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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 47 件 ( 41 ～ 47) 応答時間：0.332 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/27 | 10:37 | 三井住友信託銀行/第８４回 ２０２６年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査 | |||
| 05/26 | 15:49 | 2930 | 北の達人コーポレーション |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 除く。)の報酬額を年額 250,000 千円以内 (うち社外取締役分年 額 20,000 千円以内 )と設定し、各取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する具体的金額、 支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとする。なお、当該報酬額には、使用人兼務取締 役の使用人分給与は含まないものとする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 30,000 千円以内と設定する。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及 | |||
| 05/26 | 15:30 | 2930 | 北の達人コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレートガバナンス報告書にて公表しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行うに当たっては、豊富な経験やこれまでの実績及び見識、管掌部門における高度な専門性を有して いるか否かを総合的に判断しております。経営陣幹部の解任につきましては、経営陣幹部がその機能を十分発揮していないと認められる場合及 び客観的に解任が相当と判断される場合に解任する方針としております。経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名に当たっては、取締役会の諮 問機関であり、過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会に | |||
| 05/25 | 15:30 | 2930 | 北の達人コーポレーション |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 25 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 22,200 株 (3) 割当予定先 (4) その他 当社の取締役 3 名 (※) 22,200 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。(※) ※ 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付される ものですが( 会社法 202 条の2)、公正な評価額として、本日 開催の取締役会決議の日の前営業日 (2021 年 5 月 24 日 )にお ける東京証券取引所における当社の普通株式の終値 (495 円 ) に上記の処分する株式数を乗じた | |||
| 05/25 | 15:30 | 2930 | 北の達人コーポレーション |
| 「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役及び使用人がとるべき行動の規範を示した「クレド」や「コンプライアンス規程 」を制定し、取 締役及び使用人が法令及び定款等を遵守することを徹底する。 *クレド(Credo)とは「 信条 」「 志 」「 約束 」を意味するラテン語 2 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は業務執行状況を取締役会規程に則り原則毎月 開催される定例取締役会及び必要に応じ開催される臨時取締役会に報告するとともに、他の取締役の職 務執行を相互に監視・監督する。 3 社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、内部統制システムの整備と実施状況を含め、業務執行状 況の調査を行い、独立した立場から取締役の職務 | |||
| 05/12 | 12:52 | 三井住友信託銀行/第８２回 ２０２６年６月３０日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| おり、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします | |||
| 05/12 | 12:51 | 三井住友信託銀行/第８１回 ２０２６年６月３０日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| おり、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします | |||