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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 47 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.398 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/15 | 16:30 | 2930 | 北の達人コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ともに、実行の意思決定を支援す るようにしております。なお、経営陣の報酬に、中長期的な業績を反映させることについては今後検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1】 持続的な成長に向け、中長期的な業績と連動する報酬や、報酬全体の割合や構成等についての検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社は、代表取締役の解任に関する具体的な手続きを定めておりませんが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められ る等、客観的に解任が相当と判断される場合には、過半数を独立社外取締役で構成される取締役会において十分な審議を尽くしたうえで、決議 いたします | |||
| 06/24 | 15:30 | 2930 | 北の達人コーポレーション |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式報酬としての自己株 式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 割当日 2022 年 6 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 65,000 株 (3) 割当先 (4) その他 当社の取締役 3 名 (※) 65,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。(※) ※ 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付され るものですが( 会社法 202 条の2)、公正な評価額として、 2022 年 5 月 26 日開催の取締役会決議の日の前営業日 (2022 年 5 月 25 日 )における東京証券取引所における当社の普通 株式の終値 (184 円 )に上記の処分する株式数を乗じた金 額 (11,960,000 円 )を発行価額として、有価証券通知書を 提出しております。 以上 | |||
| 05/30 | 15:30 | 2930 | 北の達人コーポレーション |
| 有価証券報告書－第21期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| である取締役を除く。)6 名 (うち 社外取締役 2 名 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )の総数 9 名で構成されており ます。社外取締役は取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため独立した立場で助言・提言を 行っております。 (b) 監査等委員会 監査等委員会は毎月 1 回開催し、必要に応じて随時開催できる旨を定めております。当社の監査等委 員会は、常勤の監査等委員 1 名を含む3 名で構成されております。3 名全員が社外取締役であり、それ ぞれの豊富な経験・知識に基づく視点を監査に活かしていただくことを期待しております。監査等委員 は取締役会には常に出 | |||
| 05/27 | 15:30 | 2930 | 北の達人コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ともに、実行の意思決定を支援す るようにしております。なお、経営陣の報酬に、中長期的な業績を反映させることについては今後検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1】 持続的な成長に向け、中長期的な業績と連動する報酬や、報酬全体の割合や構成等についての検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社は、代表取締役の解任に関する具体的な手続きを定めておりませんが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められ る等、客観的に解任が相当と判断される場合には、過半数を独立社外取締役で構成される取締役会において十分な審議を尽くしたうえで、決議 いたします | |||
| 05/26 | 15:30 | 2930 | 北の達人コーポレーション |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 65,000 株 (3) 割当予定先 (4) その他 当社の取締役 3 名 (※) 65,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。(※) ※ 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付される ものですが( 会社法 202 条の2)、公正な評価額として、本日 開催の取締役会決議の日の前営業日 (2022 年 5 月 25 日 )にお ける東京証券取引所における当社の普通株式の終値 (184 円 ) に上記の処分する株式数を乗じ | |||
| 02/15 | 15:30 | 2930 | 北の達人コーポレーション |
| 「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役及び使用人がとるべき行動の規範を示した「クレド」や「コンプライアンス規程 」を制定し、取 締役及び使用人が法令及び定款等を遵守することを徹底する。 *クレド(Credo)とは「 信条 」「 志 」「 約束 」を意味するラテン語 2 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は業務執行状況を取締役会規程に則り原則毎月 開催される定例取締役会及び必要に応じ開催される臨時取締役会に報告するとともに、他の取締役の職 務執行を相互に監視・監督する。 3 社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、内部統制システムの整備と実施状況を含め、業務執行状 況の調査を行い、独立した立場から取締役の職務 | |||
| 11/15 | 15:30 | 2930 | 北の達人コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 補充原則 4-2-1】 持続的な成長に向け、中長期的な業績と連動する報酬や、報酬全体の割合や構成等についての検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社は、代表取締役の解任に関する具体的な手続きを定めておりませんが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められ る等、客観的に解任が相当と判断される場合には、過半数を独立社外取締役で構成される取締役会において十分な審議を尽くしたうえで、決議 いたします。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき、記載しております(2022 年 4 月以降適用とな | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/25 | 11:25 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し | |||
| 08/12 | 09:40 | 三井住友信託銀行/第９４回 ２０２６年９月２９日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 08/06 | 12:00 | 2930 | 北の達人コーポレーション |
| 「JPX日経中小型株指数」構成銘柄への選定に関するお知らせ（４年連続） PR情報 | |||
| 点を行う。 ・独立した社外取締役の選任 ( 取締役の総数の1/3 以上又は3 人以上。ただし取締役の総 数の1/3が2 人に満たない場合は、2 人以上 ) ・IFRS 採用または採用の決定を公表 ・決算情報・「コーポレート・ガバナンスに関する報告書 」に係る英文資料のTDnet( 英文資 料配信サービス)を通じた開示 ※(2)の総合スコアのみによって選定を行った場合との差異が最大でも10 銘柄程度となる ような加点規模です。 (4) 構成銘柄の決定 (3)の加点の後、以下の手順で200 銘柄を選定し、構成銘柄とします。 i. 前年度採用銘柄については、スコアが250 位以内であれば、継続採用さ | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す | |||
| 07/09 | 11:08 | 三井住友信託銀行/第９０回 ２０２６年８月２６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等 | |||
| 06/30 | 10:11 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社 | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 06/11 | 10:49 | 三井住友信託銀行/第８６回 ２０２６年７月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協 | |||
| 06/11 | 10:47 | 三井住友信託銀行/第８５回 ２０２３年７月２６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役と | |||
| 05/28 | 15:30 | 2930 | 北の達人コーポレーション |
| 有価証券報告書－第20期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| を毎月 1 回、また必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営の基本 方針、経営上の重要事項の審議並びに決定、業務施策の進捗状況の確認等、重要な意思決定機関として 機動的な運営を行っております。取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名 (うち 社外取締役 2 名 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )の総数 9 名で構成されており ます。社外取締役は取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため独立した立場で助言・提言を 行っております。 (b) 監査等委員会 監査等委員会は毎月 1 回開催し、必要に応じて随時開催できる旨を定めております。当 | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし | |||