーポレーション
2026年定時株主総会招集通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の概要 》 (1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 取締役及び使用人がとるべき行動の規範を示した「クレド」や「コンプライアンス規程 」を制 定し、取締役及び使用人が法令及び定款等を遵守することを徹底する。 *クレド(Credo)とは「 信条 」「 志 」「 約束 」を意味するラテン語 2 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は業務執行状況を「 取締役会規程 」に 則り毎月開催される定例取締役会及び必要に応じ開催される臨時取締役会に報告するとともに、 他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。 3 社外取締役で構成する監査等委員会
04/28 17:45 2930 北の達人コーポレーション
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ため、取締役を1 名増員し、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案の内容につきましては、過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員 会の答申を受けて決定しております。また、監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任で あると判断しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 3 4 5 6 7 取締役会 氏名現在の当社における地位及び担当候補者属性 出席状況 きのしたかつひさ 12 回 /12 回 代表取締役社長再任男性 木下勝寿 (100%) 取締役副社長 ほりかわあさこ 12 回 /12 回 兼商品部長 再任 女性 堀川麻
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
07/15 15:30 2930 北の達人コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
く開示を検討し、対応してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 当社は、代表取締役等の後継者計画の策定は行っておりませんが、後継者の育成は重要な課題であると認識しております。将来の後継者候補と 目される取締役や管理職に対し、定期的に研修を実施するとともに、原則月 1 回開催している経営会議等の重要会議への出席を通じ、後継者候 補の育成に努めております。今後も後継者候補の育成を推進するとともに、取締役会による後継者計画を策定及び運用する場合には、過半数を 独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会も積極的に関与し、決定プロセスの公正性・透明性・客観性を確保し、選定を進めてまいりま す
05/26 15:30 2930 北の達人コーポレーション
有価証券報告書－第24期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
) 当事業年度における取得自己株式 28,400 724 当期間における取得自己株式 3,400 - ( 注 )1.「 当事業年度における取得自己株式 」は、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式報酬の無償取得及び当社従業員に対する譲渡制限付株式の無償取得によるものであ ります。 2.「 当期間における取得自己株式 」は、譲渡制限付株式の無償取得によるものであります。 3.「 当期間における取得自己株式 」には、2025 年 5 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの譲渡制限付株 式報酬の無償取得及び譲渡制限付株式の無償取得による株式数は含め
05/23 16:00 2930 北の達人コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
には、過半数を 独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会も積極的に関与し、決定プロセスの公正性・透明性・客観性を確保し、選定を進めてまいりま す。 【 原則 4-2】 取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、各取締役からの提案について、多角的かつ十分な検討を行うとともに、実行の意思決定を支援す るようにしております。なお、現在中長期的な業績連動報酬は導入しておりませんが、経営陣の報酬については、その妥当性やよりふさわしい報 酬設計等を任意の指名・報酬委員会も関与のうえ毎年審議・検討しております。今後も引き続き検討を重ねてまいります。 【 補充原則 4-2-1】 当社は持続的な企業価値
05/22 15:30 2930 北の達人コーポレーション
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
6 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 99,800 株 (3) 割当予定先 (4) その他 当社の取締役 3 名 (※) 99,800 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付されるも のですが( 会社法 202 条の2)、公正な評価額として、本日開催 の取締役会決議の日の前営業日 (2025 年 5 月 21 日 )における東 京証券取引所における当社の普通株式の終値 (143 円 )に上記の 処分する株式数を乗じた金額 (14,271,400 円 )を処分価額とし ております。 2. 本自己株式処
04/25 15:30 2930 北の達人コーポレーション
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
