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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 75 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.513 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/22 | 13:54 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る当社のもと、各事業会社が事業活動を展開しております。その中にあって、当社 は、グループ全体の戦略の立案・決定、経営資源の戦略的な配分、事業会社の経営監督等を通じて、持続的な成長と競争力の強化を図ることに より、企業価値の増大を目指しております。 当社は執行役員制度を採用しているため、取締役数は9 名 (うち独立社外取締役 5 名 )と簡素化が図られており、取締役会の機動的な運営、充 実した審議を可能にしております。また、取締役・執行役員の使命と責任をより明確にすべく、その任期は1 年としております。 また、監査につきましては、当社は監査役制度を採用しております。監査役は、現在 5 名 (うち | |||
| 04/01 | 09:39 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 当社のもと、各事業会社が事業活動を展開しております。その中にあって、当社 は、グループ全体の戦略の立案・決定、経営資源の戦略的な配分、事業会社の経営監督等を通じて、持続的な成長と競争力の強化を図ることに より、企業価値の増大を目指しております。 当社は執行役員制度を採用しているため、取締役数は9 名 (うち独立社外取締役 5 名 )と簡素化が図られており、取締役会の機動的な運営、充 実した審議を可能にしております。また、取締役・執行役員の使命と責任をより明確にすべく、その任期は1 年としております。 また、監査につきましては、当社は監査役制度を採用しております。監査役は、現在 5 名 (うち独 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 03/09 | 14:00 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| 当社グループにおける再発防止の進捗について（最終版） その他のIR | |||
| 。 品質保証部門の独立性については、グループ各社・事業所の品質保証部門責任者の専任化や責 任・権限の見直し( 出荷停止権限を付与 )のほか、品質保証部門責任者の人事異動は当社品質保 証統括室長への事前合意を求めるなど、大幅に強化しています。 「 全員でつくる品質 」については、「 品質の日 」などを通じて対話を重ねています。さらに、 「 重大品質問題 」は当社社外取締役・監査役へ随時報告する等、レポートラインの複線化、情報 の共有先の拡大を実施しました。 当社では、品質問題の発覚以降、過去分も含めた品質事案の点検・確認を徹底して進めてまい りました。その結果、2021 年度以降に把握された「 重大 | |||
| 12/12 | 13:27 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る当社のもと、各事業会社が事業活動を展開しております。その中にあって、当社 は、グループ全体の戦略の立案・決定、経営資源の戦略的な配分、事業会社の経営監督等を通じて、持続的な成長と競争力の強化を図ることに より、企業価値の増大を目指しております。 当社は執行役員制度を採用しているため、取締役数は9 名 (うち独立社外取締役 5 名 )と簡素化が図られており、取締役会の機動的な運営、充 実した審議を可能にしております。また、取締役・執行役員の使命と責任をより明確にすべく、その任期は1 年としております。 また、監査につきましては、当社は監査役制度を採用しております。監査役は、現在 5 名 (うち | |||
| 05/21 | 12:00 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| 2025年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| . 追加情報 役員向け株式交付信託 当社は、2024 年 6 月 25 日開催の第 12 回定時株主総会決議等に基づき、中長期的な業績の向上と企業価値の増 大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び、当社の執行役員及 び一部の当社子会社の取締役 ( 以下、当社の取締役と併せて「 取締役等 」といいます。)を対象とした業績連動型 株式報酬制度を導入しております。 ⑴ 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」といいます。)が当社の普通株式 ( 以下 「 当社株式 」といいます。)を取得し、当社が各取締役等 | |||
| 05/21 | 12:00 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 株式会社取締役副社長執行役員、東洋アルミニウム株式会社取締役、玉井商船株式会社社外取締役 ▶ 当社との特別の利害関係 なし ▶ 取締役候補者とした理由 岡本泰憲氏は、財務、企画、人事、購買など幅広い分野において豊富な経験を有しております。また、2018 年 6 月からは社長全般補佐を、加えて、2024 年 6 月からは当社副社長執行役員を務めており、当社グループ全体の 経営にも寄与しております。こうしたことを通じて得た経験や知見が当社グループの経営に不可欠なものと判断 し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。 - 10 - 候補者 番号 3 所有する当社の株式の数 (うち、株 | |||
| 05/21 | 12:00 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 日本軽金属ホールディングス株式会社コード 5703 提出日 2025/5/21 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 林良一社外取締役 ○ △ 有 2 土屋恵子社外取締役 ○ ○ 有 3 田中達也社外取締役 ○ △ 有 4 細野哲弘社外取締役 ○ ○ 有 5 三 | |||
| 05/15 | 14:40 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 当社のもと、各事業会社が事業活動を展開しております。その中にあって、当社 は、グループ全体の戦略の立案・決定、経営資源の戦略的な配分、事業会社の経営監督等を通じて、持続的な成長と競争力の強化を図ることに より、企業価値の増大を目指しております。 当社は執行役員制度を採用しているため、取締役数は9 名 (うち独立社外取締役 4 名、社外取締役 5 名 )と簡素化が図られており、取締役会の機 動的な運営、充実した審議を可能にしております。また、取締役・執行役員の使命と責任をより明確にすべく、その任期は1 年としております。 また、監査につきましては、当社は監査役制度を採用しております。監査役は、現 | |||
| 01/31 | 14:00 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| 業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2025 年 1 月 31 日 会社名日本軽金属ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長岡本一郎 (コード番号 5703 東証プライム 問合せ先企画統括室広報・IR 担当石川千津 ( 電話 03-6810-7160) 業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2024 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も 同様です。)を対象とする業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のために設定さ れる信託を「 本信託 」といいます。)を導入することを決議し、2024 年 | |||
