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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 67 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：4.55 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/16 | 15:00 | 3665 | エニグモ |
| 2023年１月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| エネルギー効率化を促進。 オフィススペースも半減し、一層の環境負荷を軽減 Social 1. BUYMAでは世界 176ヵ国に存在する約 20 万人のパーソナルショッパーが活躍。 世界中で雇用を生み出し、人 々に働き甲斐を提供することで社会貢献を実現しております。 2. 社員の女性比率は44%であり、ダイバーシティを推進。女性管理職比率 ( 役員を除く)は38% 。 女性だけでなく、男性の育児休暇取得も行われており、長く働きやすい職場環境を実現 Governance 1. 監査等委員会設置会社であり、取締役 7 名のうち4 名は社外取締役と独立性の高い役員構成 2. 内部統制システム構築の | |||
| 01/27 | 10:52 | ＢＣＪ－７０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| もに、本取引 による対象者株式の非公開化後、本三角株式交換による公開買付者親会社株式の取得を予定していることから、 本取引に関して対象者との間で利益相反関係が存在する可能性があるため、上記取締役会における審議及び決議 には一切参加しておらず、また、対象者の立場においてベインキャピタル及び双日との協議及び交渉には一切参 加していないとのことです。また、対象者の社外取締役である小泉氏及び砂金氏は、本応募契約 ( 双日 )を締結す る双日の役職員を兼務されていることから、本取引に関して対象者との間で利益相反関係が存在する可能性があ るため、それぞれ、上記取締役会における審議及び決議には一切参加してお | |||
| 09/14 | 15:00 | 3665 | エニグモ |
| 2023年１月期 第２四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 会社であり、取締役 7 名のうち4 名は社外取締役と独立性の高い役員構成 2. 内部統制システム構築の基本方針に基づき、社内体制を整備。法令遵守の重要性を掲げるとともに、 内部監査、内部通報制度、リスクマネジメント委員会等内部統制機能の充実化に注力 19ESG・SDGs BUYMAの成長によるサステイナブルな社会の実現 BUYMAは全ての人が 自由にアクセスできる 越境 ECインフラ 世界約 170ヵ国に出品者が存在 国境を越えた活躍が可能 約 20 万人の出品者に 活躍の場を提供 世界中のファッション アイテムの在庫適正化 により廃棄ロスを削減 +リユースサービスも提供 女性社員比率 | |||
| 07/14 | 10:05 | 3665 | エニグモ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社経営の存続性の観点から重要なテーマであるこ とは認識しておりますので、代表取締役等の経営陣の後継となるような人材の育成を今後推進していきたいと考えております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、監査等委員会設置会社で独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、新たに取締役 2 名を独立社外取締役として指定 する予定であります。当該指定に伴い、取締役会の過半数が独立社外取締役となります。 【 補充原則 4-111】 当社の取締役会は、経営環境及び事業特性に応じた適切なスキルを特定し、社外取締役においては、経営経験は有していないものの、事業規模 の拡大やグローバルな事業展開に係る知 | |||
| 05/16 | 16:12 | 3665 | エニグモ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社経営の存続性の観点から重要なテーマであるこ とは認識しておりますので、代表取締役等の経営陣の後継となるような人材の育成を今後推進していきたいと考えております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、監査等委員会設置会社で独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、新たに取締役 2 名を独立社外取締役として指定 する予定であります。当該指定に伴い、取締役会の過半数が独立社外取締役となります。 【 補充原則 4-111】 当社の取締役会は、経営環境及び事業特性に応じた適切なスキルを特定し、社外取締役においては、経営経験は有していないものの、事業規模 の拡大やグローバルな事業展開に係る知 | |||
| 04/28 | 15:46 | 3665 | エニグモ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| るという観点から、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査役会設 置会社から監査等委員会設置会社に移行するため、当社定款につきまして所要の変更をするもの であります。 2 社外取締役のほか、業務執行を行わない取締役につきましても責任限定契約を締結することに よって、その期待される役割を十分に発揮できるようにするために、現行定款第 27 条の変更を行 うものであります。 3 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨の規定及び書面交付請求を した株主様に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設し、株主総会参考 書類等のインターネット開 | |||
| 04/28 | 15:23 | 3665 | エニグモ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社経営の存続性の観点から重要なテーマであるこ とは認識しておりますので、代表取締役等の経営陣の後継となるような人材の育成を今後推進していきたいと考えております。 【 原則 4-8】 当社は、会社法に定める社外取締役の要件、金融商品取引所が定める独立性の基準に照らし合わせたうえで、当社の持続的な成長と中長期的 な企業価値の向上に寄与するような資質を備えた独立役員である社外取締役を2 名選任しております。現在、取締役会は取締役 7 名で構成され、 うち2 名が独立社外取締役となっておりますが、新たに取締役 2 名を独立社外取締役として指定する予定であります。当該指定に伴い、取締役会 の過半数が独立 | |||
| 04/28 | 15:00 | 3665 | エニグモ |
| 有価証券報告書－第18期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書 | |||