(2025 年 5 月 22 日付 ) 氏名新役職名現役職名 三浦淳一取締役管理部長 ( 新任 ) <ご参考 > 氏名三浦淳一 (みうらじゅんいち) 生年月日 1974 年 6 月 29 日 略歴 1997 年 4 月池脇会計事務所入所 2000 年 10 月株式会社プライムファーム( 板垣洋公認会計士事務所 ) 入社 2002 年 6 月北海道ベンチャーキャピタル株式会社入社企画室長就任 2006 年 3 月同社取締役就任 2011 年 5 月同社代表取締役就任 2012 年 3 月五稜化薬株式会社取締役就任 2016 年 5 月当社社外取締役就任 2017 年 10 月五稜化薬株式会社取締役 CFO 就任 2022 年 4 月株式会社 JUNTEN BIO 入社開発部長補佐就任 2022 年 6 月同社取締役就任 以上
02/17 15:30 2930 北の達人コーポレーション
「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ その他のIR
役及び使用人がとるべき行動の規範を示した「クレド」や「コンプライアンス規程 」を制定し、取 締役及び使用人が法令及び定款等を遵守することを徹底する。 *クレド(Credo)とは「 信条 」「 志 」「 約束 」を意味するラテン語 2 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は業務執行状況を「 取締役会規程 」に則り毎月 開催される定例取締役会及び必要に応じ開催される臨時取締役会に報告するとともに、他の取締役の職 務執行を相互に監視・監督する。 3 社外取締役で構成する監査等委員会は、「 監査等委員会規程 」 及び「 監査等委員会監査等基準 」に基づ き、内部統制システムの整備と実施状
07/12 16:00 2930 北の達人コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
るとともに、原則月 1 回開催している経営会議等の重要会議への出席を通じ、後継者候 補の育成に努めております。今後も後継者候補の育成を推進するとともに、取締役会による後継者計画を策定及び運用する場合には、過半数を 独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会も積極的に関与し、決定プロセスの公正性・透明性・客観性を確保し、選定を進めてまいりま す。 【 原則 4-2】 取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、各取締役からの提案について、多角的かつ十分な検討を行うとともに、実行の意思決定を支援す るようにしております。なお、経営陣の報酬は、現在中長期的な業績連動報酬は導入しておりませんが、今
06/20 15:30 2930 北の達人コーポレーション
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当完了に関するお知らせ その他のIR
株式報酬としての自己株 式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 割当日 2024 年 6 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 60,600 株 (3) 割当先 (4) その他 当社の取締役 2 名 (※) 60,600 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。(※) ※ 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付され るものですが( 会社法 202 条の2)、公正な評価額として、 2024 年 5 月 21 日開催の取締役会決議の日の前営業日 (2024 年 5 月 20 日 )における東京証券取引所における当社の普通 株式の終値 (174 円 )に上記の処分する株式数を乗じた金 額 (10,544,400 円 )を発行価額として、有価証券通知書を 提出しております。 以上
05/29 15:30 2930 北の達人コーポレーション
有価証券報告書－第23期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
割に係る移転を行った取得自己 - - - - 株式 その他 ( 譲渡制限付株式報酬制度 による自己株式の処分 ) 78,200 16,187 - - 保有自己株式数 1,941,848 - 1,945,348 - ( 注 )1. 当期間における「 保有自己株式数 」 欄には、2024 年 5 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満 株式の買取り及び売渡による株式数は含めておりません。 2. 当事業年度における「その他 ( 譲渡制限付株式報酬制度による自己株式の処分 )」は、2023 年 6 月 30 日付で 実施した当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に
05/22 15:30 2930 北の達人コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
るとともに、原則月 1 回開催している経営会議等の重要会議への出席を通じ、後継者候 補の育成に努めております。今後も後継者候補の育成を推進するとともに、取締役会による後継者計画を策定及び運用する場合には、社外取締 役が過半を占める任意の指名・報酬委員会も積極的に関与し、決定プロセスの公正性・透明性・客観性を確保し、選定を進めてまいります。 【 原則 4-2】 取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、各取締役からの提案について、多角的かつ十分な検討を行うとともに、実行の意思決定を支援す るようにしております。なお、経営陣の報酬は、現在中長期的な業績連動報酬は導入しておりませんが、今後必要に応
05/21 16:30 2930 北の達人コーポレーション
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 60,600 株 (3) 割当予定先 (4) その他 当社の取締役 2 名 (※) 60,600 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。(※) ※ 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付される ものですが( 会社法 202 条の2)、公正な評価額として、本日 開催の取締役会決議の日の前営業日 (2024 年 5 月 20 日 )にお ける東京証券取引所における当社の普通株式の終値 (174 円 ) に上記の処分する株式数を乗
