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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 67 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.007 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/06 12:00 3665 エニグモ
第22回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
行の適正及び効率性の確保に対する取り組み状況 取締役会は7 名で構成され、その内、監査等委員である社外取締役は3 名であります。 当事業年度において取締役会は14 回開催され、業務執行状況などの監督を行うとともに、 各議案の審議に当たっては、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確 保されております。また、職務執行の効率性を確保するため、当事業年度において、部長以上 で構成される経営会議を12 回開催し、経営方針や人事・事業戦略などについて報告・協議を 行っております。 - 3 - 2 監査等委員会監査の実効性の確保に関する取り組みの状況 監査等委員会は監査等委員である社外取締役 3
04/06 12:00 3665 エニグモ
第22回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ステージへと駆け上がってまいります。 株主の皆様におかれましては、新生エニグモの挑戦に、引き続き変わらぬご期待とご支援を賜りますよう、心よりお願い申 し上げます。 代表取締役須田将啓 - 2 - 会社概要 (2026 年 1 月 31 日現在 ) 社名 株式会社エニグモ( 英文社名 :Enigmo Inc.) 事業内容 ソーシャル・ショッピング・サイト「BUYMA(バイマ)」の運営 所在地 東京都港区赤坂四丁目 8 番 15 号赤坂 KOSENビル 4 階 設立年月日 2004 年 2 月 10 日 役員構成 代表取締役最高経営責任者 取締役最高執行責任者 取締役 社外取締役 社外取締役 ( 監
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
04/28 15:00 3665 エニグモ
支配株主等に関する事項について その他のIR
・株式会社東京証券取引所 東証プライム市場 ・ニューヨーク証券取引所 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 当社は、ソニーグループ株式会社の持分法適用会社でありますが、当社の方針・政策決定及び事業展開 については、独自の意思決定によって進めております。 また、ソニーグループ株式会社より社外取締役 1 名を招聘しております。 業務・管理両面から経営体制の強化を図る目的で、広い視野と経験に基づいた経営全般の提言を得る ことを目的としているものであります。なお、当社と同取締役との取引関係はございません。 3. 支配株主等との取引に関する事項 記載すべき事項はありません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 記載すべき事項はありません。 以上
04/25 15:33 3665 エニグモ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いるため、属性毎の目標数値を現状掲げておりません。 【 補充原則 4-13】 現在当社は、後継者候補の育成計画等について明確には定めておりません。しかしながら、会社経営の存続性の観点から重要なテーマであるこ とは認識しておりますので、代表取締役等の経営陣の後継となるような人材の育成を今後推進していきたいと考えております。 【 補充原則 4-111】 当社の取締役会は、経営環境及び事業特性に応じた適切なスキルを特定し、社外取締役においては、経営経験は有していないものの、事業規模 の拡大やグローバルな事業展開に係る知見を有している独立社外取締役、当社の事業内容を理解した会計士と弁護士といった経営戦
04/25 15:00 3665 エニグモ
有価証券報告書－第21期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書
策決定及び事業展開については、独自の意思決定によって進めております。また、当社グループは、主にCtoC( 一 般消費者間で行われる取引 ) 型のソーシャル・ショッピング・サイト事業を展開する企業でありますが、ソニーグ ループ株式会社内での競合関係は生じていないと認識しております。 1. 人的関係について 2025 年 1 月末現在、ソニーグループ株式会社より社外取締役 1 名を招聘しております。業務・管理両面から経 営体制の強化を図る目的で、広い視野と経験に基づいた経営全般の提言を得ることを目的としているものであり ます。なお、当社グループと同取締役との取引関係はございません。 2. 取引関
04/04 19:46 3665 エニグモ
第21回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