| 11/25 | 13:51 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る当社のもと、各事業会社が事業活動を展開しております。その中にあって、当社 は、グループ全体の戦略の立案・決定、経営資源の戦略的な配分、事業会社の経営監督等を通じて、持続的な成長と競争力の強化を図ることに より、企業価値の増大を目指しております。 当社は執行役員制度を採用しているため、取締役数は9 名 (うち独立社外取締役 4 名、社外取締役 5 名 )と簡素化が図られており、取締役会の機 動的な運営、充実した審議を可能にしております。また、取締役・執行役員の使命と責任をより明確にすべく、その任期は1 年としております。 また、監査につきましては、当社は監査役制度を採用しております。監査役は | |||
| 06/26 | 13:25 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 弘および三宅潔の9 名を選任するものであります。 なお、林良一、土屋恵子、田中達也、細野哲弘および三宅潔は、社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、鈴木雄詞、佐藤美樹および金仁石を選任するものであります。 なお、佐藤美樹および金仁石は、社外監査役であります。 第 4 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、新たに信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入し、 2021 年 6 月 25 日開催の当社第 9 回定時株主総会において承認された「 譲渡制限付株式報酬 」に係る報 酬枠を廃止するもので | |||
| 06/25 | 15:23 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 当社のもと、各事業会社が事業活動を展開しております。その中にあって、当社 は、グループ全体の戦略の立案・決定、経営資源の戦略的な配分、事業会社の経営監督等を通じて、持続的な成長と競争力の強化を図ることに より、企業価値の増大を目指しております。 当社は執行役員制度を採用しているため、取締役数は9 名 (うち独立社外取締役 4 名、社外取締役 5 名 )と簡素化が図られており、取締役会の機 動的な運営、充実した審議を可能にしております。また、取締役・執行役員の使命と責任をより明確にすべく、その任期は1 年としております。 また、監査につきましては、当社は監査役制度を採用しております。監査役は、現 | |||
| 06/25 | 15:08 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| 有価証券報告書－第12期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 価指標 ) 及び目標値を設定し、その達成に向けて、取締役会やグループ経営会議での議論だけでなく、 グループ経営会議の下部組織である各種委員会等において、具体的なアクションプランの立案・審議を行っておりま す。 例えば、「 地球環境保護 」や「 持続可能な価値提供 」というテーマに対しては、社長を委員長とする「グループ環 境委員会 」や「グループCSR 委員会 」を設置しており、当社取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員及び当社グルー プ内より広く選出されたメンバーなどで構成されたこれらの委員会のもとで、気候変動への対応を含むサステナビリ ティ推進計画を策定しております。 また、「 従業員の幸 | |||
| 05/15 | 14:37 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 当社のもと、中核事業会社である日本軽金属株式会社および東洋アルミニウム 株式会社の2 社を中心に、事業活動を展開しております。その中にあって、当社は、グループ全体の戦略の立案・決定、経営資源の戦略的な配 分、事業会社の経営監督等を通じて、持続的な成長と競争力の強化を図ることにより、企業価値の増大を目指しております。 当社は執行役員制度を採用しているため、取締役数は14 名 (うち独立社外取締役 5 名 )と簡素化が図られており、取締役会の機動的な運営、充 実した審議を可能にしております。また、取締役・執行役員の使命と責任をより明確にすべく、その任期は1 年としております。 また、監査につきまし | |||
| 05/15 | 14:00 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| 経営改革に関するお知らせ その他のIR | |||
| 化を目指し、その着実な実行のために、「23 中計 」の課題の一つとして経営改革に取り組んでまいりました。 2. 経営改革の骨子 「23 中計 」の基本方針 「 新生チーム日軽金への取組み」における「グループの企業価 値向上のための構造改革 」と「 経営改革の推進および内部統制機能の強化 」について骨子 を策定しました。 1 取締役会の監督機能強化 ‣ 取締役会は企業価値最大化のためのグループ戦略策定を中心とした監督機能を担うも のとして、戦略的意思決定の強化とスピードアップを図ります。具体的には、取締役数 の見直し( 総数は 14 名を9 名に削減、ただし、社外取締役 5 名は変更なし) 等を | |||
| 05/15 | 14:00 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| 役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 5 月 15 日 会社名日本軽金属ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長岡本一郎 (コード番号 5703 東証プライム) 問合せ先企画統括室広報・IR 担当石川千津 ( 電話 03-6810-7160) 役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 下記のとおり、社外取締役を除きます。) に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決 議し、本制度の導入に関する議案を 2024 年 6 月 25 日開催予定の第 12 回定時株主総会 ( 以下 | |||
| 12/01 | 10:41 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 当社のもと、中核事業会社である日本軽金属株式会社および東洋アルミニウム 株式会社の2 社を中心に、事業活動を展開しております。その中にあって、当社は、グループ全体の戦略の立案・決定、経営資源の戦略的な配 分、事業会社の経営監督等を通じて、持続的な成長と競争力の強化を図ることにより、企業価値の増大を目指しております。 当社は執行役員制度を採用しているため、取締役数は14 名 (うち独立社外取締役 5 名 )と簡素化が図られており、取締役会の機動的な運営、充 実した審議を可能にしております。また、取締役・執行役員の使命と責任をより明確にすべく、その任期は1 年としております。 また、監査につきまし | |||
| 07/31 | 17:30 | 1499 | ＭＸＳ高配当７０ＭＮ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/21 | 13:00 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| よび数当社普通株式 24,476 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,422 円 (4) 処分価額の総額 34,804,872 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (6) 株式の割当ての対象者 およびその人数ならびに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 9 名 17,724 株 執行役員 8 名 6,752 株 以上 | |||