03/01 15:30 2930 北の達人コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
リスクテイクを支えるため、各取締役からの提案について、多角的かつ十分な検討を行うとともに、実行の意思決定を支援す るようにしております。なお、経営陣の報酬に、中長期的な業績を反映させることについては今後検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1】 持続的な成長に向け、中長期的な業績と連動する報酬や、報酬全体の割合や構成等についての検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社は、代表取締役の解任に関する具体的な手続きを定めておりませんが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められ る等、客観的に解任が相当と判断される場合には、過半数を独立社外取締役で構成される取締
06/30 15:30 2930 北の達人コーポレーション
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当完了に関するお知らせ その他のIR
付株式報酬としての自己株 式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 割当日 2023 年 6 月 30 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 48,900 株 (3) 割当先 (4) その他 当社の取締役 3 名 (※) 48,900 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。(※) ※ 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付され るものですが( 会社法 202 条の2)、公正な評価額として、 2023 年 5 月 30 日開催の取締役会決議の日の前営業日 (2023 年 5 月 29 日 )における東京証券取引所における当社の普通 株式の終値 (286 円 )に上記の処分する株式数を乗じた金 額 (13,985,400 円 )を発行価額として、有価証券通知書を 提出しております。 以上
05/31 15:30 2930 北の達人コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
リスクテイクを支えるため、各取締役からの提案について、多角的かつ十分な検討を行うとともに、実行の意思決定を支援す るようにしております。なお、経営陣の報酬に、中長期的な業績を反映させることについては今後検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1】 持続的な成長に向け、中長期的な業績と連動する報酬や、報酬全体の割合や構成等についての検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社は、代表取締役の解任に関する具体的な手続きを定めておりませんが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められ る等、客観的に解任が相当と判断される場合には、過半数を独立社外取締役で構成される
05/31 15:30 2930 北の達人コーポレーション
有価証券報告書－第22期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
毎月 1 回、また必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営の基本 方針、経営上の重要事項の審議並びに決定、業務施策の進捗状況の確認等、重要な意思決定機関として 機動的な運営を行っております。取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名 (うち 社外取締役 2 名 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )の総数 9 名で構成されており ます。社外取締役は取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため独立した立場で助言・提言を 行っております。 (b) 監査等委員会 監査等委員会は毎月 1 回開催し、必要に応じて随時開催できる旨を定めております。当社
05/30 15:30 2930 北の達人コーポレーション
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
月 30 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 48,900 株 (3) 割当予定先 (4) その他 当社の取締役 3 名 (※) 48,900 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。(※) ※ 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付される ものですが( 会社法 202 条の2)、公正な評価額として、本日 開催の取締役会決議の日の前営業日 (2023 年 5 月 29 日 )にお ける東京証券取引所における当社の普通株式の終値 (286 円 ) に上記の処分する株式数を
03/15 15:30 2930 北の達人コーポレーション
「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ その他のIR
取締役及び使用人がとるべき行動の規範を示した「クレド」や「コンプライアンス規程 」を制定し、取 締役及び使用人が法令及び定款等を遵守することを徹底する。 *クレド(Credo)とは「 信条 」「 志 」「 約束 」を意味するラテン語 2 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は業務執行状況を「 取締役会規程 」に則り原則 毎月開催される定例取締役会及び必要に応じ開催される臨時取締役会に報告するとともに、他の取締役 の職務執行を相互に監視・監督する。 3 社外取締役で構成する監査等委員会は、「 監査等委員会規程 」 及び「 監査等委員会監査等基準 」に基づ き、内部統制システムの整