| 、ソニーグループ株式会社より社外取締役 1 名を招聘しております。業務・管理両面から経 営体制の強化を図る目的で、広い視野と経験に基づいた経営全般の提言を得ることを目的としているものであり ます。なお、当社と同取締役との取引関係はございません。 2. 取引関係 当事業年度において、当社とソニーグループ株式会社との間に取引関係はございません。 ソニーグループ株式会社は、今後も当社株式を安定保有する意向を有しており、当社と同社との関係について 重大な変化は生じないものと考えております。 しかしながら、将来において何らかの要因により、同社グループが経営方針や営業戦略等 ( 当社株式の保有方 針等を含 | |||
| 04/28 | 15:00 | 3665 | エニグモ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 所等 ・株式会社東京証券取引所 東証プライム市場 ・ニューヨーク証券取引所 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 当社は、ソニーグループ株式会社の持分法適用会社でありますが、当社の方針・政策決定及び事業展開 については、独自の意思決定によって進めております。 また、ソニーグループ株式会社より社外取締役 1 名を招聘しております。 業務・管理両面から経営体制の強化を図る目的で、広い視野と経験に基づいた経営全般の提言を得る ことを目的としているものであります。なお、当社と同取締役との取引関係はございません。 3. 支配株主等との取引に関する事項 記載すべき事項はありません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 記載すべき事項はありません。 以上 | |||
| 04/11 | 15:00 | 3665 | エニグモ |
| 監査等委員会設置会社への移行等および役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| しては、2022 年 4 月 28 日開催予定の当社第 18 回定時株主総会において承認さ れることを条件として実施いたします。 1. 監査等委員会設置会社への移行 記 (1) 移行の目的 当社は、取締役会の監督機能の一層の強化によるコーポレート・ガバナンスの更なる充実ととも に、権限委任による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めると いう観点から、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査役会設置会社か ら監査等委員会設置会社に移行を行うことといたしました。 (2) 移行の時期 2022 年 4 月 28 日開催予定の当社第 18 回定時株 | |||
| 04/11 | 15:00 | 3665 | エニグモ |
| 定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 一層 の充実とともに、権限委任による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明 性及び効率性を高めるという観点から、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委 員会を設置し、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するため、当社定款に つきまして所要の変更をするものです。 (2) 社外取締役のほか、業務執行を行わない取締役につきましても責任限定契約を締結するこ とによって、その期待される役割を十分に発揮できるようにするために、現行定款第 27 条の変更を行うものであります。なお、当該変更については、各監査役の同意を得ており ます。 (3)「 会社法の一部を改正する法律 」( 令 | |||
| 03/17 | 15:00 | 3665 | エニグモ |
| 2022年１月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 員における女性の割合は54.9%、 管理職 ( 役員を除く)における女性の割合は43.8%と日本政府の掲げる30%を大きく上回る。 3. 女性だけでなく、男性の育児休暇取得も行われており、長く働きやすい職場環境を実現 Governance 1. 取締役 5 名のうち2 名は社外取締役、監査役 3 名は全て社外監査役、と独立性の高い役員構成 2. 内部統制システム構築の基本方針に基づき、社内体制を整備。法令遵守の重要性を掲げるとともに、内部監査、内部通報制度、 リスクマネジメント委員会等内部統制機能の充実化に注力 33ESG・SDGs BUYMAの成長によるサステイナブルな社会の実現 | |||
| 12/17 | 15:41 | 3665 | エニグモ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 充原則 4-13】 現在当社は、後継者候補の育成計画等について明確には定めておりません。しかしながら、会社経営の存続性の観点から重要なテーマであるこ とは認識しておりますので、代表取締役等の経営陣の後継となるような人材の育成を今後推進していきたいと考えております。 【 原則 4-8】 当社は、会社法に定める社外取締役の要件、金融商品取引所が定める独立性の基準に照らし合わせたうえで、当社の持続的な成長と中長期的 な企業価値の向上に寄与するような資質を備えた独立役員である社外取締役を2 名選任しております。現在、取締役会は取締役 5 名、監査役 3 名 の8 名で構成され、うち2 名が独立社外取締役、1 | |||
| 09/14 | 15:00 | 3665 | エニグモ |
| 2022年１月期 第２四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| ます。 2. 社員の女性比率は約半数であり、ダイバーシティを推進。女性管理職比率は約 30%。女性だけでなく、男性の育児休暇取得も行 われており、長く働きやすい職場環境を実現 Governance 1. 取締役 5 名のうち2 名は社外取締役、監査役 3 名は全て社外監査役、と独立性の高い役員構成 2. 内部統制システム構築の基本方針に基づき、社内体制を整備。法令遵守の重要性を掲げるとともに、内部監査、内部通報制度、 リスクマネジメント委員会等内部統制機能の充実化に注力 38ESG・SDGs BUYMAの成長によるサステイナブルな社会の実現 BUYMAは全ての人が 自由にアクセスできる 越境 | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/25 | 11:25 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し | |||
| 08/12 | 09:40 | 三井住友信託銀行/第９４回 ２０２６年９月２９日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す | |||
| 07/29 | 09:07 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト７０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| 定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/256(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益 | |||