行の適正及び効率性の確保に対する取り組み状況 取締役会は7 名で構成され、その内、監査等委員である社外取締役は3 名であります。 当事業年度において取締役会は13 回開催され、業務執行状況などの監督を行うとともに、 各議案の審議に当たっては、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確 保されております。また、職務執行の効率性を確保するため、当事業年度において、部長以上 で構成される経営会議を12 回開催し、経営方針や人事・事業戦略などについて報告・協議を 行っております。 - 3 - 2 監査等委員会監査の実効性の確保に関する取り組みの状況 監査等委員会は監査等委員である社外取締役 3
04/04 19:46 3665 エニグモ
第21回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(2025 年 1 月 31 日現在 ) 社名 株式会社エニグモ( 英文社名 :Enigmo Inc.) 事業内容 ソーシャル・ショッピング・サイト「BUYMA(バイマ)」の運営 所在地 東京都港区赤坂四丁目 8 番 15 号赤坂 KOSENビル 4 階 設立年月日 2004 年 2 月 10 日 役員構成 代表取締役最高経営責任者 取締役最高執行責任者 取締役 社外取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 須田将啓 安藤英男 金田洋一 小田島伸至 髙原明子 / 西本強 / 江戸川泰路 資本金 3 億 8,190 万円 従業員数 191 名 決算期 1 月末日 BUYMAトップページ 当社トップページ
04/26 15:00 3665 エニグモ
支配株主等に関する事項について その他のIR
・株式会社東京証券取引所 東証プライム市場 ・ニューヨーク証券取引所 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 当社は、ソニーグループ株式会社の持分法適用会社でありますが、当社の方針・政策決定及び事業展開 については、独自の意思決定によって進めております。 また、ソニーグループ株式会社より社外取締役 1 名を招聘しております。 業務・管理両面から経営体制の強化を図る目的で、広い視野と経験に基づいた経営全般の提言を得る ことを目的としているものであります。なお、当社と同取締役との取引関係はございません。 3. 支配株主等との取引に関する事項 記載すべき事項はありません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 記載すべき事項はありません。 以上
04/25 17:35 3665 エニグモ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いるため、属性毎の目標数値を現状掲げておりません。 【 補充原則 4-13】 現在当社は、後継者候補の育成計画等について明確には定めておりません。しかしながら、会社経営の存続性の観点から重要なテーマであるこ とは認識しておりますので、代表取締役等の経営陣の後継となるような人材の育成を今後推進していきたいと考えております。 【 補充原則 4-111】 当社の取締役会は、経営環境及び事業特性に応じた適切なスキルを特定し、社外取締役においては、経営経験は有していないものの、事業規模 の拡大やグローバルな事業展開に係る知見を有している独立社外取締役、当社の事業内容を理解した会計士と弁護士といった経営戦
04/25 15:00 3665 エニグモ
有価証券報告書－第20期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書
株式会社は、当 社株式の25.2%( 潜在株式を含む)を保有するその他の関係会社に該当しておりますが、当社の方針・政策決定及 び事業展開については、独自の意思決定によって進めております。また、当社は、主にCtoC( 一般消費者間で行わ れる取引 ) 型のソーシャル・ショッピング・サイト事業を展開する企業でありますが、ソニーグループ株式会社内 での競合関係は生じていないと認識しております。 1. 人的関係について 2024 年 1 月末現在、ソニーグループ株式会社より社外取締役 1 名を招聘しております。業務・管理両面から経 営体制の強化を図る目的で、広い視野と経験に基づいた経営全般の提言を得る
04/04 13:45 3665 エニグモ
第20回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
適正及び効率性の確保に対する取り組み状況 取締役会は8 名で構成され、その内、監査等委員である社外取締役は4 名であります。 当事業年度において取締役会は14 回開催され、業務執行状況などの監督を行うとともに、 各議案の審議に当たっては、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確 保されております。また、職務執行の効率性を確保するため、当事業年度において、部長以上 で構成される経営会議を12 回開催し、経営方針や人事・事業戦略などについて報告・協議を 行っております。 - 3 - 2 監査等委員会監査の実効性の確保に関する取り組みの状況 監査等委員会は監査等委員である社外取締役 4
04/04 13:45 3665 エニグモ
第20回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
「BUYMA(バイマ)」の運営 所在地 東京都港区赤坂八丁目 1 番 22 号 NMF 青山一丁目ビル 6 階 設立年月日 2004 年 2 月 10 日 役員構成 代表取締役最高経営責任者 取締役最高執行責任者 取締役 社外取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 須田将啓 安藤英男 金田洋一 小田島伸至 雨宮哲二 / 西本強 / 江戸川泰路 / 髙原明子 資本金 3 億 8,190 万円 従業員数 150 名 決算期 1 月末日 BUYMAトップページ 当社トップページ - 3 - 招集ご通知 株主各位 【 株主総会資料掲載ウェブサイト】 https://d.sokai.jp/3665
04/03 12:00 3665 エニグモ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 (20240403) 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/4/3 独立役員届出書 株式会社エニグモコード 3665 異動 ( 予定 ) 日 2024/4/25 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である雨宮哲二氏が、第 20 回定時株主総会の終結の時をもって任期満了 に伴い社外締役を退任するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小田島伸至社外取締役 ○ ○ 有 2 西本強社外取締役 ○ ○ 有
04/03 12:00 3665 エニグモ
取締役（取締役、監査等委員及び補欠監査等委員）候補選任に関するお知らせ PR情報
. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となり ますので、あらためて取締役 4 名の選任をするものであります。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名現職新任・再任 須田将啓代表取締役最高経営責任者再任 安藤英男取締役最高執行責任者再任 金田洋一取締役コーポレートオペレーション本部長再任 小田島伸至取締役 ( 社外 ) 再任 ( 注 ) 小田島伸至氏は、社外取締役候補者であり、社外取締役に選任された場合、株式会社東京証 券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります
07/31 17:30 1499 ＭＸＳ高配当７０ＭＮ
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
04/27 17:09 3665 エニグモ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社経営の存続性の観点から重要なテーマであるこ とは認識しておりますので、代表取締役等の経営陣の後継となるような人材の育成を今後推進していきたいと考えております。 【 補充原則 4-111】 当社の取締役会は、経営環境及び事業特性に応じた適切なスキルを特定し、社外取締役においては、経営経験は有していないものの、事業規模 の拡大やグローバルな事業展開に係る知見を有している独立社外取締役、当社の事業内容を理解した会計士と弁護士といった経営戦略上必要 なスキルを有しており、知識・経験・能力のバランスのとれた構成になっております。なお、取締役の選任に際しては、各取締役の知識・経験・能力 等を一覧化した
04/27 15:00 3665 エニグモ
有価証券報告書－第19期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書
社は、主にCtoC( 一般消費者間で行わ れる取引 ) 型のソーシャル・ショッピング・サイト事業を展開する企業でありますが、ソニーグループ株式会社内 での競合関係は生じていないと認識しております。 1. 人的関係について 2023 年 1 月末現在、ソニーグループ株式会社より社外取締役 1 名を招聘しております。業務・管理両面から経 営体制の強化を図る目的で、広い視野と経験に基づいた経営全般の提言を得ることを目的としているものであり ます。なお、当社と同取締役との取引関係はございません。 2. 取引関係 当事業年度において、当社とソニーグループ株式会社との間に取引関係はございません
04/27 15:00 3665 エニグモ
支配株主等に関する事項について その他のIR
・株式会社東京証券取引所 東証プライム市場 ・ニューヨーク証券取引所 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 当社は、ソニーグループ株式会社の持分法適用会社でありますが、当社の方針・政策決定及び事業展開 については、独自の意思決定によって進めております。 また、ソニーグループ株式会社より社外取締役 1 名を招聘しております。 業務・管理両面から経営体制の強化を図る目的で、広い視野と経験に基づいた経営全般の提言を得る ことを目的としているものであります。なお、当社と同取締役との取引関係はございません。 3. 支配株主等との取引に関する事項 記載すべき事項はありません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 記載すべき事項はありません。 以上